證券代碼：600758?????????證券簡稱：遼寧能源???????公告編號：2024-032

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司

　　關于董事長辭去職務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長郭洪波先生提交的書面辭職報告。因工作變動原因，郭洪波先生申請辭去公司董事長、董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。辭職后，郭洪波先生不再擔任公司任何職務。

　　根據《公司法》《公司章程》等有關規定，郭洪波先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會對公司董事會及公司的正常運作產生重大影響，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照《公司法》《公司章程》的規定，盡快完成空缺董事、董事長的補選工作。

　　郭洪波先生在擔任公司董事、董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，為推動公司高質量發展做出了卓越貢獻，本公司及公司董事會對其在任職期間為公司發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：600758?????????證券簡稱：遼寧能源???????公告編號：2024-033

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司

　　第十一屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十三次會議于2024年12月11日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。本次會議符合《公司法》《公司章程》等相關規定。經與會董事審議，表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于增補董事的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》有關規定，公司股東遼寧省能源產業控股集團有限責任公司提名郭紹坤先生為公司第十一屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2026年6月30日,即本屆董事會任期屆滿止。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附：董事候選人簡歷

　　郭紹坤，男，1974年11月生人，中共黨員，大學本科學歷，正高級工程師，2019.07-2021.09，先后任鐵法能源公司小青礦黨委委員、礦長，鐵煤集團職工監事，鐵法能源副總工程師、安監局副局長（主持日常工作），鐵法能源公司副總經理；2021.09-2024.03，先后任能源集團安全監督管理部部長，撫順礦業集團外部董事，能源投資集團外部董事，阜新礦業集團外部董事，能源集團副總工程師，阜新礦業集團黨委副書記、副董事長、總經理，能源集團副總經理；2024.03至今，任遼寧省能源產業控股集團有限責任公司黨委委員、副總經理。

　　證券代碼：600758??????證券簡稱：遼寧能源??????公告編號：2024-034

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日???9點00分

　　召開地點：沈陽市沈北新區虎石臺鎮建設路38號遼能股份3樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經公司第十一屆董事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月12日在《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)?上披露的相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

　　代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

　　明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格

　　的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托

　　書。

　　3、異地股東可按上述要求通過信件、郵件方式辦理預先登記手續，在參加會議時必須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。

　　4、登記時間：2024年12月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30

　　5、登記地點：公司綜合管理部

　　六、其他事項

　　1、會期半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理；

　　2、聯系人：韓健??王莉

　　聯系電話：024-86131586

　　聯系地址：沈陽市沈北新區虎石臺鎮建設路38號

　　郵政編碼：110000

　　特此公告。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權委托書

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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