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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，本次股東大會審議議案對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2024年12月11日（星期三）下午14：30

　　（2）網絡投票時間：2024年12月11日（星期三）

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月11日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00期間；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月11日上午9：15至下午15：00期間。

　　2、會議召開地點：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節能材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室。

　　3、會議召集人、主持人：本次股東大會由公司董事會召集，由董事長John?Charles?Dandolph?Iv先生主持。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。

　　4、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　5、會議出席情況：

　　（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代理人共204人，代表有表決權股份???????273,025,719股，占公司有表決權股份總數的比例為53.34%。其中持股5%以下（不含董監高）中小股東200人，代表有表決權股份4,458,949股，占公司有表決權股份總數的比例為0.87?%。

　　（2）現場會議出席情況：出席現場會議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權股份396,400股，占公司有表決權股份總數的比例0.08%。

　　（3）網絡投票情況：網絡投票的股東共198人，代表有表決權股份272,629,319股，占公司有表決權股份總數的比例為53.26%。

　　6、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次股東大會。北京市中倫律師事務所律師出席并對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于變更公司類型、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：同意272,746,278股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.90%；反對249,581股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.09%；棄權29,860股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.01%。

　　中小投資者表決情況為：同意4,179,508股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的93.73%；反對249,581股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的5.60%；棄權29,860股，占出席本次股東大會有表決權中小股東股份總數的0.67%。

　　該議案為特別決議事項，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所律師張靜、李漪出席本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決程序及表決結果均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東魯陽節能材料股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中倫律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東魯陽節能材料股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

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