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　　證券代碼：301069??????????證券簡稱：凱盛新材??????公告編號：2024-048

　　債券代碼：123233??????????債券簡稱：凱盛轉(zhuǎn)債

　　山東凱盛新材料股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東擬發(fā)行可交換

　　公司債券的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到控股股東華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“華邦健康”）的書面通知，華邦健康擬以其直接持有本公司的部分A股股票為標(biāo)的非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“本次可交換債券”）。

　　華邦健康目前直接持有公司187,216,000股A股股份，占公司總股本的44.51%。本次可交換債券擬發(fā)行期限為不超過3年（含），擬募集資金規(guī)模不超過人民幣10億元（含）。在滿足換股條件下，本次可交換債券的持有人可在換股期內(nèi)按約定換股價格將其所持有的本次可交換債券交換為公司A股股票。華邦健康將以其持有的公司部分A股股票及其孳息（包括送轉(zhuǎn)股、紅利等）為發(fā)行本次可交換公司債券提供擔(dān)保。

　　華邦健康本次可交換債券發(fā)行已經(jīng)董事會審議通過，尚需獲得華邦健康股東大會及有關(guān)監(jiān)管部門審核同意，最終的發(fā)行方案將根據(jù)發(fā)行時的市場狀況確定。公司將密切關(guān)注控股股東華邦健康本次可交換債券發(fā)行進展，并依法履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　山東凱盛新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月11日

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