證券代碼：600226????????????證券簡稱：亨通股份??????????公告編號：2024-059
浙江亨通控股股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議通知于2024年12月5日以電子郵件和書面方式發出。會議于2024年12月10日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人,公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長崔巍先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法律、法規的要求。會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：
一、關于預計2025年度日常關聯交易的議案；
（一）公司及控股子公司與河北圣雪大成制藥有限責任公司及其控股子公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事陸黎明先生回避表決。
（二）公司及控股子公司與江蘇亨通電力電纜有限公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（三）公司及控股子公司與江蘇亨通光電股份有限公司及其控制的其他企業發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（四）公司及控股子公司與江蘇亨通國際物流有限公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（五）公司及控股子公司與江蘇亨通數字智能科技有限公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（六）公司及控股子公司與江蘇亨通精密銅業有限公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（七）公司及控股子公司與亨通集團有限公司及其控制的其他企業發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
（八）公司及控股子公司與浙江伊科拜克動物保健品有限公司發生的日常關聯交易事項
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事陸黎明先生回避表決。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-060）。
本議案事先已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
二、關于向銀行等金融機構申請借款綜合授信額度的議案；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、關于為子公司提供擔保的議案；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-061）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、關于公司與亨通財務有限公司簽署《金融服務框架協議》暨關聯交易的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：?2024-062）。
本議案事先已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
五、關于接受亨通財務有限公司金融服務的風險處置預案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于接受亨通財務有限公司金融服務的風險處置預案》。
本議案事先已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。
六、關于《亨通財務有限公司的風險評估報告》的議案；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于亨通財務有限公司的風險評估報告》。
本議案事先已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。
七、關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有閑置資金進行投資理財的公告》（公告編號：2024-063）。
本議案事先已經公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
八、關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-065）。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600226??????????證券簡稱：亨通股份??????????公告編號：2024-060
浙江亨通控股股份有限公司關于
預計2025年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??是否需要提交股東大會審議：是
●??日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易事項定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會使上市公司對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、獨立董事專門會議審議情況
浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通股份”）于2024年12月10日召開第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，全體獨立董事同意該議案。
獨立董事認為：公司的日常關聯交易符合公司的實際情況，是為滿足公司日常生產經營業務需要，交易的定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意提交公司董事會審議，審議時關聯董事應回避表決。
2、審計委員會審議情況
公司于2024年12月10日召開了董事會審計委員會會議，就《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》進行了審議，同意提交董事會審議，其中，吳燕委員與相關表決事項存在關聯關系，已回避表決。
審計委員會認為：公司本次提交董事會審議的日常關聯交易符合公司的實際情況，交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
3、董事會表決情況
公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，關聯董事均已對相關子議案進行回避表決。
4、《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
（二）公司2024年1-9月實際發生日常關聯交易具體情況如下：
單位：元
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：元
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二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方介紹
（1）河北圣雪大成制藥有限責任公司，企業類型：其他有限責任公司，法人代表：王成，統一社會信用代碼：9113012410471856XQ，成立于1997年5月30日，注冊資本：4,699.5196萬元，注冊地址：石家莊市欒城區圣雪路50號，經營范圍：原料藥[土霉素、鹽酸土霉素、硫酸鏈霉素（生產地址為：“欒城區張舉路57號”）]、獸藥（硫酸鏈霉素、土霉素、鹽酸土霉素、硫酸粘菌素）、預混劑（土霉素鈣、金霉素）、飼料添加劑（維生素I：VB2）、食品及食品添加劑的生產、銷售；原料藥及制劑、醫藥中間體、化學試劑及化工原料、化工產品（危險化學品及易制毒化學品除外）的銷售；機電儀器安裝、檢定、檢修；包裝材料、辦公用品、勞保用品、環保產品、日常百貨、家居用品、服裝、建材、通訊器材（地面衛星接收設施除外）、電子產品、監控設備、塑橡制品、辦公家具、潤滑油、五金、儀器儀表、機械設備、電器機械及零配件、鋼材、鋁材及其制品、有色金屬、土畜產品、糧食、食品、食品添加劑、農副產品的經營；發酵提取物（石家莊市政府禁限產業除外）生產和銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；農藥、獸藥、中成藥、生物制品、醫藥中間體、原料藥及制劑、消毒劑、殺蟲劑的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股權結構：中核鈾業有限責任公司持有51%股權，亨通股份持有49%股權。
截至2023年12月31日，河北圣雪大成制藥有限責任公司總資產為154,536.94萬元，負債總額為92,603.16萬元，凈資產為61,933.78萬元，資產負債率為59.92%；2023年度營業收入為112,805.29萬元，凈利潤為4,860.35萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，河北圣雪大成制藥有限責任公司總資產為164,125.84萬元，負債總額為100,379.52萬元，凈資產為63,746.31萬元，資產負債率為61.16%；2024年1-9月營業收入為84,247.50萬元，凈利潤為3,767.73萬元（數據未經審計）。
（2）江蘇亨通電力電纜有限公司，法定代表人：王新國，注冊資本：185,168萬元，統一社會信用代碼：91320509628461777A，成立于1995年9月18日，注冊地址：江蘇省蘇州市吳江區七都鎮心田灣，經營范圍：研發、生產通信電纜、電力電纜、特種導線、電氣裝備用電纜、新能源汽車線纜、電纜附件及新能源汽車用線束、連接器、充電樁、充電槍、配電柜等配件與設備；研發、設計、安裝新能源汽車充電系統及充電站運營管理與服務；風能、太陽能發電的投資運營及相關技術服務；電力能源工程項目的設計、施工、管理和經營；建筑智能化工程；銷售公司自產產品，從事與本公司生產產品同類商品的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；工程招標代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電工器材制造；電工器材銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構：江蘇亨通線纜科技有限公司持有84.11%股權，亨通光電國際有限公司持有15.89%股權。
截至2023年12月31日，資產總額為933,965.24萬元，負債總額為533,934.49萬元，凈資產為400,030.75萬元，負債率為57.17%；2023年營業收入為1,402,638.68萬元，凈利潤為62,447.96萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，資產總額為1,268,664.86萬元，負債總額為804,721.12?萬元，凈資產為463,943.74萬元，負債率為63.43%；2024年1-9月份營業收入為1,226,397.44萬元，凈利潤為65,951.08萬元（數據未經審計）。
（3）江蘇亨通光電股份有限公司，法定代表人：張建峰，注冊資本：246,673.4657萬元，統一社會信用代碼：91320500608296911W，成立于1993年6月5日，注冊地址：江蘇省吳江區七都鎮亨通大道88號，經營范圍：光纖光纜、電力電纜，特種通信線纜、光纖預制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設備、光器件及傳感、通信設備、光纖傳感、水聲、物聯網器件、消防產品、海洋觀測設備、海洋油氣設備、環境監測設備、數據中心機房配套產品（含供配電設備、空調制冷設備、智能管理監控設備）的研發、制造、銷售以及相關系統的施工、維護、工程項目承包及技術咨詢服務；通信工程設計、施工、維護、監理；機電一體化工程、消防工程、安全防范工程的設計、施工；建筑智能化設計、施工；弱電智能系統集成、設計、安裝，綜合布線工程，通信系統集成承包及技術咨詢服務；網絡工程設計、安裝；廢舊金屬的收購（含廢舊電纜等）；承包與其實力、規模、業績相適應的國內外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；固網、移動網絡業務代理，接入網、用戶駐地網業務，網絡托管業務，通信設施租賃業務；第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務（不含網站接入）；網絡信息安全技術產品開發，數據儲存、數據整理、數據挖掘、云計算、大數據分析服務，技術開發，技術咨詢；石油工程技術服務；計算機軟硬件的開發、銷售及安裝服務；信息系統集成的設計、安裝調試及維護；智慧社區建設及運營；量子通信建設及網絡運營；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備銷售；智能儀器儀表銷售；在線能源監測技術研發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；5G通信技術服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構：公司控股股東亨通集團持有23.77%股權，公司實際控制人崔根良先生持有3.86%股權。
截至2023年12月31日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產為6,249,077.15萬元，負債總額為3,437,190.49萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2,564,287.84萬元，資產負債率為55.00%；2023年營業收入為4,762,174.33萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為215,360.53萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產為6,491,648.01萬元，負債總額為3,329,460.67萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2,829,991.23萬元，資產負債率為51.29%；2024年1-9月營業收入為4,239,934.02萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為231,480.55萬元（數據未經審計）。
（4）江蘇亨通國際物流有限公司，法定代表人：吳華良，注冊資本：10,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA1PC5L47W，成立于2017年7月7日，注冊地址：吳江經濟技術開發區中山北路2288號，經營范圍：承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理及大件運輸業務（包括：攬運、托運、訂艙、租船、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關的代理服務及運輸咨詢業務）；道路普通貨物運輸；水路運輸；國內鐵路運輸；國內貨運代理；無船承運業務；船舶租賃；船舶理貨服務；供應鏈管理；供應鏈管理咨詢；供應鏈管理軟件技術開發、技術轉讓、技術服務；物流信息服務及物流技術咨詢服務相關的計算機軟硬件開發、銷售；食品、煤炭及制品、建材、鋼材、燃料油、化工產品（不含危險化工品）的銷售；會務服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；以服務外包形式從事企業的生產流程管理和品質檢測管理、產線制程改善；倉儲服務；搬運裝卸服務；汽車、機械設備、港口設施、設備租賃及維修服務；銷售：化妝品、日用品、橡膠制品、工藝品、金屬材料、五金交電、塑料制品、機電產品、汽車配件、辦公用品、木材、家具、機械配件、紡織品、服裝服飾、箱包、皮具、鞋帽、手套、手表、珠寶首飾、家用電器、食用農產品、體育用品、照相器材、通訊器材（不含地面接收設備）、電線電纜、計算機軟硬件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構：亨通集團持有51%股權，蘇州亨通永盛創業投資企業（有限合伙）持有30%股權，崔巍持有19%股權。
截至2023年12月31日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產14,159.76萬元，負債總額為6,582.97萬元，凈資產為7,576.79萬元，資產負債率為46.49%；2023年營業收入為24,390.26萬元，凈利潤為1,293.86萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產為14,943.93萬元，負債總額為11,473.28萬元，凈資產為3,470.65萬元，資產負債率為76.78%；2024年1-9月營業收入為25,091.46萬元，凈利潤為593.86萬元（數據未經審計）。
（5）江蘇亨通數字智能科技有限公司，法定代表人：馬建強，注冊資本：6,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA23D9ELXN，成立于2020年11月27日，注冊地址：蘇州市吳江區東太湖生態旅游度假區（太湖新城）鱸鄉南路501號，經營范圍：一般項目：軟件開發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；計算機系統服務；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；大數據服務；數據處理和存儲支持服務；互聯網數據服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數據平臺；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統；咨詢策劃服務；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構：亨通集團持有86.67%股權，蘇州亨通永智創業投資合伙企業（有限合伙）持有13.33%股權。
截至2023年12月31日，江蘇亨通數字智能科技有限公司總資產為7,000.73萬元，負債總額為2,019.10萬元，凈資產為4,981.63萬元，資產負債率為28.84%；2023年營業收入為6,968.22萬元，凈利潤為-1,239.17萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，江蘇亨通數字智能科技有限公司總資產為8,922.46萬元，負債總額為1,876.19萬元，凈資產為7,046.27萬元，資產負債率為21.03%；2024年1-9月營業收入為3,853.34萬元，凈利潤為1,064.64萬元（數據未經審計）。
（6）江蘇亨通精密銅業有限公司，法定代表人：曹衛建，注冊資本：39,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA267MGU1J，成立于2021年6月7日，注冊地址：蘇州市吳江區七都鎮七都大道10號，經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子專用材料制造；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；新材料技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構：亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）持有100%股權
截至2023年12月31日，江蘇亨通精密銅業有限公司總資產為172,692.60萬元，負債總額為136,208.78萬元，凈資產為36,483.82萬元，資產負債率為78.87%；2023年度營業收入為161,164.31萬元，凈利潤為147.00萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，江蘇亨通精密銅業有限公司總資產為314,115.59萬元，負債總額為278,161.81萬元，凈資產為35,953.78萬元，資產負債率為88.55%；2024年1-9月營業收入為206,550.86萬元，凈利潤為-530.04萬元（數據未經審計）。
（7）亨通集團有限公司，法人代表：崔根良，注冊資本：500,000萬元，統一社會信用代碼：91320509138285715E，成立于1992年11月20日，注冊地址：江蘇吳江七都鎮心田灣，經營范圍：各種系列電纜、光纜、通信器材（不含地面衛星接收設備）、金屬材料（除貴金屬外）、煤炭、五金交電、化工原料（除危險化學品）、建筑材料、裝潢材料、針紡織品、紡織原料（除棉花）、鐵礦石、鐵礦砂、日用百貨批發零售；金屬鍍層制品、鋁合金型材的制造加工；經營電信業務；第一類增值電信業務中的互聯網數據中心業務和互聯網接入服務業務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；項目投資；股權投資；創業投資；投資咨詢；投資管理；財務咨詢；農副產品銷售。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2023年12月31日，資產總額為9,936,220.63萬元，負債總額為6,748,119.50萬元，凈資產為3,188,100.13萬元，負債率為67.91%；2023年營業收入為6,828,370.85萬元，凈利潤為225,954.48萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，資產總額為9,963,412.38萬元，負債總額為6,422,889.64?萬元，凈資產為3,540,522.74萬元，負債率為64.46%；2024年1-9月份營業收入為5,544,248.85萬元，凈利潤為242,225.76萬元（數據未經審計）。
（8）浙江伊科拜克動物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注冊資本：5,000萬元，統一社會信用代碼：91330500763921991R，成立于2004年7月6日，注冊地址：浙江省德清縣鐘管鎮工業區，經營范圍：粉劑/預混劑獸藥生產，銷售本公司生產的產品；豬用綁帶、飼料添加劑及獸藥（獸用生物制品除外）的批發（不含進出口業務）。（上述經營范圍不含《外商投資產業指導目錄》限制類、禁止類內容；不含法律、法規禁止、限制生產經營的商品；涉及專項審批或需憑資質、許可、產品批準文號生產經營的，在獲得批準或取得資質、許可證、產品批準文號后生產經營）。
股權結構：伊科動物保健有限公司持有47.08%股權，ECO?Animal?Health?Group?PLC持有3.92%、亨通股份持有49%股權。
截至2023年12月31日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產為23,356.77萬元，負債總額為7,504.03萬元，凈資產為15,852.74萬元，資產負債率為32.13%；2023年度營業收入為19,043.80萬元，凈利潤為2,078.38萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產為20,731.39萬元，負債總額為5,394.58萬元，凈資產為15,336.81萬元，資產負債率為26.02%；2024年1-9月營業收入為15,361.43萬元，凈利潤為1,484.07萬元（數據未經審計）。
截至目前，上述關聯人不存在影響其償債能力的重大事項。
（二）與公司的關聯關系
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河北圣雪大成制藥有限責任公司、浙江伊科拜克動物保健品有限公司系公司關聯參股子公司，公司委派高級管理人員李海江先生、董事及高級管理人員陸黎明先生擔任河北圣雪大成制藥有限責任公司、浙江伊科拜克動物保健品有限公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款（三）規定的關聯關系情形。按照相關規則要求，公司將河北圣雪大成制藥有限責任公司及其控制的企業、浙江伊科拜克動物保健品有限公司認定為關聯法人。
江蘇亨通精密銅業有限公司、江蘇亨通數字智能科技有限公司、江蘇亨通國際物流有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司及其控制的企業、江蘇亨通電力電纜有限公司、系本公司控股股東亨通集團有限公司控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款（二）規定的關聯關系情形。
（三）前期同類關聯交易未發生違約情形
前期同類關聯交易執行情況良好，支付等履約能力正常，未發生違約情形。公司與上述關聯方發生或可能發生的關聯交易系正常經營所需，上述關聯方是依法存續且正常經營的單位，生產經營情況正常，其經濟效益和財務狀況良好，具備正常的履約及支付能力，不會給交易雙方的經營帶來風險。
三、關聯交易定價政策
（一）實行政府定價的，適用政府定價；
（二）實行政府指導價的，在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；
（三）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，以優先參考該價格或標準確定交易價格；
（四）交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以參考關聯方與獨立于關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。
公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公開、公允、合理的原則。公司將根據日常關聯交易發生的具體事項，與關聯方簽署具體交易協議，詳細約定交易價格、交易內容等事項。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
以上交易均為滿足公司日常生產經營業務需要，交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關聯方形成較大的依賴。
交易各方將嚴格按照相關協議執行，不存在損害上市公司或中小股東利益的情況，也不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大不利影響。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600226????????證券簡稱：亨通股份????????公告編號：2024-065
浙江亨通控股股份有限公司
關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月27日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第四次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月27日???13點00?分
召開地點：浙江省湖州市德清縣玉屏路地理信息小鎮C15幢公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第十六次會議或第九屆監事會第十次會議審議通過，并于2024年12月12日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的相關公告及文件。
2、特別決議議案：議案3
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、4、5
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1.02、議案1.03、議案1.04、議案1.05、議案1.06、議案1.07、議案1.08和議案4
應回避表決的關聯股東名稱：議案1.02、議案1.03、議案1.04、議案1.05、議案1.06、議案1.07和議案4股東亨通集團有限公司、蘇州亨通永旭創業投資企業（有限合伙）、江蘇亨通投資控股有限公司、江蘇亨通創業投資有限公司、崔巍及梁美華回避表決，議案1.08股東沈德堂回避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）參會股東（或股東授權代理人）登記或報到時需提供以下文件：
1.法人股東：法人股東由法定代表人出席會議，應持本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人的授權委托書（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人股東營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。（授權委托書見附件）。
2.非法人組織股東：非法人組織股東負責人出席會議，應持本人身份證或能證明其具有負責人資格的有效證明、非法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、非法人股東證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、該組織的負責人依法出具的書面授權委托書、非法人股東證券賬戶卡、非法人股東營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
3.個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證、股東授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。（二）參會登記時間2024年12月25日、2024年12月26日（9:00一11:30，13:00一17:00）
（三）登記地點：浙江省湖州市德清縣玉屏路地理信息小鎮C15幢。
（四）股東可采用信函或傳真的方式進行登記。
六、其他事項
（一）出席現場會議的股東（或委托代理人）食宿及交通費自理；
（二）聯系方式：
聯系地址：浙江省湖州市德清縣玉屏路地理信息小鎮C15幢。
聯系人：景霞
聯系電話：0572-8219166
傳真：0572-8237099
郵編：313200
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事會
2024年12月12日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江亨通控股股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600226????????證券簡稱：亨通股份??????公告編號：2024-064
浙江亨通控股股份有限公司
第九屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十次會議通知于2024年12月5日以電子郵件和書面方式發出。于2024年12月10日以現場結合通訊方式召開，會議應到監事3人，實到3人，本次會議由監事會主席虞衛興先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、法規的要求。會議審議并通過了如下議案：
一、關于預計2025年度日常關聯交易的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-060）。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、關于公司與亨通財務有限公司簽署《金融服務框架協議》暨關聯交易的議案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-062）。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司監事會
2024年12月12日
證券代碼：600226????????????證券簡稱：亨通股份????????公告編號：2024-063
浙江亨通控股股份有限公司
關于使用自有閑置資金進行投資理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??投資種類：安全性高、流動性好、風險較低的理財產品（包括但不限于低風險類短期理財產品、結構性存款、固定收益憑證等）。
●??投資金額：公司及控股子公司擬使用不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元的自有閑置資金擇機進行委托理財，投資期限為2025年度，單筆投資期限不超過半年。在此額度及期限內資金可以滾動使用。前述期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）均不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元。
●??履行的審議程序：公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
●??特別風險提示：公司及控股子公司擬投資的理財產品安全性高、流動性好、風險較低，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資的預期收益會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，理財的實際收益存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，董事會同意公司及控股子公司使用不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元的自有閑置資金擇機進行委托理財，投資期限為2025年度，單筆投資期限不超過半年。在此額度及期限內資金可以滾動使用。前述期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）均不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元。
一、委托理財概述
（一）委托理財的目的
在保障公司正常生產經營資金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有閑置資金進行委托理財，有利于提高資金使用效率、增加資金運營收益。本次委托理財不構成關聯交易。
（二）委托理財金額
公司及控股子公司擬使用不超過100,000萬元和美元10,000萬元的自有閑置資金擇機進行委托理財，在此額度內資金可以滾動使用。前述期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）均不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元。
（三）資金來源
公司及控股子公司的自有閑置資金。
（四）投資品種
安全性高、流動性好、風險較低的理財產品（包括但不限于低風險類短期理財產品、結構性存款、固定收益憑證等）。
（五）投資期限
投資期限為2025年度，單筆投資期限不超過半年。
（六）實施方式
在公司股東大會審議通過的期限和額度范圍內，股東大會授權董事會及其授權人員負責辦理閑置自有資金委托理財相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
二、審議程序
公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
三、投資風險分析及風控措施
公司及控股子公司擬投資的理財產品安全性高、流動性好、低風險，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資的預期收益會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，理財的實際收益存在不確定性。
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，并及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。公司財務部根據市場情況和公司短期資金盈余狀況編制短期投資計劃，短期投資計劃按公司審批權限履行審批程序后實施。
公司財務部對投資理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。公司內控審計部負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。公司獨立董事、監事會有權對投資理財資金的使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、投資對公司的影響
在確保滿足公司日常運營和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有閑置資金擇機進行委托理財，有利于提高資金使用效率，更好地實現公司資金的保值增值，維護公司股東利益，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常開展。
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或債權投資，利息收入計入利潤表中公允價值變動收益或投資收益，具體以年度審計結果為準。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600226?????????證券簡稱：亨通股份???????公告編號：2024-062
浙江亨通控股股份有限公司關于公司與亨通財務有限公司簽署《金融服務框架協議》暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與亨通財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署《金融服務框架協議》，由財務公司在其經營范圍內依據協議向公司及公司控股子公司提供存款、貸款及其他金融服務。
●??根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。
●??本次關聯交易經公司第九屆董事會第十六次會議審議，通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事回避表決,本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。
●??過去12個月內，公司及控股子公司與財務公司按《金融服務框架協議》約定開展存款、貸款及其他金融服務的實際情況在前次審議的授權范圍內，單日最高存款余額19,376.65萬元。截至2024年9月30日，公司在財務公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元。符合公司與財務公司簽署的金融服務協議規定。
●??公司本次與財務公司簽訂《金融服務框架協議》旨在利用財務公司資金融通管理平臺，優化公司財務管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道，滿足公司業務發展及資金管理需求。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易的目的和原因
根據公司業務發展需求，為拓寬融資渠道，優化公司財務管理，提高資金使用效率，控制貸款成本，并獲得便利、優質的服務，公司擬與財務公司簽署《金融服務框架協議》，由財務公司在其經營范圍內依據協議向公司及公司控股子公司提供存款、貸款及其他金融服務。
（二）董事會審議情況
公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生和吳燕女士回避表決。董事會同意公司及公司控股子公司與財務公司按協議約定開展存款、貸款及其他金融服務，其中公司及控股子公司存放在財務公司的每日最高存款余額不超過2億元，利率不低于同期境內商業銀行的存款利率，同時不低于財務公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率；財務公司向公司及控股子公司提供的貸款等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過5億元，貸款利率不高于中國人民銀行有關規定，同時不高于財務公司發放其他成員單位同種類貸款所定的利率；在依法合規的前提下，為公司及控股子公司提供其他金融服務，財務公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信額度的金融服務每年所收取的費用上限為0.05億元。
（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序
《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（四）過去12個月內，公司及控股子公司與財務公司按《金融服務框架協議》約定開展存款、貸款及其他金融服務的實際情況在前次審議的授權范圍內，單日最高存款余額19,376.65萬元。截至2024年9月30日，公司在財務公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元，符合公司與財務公司簽署的金融服務協議規定。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關系介紹
公司控股股東亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）持有財務公司52%股權，亨通集團通過控股子公司江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”）持有財務公司48%股權，亨通集團控制財務公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3的相關規定，財務公司為公司的關聯法人。
（二）關聯方基本情況
公司名稱：亨通財務有限公司
金融許可證機構編碼：L0180H332050001
統一社會信用代碼：91320509078262211D
成立日期：2013年9月18日
法定代表人：嵇鈞
注冊資本：140,000萬元
企業性質：有限責任公司
注冊地址：吳江經濟技術開發區中山北路2288號
經營范圍：許可項目：企業集團財務公司服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
主要股東：亨通集團持有52%的股權，亨通光電持有48%的股權
財務公司主要財務指標：
單位：萬元
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截至本公告披露日，財務公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。財務公司不是失信被執行人。
財務公司控股股東亨通集團系本公司控股股東，亨通集團持有公司450,497,132股股份，占公司總股本的14.73%。亨通集團及其一致行動人合計持有公司779,170,481股股份，占公司總股本的25.47%。亨通集團股東崔根良先生、崔巍先生系本公司實際控制人，崔巍先生擔任公司董事長職務。亨通集團副總裁陸春良先生擔任公司董事。亨通集團亨通新材料產業集團總裁張荊京先生擔任公司董事。亨通集團控股子公司亨通光電財務總監吳燕女士擔任公司董事職務。除上述關系外，財務公司與本公司之間，不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。
三、《金融服務框架協議》主要內容如下：
（一）協議簽署方
甲方：浙江亨通控股股份有限公司
乙方：亨通財務有限公司
（二）服務內容
財務公司為公司及控股子公司辦理資金結算業務，協助公司及控股子公司實現交易款項的順暢收付，具體包括但不限于以下結算業務品種：交易資金的結算與收付、吸收存款并辦理定期存款、通知存款、協定存款等。
財務公司按照信貸規則向公司及控股子公司提供授信融資，促進其生產經營穩定發展。《金融服務框架協議》項下授信額度的使用范圍包括但不限于以下授信融資品種：本外幣貸款、電子商業承兌匯票業務（包括承兌、貼現等）、非融資性保函等。
財務公司為公司及控股子公司提供資金管理、委托貸款、外匯管理、銀行承兌匯票貼現、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務等其他金融服務。
（三）交易規模
公司及控股子公司存放在財務公司的每日最高存款余額不超過2億元。綜合考慮公司及控股子公司相關企業財務狀況、現金流狀況、經營發展需要等實際情況，財務公司擬給予公司及控股子公司提供貸款等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過人民幣5億元，在依法合規的前提下，為公司及控股子公司提供資金融通業務。
（四）定價政策和定價依據
公司及控股子公司在財務公司的結余資金，財務公司保證按照公司及控股子公司指令及時足額解付，利率不低于同期境內商業銀行的存款利率，同時不低于財務公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率。
公司及控股子公司在財務公司的貸款利率不高于中國人民銀行有關規定，同時不高于財務公司發放其他成員單位同種類貸款所定的利率。
財務公司向公司及控股子公司提供資金管理、委托貸款、銀票貼現、非融資性保函等其他金融服務，收取的費用標準不高于同期境內商業銀行所收取的同類費用標準。
除以上金融服務外的其他各項金融服務，財務公司收費標準不得高于國內其他金融機構同等業務費用水平，同時，不高于財務公司向其他成員單位開展同類業務費用的水平。
財務公司免予收取公司及控股子公司在財務公司進行資金結算的資金匯劃費用、為公司及控股子公司開立詢證函的費用。
在使用財務公司金融服務前，公司及控股子公司有權通過了解市場情況來確認財務公司提供的合作條款是否優于或不差于獨立的第三方提供的金融服務。
（五）交易限額
出于財務控制和交易合理性方面的考慮，公司及控股子公司對于在財務公司的存款金額等指標進行相應限制，財務公司應對公司及其各級附屬公司的服務進行監控以實施該限制。日常關聯交易上限如下：
單位：億元
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（六）協議期限
協議期限為2025年度，到期經雙方同意后可以續簽。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司本次與財務公司簽訂《金融服務框架協議》旨在利用財務公司資金融通管理平臺，優化公司財務管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，定價合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
本次關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司亦不會因此對關聯人形成依賴。
五、關聯交易履行的審議程序
（一）董事會審議情況
2024年12月10日，公司召開第九屆董事會第十六次會議，會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生和吳燕女士回避表決。
（二）獨立董事專門會議審議情況
本議案已經公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過。
獨立董事認為：公司對辦理存貸款業務的風險進行了充分、客觀評估，財務公司具有合法有效的金融許可證、企業法人營業執照,未發現財務公司的風險管理存在重大缺陷，財務公司在其批準的經營范圍內為公司及控股子公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定，風險可控。公司制定的在財務公司辦理存貸款業務的風險處置預案，能夠防范、控制和化解公司在財務公司存貸款的風險，有效保障資金安全性。公司與財務公司簽署《金融服務框架協議》，定價原則公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次與財務公司簽訂《金融服務框架協議》是利用財務公司資金融通管理平臺，優化公司財務管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道。公司董事會審議上述議案時，關聯董事回避表決，審議、決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。同意《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，并提交公司股東大會審議。
（三）審計委員會意見
審計委員會認為：財務公司在其批準的經營范圍內為公司及控股子公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定，本次關聯交易是為了滿足公司業務發展及資金管理需求，交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性造成影響。本次關聯交易符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司進行上述關聯交易。
六、風險控制措施
（一）上市公司風險控制措施
為保障公司資金安全，公司制定了《關聯交易決策權限與程序規則》《內部審計制度》等較完善的相關內部控制制度和資金風險防范控制措施等。
公司對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行有效評估，并定期了解財務公司的經營及財務狀況，關注財務公司是否存在違反國務院銀行業監督管理機構頒布的《企業集團財務公司管理辦法》等相關規定的情況，保障上市公司資產資金安全。按照公司內控流程，公司對存放在財務公司的存款賬戶每月進行對賬，年度由具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行審計，對財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務出具專項說明并予以信息披露。公司可隨時、及時且不受限制地提取款項以滿足資金的靈活需求。
（二）財務公司風險控制措施
財務公司按照監管要求制定了整套業務規章制度及內部控制制度，并已按要求向監管部門報備。財務公司通過有效執行業務規章制度和內部控制制度，達到系統的資金風險防范要求。
對于存放在財務公司賬戶的資金，財務公司按照公司指令及時足額解付，保證公司存放在財務公司的資金不存在無法及時調撥、劃轉或收回的情形。
財務公司制定了《亨通財務有限公司流動性風險應急預案》，用于應對突發的流動性風險。財務公司流動性較為寬松，從未低于監管要求。同時財務公司儲備了一定的同業授信額度，用于做好流動性儲備。
財務公司嚴格按照國務院銀行業監督管理機構頒布的財務公司風險監測指標規范運作；資本充足率、流動性比例等主要監管指標符合《企業集團財務公司風險監管指標考核暫行辦法》等相關法律法規的規定。
七、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
本次交易前12個月內，公司與同一關聯人發生關聯交易（日常關聯交易除外）事項的進展情況：
2023年12月28日，公司2023年第五次臨時股東大會審議通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司于2023年12月13日披露的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-077）及2023年12月29日披露的《2023年第五次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-083）。截至2024年9月30日，公司在財務公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元。符合公司與財務公司簽署的金融服務協議規定，交易按合同條款履約中。
2024年7月31日，公司召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司49%股權暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司于2024年7月13日披露的《關于收購股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-043）及2024年8月1日披露的《2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-049）。截至目前，上述交易已辦理完成工商變更登記手續并按協議約定支付相關交易款項。本事項不存在未按合同條款如期履約的情形。亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司經營正常。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600226?????????證券簡稱：亨通股份???????公告編號：2024-061
浙江亨通控股股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司（以下簡稱“亨通銅箔”）、浙江拜克生物科技有限公司（以下簡稱“拜克生物”）、江蘇亨通銅鋁箔新材料研究院有限公司（以下簡稱“亨通銅鋁箔研究院”）、德清壬思實業有限公司(以下簡稱“壬思實業”)均為浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，前述被擔保對象不屬于上市公司的關聯方。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次擬為上述子公司提供的擔保額度為人民幣135,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的41.42%，占公司最近一期經審計總資產的31.29%。截至本公告披露日，公司已實際對上述子公司提供的擔保余額為0萬元。
●本次擔保是否有反擔保：本次擔保無反擔保。
●對外擔保逾期的累計數量：無。
●本次擔保事宜尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。為滿足公司全資子公司的日常生產經營需要，公司2025年度擬為亨通銅箔提供擔保額度不超過90,000.00萬元的擔保，為拜克生物提供擔保額度不超過30,000.00萬元的擔保，為亨通銅鋁箔研究院提供擔保額度不超過10,000.00萬元的擔保，為壬思實業提供擔保額度不超過5,000.00萬元的擔保。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保等。上述擔保額度合計金額為：人民幣135,000.00萬元。本次擔保預計事項尚需提交股東大會審議。
公司將根據實際經營情況，在上述額度內，簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協議。同時提請股東大會授權公司董事長或其授權代表在簽署擔保預計授權期限及擔保額度內簽署上述擔保相關文件，本次擔保額度及相關授權的有效期為2025年度。本次擔保無反擔保。
本次擔保預計事項尚需提交股東大會審議。
二、擔保預計基本情況
■
注：上述被擔保方最近一期資產負債率和上市公司最近一期凈資產為2024年9月30日的財務數據，未經會計師事務所審計。
上表為2025年度公司預計對外提供的擔保額度，實際擔保金額在上述額度內，具體取決于被擔保方與銀行等金融機構及非金融機構的實際融資金額。擔保業務種類包括但不限于銀行借款、融資租賃、銀行承兌匯票等業務。為了不影響上述公司日常經營，在不超過本次擔保預計總額的前提下，公司可在授權期限內針對合并報表范圍內子公司（含授權期限內新設立或納入合并范圍的子公司）的實際業務發展需要，在2025年度預計擔保額度內互相調劑使用。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保等。
二、被擔保人基本情況
（一）亨通銅箔的基本情況如下：
亨通銅箔為公司全資子公司，公司現持有亨通銅箔100%的股權。
統一社會信用代碼：91510600MA7EDEMJ74
注冊地：四川省德陽市旌陽區泰山南路二段733號銀鑫.五洲廣場一期21棟19-12號
法定代表人：張衛強
注冊資本：50,000萬元
成立日期：2021年12月8日
經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；新材料技術研發；金屬材料制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子專用材料銷售；金屬材料銷售；技術進出口；貨物進出口；有色金屬壓延加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
截至2023年12月31日，亨通銅箔總資產為110,445.82萬元，銀行貸款總額為30,730.20萬元，負債總額為63,634.00萬元，資產負債率57.62%，凈資產46,811.82萬元,2023年實現營業收入4,328.17萬元，凈利潤-2,553.62萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，亨通銅箔總資產為132,138.82萬元，銀行貸款總額為32,647.93萬元，負債總額為89,939.50萬元，資產負債率68.06%，凈資產42,199.32萬元,2024年1-9年實現營業收入43,447.61萬元，凈利潤-5,036.54萬元（數據未經審計）。
（二）拜克生物的基本情況如下：
拜克生物為公司全資子公司，公司現持有拜克生物100%的股權。
統一社會信用代碼：91330521MA29J05A6N
注冊地：浙江省湖州市德清縣鐘管鎮橫塘橋路88號
法定代表人：李海江
注冊資本：15,000萬元
成立日期：2017年2月20日
經營范圍：一般項目：發酵過程優化技術研發；生物農藥技術研發；飼料添加劑銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；熱力生產和供應（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：農藥生產；農藥批發；農藥零售；獸藥生產；獸藥經營；飼料添加劑生產；食品添加劑生產；肥料生產；發電、輸電、供電業務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
截至2023年12月31日，拜克生物總資產為77,732.19萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為13,470.62萬元，資產負債率17.33%，凈資產64,261.57萬元,2023年實現營業收入59,528.63萬元，凈利潤6,220.21萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，拜克生物總資產為80,090.77萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為11,243.95萬元，資產負債率14.04%，凈資產68,846.83萬元,2024年1-9年實現營業收入46,630.20萬元，凈利潤9,585.26萬元（數據未經審計）。
（三）亨通銅鋁箔研究院的基本情況如下：
亨通銅鋁箔研究院為公司全資子公司，公司現持有亨通銅鋁箔研究院100%的股權。
統一社會信用代碼：91320509MACAH9LB9G
注冊地：蘇州市吳江區七都鎮人民東路北側（江蘇亨通精密銅業有限公司內）法定代表人：崔巍
注冊資本：10,000萬元
成立日期：2023年2月28日
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；表面功能材料銷售；電池零配件生產；電池制造；電池銷售；真空鍍膜加工；新型膜材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
截至2023年12月31日，亨通銅鋁箔研究院總資產為4,854.80萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為857.00萬元，資產負債率17.65%，凈資產3,997.80萬元,2023年實現營業收入2.65萬元，凈利潤-1,002.20萬元（數據經審計）。
截至2024年9月30日，亨通銅鋁箔研究院總資產為4,710.65萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為493.80萬元，資產負債率10.48%，凈資產4,216.85萬元,2024年1-9年實現營業收入12.41萬元，凈利潤-780.96萬元（數據未經審計）。
（四）壬思實業的基本情況如下：
壬思實業為公司全資子公司，公司現持有壬思實業100%的股權。
統一社會信用代碼：913305215633303291
注冊地：浙江省湖州市德清縣鐘管鎮橫塘橋路88號
法定代表人：李海江
注冊資本：2,260萬元
成立日期：2003年1月07日
經營范圍：農藥經營（除危險化學品及易制毒化學品），飼料添加劑及獸藥的經營，橡膠及橡膠制品的銷售，工業油（非食用）、化工原料（除危險化學品及易制毒化學品）、初級農產品（除食用）、五金、機械設備、電子設備、金屬材料及其制品（除貴稀金屬）、建筑材料、紡織原料銷售，批發（票據）：氫氧化鈉、甲醇、甲醛、雙氧水、冰醋酸、硝酸、鹽酸、硫酸、氫氧化鉀、二氯甲烷、亞硝酸鈉、乙酸乙酯、吡啶、硫酸銨、二甲苯、甲基異丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、異丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保險粉、甲苯、2，5一二氯苯胺、對甲苯黃酰氯、麥草畏、辛硫磷、2，4一滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱（憑有效的《危險化學品經營許可證》經營），園林綠化，室內裝潢，生物技術服務、化工技術服務，企業管理咨詢，投資管理及其他經濟信息（除金融、證券、期貨、保險等前置許可經營項目外）咨詢服務，貨物進出口，實業投資。
截至2023年12月31日，壬思實業總資產為2,009.20萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為8.36萬元，資產負債率0.42%，凈資產2,000.84萬元,2023年實現營業收入786.65萬元，凈利潤40.92萬元。
截至2024年9月30日，壬思實業總資產為2,008.59萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為0.75萬元，資產負債率0.04%，凈資產2,007.84萬元,2024年1-9年實現營業收入17.92萬元，凈利潤6.99萬元（數據未經審計）。
上述被擔保公司不是失信被執行人，不存在影響其償債能力的重大或有事項。
四、擔保協議主要內容
上述擔保預計額度僅為公司擬提供的擔保預計額度，公司目前尚未簽署擔保協議，簽約時間及擔保金額以實際簽署情況為準。
五、擔保的必要性和合理性
本次擔保額度預計是為滿足公司及全資子公司經營發展需求，符合公司整體利益和發展戰略。公司為全資子公司提供擔保，風險可控，被擔保對象具備償債能力，子公司目前各方面運作正常，不會對公司財務狀況、日常經營與業務發展產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、董事會意見
公司本次擔保預計對象均為公司全資子公司，公司對全資子公司的擔保有助于子公司的經營發展，其財務風險處于公司可控制范圍內，上述擔保不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意上述擔保事項。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司為全資子公司實際提供的擔保余額為0萬元，占公司最近一期經審計歸屬母公司股東的凈資產的0%。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保。公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司
董事會
2024年12月12日
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