證券代碼：600525??????????證券簡稱：長園集團(tuán)???????公告編號：2024085

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會第五十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五十八次會議于2024年12月11日以通訊方式召開，會議通知于2024年12月4日以電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　2024年11月21日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成公司第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)登記手續(xù)，公司總股本由1,314,815,152股變更為1,319,045,152股，注冊資本由人民幣1,314,815,152.00元變更為人民幣1,319,045,152.00元。公司根據(jù)前述變動情況修訂《公司章程》相關(guān)條款。具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2024086）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于制定〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理及內(nèi)幕信息知情人登記管理工作開展，公司制定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，并廢止《內(nèi)幕信息知情人登記制度》《內(nèi)幕信息知情人員報備制度》及《非公開信息知情人保密制度》。具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　為加強(qiáng)輿情管理，提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號一一市值管理》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，制定了《輿情管理制度》。具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》

　　公司及長園深瑞繼保自動化有限公司等子公司向銀行申請授信額度，并根據(jù)銀行要求提供擔(dān)保。具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司開展融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024087）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　五、審議通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　子公司長園綜合能源（深圳）有限公司及長園新能源開發(fā)有限公司下屬全資項目公司與北銀金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并相應(yīng)提供擔(dān)保，具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司開展融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024087）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會的議案》

　　公司于2024年12月27日召開2024年第六次臨時股東大會。具體詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024088）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600525????????證券簡稱：長園集團(tuán)????????公告編號：2024088

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第六次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日?14點00分

　　召開地點：深圳市南山區(qū)長園新材料港5棟3樓

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　具體內(nèi)容請詳見公司2024年12月12日于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月23日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（傳真登記日期為2024年12月23日），公司接受股東大會現(xiàn)場登記。

　　2、登記地點：深圳市科技工業(yè)園科苑大道長園新材料港6棟5樓?證券部；郵政編碼：518057。

　　3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣。

　　六、其他事項

　　1、與會人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2、會議咨詢部門：本公司證券部

　　聯(lián)系電話：0755－26719476

　　傳?真：0755－26719476

　　特此公告。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年???月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600525?????????證券簡稱：長園集團(tuán)????????公告編號：2024087

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司開展融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：公司下屬子公司長園深瑞繼保自動化有限公司、長園電力技術(shù)有限公司、長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司、珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司、珠海達(dá)明科技有限公司、長園半導(dǎo)體設(shè)備（珠海）有限公司、歐拓飛科技（珠海）有限公司、長園深瑞能源技術(shù)有限公司、長園醫(yī)療精密（珠海）有限公司、珠海達(dá)明智能裝備有限公司、長園科技供應(yīng)鏈管理（深圳）有限公司、長園智能裝備（廣東）有限公司、長園綜合能源（深圳）有限公司及長園新能源開發(fā)有限公司下屬新能源項目公司

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次對前述子公司擔(dān)保金額合計不超過人民幣173,000萬元，已實際為前述子公司擔(dān)保的余額為417,083.26萬元。

　　●本次對子公司擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●擔(dān)保對象長園電力技術(shù)有限公司、珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司、長園半導(dǎo)體設(shè)備（珠海）有限公司、歐拓飛科技（珠海）有限公司、長園深瑞能源技術(shù)有限公司、長園醫(yī)療精密（珠海）有限公司、珠海達(dá)明智能裝備有限公司、長園科技供應(yīng)鏈管理（深圳）有限公司、長園智能裝備（廣東）有限公司及長園新能源開發(fā)有限公司下屬新能源項目公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第八屆董事會第五十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司提供擔(dān)保的議案》，前述議案需提交股東大會審議，且為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)的三分之二以上通過。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┿y行授信額度申請

　　1、公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度，授信額度為不超過人民幣3億元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山區(qū)高新中一道長園新材料港工程技術(shù)中心的土地及建筑物作為抵押擔(dān)保。

　　2、公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司（以下簡稱“長園深瑞”）擬向交通銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣6億元授信額度，授信期限不超過兩年，由公司提供保證擔(dān)保并提供公司位于深圳市南山區(qū)長園新材料港2號高科技廠房的土地及建筑物（即科技園長園新材料港2號高科技廠房）作為抵押擔(dān)保。

　　3、公司下屬全資子公司珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司（以下簡稱“珠海運(yùn)泰利”）、長園電力技術(shù)有限公司（以下簡稱“長園電力”）、珠海達(dá)明科技有限公司（以下簡稱“達(dá)明科技”）、長園深瑞能源技術(shù)有限公司（以下簡稱“能源技術(shù)”）、珠海達(dá)明智能裝備有限公司（以下簡稱“達(dá)明智能”）、歐拓飛科技（珠海）有限公司（以下簡稱“珠海歐拓飛”）及控股子公司長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長園共創(chuàng)”）、長園半導(dǎo)體設(shè)備（珠海）有限公司（以下簡稱“長園半導(dǎo)體”）及長園醫(yī)療精密（珠海）有限公司（以下簡稱“長園醫(yī)療”）向廣發(fā)銀行股份有限公司珠海分行申請合計不超過8億元授信額度，其中：珠海運(yùn)泰利2億元、長園電力3億元、長園共創(chuàng)1.5億元、達(dá)明智能1億元、達(dá)明科技1000萬元、長園半導(dǎo)體1000萬元、珠海歐拓飛1000萬元、能源技術(shù)1000萬元、長園醫(yī)療1000萬元，授信額度期限一年，具體以簽訂的授信合同為準(zhǔn)。以上子公司在使用上述額度時，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，提供公司控股子公司江西省金鋰科技股份有限公司（以下簡稱“江西金鋰”）的土地及建筑物、控股子公司長園天弓智能停車系統(tǒng)（湖北）有限公司（以下簡稱“長園天弓”）的土地及建筑物作為抵押擔(dān)保。長園共創(chuàng)、長園半導(dǎo)體、長園醫(yī)療其他股東未提供擔(dān)保。

　　4、公司向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請不超過2億元的授信額度，授信期限一年。公司使用授信時，由公司全資子公司珠海運(yùn)泰利、長園深瑞提供保證責(zé)任擔(dān)保，公司提供持有的深圳市道元工業(yè)股份有限公司的15.65919%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。

　　5、公司全資子公司珠海運(yùn)泰利、長園電力、長園科技供應(yīng)鏈管理（深圳）有限公司（以下簡稱“長園供應(yīng)鏈”）、長園智能裝備（廣東）有限公司（以下簡稱“廣東制造”）、公司控股子公司長園共創(chuàng)分別向浙商銀行股份有限公司珠海分行申請不超過人民幣3,000萬元、5,000萬元、1000萬元、1000萬元、3,000萬元授信額度，合計授信額度不超過13,000萬元，授信期限一年，公司為前述子公司授信申請?zhí)峁┻B帶責(zé)任擔(dān)保，長園共創(chuàng)其他股東未提供擔(dān)保。

　?。ǘ┤谫Y租賃業(yè)務(wù)

　　為推動業(yè)務(wù)開展，公司全資子公司長園綜合能源（深圳）有限公司（以下簡稱“長園綜能”）及長園新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“長園開發(fā)”）下屬全資項目公司擬與北銀金融租賃有限公司（以下簡稱“北銀金租”）開展以分布式光伏設(shè)備為租賃物的融資租賃業(yè)務(wù)，授信額度不超過2億元，融資租賃業(yè)務(wù)將采取直接租賃、售后回租等方式，授信期限不超過8年，按季度等額本息后付。公司為長園綜能及長園開發(fā)下屬全資項目公司與北銀金租開展的全部融資租賃業(yè)務(wù)提供如下?lián)４胧海?）公司提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保最高額債權(quán)本金為人民幣2億元，擔(dān)保債權(quán)形成期間自本事項經(jīng)公司股東會審議通過之日起一年內(nèi)；（2）單筆融資租賃業(yè)務(wù)由融資主體提供分布式光伏電站電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；（3）單筆租賃業(yè)務(wù)合同或單個融資主體租賃本金大于1,000萬元的，則提供融資主體的100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。具體權(quán)利義務(wù)以實際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　二、北銀金租基本情況

　　1、企業(yè)名稱：北銀金融租賃有限公司

　　2、企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　3、成立日期：2014-01-20

　　4、注冊資本：415,119.3104萬（元）人民幣

　　5、法定代表人：孔海濤

　　6、地址：北京市東城區(qū)東總布胡同58號天潤財富中心9層、10層

　　7、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為項目公司對外融資提供擔(dān)保業(yè)務(wù)；中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　8、股東情況：

　　■

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：北銀金租與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、資信情況：非失信被執(zhí)行人

　　三、被擔(dān)保對象基本情況

　?。ㄒ唬╅L園深瑞

　　1、名稱：長園深瑞繼保自動化有限公司

　　2、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)科技北一路13號

　　3、法定代表人：孫美揚(yáng)

　　4、注冊資本：100,000萬元

　　5、成立日期：1994-06-30

　　6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是:電力自動化保護(hù)控制系統(tǒng)及設(shè)備、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制裝置及實驗設(shè)備、輸配電及控制系統(tǒng)及設(shè)備、信息及通信系統(tǒng)及設(shè)備、電氣機(jī)械及電力電子設(shè)備、電力監(jiān)測及運(yùn)檢監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備等。許可經(jīng)營項目是：電力自動化保護(hù)控制設(shè)備、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制裝置及實驗設(shè)備、輸配電控制設(shè)備、信息及通信設(shè)備、電氣機(jī)械及電力電子設(shè)備、電力監(jiān)測及運(yùn)檢監(jiān)控設(shè)備、電源設(shè)備、時間同步設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測設(shè)備、機(jī)器人、交換機(jī)、儀器儀表的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計、銷售、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)等。

　　7、股權(quán)情況：公司持有長園深瑞100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　?。ǘ╅L園電力

　　1、名稱：長園電力技術(shù)有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸第二期金峰北路89號廠房

　　3、法定代表人：姚澤

　　4、注冊資本：33,005萬元

　　5、成立日期：2006-09-15

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等。許可項目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程施工；檢驗檢測服務(wù)。

　　7、股權(quán)情況：公司持有長園電力100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄈ╅L園共創(chuàng)

　　1、名稱：長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸三期科技六路11號A棟

　　3、法定代表人：王賀

　　4、注冊資本：10,000萬元

　　5、成立日期：1993-06-01

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；軟件開發(fā)；軟件銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造等。許可項目：安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；電氣安裝服務(wù)。

　　7、股權(quán)情況：公司持有其98.30%股權(quán)，員工持股平臺珠海市匯智共創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）持有其1.7%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　　（四）珠海運(yùn)泰利

　　1、名稱：珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司

　　2、注冊地址：珠海市斗門區(qū)新青科技工業(yè)園內(nèi)B型廠房

　　3、法定代表人：吳啟權(quán)

　　4、注冊資本：34,610萬元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備租賃；五金產(chǎn)品批發(fā)；通用設(shè)備修理；五金產(chǎn)品制造；電子元器件制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；電力電子元器件制造；終端測試設(shè)備銷售；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；專用儀器制造；試驗機(jī)制造；試驗機(jī)銷售；終端測試設(shè)備制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售。

　　7、股權(quán)情況：公司持有珠海運(yùn)泰利100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄎ澹┻_(dá)明科技

　　1、名稱：珠海達(dá)明科技有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技八路5號4棟

　　3、法定代表人：孫美揚(yáng)

　　4、注冊資本：2,100.328萬（元）

　　5、成立日期：2014-12-26

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；工業(yè)機(jī)器人制造；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子專用材料研發(fā)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)制造等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司珠海運(yùn)泰利持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（六）長園半導(dǎo)體

　　1、名稱：長園半導(dǎo)體設(shè)備（珠海）有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)科技八路5號3棟（研發(fā)樓）5樓

　　3、法定代表人：吳啟權(quán)

　　4、注冊資本：6,000萬元

　　5、成立日期：2010-11-24

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司珠海運(yùn)泰利持有83.33%股權(quán)，新勝達(dá)科技（珠海）合伙企業(yè)（有限合伙）持有16.67%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　　（七）珠海歐拓飛

　　1、名稱：歐拓飛科技（珠海）有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技八路5號3棟7樓

　　3、法定代表人：張琛星

　　4、注冊資本：1,000萬元（增資完成后注冊資本為1250萬元）

　　5、成立日期：2018-10-09

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；軟件銷售；終端測試設(shè)備制造；終端測試設(shè)備銷售；試驗機(jī)制造；試驗機(jī)銷售；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；工業(yè)機(jī)器人銷售；智能儀器儀表制造；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；實驗分析儀器制造等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司珠海運(yùn)泰利持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　　（八）能源技術(shù)

　　1、名稱：長園深瑞能源技術(shù)有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技八路5號4棟B2四樓

　　3、法定代表人：喬文健

　　4、注冊資本：20,000萬元

　　5、成立日期：2019-11-21

　　6、經(jīng)營范圍：許可項目：供電業(yè)務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)等。

　　7、股權(quán)情況：公司持有51%股權(quán)，公司全資子公司長園深瑞持有49%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

　　■

　?。ň牛╅L園醫(yī)療

　　1、名稱：長園醫(yī)療精密（珠海）有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)新沙五路625號1棟7-85

　　3、法定代表人：吳啟權(quán)

　　4、注冊資本：1,380萬元

　　5、成立日期：2020-01-03

　　6、經(jīng)營范圍：許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司珠海運(yùn)泰利持股72.46%，祥合精密科技（珠海）合伙企業(yè)（有限合伙）持股27.54%。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（以下為子公司合并數(shù)據(jù)）：

　　單位：萬元

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　?。ㄊ┻_(dá)明智能

　　1、名稱：珠海達(dá)明智能裝備有限公司

　　2、注冊地址：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新青五路11號3棟（廠房二）一樓、二樓

　　3、法定代表人：鄭立新

　　4、注冊資本：2,000萬元

　　5、成立日期：2023-12-01

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：智能基礎(chǔ)制造裝備制造；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)制造；軟件開發(fā)；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子專用材料研發(fā)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司珠海運(yùn)泰利持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（十一）長園供應(yīng)鏈

　　1、名稱：長園科技供應(yīng)鏈管理（深圳）有限公司

　　2、注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)高新中一道2號長園新材料港6棟5樓

　　3、法定代表人：姚澤

　　4、注冊資本：5,000萬元

　　5、成立日期：2021-08-12

　　6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；企業(yè)管理；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；表面功能材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電氣設(shè)備銷售；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；金屬制品銷售；辦公設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司長園（珠海）控股發(fā)展有限公司持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　?。ㄊV東制造

　　1、名稱：長園智能裝備（廣東）有限公司

　　2、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鼎金環(huán)東路88號5棟302房

　　3、法定代表人：熊勝輝

　　4、注冊資本：1,000萬元

　　5、成立日期：2023-04-29

　　6、經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險貨物）。一般項目：工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售等。

　　7、股權(quán)情況：公司全資子公司長園智能裝備（河南）有限公司持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（十三）長園綜能

　　1、名稱：長園綜合能源（深圳）有限公司

　　2、注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)科技北一路13號長園深瑞大廈202

　　3、法定代表人：喬文健

　　4、注冊資本：10,000.00萬（元）人民幣

　　5、成立日期：2017-06-09

　　6、經(jīng)營范圍：工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；工程管理服務(wù)；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；儲能技術(shù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)。電氣設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗。建筑勞務(wù)分包。

　　7、股東情況：公司全資子公司能源技術(shù)持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（十四）撫州能彬一期新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“撫州能彬”）

　　1、名稱：撫州能彬一期新能源開發(fā)有限公司

　　2、注冊地址：江西省撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)河?xùn)|大道6號百望電商中心2樓220

　　3、法定代表人：喬文健

　　4、注冊資本：600.00萬（元）人民幣

　　5、成立日期：2022-04-19

　　6、經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工，建設(shè)工程設(shè)計，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)，太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)，發(fā)電技術(shù)服務(wù)，儲能技術(shù)服務(wù)，環(huán)保咨詢服務(wù)，運(yùn)行效能評估服務(wù)，風(fēng)電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)，海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)，節(jié)能管理服務(wù)，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)，電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)，碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)等。

　　7、股東情況：公司全資子公司長園開發(fā)全資子公司長園（江西）新能源開發(fā)有限公司持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（十五）南寧能彬新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“南寧能彬”）

　　1、名稱：南寧能彬新能源開發(fā)有限公司

　　2、注冊地址：廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安平路27號1號科技研發(fā)辦公樓第二層206室196號辦公點

　　3、法定代表人：喬文健

　　4、注冊資本：600.00萬（元）人民幣

　　5、成立日期：2022-12-28

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；運(yùn)行效能評估服務(wù)；風(fēng)電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)等。

　　7、股東情況：長園開發(fā)持有其100%股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　（十六）經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議同意，公司授權(quán)長園開發(fā)根據(jù)分布式光伏項目開展需要設(shè)立全資項目公司，項目公司除持有并運(yùn)營分布式光伏項目外不開展其他業(yè)務(wù)。本次擔(dān)保對象撫州能彬、南寧能彬為前文所述項目公司。長園開發(fā)后續(xù)將根據(jù)分布式光伏項目開發(fā)情況在董事會授權(quán)范圍內(nèi)適時設(shè)立全資項目公司，并由新設(shè)項目公司與北銀金租開展融資租賃業(yè)務(wù)，公司根據(jù)要求提供擔(dān)保。

　　四、質(zhì)押物/抵押物情況

　?。ㄒ唬┵|(zhì)押物情況

　　截至2024年9月30日，公司持有深圳市道元工業(yè)股份有限公司股權(quán)占比15.65919%，股權(quán)賬面價值為245,421,181.80元。本次質(zhì)押股權(quán)目前不存在質(zhì)押或其他權(quán)利受限的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施。

　?。ǘ┑盅何锴闆r

　　1、深圳市南山區(qū)長園新材料港2號高科技廠房土地及建筑物

　　■

　　該土地及建筑物不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，目前抵押于交通銀行股份有限公司深圳分行。

　　2、深圳市南山區(qū)高新中一道長園新材料港工程技術(shù)中心的土地及建筑物

　　■

　　該土地及建筑物不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，目前抵押于中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行。

　　3、江西金鋰的土地及建筑物

　　■

　　該土地及建筑物不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，目前不存在抵押或其他權(quán)利受限的情況。

　　4、長園天弓的土地及建筑物

　　■

　　該土地及建筑物不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，目前不存在抵押或其他權(quán)利受限的情況。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　為滿足經(jīng)營資金需求、保障經(jīng)營活動的有序開展，公司及子公司長園深瑞等開展融資業(yè)務(wù)，并提供相應(yīng)擔(dān)保，符合公司實際情況。本次融資擔(dān)保對象包括非全資子公司長園共創(chuàng)、長園半導(dǎo)體及長園醫(yī)療，前述子公司其他股東為員工持股平臺，未提供擔(dān)保。公司能對本次融資擔(dān)保對象保持良好控制，可以及時掌握資信狀況，本次提供擔(dān)保事項風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、董事會意見

　　公司2024年12月11日召開第八屆董事會第五十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將前述議案提交公司股東大會審議。表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　七、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司及控股子公司對外擔(dān)保總額約為613,756.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為117.07%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為39.56%。公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為437,036.80萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為83.36%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為28.17%。公司及控股子公司對外擔(dān)保均為對公司控股子公司提供的擔(dān)保，除對控股子公司擔(dān)保外，公司不存在其他對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600525?????????證券簡稱：長園集團(tuán)????????公告編號：2024086

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第八屆董事會第五十八次，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。具體情況如下：

　　一、公司總股本及注冊資本變動情況

　　經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議及2022年第七次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司實施第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃。2024年11月7日公司召開第八屆董事會第五十七次會議，審議通過了《關(guān)于第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃之股票期權(quán)第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，擬行權(quán)激勵對象合計99名，行權(quán)數(shù)量合計4,230,000份，行權(quán)價格為4.97元/股。2024年11月21日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股票期權(quán)行權(quán)登記手續(xù)，公司總股本由1,314,815,152股變更為1,319,045,152股，注冊資本由人民幣1,314,815,152.00元變更為人民幣1,319,045,152.00元。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號為上會師報字（2024）第14276號的驗資報告。具體詳見《關(guān)于第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃之股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2024083）。

　　二、公司章程修訂情況

　　根據(jù)前述變動情況，公司對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂如下：

　　■

　　除上述修訂內(nèi)容外，原公司章程其他條款不變。公司章程全文詳見公司2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《長園科技集團(tuán)股份有限公司章程》。

　　三、其他說明

　　公司2022年第七次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。本次變更注冊資本及修訂公司章程事項無需提交公司股東大會審議。公司將依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注冊資本變更及公司章程備案登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　長園科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十二日

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