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　　證券代碼：600966???????????證券簡稱：博匯紙業??????????編號：臨2024-042

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　2024年第三次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第三次臨時董事會于2024年12月5日以書面、電話、郵件相結合的方式發出通知，于2024年12月11日在公司辦公樓二樓第三會議室，以現場、視頻參會相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監事會成員和高管人員列席了會議，由董事長林新陽先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案：

　　一、《關于2024年度執行情況確認及2025年度公司及子公司日常關聯交易預計的議案》

　　詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2024-044號公告。

　　該議案公司獨立董事專門會議已審議通過，三位委員王全弟先生、郭華平先生、謝單先生均同意該議案。

　　獨立董事認為：該關聯交易遵循了誠實信用、平等自愿、等價有償的原則，是因公司生產經營需要而發生的，保障了公司生產經營的正常進行；本次日常關聯交易預計價格公允合理；本次交易不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。同意提交公司董事會審議。

　　本項議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事林新陽、王樂祥、劉繼春、魏同秋回避表決。

　　本議案尚須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議表決。

　　二、《關于2025年度公司及子公司之間提供擔保的議案》

　　詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2024-045號公告。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案尚須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議表決。

　　三、《關于2025年度期貨套期保值計劃的議案》

　　詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2024-046號公告。

　　該議案公司獨立董事專門會議已審議通過，三位委員王全弟先生、郭華平先生、謝單先生均同意該議案。

　　獨立董事認為：公司及子公司開展套期保值業務是規避市場價格波動帶來的經營管理風險，保證公司經營的相對穩定。同時，公司已制定了《期貨套期保值業務管理制度》，完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險控制措施可行有效，公司開展期貨套期保值業務的相關決策程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次交易不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意公司開展套期保值業務。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案尚須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議表決。

　　四、《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2024-047號公告。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月十二日

　　證券代碼：600966???????????證券簡稱：博匯紙業??????????編號：臨2024-043

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　2024年第一次臨時監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第一次臨時監事會于2024年12月5日以書面、郵件相結合的方式發出通知，于2024年12月11日在公司辦公樓二樓第三會議室，以現場、視頻參會相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，由監事會主席程晨先生主持了本次會議。會議以舉手表決方式審議通過以下議案：

　　一、《關于2024年度執行情況確認及2025年度公司及子公司日常關聯交易預計的議案》

　　本議案涉及關聯交易，關聯監事程晨、蔣道軍、向開均回避表決。關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的半數，監事會無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司監事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600966????????證券簡稱：博匯紙業???????公告編號：臨2024-044

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　關于2024年度執行情況確認及2025年度公司及子公司日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次關聯交易議案尚須提交股東大會審議。

　　●??交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易所涉及業務全部為經營性往來，對公司持續經營能力、損益及資產狀況不會產生重大影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　(一)日常關聯交易履行的審議程序

　　為保證山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業”）及子公司的生產經營穩定，公司于2024年12月11日召開2024年第三次臨時董事會會議，審議通過了與以下關聯方開展相關日常關聯交易的議案，關聯董事林新陽、王樂祥、劉繼春、魏同秋回避表決，全體獨立董事王全弟、郭華平、謝單同意該議案。公司2024年第三次獨立董事專門會議審議了該項議案，并同意提交董事會審議。詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2024-042號公告。

　　■

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，上述行為構成關聯交易。

　　本次關聯交易議案尚須獲得股東大會批準，關聯股東金光紙業（中國）投資有限公司、山東博匯集團有限公司、寧波金嘉源紙業有限公司將回避表決。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次關聯交易不需要經過相關部門批準。

　　（二）2024年度日常關聯交易預計和執行情況

　　單位：萬元?人民幣?不含稅

　　■

　　主要變動原因說明：

　　1、博匯紙業及子公司向天源熱電、豐源熱電采購電、蒸汽，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額合計增加4,556.36萬元，增加比例2.20%，主要原因：產量提升，電和蒸汽用量增加。

　　2、博匯紙業及子公司向山東海力、江蘇海興、江蘇海力采購化工輔料，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額合計減少33,790.96萬元，減少比例52.17%，主要原因：一是公司優化生產工藝，減少部分化工輔料的采購；二是關聯方部分產能停機檢修導致供貨不足。

　　3、博匯紙業及子公司向金海貿易、金禹管理、金光紙業、海南金海采購造紙用木漿等，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額合計減少252,863.47萬元，減少比例為33.44%，主要原因：一是2024年木漿市場價格環比下降，實際采購單位成本中樞低于去年末預計價格；二是隨著公司生產工藝的不斷優化，在確保產品質量的前提下，優先采購了關聯方提供的低價品類木漿；三是為降低原料使用成本，公司從非關聯方采購了部分價格較低的原料，從而相應減少了與關聯方的木漿采購量；四是美元兌人民幣的實際匯率低于原先預計。

　　4、博匯紙業及子公司向寧波亞漿采購木片等，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額減少5,734.40萬元，減少比例為94.63%，主要原因是2024年公司惠州碼頭木片切片廠啟動，采購原木增多，從寧波亞漿購買的木片量大幅減少。

　　5、博匯紙業及子公司向Pindo?Deli采購紗管紙原紙，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額減少4,934.44萬元，減少比例為97.91%，主要原因是Pindo?Deli供應的紗管紙還在上機測試，尚不能批量采購。

　　6、博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方采購除鹽水、碳酸鈣、生石灰、淋膜牛皮紙等原材料或商品，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額增加3,209.08萬元，增加比例為144.84%，主要原因是關聯方質量和供應穩定，有價格優勢，可節降公司采購成本，故增加關聯方部分原材料或商品的采購量。

　　7、博匯紙業及子公司向寧波貿易、金光創利、金鑫清遠、Lamipak?Trading銷售紙品，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額合計減少13,182.87萬元，減少比例為12.75%，主要原因：一是受到市場情況影響，部分關聯方下單情況不穩定；二是公司液包用紙市場在逐步推廣當中，液包用紙市場標準較為嚴格，其測試反饋周期較長，關聯銷售尚未擴量。

　　8、博匯紙業及子公司向天源熱電銷售中水，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額減少2,928.96萬元，減少比例為100%，主要原因：一是公司中水回用車間進行技改；二是天源熱電自身產能可滿足生產所需。

　　9、博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方銷售紙品、木薯淀粉、PE粒子、沼氣、木托盤等，2024年執行情況預計金額較2024年預計金額合計增加4,267.03萬元，增加比例為128.83%，主要原因：一是拓寬新的關聯方客戶，紙品采購量增加；二是為降低庫存，提高資源利用率，將部分PE粒子、木薯淀粉等原材料轉讓給有需求的關聯方。

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元?人民幣?不含稅

　　■

　　上述關聯交易預計額度可以在同一實際控制人控制下的各個關聯方之間調劑。

　　主要變動原因說明：

　　1、博匯紙業及子公司向天源熱電、豐源熱電采購電、蒸汽，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計增加14,704.01萬元，增加比例為6.95%，主要原因系公司2025年預計產量提升，化機漿配套廢液綜合利用等項目新增蒸汽需求，公司對電、蒸汽的需求量增加。

　　2、博匯紙業及子公司向山東海力、江蘇海興、江蘇海力采購雙氧水、液堿等化工輔料，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計增加23,827.06萬元，增加比例為76.92%，主要原因系公司2025年預計產量提升，并且預計關聯方能恢復穩定供應，同時考慮關聯方距離和價格優勢，故增加關聯方化工輔料的采購量。

　　3、博匯紙業及子公司向金海貿易、金光紙業、金禹管理、海南金海、金博海貿易采購造紙用木漿等，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計增加83,026.97萬元，增加比例為16.50%，主要原因系公司2025年預計產量提升；預計金額也一定程度考慮了木漿價格波動因素及匯率變動影響。

　　4、博匯紙業及子公司向金美林業、南油林業、金清遠豐、嘉耀林業采購原木，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計增加3,944.49萬元，增加比例29.00%，主要原因系通過2024年木片切片廠試運行經驗累積，同時近期新增漿、紙產能陸續釋放，為穩定原料供應，2025年預計所需原木增加。

　　5、博匯紙業及子公司向寧波綠色采購淋膜牛皮紙，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額增加2,746.62萬元，增加比例202.95%，主要原因系2025年預計公司生產需求量增加，關聯方質量和供應穩定且有價格優勢，增加關聯方淋膜牛皮紙采購量。

　　6、江蘇博匯向江蘇海華采購治污服務，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額減少2,384.37萬元，減少比例68.02%，主要原因系隨著公司化機漿配套廢液綜合利用項目穩定運行，產生的污水量及COD值顯著下降，治污費用有所減少。

　　7、博匯紙業及子公司向寧波貿易、金光創利、金鑫清遠、Lamipak?Trading銷售紙品，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計增加46,323.87萬元，增加比例51.37%，主要原因一是充分利用關聯方辦公用紙原紙和黑紙的消耗能力，增強公司紙機產能利用率及盈利能力；二是借助關聯方的品牌影響力，助推公司液包用紙等中高端紙品在細分市場的知名度和占有率，更好地滿足終端客戶需求。

　　8、博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方銷售紙品、木薯淀粉、PE粒子、沼氣、白泥、木屑漿渣等，2025年度預計金額較2024年執行情況預計金額合計減少5,473.56萬元，減少比例72.22%，主要原因系部分關聯方對紙品、木薯淀粉、PE粒子的需求存在不穩定因素。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本情況

　　1、山東天源熱電有限公司

　　天源熱電成立于1996年7月12日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮大成工業區，法定代表人夏憬，注冊資本為人民幣318,900萬元。經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；熱力生產和供應。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：煤炭及制品銷售；貨物進出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　天源熱電實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，天源熱電經審計總資產555,264.99萬元，總負債328,465.48萬元，凈資產226,799.50萬元，2023年度實現營業收入226,848.46萬元，凈利潤76.58萬元，資產負債率59.15%。

　　截至2024年9月30日，天源熱電總資產603,574.24萬元，總負債375,255.27萬元，凈資產228,318.97萬元,2024年前三季度實現營業收入220,702.22萬元，凈利潤468.59萬元，資產負債率62.17%。（未經審計）

　　2、江蘇豐源熱電有限公司

　　豐源熱電成立于2010年10月9日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人劉繼春，注冊資本為人民幣260,100萬元。經營范圍：蒸汽生產、銷售；電力生產；煤炭銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：自來水的生產與供應；貨物進出口；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目已審批結果為準）一般項目：再生資源銷售；石灰和石膏銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　豐源熱電實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，豐源熱電經審計總資產303,369.50萬元，總負債215,198.07萬元，凈資產88,171.43萬元，2023年度實現營業收入107,974.34萬元，凈利潤-9,322.16萬元，資產負債率70.94%。

　　截至2024年9月30日，豐源熱電總資產248,470.43萬元，總負債158,984.03萬元，凈資產89,486.40萬元，2024年前三季度實現營業收入93,829.91萬元，凈利潤918.21萬元，資產負債率63.99%。（未經審計）

　　3、江蘇海興化工有限公司

　　江蘇海興成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟開發區石化產業園，法定代表人寇亮，注冊資本為人民幣105,000萬元。經營范圍：許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；化肥銷售；肥料銷售；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；煤炭及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　江蘇海興實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，江蘇海興經審計總資產187,357.26萬元，總負債121,418.27萬元，凈資產65,938.99萬元，2023年度實現營業收入198,464.08萬元，凈利潤113.30萬元，資產負債率64.81%。

　　截至2024年9月30日，江蘇海興總資產226,171.70萬元，總負債160,389.67萬元，凈資產65,782.03萬元，2024年前三季度實現營業收入195,699.57萬元，凈利潤269.84萬元，資產負債率70.92%。（未經審計）

　　4、江蘇海力化工有限公司

　　江蘇海力成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區石化產業園，法定代表人寇亮，注冊資本為人民幣230,000萬元。經營范圍：許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；化肥銷售；肥料銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；煤炭及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　江蘇海力實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，江蘇海力經審計總資產355,337.19萬元，總負債225,029.30萬元，凈資產130,307.89萬元，2023年度實現營業收入157,593.79萬元，凈利潤396.19萬元，資產負債率63.33%。

　　截至2024年9月30日，江蘇海力總資產417,339.44萬元，總負債286,716.53萬元，凈資產130,622.91萬元，2024年前三季度實現營業收入190,995.95萬元，凈利潤315.01萬元，資產負債率68.70%。（未經審計）

　　5、山東海力化工股份有限公司

　　山東海力成立于2003年11月5日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮大成工業區，法定代表人寇亮，注冊資本為人民幣62,421.9725萬元，經營范圍為：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；肥料生產；危險廢物經營；食品添加劑生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：塑料制品銷售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化肥銷售；肥料銷售；固體廢物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；食品添加劑銷售；再生資源銷售；貨物進出口；煤炭及制品銷售；進出口代理；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　山東海力實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，山東海力經審計的總資產814,785.61萬元，總負債405,027.63萬元，凈資產409,757.99萬元，2023年度實現營業收入305,937.39萬元，凈利潤197.98萬元，資產負債率49.71%。

　　截至2024年9月30日，山東海力總資產884,632.19萬元，總負債477,096.04萬元，凈資產407,536.15萬元，2024年前三季度實現營業收入249,071.54萬元，凈利潤143.11萬元，資產負債率53.93%。（未經審計）

　　6、江蘇海華環保工程有限公司

　　江蘇海華成立于2011年1月17日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣10,000萬元。經營范圍：環保工程的設計、施工；污水處理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　江蘇海華實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，江蘇海華經審計總資產40,852.72萬元，總負債56,718.78萬元，凈資產-15,866.07萬元，2023年度實現營業收入21,043.90萬元，凈利潤42.24萬元，資產負債率138.84%。

　　截至2024年9月30日，江蘇海華總資產29,958.39萬元，總負債53,966.05萬元，凈資產-24,007.66萬元，2024年前三季度實現營業收入18,684.36萬元，凈利潤842.44萬元，資產負債率180.14%。（未經審計）

　　7、海南金海貿易（香港）有限公司

　　金海貿易成立于2010年8月6日，住所為香港九龍尖沙咀東部么地道68號帝國中心4樓405B，注冊資本為46,532.50萬港幣，經營范圍為主要從事國內、外客戶的木片、木漿及煤炭貿易。

　　金海貿易實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金海貿易經審計總資產139,736.79萬美元，總負債133,442.05萬美元，凈資產6,294.74萬美元，2023年實現營業收入66,822.00萬美元，凈利潤304.74萬美元，資產負債率95.50%。

　　截至2024年6月30日，金海貿易總資產142,007.29萬美元，總負債135,294.94萬美元，凈資產6,712.35萬美元，2024上半年實現營業收入47,740.01萬美元，凈利潤417.62萬美元，資產負債率95.27%。（未經審計）

　　8、金禹（海南）供應鏈管理有限公司

　　金禹管理成立于2020年12月29日，住所為海南省海口市龍華區濱海街道濱海大街32號復興城D3區1樓-185號，法定代表人翟京麗，注冊資本為10,000萬美元。經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；一般項目：紙漿銷售；紙制品銷售；木材銷售；煤炭及制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；制漿和造紙專用設備銷售；供應鏈管理服務；網絡技術服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　金禹管理實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金禹管理經審計的總資產239,964.04萬元，總負債167,737.79萬元，凈資產72,226.25萬元，2023年度實現營業收入316,403.32萬元，凈利潤1,082.76萬元，資產負債率69.90%。

　　截至2024年9月30日，金禹管理總資產195,913.42萬元，總負債123,408.66萬元，凈資產72,504.76萬元，2024年前三季度實現營業收入230,534.57萬元，凈利潤278.51萬元，資產負債率62.99%。（未經審計）

　　9、海南金海漿紙業有限公司

　　海南金海成立于1999年10月27日，住所為海南省洋浦經濟開發區D12區，法定代表人為黃志源，注冊資本為1,011,179.40萬人民幣，經營范圍：生產銷售木紙漿、紙、紙制品、相關化工產品及制漿造紙類機器和配件；提供運輸、裝卸及港口服務，水、電、汽生產供應及環保代處理服務，招待所服務，產品售后服務、維修及技術咨詢服務，培訓服務，轉口貿易。

　　海南金海實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，海南金海經審計總資產3,045,742.41萬元，總負債1,656,421.90萬元，凈資產1,389,320.51萬元，2023年度實現營業收入1,311,474.39萬元，凈利潤107,359.63萬元，資產負債率54.38%。

　　截至2024年10月31日，海南金海總資產3,114,732.56萬元，總負債1,610,093.22萬元，凈資產1,504,639.33萬元，2024年1-10月份實現營業收入975,043.89萬元，凈利潤114,740.12萬元，資產負債率51.69%。（未經審計）

　　10、金博海貿易（南京）有限公司

　　金博海貿易成立于2024年12月2日，住所為江蘇省南京市建鄴區南湖路58號南苑大廈1040-37室，法定代表人寇亮，注冊資本為20,000萬元人民幣，經營范圍為：一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；化肥銷售；肥料銷售；貨物進出口；進出口代理；紙漿銷售；紙制品銷售；木材銷售；軟木制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　金博海貿易實際控制人為黃志源先生。

　　11、河源金美科技林業有限公司

　　金美林業成立于2006年09月04日，住所為河源市新市區幸福小區三棟18號（僅供辦公場所使用），法定代表人為馬兆文，注冊資本為745.0287萬人民幣，經營范圍：造林（含種植及林地、林木的維護管理等）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　金美林業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金美林業經審計的總資產13,380.73萬元，總負債13,719.21萬元，凈資產-338.48萬元，2023年度實現營業收入4,327.11萬元，凈利潤864.80萬元，資產負債率102.53%。

　　截至2024年9月30日，金美林業總資產14,479.46萬元，總負債14,799.39萬元，凈資產-319.93萬元，2024年前三季度實現營業收入1,316.96萬元，凈利潤18.55萬元，資產負債率102.21%。（未經審計）

　　12、惠州南油林業經濟發展有限公司

　　南油林業成立于2005年08月03日，住所為惠州市演達一路華陽大廈13A(僅限辦公)，法定代表人為馬兆文，注冊資本為17,000.00萬人民幣，經營范圍：造林、栽培和銷售種苗；采伐、運輸及銷售木材以及生產和銷售木材產品（涉及外商投資產業指導目錄限制類、禁止類以及出口許可證管理產品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　南油林業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，南油林業經審計的總資產30,147.22萬元，總負債20,973.68萬元，凈資產9,173.53萬元，2023年度實現營業收入1,842.79萬元，凈利潤419.01萬元，資產負債率69.57%。

　　截至2024年9月30日，南油林業總資產34,027.77萬元，總負債23,889.68萬元，凈資產10,138.09萬元，2024年前三季度實現營業收入3,420.04萬元，凈利潤964.56萬元，資產負債率70.21%。（未經審計）

　　13、金清遠豐產林（紙材）基地有限公司

　　金清遠豐成立于1995年8月31日，住所為廣東清遠高新技術產業開發區建設三路11號辦公樓二層，法定代表人馬兆文，注冊資本為10,000萬元人民幣，經營范圍為種植、經營造紙用林及綜合利用并從事與造林有關的科研和種苗培育、林業主副產品生產、加工、經營和銷售；木材采購（僅限于本公司生產加工用）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　金清遠豐實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金清遠豐經審計總資產83,193.28萬元，總負債58,914.19萬元，凈資產24,279.09萬元，2023年度實現營業收入15,438.03萬元，凈利潤2,563.78萬元，資產負債率70.82%。

　　截至2024年9月30日，金清遠豐總資產79,827.65萬元，總負債54,988.96萬元，凈資產24,838.69萬元，2024年前三季度實現營業收入9,276.71萬元，凈利潤559.59萬元，資產負債率68.88%。（未經審計）

　　14、肇慶市嘉耀林業發展有限公司

　　嘉耀林業成立于1995年7月12日，住所為廣東省肇慶市高要區南岸雙龍路北一街1號江南名庭E幢公寓201房，法定代表人馬兆文，注冊資本為11,375.7006萬元人民幣，經營范圍為經營育苗、造林、育林、護林，林木砍伐更生及綜合開發利用、生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　嘉耀林業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，嘉耀林業經審計總資產21,386.97萬元，總負債11,494.04萬元，凈資產9,892.93萬元，2023年度實現營業收入3,833.00萬元，凈利潤304.19萬元，資產負債率53.74%。

　　截至2024年9月30日，嘉耀林業總資產19,142.69萬元，總負債9,286.68萬元，凈資產9,856.01萬元，2024年前三季度實現營業收入4,348.51萬元，凈利潤-36.92萬元，資產負債率48.51%。（未經審計）

　　15、金東紙業（江蘇）股份有限公司

　　金東紙業成立于1997年5月18日，住所為鎮江大港興港東路8號，法定代表人黃志源，注冊資本為1,626,137.67萬元人民幣，經營范圍為道路貨物運輸；招待所住宿服務。自用碼頭經營（僅限港口經營許可證核定的范圍）。生產加工各類紙漿、紙張、紙板、紙制品、醫療影像專用相紙、化工產品（危險化學品除外）、機械設備及相關產品，按林紙一體化建設的化學機械木漿，并銷售上述自產產品，提供售后服務及技術咨詢服務，及其相關技術開發、轉讓；軟件開發及轉讓；軟件咨詢服務；業務流程管理服務；信息系統服務；硫酸銨的生產；貨物裝卸；水電汽生產供應；環保代處理服務；粉煤灰之綜合利用及其制成品銷售；漿、紙、紙制品及原輔材料檢驗服務；自有廠房和設施設備的租賃；工業觀光服務；從事木片、紙漿、紙及紙制品、化工材料（不含危險化學品）的批發、代理及進出口業務；煤炭的進口及批發業務；轉口貿易；貨物倉儲服務（不含危險化學品）；貨物運輸代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　金東紙業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金東紙業經審計總資產3,511,094.64萬元，總負債1,539,014.59萬元，凈資產1,972,080.05萬元，2023年度實現營業收入1,196,702.50萬元，凈利潤313,613.89萬元，資產負債率43.83%。

　　截至2024年9月30日，金東紙業總資產3,821,823.47萬元，總負債1,774,931.15萬元，凈資產2,046,892.33萬元，2024年前三季度實現營業收入823,566.89萬元，凈利潤174,547.97萬元，資產負債率46.44%。（未經審計）

　　16、寧波亞洲綠色紙品有限公司

　　寧波綠色成立于1998年9月17日，住所為浙江省寧波市北侖區宏源路130號，法定代表人王樂祥，注冊資本為265萬美元，經營范圍為一般項目：紙制品制造；紙制品銷售；紙和紙板容器制造；紙漿銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產；包裝裝潢印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　寧波綠色實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，寧波綠色經審計總資產62,793.81萬元，總負債47,487.04萬元，凈資產15,306.78萬元，2023年度實現營業收入37,964.90萬元，凈利潤433.69萬元，資產負債率75.62%。

　　截至2024年10月31日，寧波綠色總資產65,544.01萬元，總負債49,898.35萬元，凈資產15,645.66萬元，2024年1-10月實現營業收入4,000.92萬元，凈利潤492.51萬元，資產負債率76.13%。（未經審計）

　　17、山東恒綠環保科技發展有限公司

　　恒綠環保成立于2016年06月16日，住所為山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮紅辛路1686號，法定代表人為夏憬，注冊資本為500.00萬人民幣，經營范圍：許可項目：污水處理及其再生利用；熱力生產和供應；危險廢物經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；資源再生利用技術研發；新材料技術研發；建筑廢棄物再生技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；土壤污染治理與修復服務；水污染治理；環保咨詢服務；固體廢物治理；農村生活垃圾經營性服務；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　恒綠環保實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，恒綠環保總資產56,104.86萬元，總負債58,462.70萬元，凈資產-2,357.84元，2023年度實現營業收入772.16萬元，凈利潤-2,357.84萬元，資產負債率104.20%。

　　截至2024年9月30日，恒綠環保總資產57,730.36萬元，總負債61,505.50萬元，凈資產-3,775.14萬元，2024年前三季度實現營業收入6,159.33萬元，凈利潤-1,417.30萬元，資產負債率106.54%。(未經審計)

　　18、寧波金光紙業貿易有限公司

　　寧波貿易成立于2016年5月13日，住所為浙江省寧波市北侖區青峙工業區宏源路88號，法定代表人翟京麗，注冊資本為人民幣54,000萬人民幣，經營范圍為：一般項目：紙制品銷售；紙漿銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　寧波貿易實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，寧波貿易經審計的總資產624,131.45萬元，總負債565,913.99萬元，凈資產為58,217.46萬元，2023年度實現營業收入1,558,217.71萬元，凈利潤173.40萬元，資產負債率為90.67%。

　　截至2024年9月30日，寧波貿易總資產598,875.13萬元，總負債540,183.96萬元，凈資產為58,691.17萬元，2024年前三季度實現營業收入1,022,157.74萬元，凈利潤269.82萬元，資產負債率為90.20%。（未經審計）

　　19、金光創利辦公紙品（上海）有限公司

　　金光創利成立于2010年3月18日，住所為上海市普陀區真南路1051弄5號4層，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣8,000.00萬人民幣，經營范圍：從事紙漿、紙制產品以及相關原材料、文具、文化用品（不含圖書、報刊、音像、電子出版物）、辦公耗材，辦公設備、家具、電話器材、電腦用品、禮品、日用百貨、服裝、勞動防護用品、清潔用品、工藝品（文物除外）、紡織品、照明設備、五金交電、家用電器、體育用品及器材、計算機硬件和軟件（音像制品除外）及輔助設備、通訊設備及電子產品、電氣設備、室內裝飾材料、家庭用品的批發、傭金代理（拍賣除外）、咨詢管理服務及提供相關配套業務；在計算機硬件、軟件系統整合和通訊技術領域提供技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務；提供辦公設備、電氣設備的租賃、維修及相關配套服務，從事紙及紙制品的進出口業務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理商品、專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理）【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　金光創利實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金光創利經審計的總資產65,194.34萬元，總負債57,027.60萬元，凈資產為8,166.74萬元，2023年度實現營業收入242,906.08萬元，凈利潤36.40萬元，資產負債率為87.47%。

　　截至2024年9月30日，金光創利總資產50,225.28萬元，總負債42,065.61萬元，凈資產為8,159.67萬元，2024年前三季度實現營業收入181,921.63萬元，凈利潤-7.06萬元，資產負債率為83.75%。（未經審計）

　　20、金鑫（清遠）紙業有限公司

　　金鑫清遠成立于1995年8月27日，住所為廣東清遠高新技術產業開發區建設三路11號，法定代表人王樂祥，注冊資本為2,013.00萬美元，經營范圍：加工、銷售各種紙品；倉儲設施建設、經營（國家法律、行政法規、產業政策、國務院決定禁止的項目除外，國家法律、行政法規、產業政策、國務院決定限制的項目需取得審批或許可后方可經營）；從事公司生產產品同類或相關產品的批發、進出口及相關業務（涉及行業許可管理的按國家規定辦理，以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　金鑫紙業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金鑫紙業經審計的總資產66,613.05萬元，總負債48,113.04萬元，凈資產為18,500.01萬元，2023年度實現營業收入70,402.17萬元，凈利潤486.41萬元，資產負債率為72.23%。

　　截至2024年9月30日，金鑫清遠總資產7,8931.51萬元，總負債60,218.83萬元，凈資產為18,712.68萬元，2024年前三季度實現營業收入54,939.96萬元，凈利潤212.67萬元，資產負債率76.29%。（未經審計）

　　21、Lamipak?Trading?Company?Limited

　　Lamipak?Trading于2021年4月12日在香港注冊，主要業務為貿易，包括紙及紙制品貿易。

　　Lamipak?Trading的主要股東為Lamipak?Holding?Company?Limited。

　　截至2023年12月31日，Lamipak?Trading總資產19.69萬美元，總負債20.00萬美元，凈資產-0.31萬美元，2023年度實現營業收入0.00萬美元，凈利潤-0.22萬美元，資產負債率101.57%。（未經審計）

　　截至2024年10月31日，Lamipak?Trading總資產39.60萬美元，總負債39.80萬美元，凈資產-0.20萬美元，2024年1-10月實現營業收入20.20萬美元，凈利潤-0.11萬美元，資產負債率100.50%。（未經審計）

　　22、金光紙業（中國）投資有限公司

　　金光紙業成立于1999年2月2日，住所為上海市虹口區東大名路501號65層，法定代表人黃志源，注冊資本為538,000.00萬美元，經營范圍為：一、在國家鼓勵和允許外商投資的林業營造、林業產品、各種紙張、紙產品深度加工、化工原料、機械設備等領域進行投資；二、受其所投資的企業的書面委托（經董事會一致通過），向這些企業提供下列服務：1、協助或代理其所投資的企業從國內外采購這些企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需原材料、元器件、零部件和在國內外銷售這些企業生產的產品，并提供售后服務，2、經外匯管理部門的同意，在其所投資的企業之間平衡外匯，3、協助其所投資企業招聘員工并提供人員培訓、市場開發以及新產品、新技術的研究和開發服務，4、協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保，5、在國內外市場以代理或經銷方式銷售其所投資企業生產的產品，6、為其所投資企業提供運輸、倉儲等綜合服務，三、為公司投資者提供咨詢服務，四、在境內收購不涉及出口配額、出口許可證管理的商品出口，五、為其所投資企業的產品的國內經銷商、代理商以及與本公司、本公司之母公司簽有技術轉讓協議的國內公司、企業提供相關的技術培訓，六、在所投資企業投產前或所投資企業新產品投產前，為進行市場開發，經原審批部門批準，從母公司進口少量與所投資企業生產產品相同或相似的非進口配額管理的產品在國內試銷，7、在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發、轉讓其研究開發成果，并提供相應的技術服務，八、為關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務，九、為所投資企業提供機器和辦公設備的經營性租賃服務，十、為母公司生產的產品提供售后服務（具體內容詳見批準證書）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　金光紙業實際控制人為黃志源先生。

　　截至2023年12月31日，金光紙業經審計總資產24,274,662.05萬元，總負債15,490,835.29萬元，凈資產8,783,826.76萬元，2023年度實現營業收入9,259,055.11萬元，凈利潤426,239.46萬元，資產負債率63.81%。

　　截至2024年9月30日，金光紙業總資產23,612,509.16萬元，總負債14,586,551.35萬元，凈資產9,025,957.81萬元，2024年前三季度實現營業收入6,706,300.59萬元，凈利潤223,883.78萬元，資產負債率61.77%。（未經審計）

　　（二）關聯關系

　　山東博匯集團有限公司（以下簡稱“博匯集團”）及其一致行動人持有本公司48.84%的股份，為公司控股股東。金光紙業（中國）投資有限公司（以下簡稱“金光紙業”）持有博匯集團100%的股權，為間接控制上市公司的法人。

　　1、博匯集團分別持有天源熱電、豐源熱電、恒綠環保74.95%、75.88%、100%的股權，因此天源熱電、豐源熱電、恒綠環保是由直接控制上市公司的法人（博匯集團）控制的、除上市公司及控股子公司以外的法人，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

　　2、山東海力、金海貿易、金博海貿易、寧波綠色、南油林業、金美林業、金清遠豐、嘉耀林業與本公司受同一實際控制人控制的企業，山東海力持有江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華100%的股權，因此山東海力、金海貿易、金博海貿易、寧波綠色、南油林業、金美林業、金清遠豐、嘉耀林業、江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

　　3、金光紙業直接或間接持有海南金海98.48%的股權、金東紙業97.42%的股權、金禹管理75%的股權、金光創利100%的股權、寧波貿易100%的股權、金鑫清遠100%的股權，因此海南金海、金東紙業、金禹管理、金光創利、寧波貿易、金鑫清遠是由間接控制上市公司的法人直接或間接控制的法人，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

　　4、Lamipak?Trading與公司為關聯自然人直接或間接控制的關聯企業，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　（一）關聯交易的主要內容

　　1、向關聯方購買能源和動力

　　（1）天源熱電向公司及子公司供應電，供電電壓為35000伏，按用電方需求供應，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（2）天源熱電、豐源熱電向公司及子公司供應蒸汽，供應蒸汽的壓力和溫度分別不低于5.5公斤和160攝氏度，按用汽方需求供應，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　2、向關聯方購買原材料或商品

　　（1）博匯紙業及子公司向山東海力、江蘇海興、江蘇海力采購雙氧水、液堿等生產所必需的輔助化工原料，價格應依市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（2）博匯紙業及子公司向金海貿易、海南金海、金禹管理、金光紙業、金博海貿易采購造紙用木漿等，價格應依市場條件公平、合理確定，按合同以銀行承兌匯票、信用證或電匯等方式結算，有效期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（3）博匯紙業及子公司向金美林業、南油林業、金清遠豐、嘉耀林業采購原木，價格應依市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，有效期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（4）博匯紙業及子公司向金東紙業、寧波綠色購買碳酸鈣、生石灰、淋膜牛皮紙，價格應依成本加成或市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，有效期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（5）博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方采購瓦楞圓盤、木片、除鹽水、淋膜牛皮紙等，價格應依成本或市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，有效期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　3、向關聯方購買服務

　　（1）博匯紙業及子公司向恒綠環保購買稀廢液處置、污泥干化服務，向江蘇海華購買治污服務，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本、成本加成定價方式，經雙方友好協商一致確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（2）江蘇博匯向金光紙業及其關聯方購買加工維修服務，價格應依市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　4、向關聯方提供服務

　　博匯紙業及子公司向天源熱電、恒綠環保提供污水處置和加工維修服務，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加成定價方式，經雙方友好協商一致確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　5、向關聯方銷售產品

　　（1）博匯紙業及子公司向寧波貿易、金光創利、金鑫清遠、Lamipak?Trading銷售紙品，價格應依市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（2）博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方銷售沼氣、白泥、木屑漿渣、木托盤等，價格應依成本加成或市場條件公平、合理確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6、向關聯方出租土地、房屋

　　博匯紙業及子公司向金光紙業及其關聯方出租土地、房屋，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照出租標的的成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定，根據合同以銀行承兌匯票或電匯等方式結算，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）關聯交易的定價政策

　　1、博匯紙業及子公司與天源熱電、豐源熱電的電、蒸汽采購關聯交易遵循市場公開、公平、公正的原則，考慮雙方之間屬于直接供應，傳輸距離近、能量消耗小、采購量大且需求穩定的實際情況，同時考慮動力煤價格及其變動情況，協商確定電力、蒸汽供應價格。

　　2、博匯紙業及子公司與關聯方山東海力、江蘇海興、江蘇海力、金海貿易、金光紙業、海南金海、金禹管理、金博海貿易、南油林業、金美林業、金清遠豐、嘉耀林業、金東紙業、寧波綠色、寧波貿易、金光創利、金鑫清遠、Lamipak?Trading及其他金光紙業關聯方的原材料和商品關聯采購及商品關聯銷售交易中，交易價格依市場條件公平、合理確定。具體依下列順序確定：

　　（1）國家有統一定價的，執行國家統一規定；

　　（2）國家沒有統一定價的，參照當地的市場價格；

　　（3）向關聯方采購，不得高于同等條件下關聯方向第三方的銷售價格；

　　（4）向關聯方出售，不得低于同等條件下公司向第三方的銷售價格。

　　3、博匯紙業及子公司向江蘇海華購買治污服務，向恒綠環保購買稀廢液處置、污泥干化服務，向金光紙業及其關聯方采購除鹽水等，向恒綠環保、天源熱電提供污水處理、加工維修服務，向金光紙業及其關聯方銷售木托盤等，向金光紙業及其關聯方出租土地、房屋等的關聯交易中，根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本或成本加成的定價方式，經雙方友好協商一致確定。

　　四、交易目的及交易對上市公司的影響

　　公司及子公司與關聯方的交易，第一有利于能源和動力的日常穩定供應，第二有利于保障原材料日常帶量供應及品質，拓展原料采購渠道，助力升級產品結構，提高產品品質，第三有利于公司拓展銷售渠道，借助關聯方品牌和渠道優勢，提高新機臺的產能利用率,第四有利于盤活子公司資產，提高閑置資產的利用率。該等關聯交易是在雙方協商一致的基礎上，參考市場化原則確認價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。

　　五、獨立董事專門會議意見

　　公司于2024年12月11日召開的2024年第三次獨立董事專門會議審議通過了《關于2024年度執行情況確認及2025年度公司及子公司日常關聯交易預計的議案》，意見如下：該關聯交易遵循了誠實信用、平等自愿、等價有償的原則，是因公司生產經營需要而發生的，保障了公司生產經營的正常進行；本次日常關聯交易預計價格公允合理；本次交易不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。同意提交公司董事會審議。

　　六、過去12個月發生的歷史關聯交易情況

　　（一）經董事會審議未經股東大會審議的關聯交易

　　單位：萬元?人民幣?不含稅

　　■

　　（二）未經董事會審議的關聯交易

　　1、非日常關聯交易

　　單位：萬元?人民幣?不含稅

　　■

　　2、上述關聯交易累計金額為1,580.06萬元，未達到公司最近一期經審計凈資產0.5%，未觸及董事會審議標準。

　　七、其他事項說明

　　本次日常關聯交易年度預計金額與上述歷史關聯交易累計金額合計為1,065,661.38萬元，達到公司最近一期經審計凈資產5%，公司董事會將一并提請股東大會審議。

　　八、上網公告文件

　　1、2024年第三次獨立董事專門會議決議。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600966?????????證券簡稱：博匯紙業?????????編號：臨2024-045

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　關于2025年度公司及子公司之間提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●被擔保人名稱：山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）、江蘇博匯紙業有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）、淄博大華紙業有限公司（以下簡稱“淄博大華”）、淄博華匯紙業有限公司（以下簡稱“淄博華匯”）、香港博豐控股國際有限公司（以下簡稱“香港博豐”）

　　●本次擔保金額及已實際提供的擔保余額：

　　公司及子公司江蘇博匯、淄博大華、淄博華匯和香港博豐之間2025年度向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃、供應鏈融資等債務提供的擔保余額不超過人民幣108.64億元（其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算），擔保方式包含但不限于保證、抵押、質押。

　　截至2024年12月6日，公司實際為子公司提供的擔保余額為人民幣472,019.72萬元(其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算)。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　2024年12月11日，山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業”）召開2024年第三次臨時董事會會議，審議通過了《關于2025年度公司及子公司之間提供擔保的議案》，該議案主要內容如下：

　　公司及子公司江蘇博匯、淄博大華、淄博華匯和香港博豐之間2025年度向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃、供應鏈融資等債務提供的擔保余額不超過人民幣108.64億元（其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算），擔保方式包含但不限于保證、抵押、質押。擔保明細如下：

　　■

　　上述擔保事項尚須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：江蘇博匯紙業有限公司

　　注冊地點：鹽城市大豐區港區造紙園區環港東路東側、四級航道北側4幢

　　法定代表人：盧永強

　　注冊資本：283,394.676萬元

　　經營范圍：許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：紙制造；紙漿制造；紙制品銷售；紙漿銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業設計服務；工業工程設計服務；專用設備修理；機械零件、零部件加工；通用設備修理；貨物進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　截至2023年12月31日，江蘇博匯經審計的總資產為1,151,595.16萬元，總負債為677,050.87萬元，其中流動負債為587,057.22萬元，所有者權益為474,544.29萬元；2023年度實現營業收入895,951.77萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為15,856.82萬元。

　　截至2024年9月30日，江蘇博匯總資產為1,188,493.07萬元，總負債為736,411.94萬元，其中流動負債為627,376.04萬元，所有者權益為452,081.13萬元；2024年前三季度實現營業收入654,041.51萬元，凈利潤為6,748.71萬元（以上數據未經審計）。

　　2、公司名稱：淄博大華紙業有限公司

　　注冊地點：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮

　　法定代表人：徐善彬

　　注冊資本：14,400萬元

　　經營范圍：一般項目：紙制造；紙制品制造；紙漿制造；貨物進出口；紙制品銷售；紙漿銷售；包裝材料及制品銷售；軟木制品銷售；食用農產品批發；木材銷售；木制容器銷售；林業產品銷售；機械設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　截至2023年12月31日，淄博大華經審計的總資產為150,684.99萬元，總負債為108,646.69萬元，其中流動負債為108,646.69萬元，所有者權益為42,038.30萬元；2023年度實現營業收入321,414.61萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為241.40萬元。

　　截至2024年9月30日，淄博大華總資產為213,258.90萬元，總負債為170,642.65萬元，其中流動負債為170,642.65萬元，所有者權益為42,616.25萬元；2024年前三季度實現營業收入287,744.53萬元，凈利潤為488.15萬元（以上數據未經審計）。

　　3、公司名稱：淄博華匯紙業有限公司

　　注冊地點：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮紅辛路1686號

　　法定代表人：徐善彬

　　注冊資本：100,623.47萬元

　　經營范圍：一般項目：紙制品制造；紙制造；紙漿制造；紙漿銷售；紙制品銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售；再生資源加工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　截至2023年12月31日，淄博華匯經審計的總資產為236,183.44萬元，總負債為115,973.32萬元，其中流動負債為54,978.50萬元，所有者權益為120,210.12萬元；2023年度實現營業收入21,598.59萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,074.81萬元。

　　截至2024年9月30日，淄博華匯總資產為239,158.20萬元，總負債為118,881.82萬元，其中流動負債為63,200.75萬元，所有者權益為120,276.38萬元；2024年前三季度實現營業收入15,899.87萬元，凈利潤為66.25萬元（以上數據未經審計）。

　　4、公司名稱：香港博豐控股國際有限公司

　　注冊地點：FLAT/RM?2?5/F?GREENFIELD?TOWER?CONCORDIA?PLAZA?NO?1?SCIENCE?MUSEUM?ROAD?TSIM?SHA?TSUI?KL

　　董事長：林新陽

　　注冊資本：5萬美元

　　經營范圍：各類造紙、化工產品及其原材料的采購、銷售、貿易、對外投資。

　　截至2023年12月31日，香港博豐經審計的總資產為118,343.75萬元，總負債為114,355.88萬元，其中流動負債為114,355.88萬元，所有者權益為3,987.87萬元；2023年度實現營業收入170,757.11萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為203.40萬元。

　　截至2024年9月30日，香港博豐總資產為176,192.04萬元，總負債為173,731.52萬元，其中流動負債為173,731.52萬元，所有者權益為2,460.52萬元；2024年前三季度實現營業收入215,514.61萬元，凈利潤為182.39萬元（以上數據未經審計）。

　　三、擔保協議的簽署

　　該等擔保尚須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。公司將在該等擔保經股東大會審議通過后，在審批額度內根據業務具體情況簽署合同。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：本次擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，有利于保障公司及子公司日常經營和業務拓展的資金需求。子公司經營穩定，資信狀況良好，擔保范圍在公司及全資子公司之間，擔保風險可控，不會損害公司和股東的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，本公司及子公司累計對外擔保余額為人民幣0.00萬元（對子公司擔保除外），無逾期擔保。

　　截至2024年12月6日，公司為子公司提供的擔保余額為人民幣472,019.72萬元(其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算)，占公司最近一期經審計凈資產的70.78%，無逾期擔保。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600966????????證券簡稱：博匯紙業???????公告編號：臨2024-046

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　關于2025年度期貨套期保值計劃的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開2024年第三次臨時董事會會議，會議審議通過了《關于2025年度期貨套期保值計劃的議案》，該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　一、開展商品期貨套期保值業務的目的

　　公司針對生產經營相關的原材料與產成品的現貨交易，遵循套期保值原則，進行期貨交易所品種標準化期貨合約交易，以規避市場價格波動帶來的經營管理風險，保證公司經營的相對穩定。

　　二、期貨套期保值的開展方式

　　1、期貨品種：公司開展商品期貨套期保值業務的品種限于公司及子公司生產經營相關的原材料品種或產成品，包括紙漿、燒堿等；

　　2、投入資金規模及來源：公司及子公司開展期貨套期保值業務，占用的保證金最高額度不超過人民幣1.5億元（不含標準倉單交割占用的保證金規模），在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用，資金來源為公司自有資金；

　　3、實施主體：公司及子公司；

　　4、實施期限：以上額度的使用期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易終止時止；

　　5、會計處理相關說明：公司開展期貨套期保值業務，將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號-套期會計》《企業會計準則第37號-金融工具列報》等相關規定進行會計處理。

　　三、期貨套期保值業務的風險分析

　　公司及子公司開展期貨套期保值交易業務主要為規避原材料、產成品價格的大幅波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險：

　　1、價格波動風險：在期貨行情變動較大時，公司可能無法實現在鎖定價格以下買入/以上賣出套保合約；

　　2、操作風險：套期保值專業性較強，復雜程度較高，如操作人員未按規定程序進行商品期貨套期保值操作或未充分理解商品期貨信息，將帶來操作風險；

　　3、資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如套期保值投入過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失；

　　4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，導致交易指令延遲、中斷或數據錯誤等問題；

　　5、履約風險：開展套期保值業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險；

　　6、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

　　四、期貨套期保值業務的風險控制措施

　　1、明確套期保值業務交易原則：套期保值業務交易以保值為原則，并結合市場情況，適時調整操作策略，提高保值效果；

　　2、公司已建立《山東博匯紙業股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》，對套期保值交易的授權范圍、審批程序、風險管理及信息披露做出了明確規定，能夠有效規范期貨套期保值交易行為，控制交易風險；

　　3、公司與具有合法資質的大型期貨經紀公司或具有合法資質的金融機構開展套期保值交易業務，規避可能產生的法律風險；

　　4、期貨業務的交易、結算、風險控制及資金等崗位由專人負責，建立崗位交叉監督機制，通過交易員與結算員、風控員、財務部、會計部等的多方相互稽核，避免違規操作；

　　5、內審部不定期對套期保值業務進行檢查，確保套期保值業務人員及其他相關部門人員在執行工作程序時嚴格遵循公司制度的要求。

　　五、獨立董事專門會議意見

　　公司于2024年12月11日召開的2024年第三次獨立董事專門會議審議通過了《關于2025年度期貨套期保值計劃的議案》，意見如下：

　　公司及子公司開展套期保值業務是規避市場價格波動帶來的經營管理風險，保證公司經營的相對穩定。同時，公司已制定了《期貨套期保值業務管理制度》，完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險控制措施可行有效，公司開展期貨套期保值業務的相關決策程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次交易不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。同意公司開展套期保值業務。

　　六、備查文件

　　1、2024年第三次臨時董事會會議決議；

　　2、2024年第三次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：600966????????證券簡稱：博匯紙業??????公告編號：2024-047

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日??14點00分

　　召開地點：公司辦公樓二樓第三會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2024年12月11日召開的公司2024年第三次臨時董事會及2024年第一次臨時監事會會議審議通過，詳見公司于2024年12月12日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2024-042及臨2024-043號公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：金光紙業（中國）投資有限公司、山東博匯集團有限公司、寧波金嘉源紙業有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、登記方法：凡符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記（需提供有關證件復件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：2024年12月26日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　3、登記地點：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　1、會議會期半天，費用自理；

　　2、聯系方式：電話：0533一8539966?傳真：0533一8537777?郵編：256405。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東博匯紙業股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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