證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-082
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024?年12月5日以郵件及短信等通訊形式向全體董事發(fā)出第四屆董事會第二十六次會議通知，公司于2024年12月10日以通訊與現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開了本次會議。本次會議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。本次會議由董事長張熠君女士主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)議案》
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》（公告編碼：2024-079）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編碼：2024-080）。
本議案已經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編碼：2024-081）。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：605069???????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-081
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月27日
●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時(shí)股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2024年12月27日???14點(diǎn)?00分
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號院清華科技園科技大廈B座21層大會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案經(jīng)公司2024年12月10日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2024年12月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時(shí)間：2024年12月25日（9:30-12:00、13:00-18:00）
（二）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號院清華科技園科技大廈B座21層董事會辦公室
（三）登記方式：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）、法定代表人證明書及身份證復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可使用電子郵件（IR@zeho.com.cn）方式進(jìn)行登記，電子郵件請?jiān)?024年12月25日18：00前發(fā)送到公司上述郵箱（登記時(shí)間以收到電子郵件為準(zhǔn)）。
（四）注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)簽到入場。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)?系?人：王書杰
電話號碼：010-59847911
傳真號碼：010-82601974
電子信箱：IR@zeho.com.cn
本次現(xiàn)場會議會期半天，參會人員食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會
2024年12月12日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
●??????報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?
如表所示：
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證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-083
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日以郵件及微信等通訊形式向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第二十四次會議通知，公司于2024年12月10日以通訊與現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開了本次會議。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席王蕾女士主持，公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)議案》
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)，是公司經(jīng)過審慎分析后作出的決定，不存在變更募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》（公告編碼：2024-079）。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月12日
證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-079
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開了第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)議案》。為了持續(xù)適應(yīng)市場需求，使公司研發(fā)能力能夠長期匹配戰(zhàn)略發(fā)展方向，有效提高募集資金的使用效率，不斷提升公司海洋生態(tài)修復(fù)產(chǎn)品研發(fā)和核心競爭力，同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目一一生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項(xiàng)目的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在原有課題的基礎(chǔ)上新增“活力海岸模式構(gòu)建與示范應(yīng)用”。本議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2490號文《關(guān)于核準(zhǔn)北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司公開發(fā)行人民幣普通股股票4,071.1111萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.13元。截至2021年8月11日，公司實(shí)際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票4,071.1111萬股，募集資金總額為人民幣615,959,109.43元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣528,813,017.76元。上述募集資金已于2021年8月11日劃轉(zhuǎn)至募集資金專項(xiàng)賬戶，資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕3-51號）。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為52,881.30萬元，截至2024年6月30日，各募投項(xiàng)目使用募集資金投入金額具體情況如下表：
單位：萬元
■
截止2024年6月30日，公司募集資金已累計(jì)投入金額為47,521.96萬元，公司募集資金實(shí)際余額為5,552.26萬元（含利息并扣除手續(xù)費(fèi)）。
三、本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)暨新增研發(fā)課題的具體情況
本次擬調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的募投項(xiàng)目為“生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項(xiàng)目”，公司投資該項(xiàng)目旨在進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)，培養(yǎng)現(xiàn)有研發(fā)人員并引進(jìn)專家合作，吸引行業(yè)國內(nèi)外的優(yōu)秀研發(fā)人才，形成科技成果創(chuàng)新，使公司核心產(chǎn)品契合市場長期需求，有效提升公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而保證公司在生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理行業(yè)相關(guān)技術(shù)的先進(jìn)性，進(jìn)一步鞏固并提升公司的行業(yè)地位，凸顯公司的品牌影響力。
公司計(jì)劃在項(xiàng)目總投資額度不變的情況下調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在原有研發(fā)課題的基礎(chǔ)上新增“活力海岸模式構(gòu)建與示范應(yīng)用”課題。新增后的研發(fā)課題情況如下：
單位：萬元
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公司本次新增研發(fā)課題能夠有效匹配市場需求，提升公司海洋生態(tài)修復(fù)產(chǎn)品研發(fā)和核心競爭力，有助于企業(yè)進(jìn)一步開拓市場。
四、募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響
公司本次調(diào)整生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)，主要基于當(dāng)前市場環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況做出的審慎性決策，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利的情況。
五、相關(guān)審核、批準(zhǔn)程序及意見
（一）董事會審議情況
公司于2024年12月10日召開了第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)議案》，同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目一一生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項(xiàng)目的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在原有課題的基礎(chǔ)上新增“活力海岸模式構(gòu)建與示范應(yīng)用”。該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司于2024年12月10日召開了第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)議案》，同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目一一生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項(xiàng)目的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在原有課題的基礎(chǔ)上新增“活力海岸模式構(gòu)建與示范應(yīng)用”。該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議和公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)事項(xiàng)無異議。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-080
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京大華國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（現(xiàn)已更名為“北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所”）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。考慮到公司審計(jì)需求的連續(xù)性，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬續(xù)聘北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
●??本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
一、?擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
機(jī)構(gòu)名稱：北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號5層519A
2、人員信息
首席合伙人：楊雄
截至2024年10月，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計(jì)師273人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師106人。
3、業(yè)務(wù)規(guī)模
2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為54,909.97萬元（含合并數(shù)，下同），審計(jì)業(yè)務(wù)收入為42,181.74萬元，證券業(yè)務(wù)收入為33,046.25萬元。審計(jì)2023年度上市公司客戶家數(shù)59家，主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為3家。
4、投資者保護(hù)能力
2023年度末，北京德皓國際已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣2億元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年在執(zhí)業(yè)行為的相關(guān)民事訴訟中未承擔(dān)過民事責(zé)任。
5、誠信記錄
北京德皓國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次，期間有18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施5次（均不在北京德皓國際執(zhí)業(yè)期間）。
（二）項(xiàng)目成員信息
1、人員信息
擬簽字項(xiàng)目合伙人：胡彬，2009年2月成為注冊會計(jì)師，2009年7月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2023年9月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家。
擬簽字注冊會計(jì)師：廖家河，1999年10月成為注冊會計(jì)師，1999年12月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2023年12月開始在北京大華國際執(zhí)業(yè)，2023年7月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告為7家。
擬安排的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：吉正山，2013年5月成為注冊會計(jì)師，2011年1月開始從事上市公司審計(jì)，2023年12月開始在北京大華國際所執(zhí)業(yè)，2023年12月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)2家。
2、誠信記錄
項(xiàng)目簽字合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；
項(xiàng)目擬簽字會計(jì)師廖家河，2023年9月22日因北京飛利信科技股份有限公司2022年年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目受到中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局出具警示函一次；2024年5月13日因深圳市愛迪爾股份有限公司2017年、2018年年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目受到中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局出具警示函一次。
3、獨(dú)立性
公司及擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊會計(jì)師、擬安排的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
（三）審計(jì)收費(fèi)
北京德皓國際根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度、年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量，并遵循市場公允合理的定價(jià)原則與上市公司協(xié)商確定年度審計(jì)收費(fèi)。
預(yù)計(jì)公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用70萬元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬元，審計(jì)費(fèi)用與2023年基本持平，如2024年審計(jì)范圍發(fā)生變化，將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計(jì)費(fèi)用。
二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）董事會審計(jì)委員會審核意見
公司2024年第四屆董事會審計(jì)委員會第六次會議審核意見：續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所符合公司審計(jì)工作連續(xù)性的要求，擬續(xù)聘的北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，同意向公司董事會提議聘任其為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）董事會審議和表決情況
本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，同意將該事項(xiàng)提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。
（三）生效日期
本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態(tài)???????公告編號：2024-084
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年12月10日，武漢市公共資源交易中心（https://ggzyfw.wuhan.gov.cn/whggzy/）公示了《江夏區(qū)魯湖入湖口支流載甫河水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(護(hù)坡及河道濕地工程)第一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告》，北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司成功中標(biāo)江夏區(qū)魯湖入湖口支流載甫河水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（護(hù)坡及河道濕地工程）第一標(biāo)段（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。具體情況如下：
一、中標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：江夏區(qū)魯湖入湖口支流載甫河水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(護(hù)坡及河道濕地工程)第一標(biāo)段
2、建設(shè)單位：武漢市江夏區(qū)水務(wù)和湖泊局
3、招標(biāo)單位：武漢市江夏區(qū)水務(wù)和湖泊局
4、招標(biāo)代理單位：湖北尚正工程咨詢有限公司
5、中標(biāo)單位：北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司
6、中標(biāo)金額：2,469.515609萬元
7、中標(biāo)內(nèi)容：該項(xiàng)目擬對魯湖入湖口支流載甫河及支流進(jìn)行水生態(tài)治理，通過河道建設(shè)生態(tài)護(hù)岸、恢復(fù)河道水生植被、建設(shè)河道人工濕地建設(shè)等工程措施，改善排入魯湖水體水質(zhì)，促進(jìn)魯湖水體功能區(qū)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:（1）河道生態(tài)護(hù)坡工程，建設(shè)生態(tài)護(hù)坡約3.7公里；
（2）河道水生植被恢復(fù)工程，建設(shè)水生態(tài)修復(fù)工程約26,583平方米；
（3）河道濕地工程，載甫河主河道及支流交匯處建設(shè)一座自然濕地，生態(tài)恢復(fù)面積約27,000平方米，主要涉及基底改造、生態(tài)緩沖帶、濕地水生植被恢復(fù)等;
（4）入湖口人工濕地凈化工程，在載甫河入魯湖口處新建一座人工濕地，生態(tài)恢復(fù)面積約29,300平方米。
8、建設(shè)地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)載甫河流域
9、工期：365天
二、中標(biāo)項(xiàng)目對公司的影響
2023年度，公司主動調(diào)整市場布局，聚焦北京、武漢、寧波、深圳重點(diǎn)城市，通過與地方國企及龍頭企業(yè)成立合資公司的模式拓展區(qū)域市場。此次中標(biāo)，標(biāo)志著公司在武漢市場暨中標(biāo)武漢重點(diǎn)湖泊流域污染溯源及水環(huán)境管理項(xiàng)目后取得的又一重大突破，為公司未來在該區(qū)域贏得更多市場機(jī)遇和訂單奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。若項(xiàng)目成功簽署正式合同并順利實(shí)施，將進(jìn)一步鞏固和提升公司的市場競爭力，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告披露日，中標(biāo)項(xiàng)目尚未簽訂正式合同，項(xiàng)目的合同總金額、具體內(nèi)容等以與招標(biāo)單位簽訂的正式合同為準(zhǔn)，存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會
2024年12月12日
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