證券代碼：688513????????證券簡(jiǎn)稱：苑東生物????????公告編號(hào)：2024-089

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年12月27日??14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：四川省成都市雙流區(qū)安康路8號(hào)，苑東生物

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以電子郵件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函的方式辦理參會(huì)登記，電子郵件、信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在電子郵件、來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，須在登記時(shí)間2024年12月25日下午16:00前送達(dá)登記地點(diǎn)，公司不接受電話方式辦理登記。來信請(qǐng)寄：成都市雙流區(qū)安康路8號(hào)，苑東生物證券事務(wù)部收，電話：028-86106668，郵編：610219（信函上請(qǐng)注明“苑東生物股東大會(huì)”字樣）。

　　4、上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開前2個(gè)工作日提交到公司證券事務(wù)部辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)交到公司證券事務(wù)部辦公室。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年12月26日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)安康路8號(hào)，苑東生物行政樓。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張敏

　　電話：028-86106668

　　特此公告。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　成都苑東生物制藥股份有限公司：

　　茲委托???????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：688513???????證券簡(jiǎn)稱：苑東生物????????公告編號(hào)：2024-088

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)任期即將于2024年12月23日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2024年12月11日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事候選人進(jìn)行資格審查，董事會(huì)同意提名王穎女士、袁明旭先生、張大明先生、趙立文先生、耿鴻武先生、伯小芹女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其中趙立文先生、耿鴻武先生為外部董事；提名程增江先生、彭龍先生、方芳女士（作為會(huì)計(jì)專業(yè)人士）為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中候選人彭龍先生、方芳女士已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，候選人程增江先生已完成獨(dú)立董事履職所必須的任前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，三位獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后提交股東大會(huì)審議。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件1。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　1、股東代表監(jiān)事

　　公司于2024年12月11日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意提名羅雯婕女士、李佰儒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，上述事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、職工代表監(jiān)事

　　公司于2024年12月11日召開了職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉鄧凡先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。職工代表監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。上述股東代表監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見附件2。

　　上述職工代表監(jiān)事鄧凡，提名的股東代表監(jiān)事候選人李佰儒，參與了公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，本次換屆選舉生效后，其二人已授予但尚未歸屬的限制股票將作廢處理。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉生效前，仍由第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月12日

　　附件1:

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、非獨(dú)立董事候選人

　　1、王穎

　　王穎，女，1965年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，政協(xié)四川省第十二屆委員會(huì)委員，科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，“國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才”，并曾擔(dān)任國(guó)家藥品監(jiān)督管理局培訓(xùn)中心客座專家，2009年至今任公司董事長(zhǎng)，2020年2月至2020年12月任公司總經(jīng)理。曾就職于成都康弘制藥有限公司、中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)有限公司等公司。

　　2、袁明旭

　　袁明旭，男，1971年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2009年至2020年12月任公司副總經(jīng)理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司總經(jīng)理；2011年起任四川青木制藥有限公司總經(jīng)理。曾就職于成都康弘制藥有限公司等公司。

　　3、張大明

　　張大明，男，1972年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士學(xué)歷。2006年至2012年任四川陽光潤(rùn)禾藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2009年至今任公司董事；2013年至今任公司副總經(jīng)理。曾就職于成都康弘制藥有限公司、成都大西南制藥有限公司等公司。

　　4、趙立文

　　趙立文，男，1973年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中科院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院博士研究生學(xué)歷，具有15年以上的醫(yī)藥研發(fā)全流程管理經(jīng)驗(yàn)。2011年7月至2021年12月期間，歷任南京圣和藥業(yè)股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、研發(fā)中心副主任和副總經(jīng)理兼研究院院長(zhǎng)等職，2022年1月至今，任上海超陽藥業(yè)有限公司CEO（首席執(zhí)行官）。曾任江蘇省產(chǎn)業(yè)教授、中國(guó)藥科大學(xué)特聘產(chǎn)業(yè)教授、南京醫(yī)科大學(xué)特聘教授、中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)藥物研發(fā)專委會(huì)委員、江蘇省藥學(xué)會(huì)海洋藥物專委會(huì)副主任委員和江蘇省藥學(xué)會(huì)藥物化學(xué)專委會(huì)委員，并獲得江蘇省六大高峰人才等人才資助。

　　5、耿鴻武

　　耿鴻武，男，1968年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年至2006年任山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司營(yíng)銷總監(jiān)；2006年至2009年任北京澳斯邦生物工程有限公司副總裁。2009年8月至2013年10月任九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)總裁；2013年10月至今任九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司營(yíng)銷總顧問；2016年5月至2022年5月任四川科瑞德制藥股份有限公司獨(dú)立董事；2021年12月至今任公司董事。

　　6、伯小芹

　　伯小芹，女，1982年4月生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2010年6月至2012年7月先后任公司成本會(huì)計(jì)/會(huì)計(jì)主管；2012年7月至2017年4月任四川陽光潤(rùn)禾藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2017年4月至2017年10月任銷售財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2017年10月至今任公司總會(huì)計(jì)師，2022年10月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾就職于江蘇延申生物科技股份有限公司。

　　二、獨(dú)立董事候選人

　　1、程增江

　　程增江，男，1966年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。曾任山東省濟(jì)南軍區(qū)藥檢所主管藥師，北京市解放軍301醫(yī)院助理研究員，北京正力健醫(yī)藥科技公司/北京悅康集團(tuán)思普潤(rùn)安醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)總監(jiān)/總經(jīng)理，四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán)研發(fā)總監(jiān)等職。現(xiàn)任同寫意（北京）科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，科貝源（北京）生物醫(yī)藥科技有限公司董事長(zhǎng)。兼任中國(guó)食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)新藥研發(fā)與注冊(cè)專委會(huì)執(zhí)行主任。蘇州工業(yè)園區(qū)第十四屆第一批科技領(lǐng)軍人才。蘇州百拓生物創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，Merck中國(guó)創(chuàng)新中心導(dǎo)師。招商銀行特聘專家，深圳市坪山區(qū)顧問，蘇州吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園特別顧問，中國(guó)醫(yī)藥城科研發(fā)展顧問，成都醫(yī)學(xué)城顧問，成都高新區(qū)招商大使。程增江先生已完成獨(dú)立董事履職所必須的任前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目前兼任博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。

　　2、彭龍

　　彭龍，男，1964年2月生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所應(yīng)用數(shù)學(xué)博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。曾任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)黨委常委、常務(wù)副校長(zhǎng)，中國(guó)管理科學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)等職務(wù)；2021年12月至今任全國(guó)金融專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員。彭龍先生已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。2023年5月起任公司獨(dú)立董事。現(xiàn)兼任神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、新希望六和股份有限公司獨(dú)立董事。

　　3、方芳

　　方芳，女，1982年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士。2012年7月至今就職于北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)系，歷任講師，現(xiàn)任副教授、博士生導(dǎo)師。入選中國(guó)財(cái)政部國(guó)際化高端會(huì)計(jì)人才、北京社科基金青年學(xué)術(shù)帶頭人。曾就職于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所等公司。方芳女士已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。2020年10月起任公司獨(dú)立董事。現(xiàn)兼任北京新時(shí)空科技股份有限公司獨(dú)立董事、北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　附件2:

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、股東代表監(jiān)事候選人

　　1、羅雯婕

　　羅雯婕，女，1984年5月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。2022年4月起任公司組織發(fā)展總監(jiān)，2024年1月起任職公司人力資源中心副總經(jīng)理。曾就職于成都麥隆電氣有限公司集團(tuán)人力資源總監(jiān)、成都嶸匯企業(yè)管理集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)等職位。

　　2、李佰儒

　　李佰儒，男，1985年9月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，于2013年3月入職公司全資子公司四川青木制藥有限公司，歷任總賬主管、財(cái)務(wù)副經(jīng)理，現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。曾就職于成都南方家俱有限公司。

　　二、職工代表監(jiān)事

　　1、鄧凡

　　鄧凡，男，1988年5月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，于2012年1月入職公司全資子公司四川陽光潤(rùn)禾藥業(yè)有限公司，歷任信息管理部主管、副經(jīng)理，現(xiàn)任公司IT部經(jīng)理。曾就職于成都智通興業(yè)科技有限公司。

　　證券代碼：688513???????證券簡(jiǎn)稱：苑東生物????????公告編號(hào)：2024-086

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2024年12月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開。會(huì)議通知已于2024年12月9日以書面方式、電話通知等方式送達(dá)全體監(jiān)事（經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免本次會(huì)議通知期限）。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱家裕先生主持，公司董事會(huì)秘書李淑云等列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審議，會(huì)議以投票表決的方式通過以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》

　　鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將于2024年12月23日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名羅雯婕女士、李佰儒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。上述兩位監(jiān)事候選人如獲股東大會(huì)審議通過，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)選舉生效前，仍由第三屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

　　1.01提名羅雯婕女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票占本次監(jiān)事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.02提名李佰儒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票占本次監(jiān)事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》

　　公司監(jiān)事依據(jù)公司薪酬制度，按照其在公司擔(dān)任的職務(wù)領(lǐng)取工資，不再額外領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

　　本議案涉及新一屆監(jiān)事的薪酬，無需回避表決，需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月12日

　　證券代碼：688513???????證券簡(jiǎn)稱：苑東生物????????公告編號(hào)：2024-087

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　鑒于成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將于2024年12月23日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司于2024年12月11日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)民主討論、表決，會(huì)議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉鄧凡先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中2名股東代表監(jiān)事將由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，1名職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　特此公告。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月12日

　　證券代碼：688513???????證券簡(jiǎn)稱：苑東生物????????公告編號(hào)：2024-085

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　成都苑東生物制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2024年12月11日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2024年12月9日以專人送達(dá)、電話通知、電子郵件等形式送達(dá)全體董事（經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次會(huì)議通知期限）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王穎主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法規(guī)和《成都苑東生物制藥股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，逐項(xiàng)表決，形成決議如下：

　　（一）審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將于2024年12月23日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東、實(shí)際控制人王穎女士提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查并審議通過，公司董事會(huì)同意提名王穎女士、袁明旭先生、張大明先生、趙立文先生、耿鴻武先生、伯小芹女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其中趙立文先生、耿鴻武先生為公司外部董事，前述董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

　　1.01提名王穎女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.02提名袁明旭先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.03提名張大明先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.04提名趙立文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.05提名耿鴻武先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　1.06提名伯小芹女士公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　本議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)各候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

　　具體內(nèi)容詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》等公告。

　　（二）審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將于2024年12月23日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名程增江先生、彭龍先生、方芳女士為（作為會(huì)計(jì)專業(yè)人士）為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查并審議通過。候選人彭龍先生、方芳女士均已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，候選人程增江先生已完成獨(dú)立董事履職所必須的任前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，其三人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后提交股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

　　2.01提名程增江先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　2.02提名彭龍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　2.03提名方芳女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　本議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)各候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

　　具體內(nèi)容詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》等公告。

　　（三）審議《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，公司第四屆董事會(huì)董事薪酬方案如下：

　　1、公司內(nèi)部非獨(dú)立董事依據(jù)公司薪酬制度，按照其在公司擔(dān)任的職務(wù)領(lǐng)取工資，不再額外領(lǐng)取董事津貼，若內(nèi)部非獨(dú)立董事同時(shí)還兼任公司高級(jí)管理人員，其薪酬參照董事薪酬方案執(zhí)行，不再額外領(lǐng)取作為高級(jí)管理人員的津貼。

　　2、公司外部董事（含獨(dú)立董事）按照稅前2萬元人民幣/月標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取董事津貼，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起按月發(fā)放董事津貼，其所涉及的個(gè)人應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi)統(tǒng)一由公司代扣代繳。

　　本議案涉及新一屆董事的薪酬方案，相關(guān)聯(lián)的6名董事已回避表決，本議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，6票回避。

　　（四）審議《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2024年12月27日（周五）下午14:00在公司行政樓五樓會(huì)議室召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)期半天；審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票占本次董事會(huì)有效表決票數(shù)的100%，全票表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　成都苑東生物制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月12日

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