證券代碼：003009??????????證券簡稱：中天火箭???????公告編號：2024-059
債券代碼：127071??????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會。
2024年12月10日公司召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。
?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定。
?。ㄋ模h召開的日期、時間
1.現場會議召開時間：2024年12月27日上午9:30
2.網絡投票時間：2024年12月27日，其中：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月27日9:15-15:00期間的任意時間。
?。ㄎ澹h的召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
2.網絡投票:通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3.公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
?。┕蓹嗟怯浫眨?024年12月24日。
?。ㄆ撸┏鱿瘯h對象：
1.截至2024年12月24日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
?。ò耍┈F場會議召開地點：陜西省西安市藍田縣藍關街道峣山路陜西中天火箭技術股份有限公司3樓會議室。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬螘h審議事項如下：
■
議案4.00為關聯議案，關聯股東回避表決。
?。ǘ┡肚闆r
以上議案已經公司第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過，上述議案的內容詳見公司于2024年12月11日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記
?。ㄒ唬┑怯洉r間、地點
1.登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
2.自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續。
3.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。
4.異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在2024年12月26日17：00?前送達或發送電子郵件至info@zthj.com，并來電確認）本次會議不接受電話登記。
5.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
?。ǘ┑怯洉r間：2024年12月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，電子郵件或信函以到達公司的時間為準。
?。ㄈ┑怯浀攸c：陜西省西安市藍田縣藍關街道峣山路公司證券事務部。
聯系人：許青山
電話：029-82829481???????????????傳真：029-82829492
電子郵箱：info@zthj.com
（四）本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
（一）公司第四屆董事會第十四次會議決議；
?。ǘ┕镜谒膶帽O事會第十次會議決議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月11日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：363009
（二）投票簡稱：中天投票
?。ㄈ┨顖蟊頉Q意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
?。ㄒ唬┩镀睍r間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25，9:30?一11:30和13:00－15:00。
?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
?。ㄒ唬┗ヂ摼W投票系統開始投票的時間為2024年12月27日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
?。ㄈ┕蓶|根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
陜西中天火箭技術股份有限公司：
本人（本公司）作為陜西中天火箭技術股份有限公司（股票代碼：003009；股票簡稱：中天火箭）股東，茲全權委托_________________先生/女士（身份證號碼：__________________），代表本人（本公司）出席2024年12月27日召開的陜西中天火箭技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。
委托權限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權，并簽署與本次會議有關的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人有權按照自己的意見表決。
本人（本單位）表決指示如下：
■
議案4.00為關聯議案，關聯股東回避表決。
委托人身份證號碼/股東單位營業執照號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
委托人簽名/蓋章：
被委托人簽名：
委托日期：
附注：1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。2.單位委托須加蓋單位公章；授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件3
陜西中天火箭技術股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表
■
附注：1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年12月26日17：00之前以直接送達、電子郵件方式向公司提交，不接受電話登記。3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-060
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2024年12月4日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會議于2024年12月10日在公司會議室以現場結合視頻會議方式召開，會議由公司董事長李樹海召集并主持，會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事及高管列席了會議，本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）審議《關于補選公司非獨立董事的議案》
會議審議并通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》，同意補選王金華先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日為止。具體詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于補選公司非獨立董事的公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
?。ǘ徸h《關于補選公司獨立董事的議案》
會議審議并通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，同意補選張西安先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日為止。具體詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于補選公司獨立董事的公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
?。ㄈ徸h《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》
會議審議并通過了《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》，具體詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》
會議審議并通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》，具體詳見公司同日在《證券時報》、?《中國證券報》?及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計事項的公告》。
此議案已經第四屆獨立董事專門委員會第三次會議審議，詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的相關公告。本議案涉及關聯交易，關聯董事李樹海、楊杰、田蔚、李健、寧星華回避表決。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
?。ㄎ澹蛾P于召開公司2024年第二次股東大會的議案》
會議審議并通過了《關于召開公司2024年第二次股東大會的議案》，具體詳見公司同日在《證券時報》?、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
陜西中天火箭技術股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-061
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次會議于2024年12月4日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體監事。會議于2024年12月10日在公司會議室以現場結合視頻會議方式召開，會議由公司監事會主席杜保華先生召集并主持，會議應到監事5人，實到監事5人，本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
?。ㄒ唬蛾P于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》
經審核，監事會認為：
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備上市公司年報審計工作所需的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性，能夠滿足公司2024年度審計工作需求，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。
具體詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》
經審核，監事會認為：
上述關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，并依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》。
具體詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計事項的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
陜西中天火箭技術股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司監事會
2024年12月11日
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-062
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于補選公司非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2024年12月10日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》。
鑒于董新剛先生因工作調整原因辭去公司第四屆董事會董事職務，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，經航天動力技術研究院提名、董事會提名委員會資格審查，提名王金華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月11日
王金華先生，1967年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1988年7月至2001年7月，擔任航天動力技術研究院四十一所工程師；2001年7月至2005年5月，擔任航天動力技術研究院綜合計劃處主管、副處長（主持工作）；2005年5月至2007年3月，擔任陜西航天龍騰汽車服務有限公司副總經理；2007年3月至2021年5月，擔任陜西中天火箭技術股份有限公司副總經理；2012年2月至2021年5月，兼任陜西中天火箭技術股份有限公司董事會秘書，2021年5月至2024年11月，擔任航天動力技術研究院產業發展部副部長，2024年11月至今，擔任航天四院董監事辦公室副主任。
截至本公告日，王金華先生未持有本公司股份，除擔任航天動力技術研究院董監事辦公室副主任以外，與持有公司股份5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的情形；其任職資格和聘任程序符合有關法律法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-063
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于補選公司獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2024年12月10日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》。
鑒于孫勇毅先生因個人綜合原因辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，經航天動力研究院提名、董事會提名委員會資格審查，提名張西安先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月11日
張西安先生，1966年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1987年7月至今，在西北政法大學任教。
截至本公告日，張西安先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的情形；其任職資格和聘任程序符合有關法律法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
證券代碼：003009??????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-064
債券代碼：127071??????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于聘用容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、擬聘請會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。
二、上年度會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）。
三、變更會計師事務所的原因：鑒于近期公開信息，并綜合考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經公司管理層及董事會審計委員會審慎研究，建議不再續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計服務機構，擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計服務及內部控制審計服務。
四、本次聘請會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議。
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月10日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度會計師事務所，具體情況如下：
一、擬聘任會計師事務所基本情況
?。ㄒ唬C構信息
1.基本信息
機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）
機構性質：特殊普通合伙企業
成立日期：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
首席合伙人：肖厚發
合伙人及注冊會計師情況：截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。
業務信息情況：容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。
容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。
2.投資者保護能力
容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。
近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：
2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案?[(2021)京?74?民初?111?號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。
3.誠信記錄
容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰0次、監督管理措施?15次、自律監管措施5次、自律處分1次。
從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次，3名從業人員受到行政處罰各1次，64名從業人員受到監督管理措施?22次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。
（二）項目信息
1.基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：
項目合伙人：黃驍，2000年成為中國注冊會計師。1997年開始從事上市公司審計業務，1997年開始在容誠會計師事務所執業，從2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核的上市公司3家。
項目簽字注冊會計師：周洪波，中國注冊會計師，碩士研究生，2011年開始從事審計業務，從事多年上市公司年報審計、改制重組及IPO申報審計等證券服務業務，無兼職。近三年簽署過遼寧成大、成大生物、何氏眼科、亞世光電、三達奧克、世安科技等上市公司和掛牌公司審計報告。
項目簽字注冊會計師：林娜，中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業務，2010年開始從事審計業務，無兼職；近三年簽署過何氏眼科、成大生物、三達奧克、南方數控等上市公司和掛牌公司審計報告。
項目質量復核人：王春媛，2003年成為中國注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計業務，2024年開始在容誠會計師事務所執業；近三年復核過華業香料、美亞光電等多家上市公司審計報告。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表。
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3.獨立性
容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
本期年報審計費用為45萬元，（其中：年報審計費用35萬元；內控審計費用?10?萬元）
二、擬變更會計師事務所的情況說明
?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞账闆r及上年度審計意見
2023年度，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具標準的無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
?。ǘM變更會計師事務所原因
鑒于近期公開信息，并綜合考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經公司管理層及董事會審計委員會審慎研究，建議不再續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計服務機構，擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計服務及內部控制審計服務。
?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次更換會計師事務所事宜與天職國際會計師事務所進行了事前溝通，天職國際會計師事務所已確認就本次變更會計師事務所事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定和其他有關要求，積極溝通做好后續相關配合工作。
三、擬聘請會計師事務所履行的程序
?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會履職情況
公司于2024年12月3日召開了第四屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》。公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面進行了審查，認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備上市公司年度審計工作所需的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性，能夠滿足公司2024年度審計工作需求，同意聘任容誠為公司提供2024年度審計服務及內部控制審計服務。
?。ǘ┍O事會的審議和表決情況
公司于2024年12月10日召開了第四屆監事會十次會議，經審核，監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備上市公司年度審計工作所需的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性，能夠滿足公司2024年度審計工作需求，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。
?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況
公司于2024年12月10日召開了第四屆董事會十四次會議，全票審議通過《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計服務機構的議案》，同意容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計服務及內部控制審計服務，審計范圍包括母公司及各子公司，2024年度審計費用共計45萬元（其中：年報審計費用35萬元；內控審計費用10萬元）。
?。ㄋ模┥掌?/p>
本次聘請會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
?。ㄒ唬╆兾髦刑旎鸺夹g股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議；
?。ǘ╆兾髦刑旎鸺夹g股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-065
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于調整2024年度日常關聯交易預計事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需要，公司于2024年12月10日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》，同意調整與中國航天科技集團有限公司內部成員單位等關聯方之間關聯交易的年度預計額度。
公司與關聯方同屬中國航天科技集團有限公司控制的企業，故構成關聯交易，關聯董事李樹海、楊杰、田蔚、李健、寧星華回避表決。獨立董事專門委員會對本議案發表了同意的意見。按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》及《公司章程》有關規定，本次調整2024年日常關聯交易預計的事項尚需提交公司股東大會審議。
因業務發展的需要，公司及全資子公司西安超碼科技有限公司（以下簡稱“超碼科技”）和西安航天三沃機電設備有限責任公司（以下簡稱“三沃機電”）與中國航天科技集團有限公司內部成員單位等關聯方之間存在部分必要且合理的關聯交易，根據公司經營管理需要，公司擬調整與中國航天科技集團有限公司內部成員單位等關聯方之間關聯交易的年度預計額度，調整前的金額為48,818.00萬元，預計2024年度關聯交易調整后的金額為41,307.00萬元，主要交易類別涉及采購原材料、設備及技術服務，銷售商品、設備及提供服務等其他業務。其中，向關聯人采購原材料由22,486.00萬元調整為18,480.00萬元，向關聯人采購燃料和動力4,397.00萬元不予調整，向關聯人銷售產品、商品由20,311.00萬元調整為16,676.00萬元，接受關聯人提供的勞務由584.00萬元調整為864.00萬元，其他關聯交易由1,040.00萬元調整為890.00萬元。
?。ǘ?024年度日常關聯交易調整情況
■
二、關聯方介紹和關聯關系
?。ㄒ唬╆P聯方名稱：中國航天科技集團有限公司
1.基本情況
法定代表人：陳鳴波
注冊資本：2,000,000萬元
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：北京市海淀區阜成路8號
公司成立日期：1999年6月29日
經營范圍：戰略導彈武器系統、戰術導彈武器系統、火箭武器系統、精確制導武器系統，各類空間飛行器、航天運輸系統、臨近空間飛行器系統、地效飛行器系統、無人裝備系統，以及相關配套產品的研制、試驗、生產銷售及服務；軍品貿易、各類商業衛星及宇航產品出口、商業衛星發射（含搭載）及衛星運營服務；衛星通信廣播電視傳輸服務；國務院授權范圍內的國有資產投資、經營管理；航天工程和技術的研究、試驗、技術咨詢與推廣應用服務；各類衛星應用系統及相關產品的研發、銷售與服務；地理信息測繪技術及產品研發、銷售與服務；電器機械、儀器儀表、計算機、通信和其他電子信息設備的研發、銷售與服務；化學原料、化學制品（不含危險化學品）和特種材料研發及應用；通用設備、專用設備及裝備研發；銷售汽車及零部件；進出口貿易及投資服務；組織文化藝術交流服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.與上市公司的關聯關系
中國航天科技集團有限公司為本公司實際控制人，公司日常關聯交易的關聯方為中國航天科技集團有限公司內部的成員單位。
3.履約能力分析
上述關聯方均依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
?。ǘ╆P聯方名稱：陜西宇航科技工業有限公司
1.基本情況
法定代表人：趙利
注冊資本：10,500萬元
住所：陜西省西安市灞橋區田王特字1號
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司成立日期：1996年4月17日
經營范圍：一般項目：勞動保護用品銷售；新鮮蔬菜零售；新鮮水果零售；鮮蛋零售；服裝服飾零售；體育用品及器材零售；母嬰用品銷售；化妝品零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；專業保潔、清洗、消毒服務；商務代理代辦服務；停車場服務；職工療休養策劃服務；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；供暖服務；會議及展覽服務；票務代理服務；對外承包工程；普通機械設備安裝服務；機械零件、零部件銷售；化肥銷售；辦公用品銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；日用雜品銷售；五金產品批發；鮮肉零售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；二手車經銷；二手車經紀；二手車鑒定評估；配電開關控制設備銷售；電子產品銷售；旅客票務代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件制造；配電開關控制設備制造；機械設備租賃；銷售代理；建筑材料銷售；信息系統集成服務；日用品銷售；通信設備銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；物業管理；集貿市場管理服務；非居住房地產租賃；汽車舊車銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品經營（僅銷售預包裝食品）；水產品零售；農副產品銷售；食品添加劑銷售；食用農產品零售；單位后勤管理服務；汽車租賃；二手車交易市場經營；五金產品零售；肥料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；制冷、空調設備銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；廣告設計、代理；汽車新車銷售；汽車零配件零售；承接總公司工程建設業務；配電開關控制設備研發；機械零件、零部件加工；托育服務；健身休閑活動。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：食品互聯網銷售；旅游業務；住宿服務；自來水生產與供應；供電業務；住宅室內裝飾裝修；進出口代理；技術進出口；貨物進出口；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；保健食品銷售；餐飲服務；酒類經營；小食雜；建筑智能化工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；各類工程建設活動。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
（三）關聯方名稱：西安航天復合材料研究所
1.基本情況
法定代表人：楊杰
開辦資金：11,512萬元
住所：?陜西省西安市灞橋區田王街特字1號
單位類型：事業法人
業務范圍：結構復合材料研究、功能復合材料研究、相關材料和產品研制與技術服務。
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
?。ㄋ模╆P聯方名稱：西安航天動力技術研究所
1.基本情況
法定代表人：楊瑄
開辦資金：9,354萬元
住所：?陜西省西安市灞橋區田王街特字1號
單位類型：事業法人
業務范圍：開展航天動力研究，促進航天科技發展；真空技術研究；激光全息測試；激光電火應用研究；結構強度研究；力學環境試驗研究；動力裝置燃燒內流場研究；相關產品研制與軟件開發。
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
（五）關聯方名稱：西安航天化學動力有限公司
1.基本情況
法定代表人：呂曉權
注冊資本：50,000萬元
住所：陜西省西安市藍田縣輞川鎮特字16號
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司成立日期：1995年5月9日
經營范圍：一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；涂料制造（不含危險化學品）；金屬材料制造；煉油、化工生產專用設備制造；通用加料、分配裝置制造；工業自動控制系統裝置制造；儀器儀表修理；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；涂料銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口；會議及展覽服務；計量技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；石油天然氣技術服務。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：火箭發動機研發與制造；火箭發射設備研發和制造；航天器及運載火箭制造；航天設備制造；爆破作業；民用爆炸物品銷售；道路危險貨物運輸；住宿服務；餐飲服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
?。╆P聯方名稱：航天科技財務有限責任公司
1.基本情況
法定代表人：史偉國
注冊資本：650,000萬元
住所：北京市西城區平安里西大街31號-01至03層,07至09層
公司類型：有限責任公司
公司成立日期：2001年10月10日
經營范圍：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批準的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）經批準發行財務公司債券；（十二）承銷成員單位的企業債券；（十三）對金融機構的股權投資；（十四）有價證券投資；（十五）成員單位產品買方信貸及融資租賃。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
（七）關聯方名稱：湖北航天化學技術研究所
1、基本情況
法定代表人：郭翔
開辦資金：6,635萬元
住所：湖北省襄陽市清河路58號
單位類型：事業法人
業務范圍：航天工程用動力源研究、含能材料研究、子材料研究、新型航天材料研究、理化分析技術研究、推進劑專業理論與工程研究、非標準設備設計技術研究、固體推進劑安全評估與評價、危險化學品檢測檢驗、相關產品研制、專業培訓與技術服務。
2、與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3、履約能力分析上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
（八）西安康本材料有限公司
1.基本情況
法定代表人：緱鵬飛
注冊資本：55,517.66萬元
住所：西安市航空基地航空九路42號
公司類型：其他有限責任公司
公司成立日期：2007年12月29日
經營范圍：碳纖維及其他纖維、預浸料、纖維織物及增強體、復合材料制品、電力絕緣制品、安防制品（防彈、防暴、防爆、防刺、防割等單警、單兵個體防護系列產品以及警用水壺、野外生存保障用品等）、橡膠制品、粉末冶金制品、化工原材料及制品、碳纖維及復合材料技術裝備等相關產品的研制、開發、生產、銷售、咨詢；普通貨物道路運輸；貨物或技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
?。ň牛┪靼参㈦娮蛹夹g研究所
1.?基本情況
公司名稱：西安微電子技術研究所
地址：西安市太乙路189號
企業性質：事業單位
法定代表人：唐磊
注冊資本：19,853萬元
經營范圍：計算機設備和應用軟件開發、半導體器件研制、集成電路和混合集成電路和模塊開發、印制線路版和鉻版開發、機柜和機箱設計開發相關技術服務。
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
（十）西安航天動力研究所
1、基本情況
法定代表人：張曉軍
開辦資金：8,913萬元
住所：西安市航天基地飛天路289號
單位類型：事業法人
業務范圍：航天動力技術研究，液體火箭發動機設計與研究，液體火箭發動機試驗工程研究，航天飛行器動力裝置制造工程研究，航天推進理論與工程研究，流體機械及工程研究，機電制造工程研究，熱能工程研究，檢測技術與自動化裝置研究，測試計量技術研究，密封技術工程研究，環保過程機械研究，化工過程機械研究，航天動力技術產業化研究等。
2、與上市公司的關聯關系同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3、履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
?。ㄊ唬┪靼埠教爝h征流體控制股份有限公司
1.基本情況
法定代表人：許長華
注冊資本：7,670萬元
住所：西安市航天基地067大院2區B幢214號
公司類型：股份有限公司(非上市)
公司成立日期：2001年05月25日
經營范圍：傳感器、電纜組件、測控設備技術與產品、發動機控制系統及動力推進系統、流體控制系統產品、特種泵閥、汽車零部件、熱能燃燒工程產品、非標設備、成套設備、模擬設備、無人飛行器、橡塑密封件、環保節能技術產品及節水技術產品的研發，生產，銷售、安裝調試和售后服務；大氣污染防治工程施工；自產產品及技術的出口業務；生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務；普通貨物運輸。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
2.與上市公司的關聯關系
同屬同一實際控制人，與公司同屬中國航天科技集團有限公司實際控制。
3.履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的履約能力，抗風險能力較強，與本公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。
三、關聯交易主要內容
?。ㄒ唬╆P聯交易定價及依據
公司與關聯方之間發生的關聯交易均為日常生產經營所需，基于自愿平等、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價依據市場化為原則，嚴格執行市場價格，同公司與非關聯方同類交易的定價政策一致，并根據市場變化及時相應調整。
?。ǘ╆P聯交易協議及結算
公司將根據交易雙方生產經營需要及時與關聯方簽訂協議，結算方式與非關聯方一致。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司2024年度日常關聯交易預計均為正常的經營活動產生，符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是基于市場化原則、公平合理地進行，定價政策和定價依據公平、公正，有利于公司經營業績的穩定增長，不影響公司的獨立性，不存在損害公司利益和公司股東利益的情形。
五、獨立董事專門委員會審議情況
2024年12月3日，公司召開了第四屆董事會專門委員會第三次會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計事項的議案》，公司獨立董事認為：2024年度日常關聯交易預計發生金額均為公司正常生產經營所需，關聯交易的實施有利于公司持續穩健發展。擬進行的交易價格依照市場價格確定，定價公允、合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不會影響到公司的獨立性。公司獨立董事一致同意公司編制的《關于調整2024年度日常關聯交易預計事項的議案》，并同意該議案于董事會審議通過后提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
六、監事會意見
公司監事會對上述事項進行了審查，具體如下：
上述關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，并依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》。
七、備查文件
（一）陜西中天火箭技術股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議；
?。ǘ╆兾髦刑旎鸺夹g股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議；
?。ㄈ╆兾髦刑旎鸺夹g股份有限公司獨立董事專門委員會第三次會議決議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司
董事會
2024年12月11日
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