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　　證券代碼：002470?????證券簡稱：金正大????????公告編號：2024-043

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

　　第六屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　2024年12月11日10時，金正大生態(tài)工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室召開第六屆董事會第九次會議。會議通知及會議資料于2024年11月29日以電子郵件或直接送達方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應到董事9名，實到9名。公司全體董事現(xiàn)場出席了本次會議，公司監(jiān)事以及其他高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長李玉曉先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，會議以舉手表決的方式，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于子公司對子公司貸款增加擔保的議案》。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于子公司對子公司貸款增加擔保的公告》。

　　2、審議通過《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第九次會議決議

　　特此公告。

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：002470?????證券簡稱：金正大?????公告編號：2024-044

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　2024年12月11日11時，金正大生態(tài)工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室召開第六屆監(jiān)事會第九次會議。會議通知及會議資料于2024年11月29日以電子郵件或者直接送達方式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席郝愛玲女士主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以舉手表決的方式形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于子公司對子公司貸款增加擔保的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司子公司為子公司貸款增加擔保符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同時，本次擔保風險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響，符合全體股東及公司利益。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議

　　特此公告。

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　證券代碼：002470??????證券簡稱：金正大?????公告編號：2024-046

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2024年12月11日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，會議決議于2024年12月27日在山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室召開2024年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會為公司2024年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2024年12月27日15:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2024年12月27日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月27日9:15至15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月20日

　　7、出席會議對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2024年12月20日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室

　　二、本次股東大會審議事項

　　■

　　提案1已由2024年12月11日召開的公司第六屆董事會第九次會議審議通過并同意提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報的相關(guān)公告。

　　上述提案將采取對中小投資者表決單獨計票的方式計票，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年12月25日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。采用信函方式登記的，信函請注明“2024年第三次臨時股東大會”字樣。

　　2、登記時間：

　　2024年12月25日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

　　3、登記地點：

　　山東省臨沭縣興大西街19號公司證券部

　　4、會議聯(lián)系人：楊功慶、楊春菊

　　聯(lián)系電話：0539-7198691

　　傳真：0539-6088691

　　地址：山東省臨沭縣興大西街19號金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

　　郵政編碼：276700

　　5、現(xiàn)場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　6、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到公司會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第九次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議。

　　特此公告。

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十二日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362470”，投票簡稱為“金正投票”。

　　2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月27日9:15至15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席2024年12月27日召開的金正大生態(tài)工程集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代為行使表決權(quán)，簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人名稱：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：普通股

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托人對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　說明：1、請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”或“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　3、對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期：2024年月日

　　證券代碼：002470????????證券簡稱：金正大????????公告編號：2024-045

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

　　關(guān)于子公司對子公司貸款

　　增加擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　1、金正大生態(tài)工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開了第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于子公司對子公司貸款增加擔保的議案》。為滿足全資子公司金正大諾泰爾化學有限公司（以下簡稱“貴州金正大”）生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，公司全資子公司貴州正磷新能源投資有限公司（以下簡稱“正磷投資”）擬為貴州金正大在中國工商銀行股份有限公司甕安支行（以下簡稱“甕安工行”）5,569萬元的貸款追加連帶責任保證擔保；公司全資子公司貴州金興礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金興礦業(yè)”）擬為貴州金正大在貴州銀行股份有限公司甕安支行（以下簡稱“甕安貴州銀行”）5,000萬元的貸款提供連帶責任保證擔保。

　　2、根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事項需要提交公司股東大

　　會審議。

　　二、被擔保人的基本情況

　　1、公司名稱：金正大諾泰爾化學有限公司

　　2、成立日期：2011-08-26

　　3、注冊地址：貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣工業(yè)園區(qū)

　　4、法定代表人：顏明霄

　　5、注冊資本：66133萬元

　　6、經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（一般項目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；肥料銷售；化肥銷售；選礦；水泥制品制造；水泥制品銷售；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；園藝產(chǎn)品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：危險化學品生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；水泥生產(chǎn)；農(nóng)藥批發(fā)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動））

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有貴州金正大100%股權(quán)

　　截止2023年12月31日，貴州金正大總資產(chǎn)393,091.38萬元，凈資產(chǎn)78,797.79萬元，負債315,227.80萬元，資產(chǎn)負債率80.19%。（上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計）

　　2024年1月，貴州金正大分立為貴州金正大和貴州正磷化工有限公司。截止2024年9月30日，貴州金正大總資產(chǎn)171,032.26萬元，凈資產(chǎn)16,438.75萬元，負債155,546.48萬元，資產(chǎn)負債率90.95%。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　三、擔保具體事項

　　1、擔保方式：連帶責任保證擔保

　　2、合計最高擔保額度：10,569萬元人民幣

　　上述擔保協(xié)議尚未簽署，待公司2024年第三次臨時股東大會審議通過本事項后，子公司將根據(jù)股東大會決議和相關(guān)授權(quán)，與融資機構(gòu)簽署具體擔保協(xié)議，具體擔保金額、期限以實際發(fā)生金額和期限為準。

　　四、累計對外擔保數(shù)量

　　本次擔保獲得批準后，公司及子公司對外擔保額度為32.73億元人民幣，占2023年期末經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為27.83%（按合并報表口徑計算）和162.64%（按合并報表口徑計算），占2024年9月末未經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為29.47%（按合并報表口徑計算）和148.35%（按合并報表口徑計算）。截止目前公司及子公司實際擔保余額為21.21億元，實際擔保余額占公司2023年期末經(jīng)審計的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為18.03%（按合并報表口徑計算）和105.37%（按合并報表口徑計算），占2024年9月末未經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為19.09%（按合并報表口徑計算）和96.12%（按合并報表口徑計算）。

　　五、董事會意見

　　此次子公司對子公司貸款增加擔保有利于子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，是在公司及子公司財務(wù)風險可控的基礎(chǔ)上進行的，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合公司的整體利益。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司子公司為子公司貸款增加擔保符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同時，本次擔保風險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響，符合全體股東及公司利益。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第九次會議決議

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議

　　特此公告。

　　金正大生態(tài)工程集團股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月十二日

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