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　　證券代碼：603489??????????證券簡稱：八方股份???????公告編號：2024-049

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《公司章程》的相關要求，為保證八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會規范運作，結合公司第三屆董事會非獨立董事空缺的情況，公司于2024年12月11日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。董事會同意提名文新閣先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日至第三屆董事會任期屆滿之日止。本次提名事項已事先經董事會提名委員會審核通過。

　　第三屆董事會非獨立董事候選人尚待履行股東大會選舉程序，并采取累積投票方式表決。

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件

　　董事候選人簡歷

　　文新閣先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973年8月出生，本科學歷。2006年5月至2014年4月，供職于上海勝家縫紉機有限公司，任亞太區質量經理；2014年12月至2018年12月，供職于樂瑞商務咨詢(上海)有限公司，任質量及合規總監；2019年5月至2021年5月，供職于浙江中堅科技股份有限公司，任質量總監；2021年5月至今供職于公司，現任公司質量中心總監。

　　截至本公告披露日，文新閣先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事及候選人不存在關聯關系。文新閣先生不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監會及派出機構的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603489??????????證券簡稱：八方股份???????公告編號：2024-050

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司關于監事退休辭職暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事退休辭職的情況

　　近日，八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到第三屆監事會非職工代表監事、監事會主席蔡金健先生的辭任函。因退休原因，蔡金健先生申請辭去公司監事會主席及監事職務，辭職后不在公司擔任任何職務。

　　由于蔡金健先生辭職將導致公司監事會人數少于《公司法》《公司章程》規定的最低人數，蔡金健先生的辭任函將在股東大會選舉產生新任監事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍將繼續履行監事職責。

　　公司對于蔡金健先生任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、提名監事候選人的情況

　　根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《公司章程》的相關要求，為保證公司監事會規范運作，公司于2024年12月11日召開第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。監事會同意提名馮華先生（簡歷見附件）為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日至第三屆監事會任期屆滿之日止。

　　第三屆監事會非職工代表監事候選人尚待履行股東大會選舉程序，并采取累積投票方式表決。

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司監事會

　　2024年12月12日

　　附件

　　監事候選人簡歷

　　馮華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1974年12月生，大專學歷。1999年1月至2012年10月，供職于耀馬車業（中國）有限公司，歷任品保組長、技術科長、業務主管；2012年10月至今供職于公司，現任公司采購部經理。

　　截至本公告披露日，馮華先生直接持有公司股份16,794股，并持有寧波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764萬股）0.56%的出資份額，為寧波冠群有限合伙人。馮華先生與公司其他董事、監事及候選人不存在關聯關系。馮華先生不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，也未受過中國證監會及派出機構的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603489????????證券簡稱：八方股份??????公告編號：2024-051

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日???14點30分

　　召開地點：江蘇省蘇州市工業園區東堰里路6號八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案相關內容已于2024年12月12日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露，敬請廣大投資者查看。

　　2、特別決議議案：無

　　3、????對中小投資者單獨計票的議案：議案1.00、2.00及各子議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）?登記材料

　　1、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證原件、授權委托書辦理現場登記。

　　2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、法定代表人身份證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、代理人身份證原件及法人股東法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理現場登記手續。

　　（二）?登記時間：2024年12月23日9:00-17:00

　　（三）?登記地點：江蘇省蘇州市工業園區東堰里路6號八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　異地股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達公司所在地郵戳日不晚于2024年12月23日17:00），信函或傳真注明“股東大會”字樣。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，股東因出席產生的相關費用自理；

　　2、聯系地址：江蘇省蘇州市工業園區東堰里路6號八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　聯系人：劉玥

　　郵政編碼：215125

　　電??話：0512-87171278

　　傳??真：0512-87171278

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：

　　授權委托書

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：???????受托人簽名：

　　委托人身份證號：?????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“投票數”中填列投票數據，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?如表所示：

　　■

　　證券代碼：603489??????????證券簡稱：八方股份???????公告編號：2024-047

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日以現場結合通訊方式召開了第三屆董事會第七次會議，會議通知于2024年12月9日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長王清華先生召集并主持，會議應出席董事5名，實際出席董事5名，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相關規定，程序合法，會議決議有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議，一致通過如下議案：

　　（一）審議通過《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　本議案經董事會提名委員會全體成員一致同意并提交董事會審議。

　　關于本議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》（以下統稱指定信息披露媒體）上披露的《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的公告》（2024-049）。

　　第三屆董事會非獨立董事候選人尚待履行股東大會選舉程序，并采取累積投票方式表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《關于全資子公司擬投資設立全資公司的議案》

　　經審議，董事會同意全資子公司Bafang?Electric?Motor?Science?Technology?B.V.（八方荷蘭）以自有資金30萬歐元在荷蘭投資設立全資公司BPro?B.V.（名稱以最終注冊登記結果為準），主要從事電助力自行車驅動系統的生產、銷售、貿易等業務，法定代表人為王英喆先生。

　　本次投資有利于公司進一步開拓市場，加速本土化推廣，提高售后服務水平，符合公司的長期發展戰略。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《關于擬注銷全資子公司的議案》

　　為進一步整合及優化公司資源配置，降低管理成本，提高公司整體資產運營效率及經營效益，董事會同意注銷全資子公司八方（廣東）電氣科技有限公司（以下簡稱“八方廣東”），八方廣東的基本工商信息詳見公司于2021年7月10日在指定信息披露媒體上披露的《關于全資子公司完成工商注冊登記的公告》（2021-034）。

　　八方廣東最近一年一期的主要財務數據如下：

　　單位：元

　　■

　　本次注銷八方廣東的事項完成后，公司合并報表范圍將發生變化，但不會對公司的財務狀況、經營成果及持續盈利能力產生重大影響。公司將妥善安排八方廣東的資產處置、人員安置、清算注銷等工作，董事會授權公司經營管理層及其授權代表依法辦理相關事宜。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（四）審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　公司《輿情管理制度》詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的內容。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（五）審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（2024-051）詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的內容。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1.第三屆董事會第七次會議決議

　　2.第三屆董事會提名委員會第二次會議決議

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603489??????????證券簡稱：八方股份???????公告編號：2024-048

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　第三屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日以現場結合通訊方式召開了第三屆監事會第七次會議，會議通知于2024年12月9日以電子郵件方式發出。本次會議由監事會主席蔡金健先生召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相關規定，程序合法，會議決議有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，一致通過如下議案：

　　審議通過《關于提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

　　監事會同意提名馮華先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上披露的《關于監事退休辭職暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的公告》（2024-050）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　第三屆監事會第七次會議決議

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司監事會

　　2024年12月12日

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