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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“禾信儀器”）股票交易連續3個交易日內（2024年12月9日、12月10日和12月11日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到30%，根據《上海證券交易所交易規則（2023年修訂）》《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。

　　●??經公司自查并向公司控股股東、實際控制人核實，截至本公告披露日，除公司已披露的正在實施的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關信息外，不存在應披露而未披露的重大信息；公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處。

　　●??公司正在實施發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項(以下簡稱“本次交易”)，本次交易存在不確定性，與本次交易相關的審計、評估工作尚未全部完成，標的資產的評估值及交易作價亦未確定。本次交易尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議批準，并經有權監管機構批準、審核通過或同意注冊后方可正式實施，本次交易能否取得前述批準、審核通過或同意注冊以及最終取得批準、審核通過或同意注冊的時間均存在不確定性。

　　●??本次交易標的上海量羲技術有限公司（以下簡稱“量羲技術”）專注于極低溫極微弱信號測量調控設備的研發、生產與銷售，所屬的行業為“C40?儀器儀表制造業”，下游客戶主要為國內高校、科研院所、科技型企業。量羲技術相關產品的主要應用領域尚處于發展初期，未來的發展前景很大程度上依賴政策落地進度和產業化的推動步伐，這兩者均易受到外部多種因素的制約。行業內的相關企業也尚處于研發創新和技術精進、產品推廣階段，量羲技術產品在新興應用領域中的業務規模能否持續顯著提升具有一定不確定性。

　　●??公司股價短期波動幅度較大且換手率較高，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票交易連續3個交易日內（2024年12月9日、12月10日和12月11日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到30%，根據《上海證券交易所交易規則（2023年修訂）》《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　根據上海證券交易所的相關規定，公司對相關問題進行了必要核實。現將相關情況說明如下：

　　（一）生產經營情況

　　經公司自查，除公司已于2024年11月5日披露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，目前正在開展相關重大資產重組工作外，公司目前日常經營情況正常，市場環境、行業政策沒有發生重大調整，生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動，內部生產經營秩序正常，近期無簽訂或無正在磋商重大合同、無為產業轉型升級投資新項目的情形。

　　公司2024年前三季度營業收入為14,946.54萬元，同比下降40.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2,215.28萬元。主要為2024年前三季度公司根據市場環境變化積極調整產品銷售策略，聚焦重點省份，發力重要市場，著力推廣明星產品及布局潛力產品，銷售額帶來一定幅度下降，同時公司通過優化資源配置、采取降本增效措施控制費用，加強應收賬款的信用及收款管理，虧損較上年同期大幅收窄。

　　（二）重大事項情況

　　經公司自查，并向公司控股股東、實際控制人周振先生、傅忠先生函證核實，截至本公告披露日，除公司已披露的公司正在實施的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關信息外，不存在應披露而未披露的重大信息；公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處。

　　（三）媒體報道、市場傳聞情況

　　除公司正在實施的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關媒體報道、市場傳聞外，公司未發現其他對公司股票交易價格可能產生較大影響的媒體報道或市場傳聞。

　　（四）其他股價敏感信息

　　經公司自查核實，公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。

　　三、董事會聲明及相關方承諾

　　公司董事會確認，除已按照相關規定披露的事項外，公司沒有任何根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》等有關規定應披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。

　　四、相關風險提示

　　1、本次交易涉及向上海證券交易所、中國證監會等相關監管機構的申請審核注冊工作，尚存在審批風險、被暫停、中止或者取消的風險，公司已將本次交易的相關風險披露在《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》之“第七節?風險因素”章節，請廣大投資者審慎閱讀，理性投資，注意投資風險。

　　2、公司將根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規的要求，真實、準確、及時、完整、公平地向投資者披露有可能影響公司股票價格的重大信息，供投資者做出投資判斷。受客觀條件限制，公司無法掌握股市變動的原因和趨勢，公司提醒投資者注意股價波動及今后股市中可能涉及的風險。

　　3、公司股價短期波動幅度較大且換手率較高，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

　　4、公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣州禾信儀器股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

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