證券代碼：600557????????證券簡稱：康緣藥業????????公告編號：2024-072

　　江蘇康緣藥業股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月11日

　　(二)股東大會召開的地點：連云港市經濟技術開發區江寧工業城公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長肖偉先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書潘鵬先生出席了本次會議；副總經理劉權先生、王傳磊先生、潘宇先生、鮮飛鵬先生、王團結先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于調整收購江蘇中新醫藥有限公司100%股權暨關聯交易方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　出席會議股東肖偉先生、江蘇康緣集團有限責任公司回避表決上述議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　律師：華詩影、鄭子萱

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《江蘇康緣藥業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇康緣藥業股份有限公司2024年第二次股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇康緣藥業股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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