本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月11日

　　（二）股東大會召開的地點：公司會議室（蘇州市高新區科靈路?8?號）

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　1、本次會議由公司董事會召集，董事長王悅先生主持；

　　2、會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決；

　　3、本次會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》等有關法律、法規及本公

　　司《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書程建川先生出席了本次會議,公司其他高級管理人員均列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于變更募投項目實施方式、投資金額及項目延期暨新增募集資金投資項目的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、特別決議議案：議案2已獲出席會議的股東或股東代理人所持表決權數量的

　　三分之二以上表決通過；

　　2、普通決議議案：議案1已獲出席會議的股東或股東代理人所持表決權數量的

　　二分之一以上表決通過；

　　3、本次審議的議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所

　　律師：王菲、徐雄

　　2、律師見證結論意見：

　　普源精電科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序等事項符合中國法律、法規和《公司

　　章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法、有效。

　　特此公告。

　　普源精電科技股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

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