本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月11日

　　(二)股東大會召開的地點：河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會提議并召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長謝軍先生主持。會議的召集及召開程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》及公司股東大會議事規則的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事6人，出席6人；

　　3、公司董事會秘書、財務總監陳紅照出席會議，高管陳鵬列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：議及批準建議修訂公司章程

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：審議及批準建議修訂股東大會議事規則

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：審議及批準建議修訂董事會議事規則

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：審議及批準建議修訂監事會議事規則

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1涉及以特別決議通過的議案，該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所

　　律師：申哲律師、陳亞茹律師

　　2、律師見證結論意見：

　　北京大成律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》及公司股東大會議事規則的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　凱盛新能源股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　●??上網公告文件

　　北京大成律師事務所出具的法律意見書。

　　●??報備文件

　　凱盛新能源股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP