本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年12月11日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈2樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事長潘建華先生主持會議。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事傅祖康、吳強(qiáng)、沈紅梁、馬曉峰、獨(dú)立董事程惠芳因公未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事虞建妙因公未能出席本次會議；

　　3、董事會秘書錢自強(qiáng)出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于制定〈對外捐贈管理制度〉的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　參加本次股東大會股東所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)628,778,068股，經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表審議，本次股東大會以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了以上提案。議案1為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：張崢、葉敏華

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月12日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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