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　　證券代碼：002567?????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-133

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目

　　重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的議案》，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，決定繼續(xù)暫緩實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2670號(hào)）核準(zhǔn)，截至?2022年12?月5日止，公司本次非公開發(fā)行?A?股股票實(shí)際募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元，扣除承銷、保薦費(fèi)用、審計(jì)等相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為1,112,479,228.56元。上述資金已于2022年12月5日全部到位，并經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天職業(yè)字?[2022]?46180號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于以下項(xiàng)目

　　單位：萬元

　　■

　　三、部分募集資金投資項(xiàng)目暫緩實(shí)施及變更情況

　　1、公司于2023年12月18日召開第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的議案》，決定暫緩實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”、“融水縣和睦鎮(zhèn)芙蓉村唐人神集團(tuán)養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目”、“浦北美神養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖場(chǎng)”、“海南昌江大安一體化15萬頭養(yǎng)殖項(xiàng)目”。

　　2、公司于2024年8月30日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2024年9月18日召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“浦北美神養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖場(chǎng)”、“海南昌江大安一體化?15?萬頭養(yǎng)殖項(xiàng)目”，并將剩余募集資金?43,853.27?萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、公司于2024年10月28日召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2024年11月13日召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“融水縣和睦鎮(zhèn)芙蓉村唐人神集團(tuán)養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目”的募集資金投入，并將剩余募集資金11,514.15?萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　四、部分募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)暫緩實(shí)施的基本情況及原因

　　為確保投入有效性、適應(yīng)外部環(huán)境變化，公司實(shí)行審慎投資策略，謹(jǐn)慎使用募集資金，穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。截至目前，募集資金投資項(xiàng)目“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”存在擱置時(shí)間超過一年的情形。

　　自2020年以來生豬行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能供過于求，生豬價(jià)格持續(xù)處于低位運(yùn)行，2023年生豬養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損，生豬價(jià)格波動(dòng)較大；同時(shí)基于公司在“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”所在地茶陵縣生豬產(chǎn)能布局較大，公司將根據(jù)生豬市場(chǎng)行情，并結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，逐步提升公司在茶陵縣布局的現(xiàn)有生豬產(chǎn)能利用率，有序釋放生豬產(chǎn)能，基于謹(jǐn)慎性原則，為確保公司募集資金規(guī)范使用，同時(shí)為了更好地保護(hù)公司及投資者利益，公司一直未啟動(dòng)“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”。

　　五、部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了重新論證。

　　受生豬價(jià)格周期性波動(dòng)影響，公司對(duì)上述募投項(xiàng)目重新做了研究和評(píng)估，認(rèn)為上述項(xiàng)目當(dāng)前在投資收益等方面與預(yù)期相差較大，是否符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃以及發(fā)展需要目前存在不確定性。綜上，本著謹(jǐn)慎投資的原則，為更好地保護(hù)公司及投資者的利益，公司擬繼續(xù)暫緩實(shí)施“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”。

　　同時(shí)公司將充分考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況以及自身實(shí)際狀況決定是否繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目，同時(shí)公司也將密切關(guān)注行業(yè)政策及市場(chǎng)環(huán)境變化對(duì)該募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行適時(shí)安排。

　　六、部分募集資金投資項(xiàng)目暫緩實(shí)施對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)暫緩實(shí)施，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。本次部分募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)暫緩實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，有利于公司更好地合理使用募集資金，有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。

　　七、審批程序及專項(xiàng)意見說明

　　1、董事會(huì)審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的議案》，本次部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　2、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司繼續(xù)暫緩實(shí)施“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”，是在當(dāng)前生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)現(xiàn)狀下做出的審慎決定，項(xiàng)目的繼續(xù)暫緩實(shí)施不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展利益和全體股東利益。因此，同意公司“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”繼續(xù)暫緩實(shí)施。

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司繼續(xù)暫緩實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司實(shí)際發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)唐人神部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-134

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華”）

　　2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職”）

　　3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因：由于天職被暫停從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)6個(gè)月，基于上述情況，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，公司擬改聘中興華為公司?2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　4、公司審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議。

　　5、公司本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)[2023]4號(hào)）的規(guī)定。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意改聘中興華為公司?2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、機(jī)構(gòu)信息

　　名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層

　　首席合伙人：李尊農(nóng)

　　截至2023年末，中興華合伙人數(shù)量189人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)968人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)489人；2023年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入185,828.77萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入140,091.34萬元，證券業(yè)務(wù)收入32,039.59萬元。2023年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)124家，主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)；公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)2家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中興華計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金11,468.42萬元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額10,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：在青島亨達(dá)股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案中，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所被判定在20%的范圍內(nèi)對(duì)青島亨達(dá)股份有限公司承擔(dān)責(zé)任部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　近三年中興華因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施16次、自律監(jiān)管措施3次，紀(jì)律處分1次。中興華42名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰8人次、監(jiān)督管理措施37人次、自律監(jiān)管措施6人次、紀(jì)律處分2人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人張少球：1995年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2017年開始從事上市公司審計(jì)工作；2014年成為中興華合伙人；此前沒有給公司提供過相關(guān)審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過南方風(fēng)機(jī)股份有限公司、浙江眾成包裝材料股份有限公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師高娜：2013年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2015年開始從事上市公司審計(jì)工作；2013年5月開始在中興華執(zhí)業(yè)；此前沒有給公司提供過相關(guān)審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過牧原食品股份有限公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人田書偉：2015年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2017年開始從事上市公司審計(jì)工作；2020年12月開始在中興華執(zhí)業(yè)；此前沒有給公司提供過相關(guān)審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核過山東民和牧業(yè)股份有限公司、鵬都農(nóng)牧股份有限公司等上市公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人張少球于2023年12月19日受到浙江證監(jiān)局采取的出具警示函的監(jiān)督管理措施。除以上情形外，項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　中興華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)主要按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。

　　2024年度審計(jì)費(fèi)用168萬元，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用128萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用40萬元。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），該所為公司提供審計(jì)服務(wù)13年，對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　由于天職被暫停從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)6個(gè)月，基于上述情況，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，公司擬新聘請(qǐng)中興華為公司?2024?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天職、中興華進(jìn)行充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本次變更事項(xiàng)且對(duì)此無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定，進(jìn)行了積極的溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)意見

　　公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興華的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力等方面進(jìn)行了核查，認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供真實(shí)公允的審計(jì)服務(wù)的能力和資質(zhì)，能滿足公司審計(jì)工作的要求，公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)，同意向公司董事會(huì)提議聘請(qǐng)中興華為公司?2024?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）董事會(huì)的審議和表決情況

　　2024年12月9日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，董事會(huì)同意聘任中興華為公司?2024?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（三）生效日期

　　本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2、審計(jì)委員會(huì)決議；

　　3、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-132

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金用途的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司變更部分募集資金用途，將原計(jì)劃用于“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的剩余未使用的募集資金5,800萬元用于實(shí)施新項(xiàng)目“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”，差額部分公司將以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。

　　本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2670號(hào)）核準(zhǔn)，截至?2022年12?月5日止，公司本次非公開發(fā)行?A?股股票實(shí)際募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元，扣除承銷、保薦費(fèi)用、審計(jì)等相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為1,112,479,228.56元。上述資金已于2022年12月5日全部到位，并經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天職業(yè)字?[2022]?46180號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、募投項(xiàng)目情況

　　本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于以下項(xiàng)目

　　單位：萬元

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　　三、募投項(xiàng)目變更情況

　　1、公司于2024年8月30日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2024年9月18日召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“浦北美神養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖場(chǎng)”、“海南昌江大安一體化?15?萬頭養(yǎng)殖項(xiàng)目”，并將剩余募集資金?43,853.27?萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、公司于2024年10月28日召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2024年11月13日召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“融水縣和睦鎮(zhèn)芙蓉村唐人神集團(tuán)養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目”的募集資金投入，并將剩余募集資金11,514.15?萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　四、本次變更部分募集資金用途的原因

　　“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金總金額為15,214萬元，項(xiàng)目由子公司湖南龍華農(nóng)牧發(fā)展有限公司實(shí)施建設(shè)，截至2024年12月9日，該募投項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金1,597.05萬元，已使用的募集資金主要用于支付工程款等，剩余募集資金為人民幣13,693.61萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

　　四川省是我國(guó)生豬養(yǎng)殖大省，生豬出欄量位居全國(guó)前列，生豬養(yǎng)殖為代表的畜牧業(yè)快速發(fā)展。“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”建設(shè)地點(diǎn)位于四川省雅安市名山區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)，且項(xiàng)目為在建項(xiàng)目，三通一平、基礎(chǔ)土建等均已完成，縮短項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)間，有利于更快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)公司在四川省的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步鞏固公司在當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及當(dāng)前實(shí)際情況，同時(shí)為了提高資金使用效率，根據(jù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則，公司計(jì)劃變更“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金投入，將尚未使用的募集資金中的5,800萬元變更至“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”。

　　五、本次募集資金用途變更的情況

　　公司擬將“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金中的5,800萬元變更至“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”，其余剩余募集資金7,893.61萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）將繼續(xù)存放于相應(yīng)的募集資金專戶用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述資金到期后按相關(guān)要求歸還存放募集資金專戶。

　　（一）新募投項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目名稱：雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目；

　　2、建設(shè)單位：雅安美神養(yǎng)殖有限公司；

　　3、投資規(guī)模及投資計(jì)劃：項(xiàng)目總投資25,155.56萬元，其中建設(shè)投資23,899.74??萬元，占項(xiàng)目總投資的95.01%；鋪底流動(dòng)資金1,255.83萬元，占項(xiàng)目總投資的4.99%；

　　截至2024年12月9日，“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”已投入自有資金11,095.43萬元，擬投入募集資金5,800萬元，剩余擬投入資金將以自有資金或自籌資金解決；

　　4、項(xiàng)目位置：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于雅安市名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)紅巖村、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永興街道大堂村及雙墻村；

　　5、項(xiàng)目區(qū)位情況：本項(xiàng)目位于名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)紅巖村、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永興街道大堂村及雙墻村，本項(xiàng)目建設(shè)不在雅安市禁養(yǎng)區(qū)范圍內(nèi)，項(xiàng)目的建設(shè)符合雅安市禁養(yǎng)區(qū)規(guī)劃；

　　6、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目計(jì)劃在雅安市名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)紅巖村、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永興街道大堂村及雙墻村建1個(gè)年存欄0.96萬頭母豬繁殖基地；

　　7、新募投項(xiàng)目已履行政府有關(guān)部門備案程序。

　　（二）項(xiàng)目建設(shè)必要性、可行性分析

　　1、項(xiàng)目建設(shè)必要性：

　　（1）項(xiàng)目建設(shè)是培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、確保農(nóng)戶增收的需要：雅安市為促進(jìn)全市生豬養(yǎng)殖朝良性循環(huán)發(fā)展方面，采取了一系列有效措施，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個(gè)主要來源。

　　（2）項(xiàng)目建設(shè)是提高生豬質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要：發(fā)揮國(guó)內(nèi)生豬良種資源優(yōu)勢(shì)，加大科技投入力度，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品。所以，建設(shè)良種保種和雜交繁育基地，形成規(guī)模效益，達(dá)到“以質(zhì)制勝”的目的，是十分必要的。

　　（3）項(xiàng)目建設(shè)是提升生豬養(yǎng)殖科技水平和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需要：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖基地，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)生豬品種進(jìn)行集中養(yǎng)殖和示范推廣，推動(dòng)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高生豬養(yǎng)殖科技水平，生產(chǎn)供應(yīng)高端肉制品，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展；以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖基地為龍頭和引領(lǐng)，通過生產(chǎn)示范和技術(shù)輻射，帶動(dòng)雅安市優(yōu)勢(shì)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展從而推動(dòng)雅安市養(yǎng)殖業(yè)全面發(fā)展和提高農(nóng)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。

　　（4）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收的需要：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模生豬養(yǎng)殖基地，以生豬優(yōu)良種畜引進(jìn)和標(biāo)準(zhǔn)化集中養(yǎng)殖為龍頭，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民使用優(yōu)質(zhì)品種從事生豬高效養(yǎng)殖而增加收入；通過項(xiàng)目帶動(dòng)和生產(chǎn)示范，提高生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的規(guī)模效益和科技含量；通過推廣使用生豬養(yǎng)殖新技術(shù)、新工藝、新品種和先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理方法，引導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)更多農(nóng)牧民從事生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)而持續(xù)增收，從而促進(jìn)生豬養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)可行性：

　　（1）政策條件可行：本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家、四川省政府、雅安市政府出臺(tái)的相關(guān)政策及要求，項(xiàng)目建設(shè)在政策上是支持的也是可行的。

　　（2）建設(shè)區(qū)位可行：本項(xiàng)目位于名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)紅巖村、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永興街道大堂村及雙墻村，本項(xiàng)目建設(shè)不在雅安市禁養(yǎng)區(qū)范圍內(nèi)，項(xiàng)目的建設(shè)符合雅安市禁養(yǎng)區(qū)規(guī)劃。

　　（3）資金支持力度可行：根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳四川省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《四川省2020年種豬場(chǎng)和規(guī)模豬場(chǎng)貸款貼息方案》的通知，貼息對(duì)象主要是具有種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的種豬場(chǎng)（含地方豬保種場(chǎng)）和規(guī)模豬場(chǎng)（含新建和改擴(kuò)建）。貼息范圍重點(diǎn)是種豬場(chǎng)和規(guī)模豬場(chǎng)購(gòu)買飼料和購(gòu)買母豬、仔豬等方面的生產(chǎn)性流動(dòng)資金和新建、改擴(kuò)建豬場(chǎng)的建設(shè)貸款資金。

　　（4）社會(huì)效益可行：本項(xiàng)目的實(shí)施，可促進(jìn)和帶動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施地相關(guān)行業(yè)的發(fā)展；促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加地方和國(guó)家財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向深度和廣度進(jìn)軍，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。本項(xiàng)目的建設(shè)，使群眾增加了經(jīng)濟(jì)收入，國(guó)家增加了稅收，穩(wěn)定了社會(huì)，促進(jìn)了物質(zhì)文明、精神文明的建設(shè)。人們生活水平、文化素質(zhì)、醫(yī)療衛(wèi)生、保健等方面都有了大幅度的提高。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)引進(jìn)的先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)及管理模式，可以為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

　　（5）產(chǎn)業(yè)政策可行：本項(xiàng)目為規(guī)模化生豬養(yǎng)殖，行業(yè)類別屬于A0313農(nóng)林牧漁業(yè)中“畜牧業(yè)類豬的飼養(yǎng)”，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）2013年修正》中第一類“鼓勵(lì)類”第一條“農(nóng)林業(yè)”中5“畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。

　　（三）項(xiàng)目效益分析

　　1、提供就業(yè)崗位：本項(xiàng)目的實(shí)施能有效促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)戶增收，新增崗位人數(shù)75人，每年能增加農(nóng)民收入600萬元以上。

　　2、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)：本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)生豬的自動(dòng)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、生態(tài)環(huán)保養(yǎng)殖，走優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)、供、銷一體化的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。

　　3、完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展：本項(xiàng)目有利于加強(qiáng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)豬示范創(chuàng)建，積極推動(dòng)特色生豬產(chǎn)業(yè)集群或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟式發(fā)展。

　　4、帶動(dòng)其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展：在發(fā)展生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)同時(shí)，項(xiàng)目還將促進(jìn)雅安市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型工業(yè)、商貿(mào)流通等服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。

　　5、生態(tài)環(huán)境效益明顯，本項(xiàng)目的建設(shè)是解決雅安市生豬養(yǎng)殖環(huán)境污染問題和糞污水綜合利用與達(dá)標(biāo)排放的一個(gè)探索，項(xiàng)目的順利實(shí)施為雅安市的生豬養(yǎng)殖樹立生態(tài)環(huán)保和安全可追溯的新模式。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　1、生豬疫病的風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目需防范并控制的生豬疫病風(fēng)險(xiǎn)主要分兩類，一是豬場(chǎng)在養(yǎng)殖過程中生豬發(fā)生疫病或在運(yùn)輸過程中生豬發(fā)生疫病給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)；二是生豬養(yǎng)殖行業(yè)爆發(fā)大規(guī)模疫病或出現(xiàn)安全事件給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)。雖然公司具有完善的疫病防控體系和能力，但若周邊地區(qū)或自身疫病發(fā)生頻繁，或者公司疫病防控體系執(zhí)行不力，公司將面臨生豬發(fā)生疫病所引致產(chǎn)量下降、盈利下降、甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。由于畜牧業(yè)疫病的復(fù)雜化、嚴(yán)重化，可能對(duì)畜牧業(yè)產(chǎn)生重大影響，使項(xiàng)目面臨較大的防疫壓力。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將加大疫病監(jiān)控的力度，做到“三及時(shí)”：及時(shí)監(jiān)測(cè)、及時(shí)預(yù)防、及時(shí)處理。公司成立防疫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確防疫責(zé)任，加強(qiáng)防疫知識(shí)學(xué)習(xí)，提升防疫意識(shí)，完善各環(huán)節(jié)生物安全設(shè)施設(shè)備。將疫病考核指標(biāo)列入績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)堅(jiān)持防疫投資優(yōu)先原則，嚴(yán)格執(zhí)行“100-1=0”的防疫理念，通過精細(xì)飼養(yǎng)管理，降低規(guī)模養(yǎng)殖飼養(yǎng)密度，減少豬群交叉感染機(jī)率，將疫病帶來的損失控制到最低。本項(xiàng)目以安全防疫至上，認(rèn)真貫徹“以防為主，防重護(hù)康”的方針，嚴(yán)格遵守動(dòng)物防疫法等法規(guī)政策，加強(qiáng)生物安全衛(wèi)生管理，杜絕疫病的發(fā)生與傳播，確保豬場(chǎng)安全衛(wèi)生。本項(xiàng)目采取整體防疫，不僅關(guān)注一個(gè)點(diǎn)或控制一個(gè)區(qū)，而是站在制高點(diǎn)總攬全局，建立起細(xì)致嚴(yán)密的整體防疫體系。本項(xiàng)目構(gòu)建豬場(chǎng)四級(jí)防疫屏障體系。

　　2、生豬價(jià)格持續(xù)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)：生豬養(yǎng)殖為項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)，生豬價(jià)格出現(xiàn)快速下跌或大幅波動(dòng)等情形，將給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司堅(jiān)持采取多渠道、多品種的銷售策略，大力開拓內(nèi)銷市場(chǎng)；持續(xù)開展養(yǎng)殖技術(shù)、管理創(chuàng)新，降低成本；積極推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)，在生豬價(jià)格出現(xiàn)快速下跌或大幅波動(dòng)情況下，公司可以靈活調(diào)整產(chǎn)品方案，并進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目將通過以上措施盡量對(duì)沖生豬價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的影響。

　　3、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：生豬養(yǎng)殖的成本中，飼料成本占養(yǎng)殖總成本的比重最大。玉米、豆粕為飼料產(chǎn)品的主要原材料，上述主要原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目養(yǎng)殖成本的影響較大。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司加強(qiáng)在原材料采購(gòu)方面的規(guī)劃，一是采取總部集團(tuán)采購(gòu)，通過公開招標(biāo)方式形成采購(gòu)規(guī)模效益；二是在充分保證質(zhì)量的前提下，挖掘公司所在地域農(nóng)產(chǎn)品資源，就地就近采購(gòu)；三是在保證安全性的前提下，積極尋找主要原材料替代產(chǎn)品，形成主要原材料供應(yīng)補(bǔ)充來源；四是通過精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)和動(dòng)態(tài)營(yíng)養(yǎng)配方技術(shù)，合理調(diào)整飼料結(jié)構(gòu)和營(yíng)養(yǎng)水平，控制生產(chǎn)成本等一系列措施減少主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響。

　　4、環(huán)保政策變化風(fēng)險(xiǎn)：生豬飼養(yǎng)過程中會(huì)產(chǎn)生豬糞及用于各類豬舍清潔消毒與沖洗欄舍糞便排出的廢水等。目前項(xiàng)目已按要求采取了相應(yīng)的環(huán)保方案及措施，相關(guān)排放符合國(guó)家現(xiàn)有的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。但隨著國(guó)家及地方政府對(duì)環(huán)保要求的逐步提高，使得項(xiàng)目將支付更高的環(huán)保投入及運(yùn)行費(fèi)用，將提高公司成本。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司本著“發(fā)展生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重”、“經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并舉”的基本原則，建立健全環(huán)保管理制度，提高全體員工的環(huán)保意識(shí)并加大在環(huán)保設(shè)施方面的投入。另外，公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境的專項(xiàng)管理，根據(jù)實(shí)際情況，不斷增加環(huán)保投入，完善環(huán)保檢測(cè)、評(píng)估設(shè)備，針對(duì)公司實(shí)際情況加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)的研究，并探索對(duì)廢棄物進(jìn)行綜合利用。

　　六、本次變更部分募集資金用途對(duì)公司的影響

　　公司本次變更募集資金用途是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及當(dāng)前實(shí)際情況做出的審慎決定，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高募集資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。

　　七、新募投項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶開戶事宜

　　董事會(huì)同意公司、子公司雅安美神養(yǎng)殖有限公司就變更后的募集資金使用開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于變更后的募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司將按照規(guī)定，在募集資金到賬后盡快與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層或其授權(quán)代表辦理簽署與上述保薦機(jī)構(gòu)、銀行的募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

　　八、新募投項(xiàng)目募集資金實(shí)施方式

　　變更后新項(xiàng)目“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”所使用的5,800萬元募集資金仍將秉承專戶存儲(chǔ)原則，本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，公司將使用5,800萬元募集資金向全資子公司雅安美神養(yǎng)殖有限公司以提供借款的方式用于實(shí)施募投項(xiàng)目。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展及資金需求，在上述借款金額范圍內(nèi)向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的上述子公司提供借款；借款期限為自實(shí)際借款之日起?3?年，本次借款年利率為3.1%，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要，到期后可續(xù)借，也可提前償還。本次借款僅限用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)上述借款事項(xiàng)相關(guān)手續(xù)辦理及后續(xù)借款管理工作。

　　九、審核意見

　　1、董事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而做出的審慎決策，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，董事會(huì)同意《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而做出的合理決策，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金的使用效率，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況，同意《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)唐人神變更部分募集資金用途的議案的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567?????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-131

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2025年開展套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下：

　　一、投資情況概述

　　（一）2025年擬開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的情況

　　1、交易目的

　　玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生產(chǎn)原料，采購(gòu)成本通常占公司總體經(jīng)營(yíng)成本的60%以上，為此，公司對(duì)原料的采購(gòu)采取價(jià)格低時(shí)多買、價(jià)格高時(shí)少買的策略，爭(zhēng)取將全年的原料平均采購(gòu)價(jià)格保持在均衡水平，但實(shí)際操作中存在兩種風(fēng)險(xiǎn)：即在價(jià)格低時(shí)，大量采購(gòu)原料會(huì)占用資金，同時(shí)還占用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，原料損耗較大；在價(jià)格高時(shí)，盡量控制原料采購(gòu)數(shù)量會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成影響，同時(shí)還有可能失去一定的市場(chǎng)份額，因此通過調(diào)整原料數(shù)量的采購(gòu)方式來控制原料價(jià)格效果較為有限；生豬價(jià)格受原料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供需及資本等因素影響較大，在鎖定養(yǎng)殖成本和基本利潤(rùn)的前提下，可利用期貨市場(chǎng)擇機(jī)賣出做空套保，鎖定基本利潤(rùn)或規(guī)避現(xiàn)貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值操作，能對(duì)沖玉米、豆粕等原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低采購(gòu)成本，在價(jià)格低時(shí)，通過買入期貨套期保值，建立期貨虛擬庫(kù)存，可以減少現(xiàn)貨庫(kù)存占用；在價(jià)格高時(shí)，通過賣出套期保值鎖定現(xiàn)貨庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，這樣，公司不僅可以將原料的現(xiàn)貨庫(kù)存數(shù)量控制在正常的生產(chǎn)用量?jī)?nèi)，而且還能對(duì)沖不利價(jià)格所帶來的損失，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健的發(fā)展，而非追求短期利潤(rùn)。

　　2、交易品種

　　公司套期保值的期貨品種為與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接關(guān)系的農(nóng)副產(chǎn)品期貨品種，包括大連商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆和生豬等期貨和期權(quán)品種，鄭州商品期貨交易所掛牌交易的硬麥、菜油、菜粕等期貨和期權(quán)品種。

　　3、交易金額

　　公司及控股子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，所需保證金和權(quán)利金最高占用額不超過人民幣5億元（不含期貨標(biāo)的實(shí)物交割款項(xiàng)），有效期內(nèi)可循環(huán)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過該預(yù)計(jì)額度。

　　4、交易方式

　　公司在開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，僅限在境內(nèi)期貨交易所上市的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約交易，以及在合法合規(guī)前提下并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)條件的境內(nèi)期貨公司的現(xiàn)貨子公司平臺(tái)進(jìn)行場(chǎng)外交易。交易品種僅限與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的產(chǎn)品，主要包括:生豬、玉米、豆粕、菜粕、大豆、豆油等品種。

　　5、交易期限

　　2025年1月1日起至2025年12月31日。如前述期限內(nèi)發(fā)生的單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止。

　　6、資金來源

　　公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　（二）2025年擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的情況

　　1、交易目的

　　公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與進(jìn)口采購(gòu)等日常經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)，為防范利率及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低利率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，減少匯兌損失，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司擬開展與日常經(jīng)營(yíng)聯(lián)系緊密的遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　2、交易方式

　　公司將結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)需求和資金管理要求開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，交易方式僅限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

　　3、交易金額

　　根據(jù)公司進(jìn)口采購(gòu)、外幣付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)原則，公司及控股子公司擬開展不超過人民幣1億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效期內(nèi)可循環(huán)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過該預(yù)計(jì)額度。

　　4、交易期限

　　2025年1月1日起至2025年12月31日。如前述期限內(nèi)發(fā)生的單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止。

　　5、資金來源

　　公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　二、審議程序

　　公司于2024年12月9日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（一）商品期貨套期保值

　　公司進(jìn)行的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循的是鎖定原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽訂套期保值合約及平倉(cāng)時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　商品期貨套期保值操作可以降低材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響，使公司專注于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，在材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，仍保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，但同時(shí)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、價(jià)格異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在正常的市場(chǎng)情況下期貨和現(xiàn)貨在交割期會(huì)實(shí)現(xiàn)價(jià)差回歸，但是遇到重大疫病、戰(zhàn)爭(zhēng)等不確定性因素前提下，期現(xiàn)價(jià)格可能出現(xiàn)重大背離，從而影響公司的套保操作，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成投資損失。

　　2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬聿患把a(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來實(shí)際損失。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、政策風(fēng)險(xiǎn)：期貨和期權(quán)等法規(guī)發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或者無法交易，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）外匯套期保值

　　1、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率或利率行情走勢(shì)與預(yù)計(jì)發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成潛在損失。

　　2、交易違約風(fēng)險(xiǎn)：若外匯套期保值交易對(duì)手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利，從而無法對(duì)沖公司實(shí)際的匯兌損失，將造成公司損失。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策變化以及衍生品交易規(guī)則的修改等原因，從而導(dǎo)致衍生品市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)或無法交易的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）商品期貨套期保值

　　1、公司將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況相匹配，嚴(yán)格控制期貨頭寸。

　　2、公司規(guī)定了套保方案的設(shè)計(jì)原則并規(guī)定了套保方案的具體審批權(quán)限。公司套期保值業(yè)務(wù)僅以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的，不涉及投機(jī)和套利交易，同時(shí)將嚴(yán)格遵循進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易的規(guī)定，進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的品種僅限于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的產(chǎn)品或所需的原材料，套期保值的數(shù)量不能超過實(shí)際現(xiàn)貨交易的數(shù)量，期貨持倉(cāng)量不能超過套期保值的現(xiàn)貨量。

　　3、公司規(guī)定期貨交易員應(yīng)嚴(yán)格按照審批確定后的套保方案進(jìn)行操作，并規(guī)定了按日編制期貨交易報(bào)告并提交相關(guān)審核或?qū)徟藛T的制度，確保期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　4、公司以自己名義設(shè)立套期保值交易賬戶，使用自有資金，不會(huì)使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。

　　5、設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展，當(dāng)發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　（二）外匯套期保值

　　1、公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)必須基于公司的外幣收（付）款的謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割日期需與公司預(yù)測(cè)的外幣收款、存款時(shí)間或外幣付款時(shí)間相匹配。

　　2、為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)且信譽(yù)良好的銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，保證公司外匯套期保值工作開展的合法性。公司要審查與符合資格的金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，及時(shí)跟蹤交易變動(dòng)狀態(tài)，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易品種為與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的簡(jiǎn)單外匯衍生品，且該類外匯衍生品與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)在品種、規(guī)模、方向、期限等方面相互匹配，遵循匯率風(fēng)險(xiǎn)中性的管理原則，不做投機(jī)性交易。

　　4、為控制匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　五、相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

　　六、相關(guān)意見

　　1、審計(jì)委員會(huì)意見

　　經(jīng)審核，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有助于降低原材料和商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防范利率及匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。公司開展套期保值業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次開展套期保值業(yè)務(wù)，并提交董事會(huì)審議。

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次開展套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議，審議程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)唐人神2025年度開展套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-130

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月9日在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的通知已于2024年12月5日以專人送達(dá)、電子郵件及電話形式通知了全體監(jiān)事。

　　本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，5?名監(jiān)事均以書面的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議，會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張文先生主持。

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過討論，一致通過以下決議：

　　一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而做出的合理決策，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金的使用效率，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況，同意《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

　　《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司繼續(xù)暫緩實(shí)施“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”，是在當(dāng)前生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)現(xiàn)狀下做出的審慎決定，項(xiàng)目的繼續(xù)暫緩實(shí)施不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展利益和全體股東利益。因此，同意公司“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”繼續(xù)暫緩實(shí)施。

　　《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-129

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2024年12月9日在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部會(huì)議室以通訊和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2024年12月5日以專人送達(dá)、電子郵件及電話形式通知了全體董事。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事3人，9名董事均以書面的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陶一山先生召集并主持。

　　會(huì)議經(jīng)過討論，一致通過以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)同意公司變更部分募集資金用途，將原計(jì)劃用于“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的剩余未使用的募集資金5,800萬元用于實(shí)施新項(xiàng)目“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”，差額部分公司將以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。

　　《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的議案》。

　　董事會(huì)同意繼續(xù)暫緩實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”。

　　《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并繼續(xù)暫緩實(shí)施的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2025年開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

　　《關(guān)于2025年開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)同意改聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2024?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

　　《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-136

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　2024年11月生豬銷售簡(jiǎn)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、生豬銷售情況

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年11月生豬銷量49.50萬頭（其中商品豬46.15萬頭，仔豬3.35萬頭），2023年11月生豬銷量33.87萬頭（其中商品豬30.63萬頭，仔豬3.24萬頭），同比上升46.15%，環(huán)比下降0.48%；銷售收入合計(jì)95,521萬元，同比上升72.04%，環(huán)比下降5.30%。

　　2024年1-11月累計(jì)生豬銷量378.38萬頭（其中商品豬340.69萬頭，仔豬37.69萬頭），2023年1-11月累計(jì)生豬銷量335.37萬頭（其中商品豬304.81萬頭，仔豬30.56萬頭），同比上升12.82%；銷售收入687,671萬元，同比上升28.32%。

　　上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，與定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)之間可能存在差異，因此上述數(shù)據(jù)僅作為階段性數(shù)據(jù)供投資者參考。

　　二、原因說明

　　2024年11月公司生豬銷量同比增長(zhǎng)的主要原因是“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的生豬出欄量增加。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）上述披露僅包含公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)銷售情況，不含飼料、肉品等業(yè)務(wù)情況。

　　（二）生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)生豬生產(chǎn)行業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)任何一家生豬生產(chǎn)者來說，都是客觀存在的、不可控制的外部風(fēng)險(xiǎn)。生豬市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)（下降或上升），都可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。

　　四、其他提示

　　公司信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。公司所有信息均以上述媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性決策、謹(jǐn)慎投資、注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月九日

　　證券代碼：002567????證券簡(jiǎn)稱：唐人神?????公告編號(hào)：2024-135

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于增加2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　臨時(shí)議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月29日召開第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等議案，同時(shí)決定于2024年12月20日（星期五）下午14:30召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（詳見公司于2024年11月30日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

　　2024年12月9日，公司董事會(huì)收到公司控股股東湖南唐人神控股投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投資股份有限公司關(guān)于增加唐人神集團(tuán)股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》《關(guān)于2025年開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)公司董事會(huì)核查，截至2024年12月9日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司總股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述臨時(shí)提案的提案人主體資格符合《公司法》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)審議職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案作為新增議案提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)由于公司工作安排的原因，召開股東大會(huì)的會(huì)議室由湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園（黃河北路1291號(hào)）公司總部四樓會(huì)議室調(diào)整為三樓會(huì)議室。

　　本次股東大會(huì)除上述變更外，其他事項(xiàng)不變，現(xiàn)將公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議召開通知補(bǔ)充公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于審議召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間

　　2024年12月20日（星期五）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午?13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月20日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票+網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月16日（星期一）

　　7、出席對(duì)象

　　（1）截至2024年12月16日（星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

　　湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園（黃河北路1291號(hào)）公司總部三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　■

　　2、上述議案4、議案5以特別決議方式審議，經(jīng)參會(huì)股東（包括代理人）所持表決權(quán)三分之二以上表決通過后生效。

　　3、本次會(huì)議審議提案的主要內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)和《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上刊登的第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告、第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告以及同期披露的其他相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　1、公司已對(duì)提案進(jìn)行編碼，詳見表一；

　　2、本次股東大會(huì)已經(jīng)針對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為?100；

　　3、除總議案以外，本次股東大會(huì)的提案編碼按?1.00、2.00?的格式順序且不重復(fù)地排列；

　　4、本次股東大會(huì)無互斥提案，不含需逐項(xiàng)表決的提案，不含需分類表決的提案。

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東授權(quán)委托的代理人需持委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函、電子郵件或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書”見附件二、三）。

　　2、登記時(shí)間、地點(diǎn)

　　（1）登記時(shí)間：

　　2024年12月18日上午?9：00－11：30，下午?14：00－16：30

　　（2）登記地點(diǎn)：

　　湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園（黃河北路1291號(hào)）公司總部三樓證券資本部。

　　異地股東可憑有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記（須在2024年12月18日下午16：30分前送達(dá)、發(fā)送電子郵件或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　4、出席會(huì)議股東的費(fèi)用自理。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　6、聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系地址：湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園唐人神集團(tuán)股份有限公司證券資本部，郵編：412007

　　（2）聯(lián)系人：沈娜

　　（3）聯(lián)系電話：0731－28591247

　　（4）聯(lián)系傳真：0731－28591125

　　（5）郵箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議文件、公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議文件。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：“362567”，投票簡(jiǎn)稱：“唐人投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時(shí)間：2024年12月20日的交易時(shí)間，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午?13:00～15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月20日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：

　　茲授權(quán)委托??????（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年12月20日在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部三樓會(huì)議室召開的唐人神集團(tuán)股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表（本公司、本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。（本公司、本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由（本公司、本人）承擔(dān)。

　　■

　　（說明：對(duì)于非累計(jì)投票議案，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見欄目“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　附件三：

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人持有股份的性質(zhì)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：?????年????月?????日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集團(tuán)股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

　　注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

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