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　　證券代碼：002579???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子??????公告編號(hào)：2024－070

　　惠州中京電子科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月6日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知》；2024年12月9日，公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

　　本次會(huì)議以投票方式審議通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。

　　提名楊林先生、楊鵬飛先生、陳汝平先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將上述候選人名單提交公司股東大會(huì)選舉。股東大會(huì)將采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，第五屆董事會(huì)董事在換屆選舉前將繼續(xù)履行董事職務(wù)，直至公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)董事。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述候選人已經(jīng)通過(guò)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　二、《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。

　　提名劉書(shū)錦先生、劉翔先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后，方可與本次決議通過(guò)的其他非獨(dú)立董事候選人一同提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)將采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，第五屆董事會(huì)董事在換屆選舉前將繼續(xù)履行董事職務(wù)，直至公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)董事。

　　董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　上述候選人已經(jīng)通過(guò)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　三、《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間為2024年12月25日，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　惠州中京電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月9日

　　楊林，男，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，為公司創(chuàng)始人。曾在廣東省廣州軍區(qū)部隊(duì)服役，并在廣東省惠州市財(cái)校和深圳市直屬機(jī)關(guān)工作。歷任廣東天元電子科技有限公司總經(jīng)理，深圳市京港投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，惠州中京電子科技有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。

　　楊林先生直接和間接控制本公司25.33%股份，為本公司實(shí)際控制人；楊林先生與公司總裁楊鵬飛先生為親屬關(guān)系，除此以外與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　楊鵬飛，男，1991年出生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于美國(guó)加州州立大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)。曾任光大證券股份有限公司投行部項(xiàng)目經(jīng)理。2018年入職本公司，歷任惠州中京電子科技股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、總裁助理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、總裁。

　　楊鵬飛先生持有本公司股份17.61萬(wàn)股。楊鵬飛先生與公司實(shí)際控制人楊林先生為親屬關(guān)系，與控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除此之外與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　陳汝平，男，1988年出生，碩士研究生學(xué)歷。2018年入職本公司，歷任公司證券事務(wù)總監(jiān)、證券與投資中心副總經(jīng)理、?證券與投資中心總經(jīng)理、?深圳中京前海投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　陳汝平先生持有本公司股份14.06萬(wàn)股。與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　劉書(shū)錦，男，1969年出生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。歷任甘肅會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；甘肅證券公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理；海通證券有限公司投資銀行總部融資八部部門(mén)經(jīng)理；長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部總經(jīng)理助理、杭州營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理；太平洋證券股份有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理；新時(shí)代證券股份有限公司投資銀行總部董事總經(jīng)理；華林證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部董事總經(jīng)理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、鄭中設(shè)計(jì)（002811）、陜西金葉（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、德美化工（002054）、安奈兒（002875）獨(dú)立董事；現(xiàn)任北京中科金財(cái)科技股份有限公司（002657）、北京福元醫(yī)藥股份有限公司（601089）獨(dú)立董事，兼任深圳金融商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

　　劉書(shū)錦先生未持有本公司股份。與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　劉翔，男，1983年出生，碩士研究生學(xué)歷。歷任聯(lián)發(fā)科技（上海）有限公司研發(fā)經(jīng)理；第一創(chuàng)業(yè)證券電子行業(yè)分析師；國(guó)信證券電子行業(yè)首席分析師；太平洋證券研究院副院長(zhǎng)兼電子行業(yè)首席分析師；中泰證券研究所所長(zhǎng)助理兼電子行業(yè)首席分析師；開(kāi)源證券研究所副所長(zhǎng)兼電子行業(yè)首席分析師；現(xiàn)任上海熵盈私募基金管理有限公司總經(jīng)理；中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)首席分析師；廣東省發(fā)改委半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)家。

　　劉翔先生未持有本公司股份。與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002579???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子???????????公告編號(hào)：2024－071

　　惠州中京電子科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月6日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知》；2024年12月9日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

　　本次會(huì)議以投票方式審議通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意提名趙耀先生、孟偉女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，提交公司股東大會(huì)審議。以上非職工代表監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)，將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　惠州中京電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月9日

　　趙耀，男，1982年出生，本科學(xué)歷。2008年入職本公司，歷任公司工藝主任、生產(chǎn)經(jīng)理、制造中心副總經(jīng)理、子公司惠州中京電子科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任珠海中京元盛電子科技有限公司總經(jīng)理及公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　趙耀先生未持有本公司股份。與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　孟偉，女，1991年出生，碩士研究生學(xué)歷。2016年入職本公司，先后擔(dān)任公司行政中心高級(jí)秘書(shū)、總裁辦經(jīng)理、總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司辦公室總經(jīng)理及公司監(jiān)事。

　　孟偉女士未持有本公司股份。與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002579???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子????????公告編號(hào)：2024－072

　　惠州中京電子科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議決議召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性

　　公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)后，決定召開(kāi)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)日期和時(shí)間：2024年12月25日（星期三）15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：

　　1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

　　2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的召開(kāi)方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月18日（星期三）。

　　（七）出席對(duì)象

　　1、截至2024年12月18日（星期三）深圳證券交易所A股交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道東升南路6號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議事項(xiàng)：

　　本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

　　■

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，議案1.00、2.00、3.00均為影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

　　上述議案1.00、2.00、3.00為以累積投票方式選舉董事、監(jiān)事，應(yīng)選非獨(dú)立董事3人、獨(dú)立董事2人、監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后，方可與其他非獨(dú)立董事候選人一同提交股東大會(huì)審議。公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事將與由公司職工代表大會(huì)選舉的第六屆職工代表監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會(huì)。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、出席會(huì)議登記辦法：

　　（一）登記時(shí)間

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間為2024年12月19日至2024年12月24日之間，每個(gè)工作日的上午10點(diǎn)至下午5點(diǎn)。

　　（二）登記地點(diǎn)

　　廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道東升南路6號(hào)公司會(huì)議室。

　　（三）登記方式

　　1、可選擇現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或電子郵件方式登記。信函方式以信函抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣；電子郵件方式，郵件發(fā)出后請(qǐng)電話(huà)確認(rèn)，以收到公司確認(rèn)回執(zhí)為準(zhǔn)。

　　2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證（或護(hù)照）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　　3、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)見(jiàn)附件三。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　（一）會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　（二）會(huì)議聯(lián)系人：黃若蕾

　　會(huì)議聯(lián)系電話(huà)：0752-2057992

　　會(huì)議聯(lián)系傳真：0752-2057992

　　聯(lián)系地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道東升南路6號(hào)公司會(huì)議室

　　郵政編碼：516029

　　（三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　惠州中京電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月9日

　　附件一：

　　惠州中京電子科技股份有限公司

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托????先生（女士）代表本人/本公司出席2024年12月25日在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道東升南路6號(hào)舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人股票賬號(hào)：持股數(shù)：股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)下劃√）：

　　■

　　如委托人未對(duì)上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2024年月日

　　注：授權(quán)委托書(shū)、股東登記表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362579

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中京投票

　　3、填表表決意見(jiàn)

　　對(duì)于非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①選舉非獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　③選舉監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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