證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通???公告編號：臨時2024-065

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于公司控股子公司上海香溢典當增資獲得批復的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2024年8月29日召開了第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司控股子公司上海香溢典當增加注冊資本的議案》，同意公司控股子公司上海香溢典當注冊資本由13,000萬元增至22,000萬元：按照經審計的2023年12月31日未分配利潤轉增資本6,000萬元，在此基礎上，公司單方面貨幣出資3,114萬元增加上海香溢典當注冊資本3,000萬元。在未分配利潤轉增資本的基礎上，公司已完成單方面貨幣出資義務。上海香溢典當已辦理完成工商變更登記，并領取了新的營業執照。（詳見公司臨時公告2024-051、2024-054、2024-057）

　　近日，上海香溢典當收到上海市地方金融管理局抄送的《關于同意上海香溢典當有限公司增加注冊資本的批復》（滬金管【2024】51號）文件，同意上海香溢典當增加注冊資本事項。

　　上海香溢典當基本信息如下：

　　名稱：上海香溢典當有限公司

　　統一社會信用代碼：91310105351001232P

　　注冊資本：人民幣22,000萬元整

　　類型：有限責任公司

　　成立日期：2015年07月23日

　　法定代表人：楊振洲

　　住所：上海市長寧區凱旋路1398號4號樓703室

　　經營范圍：動產質押典當業務；財產權利質押典當業務；房地產（外省、自治區、直轄市的房地產或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當業務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典當業務。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：臨時2024-066

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　第十一屆董事會2024年第八次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年12月6日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）向全體董事書面發出了關于召開公司第十一屆董事會2024年第八次臨時會議的通知，2024年12月9日在寧波以現場結合通訊會議方式召開董事會，本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事丁敏、董事韋斌、董事徐培富、董事周士捷通過騰訊線上會議方式參加。本次會議由方國富董事長主持，公司全體監事列席了會議，會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規和規范性文件的要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　經董事審議和表決，通過了如下議案：

　　（一）關于為控股子公司香溢擔保2025年度擔保業務開展提供擔保的議案（詳見公司臨時公告2024-067）

　　為支持公司主營擔保業務發展，同意公司及公司控股子公司為香溢擔保2025年度擔保業務開展提供擔保65億元，在計劃額度內允許單筆擔保額度超過合并資產負債表列報的最近一期經審計凈資產的10%。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）關于為控股子公司香溢租賃2025年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案（詳見公司臨時公告2024-068）

　　為支持公司主營融資租賃業務發展，同意公司及公司控股子公司為香溢租賃2025年度保理融資及商業貸款提供擔保60億元，在計劃額度內允許單筆融資金額及對應擔保額度超過合并資產負債表列報的最近一期經審計凈資產的10%；允許在香溢租賃資產負債率超過70%以后繼續為其提供擔保。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄈ╆P于為控股子公司上海香溢典當2025年度對外融資提供擔保的議案（詳見公司臨時公告2024-069）

　　為支持公司主營典當業務發展，同意公司及公司控股子公司為上海香溢典當2025年度對外融資提供擔保5,000萬元。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模╆P于為控股子公司提供財務資助的議案（詳見公司臨時公告2024-070）

　　為支持租賃業務和貿易業務拓展及內部資金調度的需要，同意公司及控股子公司為浙江香溢融資租賃有限責任公司（其他股東含控股股東及其關聯方）提供財務資助3億元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準利率執行，并允許在浙江香溢融資租賃有限責任公司資產負債率超過70%以后仍可繼續執行本次財務資助；為浙江香溢金聯有限公司（其他股東含控股股東及其關聯方）提供財務資助5,000萬元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準利率執行。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄎ澹╆P于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案（詳見公司臨時公告2024-071）

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　以上第一、二、三、四項議案需提交公司臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：臨時2024-068

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司香溢租賃2025年度保理融資及商業貸款提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擔保人：香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及公司控股子公司

　　●被擔保人：浙江香溢融資租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）

　　●?2025年度預計擔保金額：60億元

　　●本次擔保是否有反擔保：無。

　　●逾期對外擔保金額：無。

　　●特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額已經超過公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產100%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬┗厩闆r介紹

　　近年來，公司始終堅守租賃業務首位戰略不動搖，加大經營杠桿，租賃業務規模拓展取得顯著成效，租賃業務收入大幅增長，業務結構持續優化，經營質量穩固提升。香溢租賃主要融資渠道為以開展融資租賃業務形成的長期應收款項向銀行申請保理融資，但銀行要求公司提供連帶責任擔保。

　?。ǘ?025年度擔保計劃

　　為支持租賃業務持續和創新發展，2025年度公司及公司控股子公司擬為香溢租賃2025年度保理融資及商業貸款提供擔保60億元，在上述計劃額度內允許單筆融資金額及對應擔保額度超過合并資產負債表列報的最近一期經審計凈資產的10%；允許在香溢租賃資產負債率超過70%以后繼續為其保理融資及商業貸款提供擔保。

　　（三）本次擔保計劃已經履行的程序

　　公司于2024年12月9日召開的第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司香溢租賃2025年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案》，與會董事一致同意了上述擔保計劃。

　　本次專項擔保計劃尚需提交公司股東大會審議批準。

　　本次專項擔保計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┗拘畔?/p>

　　1.名稱：浙江香溢融資租賃有限責任公司

　　2.統一社會信用代碼：91330200671220565X

　　3.注冊資本：柒億伍仟萬元整

　　4.類型：其他有限責任公司

　　5.成立日期：2008年02月27日

　　6.法定代表人：胡秋華

　　7.營業期限：2008年2月27日至2028年2月26日

　　8.經營范圍：融資租賃業務：融資租賃；兼營與主營業務有關的商業保理業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。機械設備租賃、農業機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業務咨詢、社會經濟咨詢服務；實業項目投資；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產品的批發、零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　9.住所：寧波市海曙區西河街158號3樓

　　10.辦公地點：寧波市海曙區和義路109號

　　11.財務狀況

　　2024年9月30日，香溢租賃資產總額303,892.90萬元，凈資產92,593.79萬元，資產負債率69.53%。2024年前三季度實現營業收入13,475.20萬元，凈利潤5,581.16萬元。（未經審計）

　　2023年12月31日，香溢租賃資產總額195,259.69萬元，凈資產87,012.63萬元，資產負債率55.44%。2023年實現營業收入9,086.86萬元，凈利潤1,865.30萬元。（經審計）

　?。ǘ┍粨Ｈ斯蓹嘟Y構

　　香溢租賃為公司控股子公司，各股東情況：公司持股比例51.43%，公司全資子公司香溢融通（浙江）投資有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集團）股份有限公司持股比例12.50%，寧波市海曙廣聚資產經營有限公司持股比例5.71%。

　　三、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保計劃是基于公司主營租賃業務發展的需要，有利于公司租賃首位戰略目標的實現，符合公司整體利益。

　　香溢租賃以融資租賃業務形成的長期應收款向銀行融資，資金亦再次投入融資租賃業務開展。香溢租賃最近一期資產負債率已近70%，但其近年來運營穩定，資信狀況良好，自主償付能力充足。公司已制定一系列規范標準嚴控業務操作和經營風險，不斷優化調整和加強對融資租賃業務的投前投后風險控制，始終將整體風險可控放在首要地位，保障經營的安全性。此外，香溢租賃納入公司合并報表范圍內，公司能夠對其日常經營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監管，可以隨時掌握其經營狀況和資信情況變化并及時作出經營調整。公司承擔擔保風險總體可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。香溢租賃的其他股東未參與日常經營且在投資協議中約定由控股方單方面提供擔保，鑒此未提供同比例擔保。

　　四、累計對外擔保金額和逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為香溢擔保開展擔保業務（僅含非融資擔保業務）提供最高額保證擔保423,833.54萬元，實際使用擔保余額165,323.01萬元；公司及控股子公司為香溢租賃保理融資及商業貸款提供擔保358,020萬元，實際使用擔保余額183,150.34萬元。實際擔保余額合計348,473.35萬元，占公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產212,026.53萬元的164.35%，無其他擔保，無逾期擔保。上述擔保均未超出公司2024年第一次臨時股東大會批準的擔保額度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：臨時2024-069

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司上海香溢典當

　　2025年度對外融資提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擔保人：香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及公司控股子公司

　　●被擔保人：上海香溢典當有限公司（以下簡稱：上海香溢典當）

　　●?2025年度預計擔保金額：5,000萬元

　　●本次擔保是否有反擔保：無。

　　●逾期對外擔保金額：無。

　　●特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額已經超過公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產100%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬┗厩闆r介紹

　　上海香溢典當為公司旗下三家典當經營平臺之一，植根于上海地區，經過多年耕耘，業務蓬勃發展，在上海典當市場擁有一定的知名度，為上海典當行業協會副會長單位。近期，上海香溢典當完成增資，注冊資本由13,000萬元增加至22,000萬元，但典當業務拓展依然受制于自有資金瓶頸，正積極尋找外部融資途徑，加大經營杠桿，在風險可控的情況下，提升業務規模，加快資金運轉效率。

　?。ǘ?025年度擔保計劃

　　為支持典當業務發展，2025年度公司及公司控股子公司擬為上海香溢典當2025年度對外融資提供擔保5,000萬元。

　　（三）本次擔保計劃已經履行的程序

　　公司于2024年12月9日召開的第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司上海香溢典當2025年度對外融資提供擔保的議案》，與會董事一致同意了上述擔保計劃。

　　本次專項擔保計劃尚需提交公司股東大會審議批準。

　　本次專項擔保計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┗拘畔?/p>

　　1.名稱：上海香溢典當有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91310105351001232P

　　3.注冊資本：人民幣22,000萬元整

　　4.類型：有限責任公司

　　5.成立日期：2015年07月23日

　　6.法定代表人：楊振洲

　　7.經營范圍：動產質押典當業務；財產權利質押典當業務；房地產（外省、自治區、直轄市的房地產或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當業務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典當業務。

　　8.住所：上海市長寧區凱旋路1398號4號樓703室

　　9.財務狀況

　　2024年9月30日，上海香溢典當資產總額25,298.83萬元，凈資產23,338.02萬元，資產負債率7.75%。2024年1-9月實現營業收入1,763萬元，凈利潤506.44萬元。（未經審計）

　　2023年12月31日，上海香溢典當資產總額20,300.34萬元，凈資產19,717.57萬元，資產負債率2.87%。2023年1-12月實現營業收入1,746.78萬元，凈利潤227.12萬元。（經審計）

　　（二）被擔保人股權結構

　　上海香溢典當為公司控股子公司，各股東情況：公司持股比例91.36%，公司控股子公司浙江香溢租賃有限責任公司持股比例8.64%。

　　三、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保計劃基于上海香溢典當業務經營發展的需要，有助于典當業務規模經營效益提升，符合公司整體利益。上海香溢典當納入公司合并報表范圍內，公司能夠對其日常經營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監管，可以隨時掌握其經營狀況和資信情況變化并及時作出經營調整；上海香溢典當近年來運營穩定，資信狀況良好。公司承擔的擔保風險總體可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。上海香溢典當的其他股東未參與日常經營，未提供同比例擔保。

　　四、累計對外擔保金額和逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為香溢擔保開展擔保業務（僅含非融資擔保業務）提供最高額保證擔保423,833.54萬元，實際使用擔保余額165,323.01萬元；公司及控股子公司為香溢租賃保理融資及商業貸款提供擔保358,020萬元，實際使用擔保余額183,150.34萬元。實際擔保余額合計348,473.35萬元，占公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產212,026.53萬元的164.35%，無其他擔保，無逾期擔保。上述擔保均未超出公司2024年第一次臨時股東大會批準的擔保額度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：臨時2024-070

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司提供財務資助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??被資助對象：公司控股子公司浙江香溢融資租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）、浙江香溢金聯有限公司（以下簡稱：香溢金聯）。

　　●??資助金額及方式：公司及控股子公司擬為香溢租賃提供30,000萬元貨幣性財務資助，擬為香溢金聯提供5,000萬元貨幣性財務資助。

　　●??期限及利息結算：資助期限1年，以實際協議簽署日期為準；資金利息按照不低于銀行同期貸款基準利率約定利息，一次性還本付息。

　　●??審議程序：本次財務資助事項已經公司第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過。本事項尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。

　　●??特別風險提示：本次財務資助系滿足經營業務拓展需要，公司能夠對被資助對象日常經營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監管，整體風險可控；但仍需警惕因經營環境變化引致的到期不能及時歸還本金和利息的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、財務資助事項概述

　　■

　　1.本次財務資助基于實現經營目標的考慮，在合并報表范圍內統籌調度資金使用，提高資金收益率；資金調度使用費按照公允的價格收取利息，定價公平、合理。被資助對象為公司控股子公司香溢租賃、香溢金聯，且香溢租賃、香溢金聯其他股東中含上市公司的控股股東、實際控制人控制的法人，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　2.香溢租賃最近一期資產負債率已近70%，但其近年來運營穩定，資信狀況良好，自主償付能力充足；且公司能夠在業務、財務、資金、人事等方面對香溢租賃實施有效管控，財務資助風險總體可控。特別提請同意在香溢租賃資產負債率超過70%以后仍可繼續執行本次財務資助。

　　3.香溢金聯作為開展貿易業務的平臺，資信狀況良好，業務運營風險相對較??；且公司能夠在業務、財務、資金、人事等方面對香溢金聯實施有效管控，財務資助風險總體可控。

　　4.公司于2024年12月9日召開的第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》。本次財務資助事項尚需提交股東大會審議批準。

　　二、被資助對象的基本情況

　?。ㄒ唬┱憬阋缛谫Y租賃有限責任公司

　　1.統一社會信用代碼：91330200671220565X

　　2.注冊資本：柒億伍仟萬元整

　　3.類型：其他有限責任公司

　　4.成立日期：2008年02月27日

　　5.法定代表人：胡秋華

　　6.營業期限：2008年2月27日至2028年2月26日

　　7.經營范圍：融資租賃業務：融資租賃；兼營與主營業務有關的商業保理業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。機械設備租賃、農業機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業務咨詢、社會經濟咨詢服務；實業項目投資；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產品的批發、零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　8.住所：寧波市海曙區西河街158號3樓

　　9.辦公地點：寧波市海曙區和義路109號

　　10.財務狀況

　　2024年9月30日，香溢租賃資產總額303,892.90萬元，凈資產92,593.79萬元，資產負債率69.53%。2024年前三季度實現營業收入13,475.20萬元，凈利潤5,581.16萬元。（未經審計）

　　2023年12月31日，香溢租賃資產總額195,259.69萬元，凈資產87,012.63萬元，資產負債率55.44%。2023年實現營業收入9,086.86萬元，凈利潤1,865.30萬元。（經審計）

　　11.被資助對象未被列為失信被執行人。

　　12.股權結構

　　香溢租賃為公司控股子公司，公司直接和間接持股比例合計69.29%；其他股東浙江香溢控股有限公司為公司控股股東之一致行動人、云南合和（集團）股份有限公司為公司實際控制人控制的企業，合計持股25%；寧波市海曙廣聚資產經營有限公司持股比例5.71%。

　　香溢租賃的其他股東未參與日常經營管理工作，由公司實質管控，可實時監測資金收付過程的安全性，故本次財務資助其他股東未按出資比例提供同等條件資助。

　　13.2024年公司及控股子公司已實際向香溢租賃提供財務資助共計3億元，尚未到期，前期亦不存在逾期情形。為控制風險，香溢租賃在前次財務資助清償前，不得發放本次資助金額。

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　　1.統一社會信用代碼：9133020073014302X7

　　2.注冊資本：壹億元整

　　3.類型：其他有限責任公司

　　4.成立日期：2001年7月3日

　　5.法定代表人：劉曉峰

　　6.經營范圍：許可項目：食品互聯網銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；機械設備銷售；五金產品零售；電子產品銷售；日用百貨銷售；家具銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；食用農產品零售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；金屬材料銷售；金銀制品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　7.住所：寧波市海曙區西河街158號

　　8.辦公地點：寧波市海曙區和義路109號

　　9.財務狀況

　　2024年9月30日，香溢金聯資產總額16,908.90萬元，凈資產16,808.97萬元，資產負債率0.59%。2024年1-9月實現營業收入329.77萬元，凈利潤-154.62萬元。（未經審計）

　　2023年12月31日，香溢金聯資產總額17,082.21萬元，凈資產16,963.60萬元，資產負債率0.69%。2023年1-12月實現營業收入1,543.87萬元，凈利潤14.19萬元。(經審計）

　　10.被資助對象未被列為失信被執行人。

　　11.股權結構

　　香溢金聯為公司控股子公司，公司直接和間接持股比例合計70%；其他股東浙江煙草投資管理有限責任公司為公司控股股東之一致行動人，持股比例30%。

　　香溢金聯的其他股東未參與日常經營管理工作，由公司實質管控，可實時監測資金收付過程的安全性，故本次財務資助其他股東未按出資比例提供同等條件資助。

　　12.2024年公司及控股子公司未向香溢金聯提供財務資助，前期亦不存在逾期情形。

　　三、財務資助風險分析及風控措施

　　公司為控股子公司提供財務資助，是基于業務拓展的需要，根據整體經營計劃整合資源，合理調度資金，提高資源使用效率。被資助對象為公司合并范圍內控股子公司，公司能夠對其日常經營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監管，亦已采取一系列內部控制措施嚴控業務操作和經營風險。在實施財務資助過程中，公司亦將密切關注被資助對象的業務經營和財務狀況變化，積極防范不確定風險，充分考慮資金安全性。總體而言，本次財務資助風險處于可控范圍內，資助定價公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司為合并報表范圍內的控股子公司（其他股東中包含控股股東、實控人及其關聯方）提供財務資助35,000萬元，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產212,026.53萬元的16.51%；公司及控股子公司未對合并報表范圍外單位提供財務資助；公司不存在財務資助逾期未收回的情況。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：2024-071

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月26日10點?00分

　　召開地點：公司二樓會議室（寧波市海曙區和義路109號）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案經2024年12月9日召開的第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，詳見公司分別刊登于2024年12月10日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站?http://www.sse.com.cn?的公司董事會決議公告和相關臨時公告。

　　2、特別決議議案：1、2、3、4

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1.登記方法

　?。?）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

　?。?）法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人授權委托書。

　　（3）自然人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡；受委托出席的股東代表還須持有股東授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。

　?。?）異地股東用傳真或者信函方式辦理登記的，以登記時間內公司收到為準。

　　2.登記時間

　　2024年12月23日至2024年12月25日（上午9：00一11：00，下午?2：00一5：00）。

　　3.登記地點

　　浙江省寧波市海曙區和義路109號12樓董事會秘書辦公室。

　　出席現場會議股東交通、食宿等費用自理。

　　六、其他事項

　　聯系人：錢菁、劉茜

　　聯系電話：0574-87315310

　　傳真：0574-87294676

　　郵編：315099

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　香溢融通控股集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600830????證券簡稱：香溢融通????公告編號：臨時2024-067

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司香溢擔保2025年度擔保業務開展提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擔保人：香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及公司控股子公司

　　●被擔保人：浙江香溢融資擔保有限公司（以下簡稱：香溢擔保）

　　●?2025年度預計擔保金額：65億元

　　●本次擔保是否有反擔保：無。

　　●逾期對外擔保金額：無。

　　●特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額已經超過公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產100%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬┗厩闆r介紹

　　擔保業務是公司主營業務之一，分為非融資擔保業務和融資擔保業務，其中以非融資擔保業務為核心，融資擔保業務少量發生。

　　非融資擔保業務項下，主要開展工程保函擔保業務，多年來深耕省內建筑工程領域，具有較高的知名度和穩定的客戶群，并積極開辟省外市場。香溢擔保為客戶向銀行申請開具保函提供擔保服務，據此向客戶收取擔保費，銀行亦要求公司提供連帶責任擔保。公司已與當地浦發銀行、建設銀行、民生銀行、農業銀行、招商銀行等建立了良好的合作關系。同時，工程保函擔保業務與房地產市場關聯度較高，工程建筑領域保函市場競爭激烈，香溢擔保積極探索其他領域非融資擔保業務機會。融資擔保業務項下，香溢擔保主要為中小微企業、個人、“三農”向金融機構的融資行為提供擔保，根據合作模式的不同，金融機構亦可能要求公司增加擔保措施。

　　（二）2025年度擔保計劃

　　為支持擔保業務持續和創新發展，2025年度公司及公司控股子公司擬為香溢擔保開展擔保業務提供擔保65億元；在上述計劃額度內允許單筆擔保額度超過公司合并資產負債表列報的最近一期經審計凈資產的10%。

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　　公司于2024年12月9日召開的第十一屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司香溢擔保2025年度擔保業務開展提供擔保的議案》，與會董事一致同意了上述擔保計劃。

　　本次專項擔保計劃尚需提交公司股東大會審議批準。

　　本次專項擔保計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　二、被擔保人基本情況

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　　1.名稱：浙江香溢融資擔保有限公司

　　2.統一社會信用代碼：913300006831251787

　　3.注冊資本：叁億肆仟肆佰萬元整

　　4.類型：其他有限責任公司

　　5.成立日期：2008年12月15日

　　6.法定代表人：胡秋華

　　7.營業期限：2008年12月15日至2028年01月01日

　　8.經營范圍：許可項目：融資擔保業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：非融資擔保服務；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7號703室

　　10.辦公地點：浙江省杭州市濱江區丹楓路676號香溢大廈21樓

　　11.財務狀況

　　2024年9月30日，香溢擔保資產總額61,681.68萬元，凈資產55,092.02萬元，資產負債率10.68%。2024年1-9月實現營業收入?1,281.25萬元，凈利潤?274.33?萬元。（未經審計）

　　2023?年?12?月?31?日，香溢擔保資產總額?62,222.37萬元，凈資產?54,817.69?萬元，資產負債率?11.90%。2023?年實現營業收入?3,176.90?萬元，凈利潤?1,063.45?萬元。（經審計）

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　　香溢擔保為公司控股子公司，各股東情況：公司持股比例61.05%、云南合和（集團）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持股比例5.81%。

　　三、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保計劃是保證公司擔保業務正常開展的基礎，符合香溢擔保日常經營所需和公司整體利益。香溢擔保納入公司合并報表范圍內，公司能夠對其日常經營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監管，可以隨時掌握其經營狀況和資信情況變化并及時作出經營調整；香溢擔保近年來運營穩定，資信狀況良好，業務經營風險相對較低，公司承擔擔保風險總體可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。香溢擔保的其他股東未參與日常經營且在投資協議中約定由控股方單方面提供擔保，鑒此未提供同比例擔保。

　　四、累計對外擔保金額和逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為香溢擔保開展擔保業務（僅含非融資擔保業務）提供最高額保證擔保423,833.54萬元，實際使用擔保余額165,323.01萬元；公司及控股子公司為香溢租賃保理融資及商業貸款提供擔保358,020萬元，實際使用擔保余額183,150.34萬元。實際擔保余額合計348,473.35萬元，占公司2023年度經會計師事務所審計的凈資產212,026.53萬元的164.35%，無其他擔保，無逾期擔保。上述擔保均未超出公司2024年第一次臨時股東大會批準的擔保額度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月9日

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