證券代碼：600734????證券簡稱：實達集團????公告編號：第2024-071號
福建實達集團股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月9日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮杜塢43號大數據科技園D6棟
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長雷歡驊先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，副董事長周樂先生因公事請假未出席會議，其他董事均為現場或視頻出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席林卓然先生因公事請假未出席會議，其他監事均為現場或視頻出席；
3、公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書均為現場或視頻出席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司住所、經營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于會計師事務所2024年度審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、?特別決議議案：1
2、?對中小投資者單獨計票的議案：1-2
3、?涉及關聯股東回避表決的議案：無
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔣慧、謝婷
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
福建實達集團股份有限公司董事會
2024年12月9日
證券代碼：600734????????證券簡稱：實達集團??????公告編號：第2024-072號
福建實達集團股份有限公司
關于變更簽字會計師的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
福建實達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月18日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于續聘2024年會計師事務所的議案》，同意公司繼續聘請華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興所”）負責公司2024年財務審計和內控審計工作，具體內容詳見公司2024年4月20日披露的《福建實達集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（第2024-024號）。2024年5月24日，公司召開2023年年度股東大會審議通過了上述議案，具體內容詳見公司2024年5月25日披露的《福建實達集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》（第2024-036號）。
近日，公司收到華興所送達的《關于變更2024年度審計簽字注冊會計師和項目獨立復核人的函》，現將具體??內容公告如下。
一、本次簽字注冊會計師變更的基本情況
華興所作為公司2024年度財務報表和內部控制的審計機構，原委派劉延東先生、陳幼齡女士作為公司2024年度審計報告和2024年度內部控制審計報告的簽字注冊會計師，原委派黃國香先生作為公司2024年度財務報表審計報告和2024年度內部控制審計報告項目獨立復核人，由于內部工作調整，現委派林素妃女士接替陳幼齡女士作為公司簽字注冊會計師、委派張維永先生接替黃國香先生作為項目獨立復核人。
變更后的簽字注冊會計師為劉延東先生、林素妃女士，項目獨立復核人為張維永先生。
二、本次變更的簽字注冊會計師基本信息
林素妃女士，2017年成為注冊會計師，2015年起從事掛牌公司審計，2017年開始在本所執業，近三年簽署及參加了納川股份的上市公司審計報告。
張維永先生，注冊會計師，2002年開始在本所執業，2002年取得注冊會計師資格，2017年成為華興所合伙人，2003年起從事上市公司審計工作，近三年簽署海南藍島環保產業股份有限公司、福建閩東電機股份有限公司等2家掛牌公司審計報告，近三年復核了福建發展高速公路股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、江蘇聯瑞新材料股份有限公司、上海泰勝風能裝備股份有限公司等5家上市公司審計報告。
林素妃女士、張維永先生近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分等情況，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形。
三、對公司的影響
本次變更過程中相關工作已有序交接，本次變更事項不會對公司2024年度財務報表和內部控制審計工作產生影響。
特此公告。
福建實達集團股份有限公司董事會
2024年12月9日
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