證券代碼：000623???證券簡稱：吉林敖東???公告編號:2024-092
吉林敖東藥業集團股份有限公司
第十一屆董事會第十五次
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議通知以書面方式于2024年12月4日發出。
2、會議于2024年12月9日在公司六樓會議室以現場結合通訊方式召開。
3、本次會議公司應到董事9名，實際參加會議董事9名，其中：獨立董事李鵬先生、肖維維女士、梁畢明先生以通訊表決方式出席本次會議。
4、會議由公司董事長李秀林先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次董事會會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于變更會計師事務所的議案》(本議案需提交股東大會審議）
表決結果：通過。同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案需經2024年第三次臨時股東大會審議，并由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
全文詳見公司于2024年12月10日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-094）。
2、審議《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：通過。同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
全文詳見公司于2024年12月10日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-095）。
三、備查文件
1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：000623????????證券簡稱：吉林敖東??公告編號：2024-093
吉林敖東藥業集團股份有限公司
第十一屆監事會第十三次
會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十三次會議通知以書面形式于2024年12月4日發出。
2、會議于2024年12月9日在公司五樓會議室以現場方式召開。
3、本次會議應到會監事5人，實際到會監事5人。
4、本次會議由監事長陳永豐先生召集并主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議《關于變更會計師事務所的議案》(本議案需提交股東大會審議）
表決結果：通過。同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
全文詳見公司于2024年12月10日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-094）。
三、備查文件
1、第十一屆監事會第十三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會
2024年12月10日
證券代碼:000623???????證券簡稱:吉林敖東??公告編號:2024-094
吉林敖東藥業集團股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任的會計師事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德皓”）。
2、原聘任的會計師事務所名稱：中準會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中準”）。
3、變更會計師事務所的原因：根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《公司章程》及《會計師事務所選聘制度》的相關規定，結合審計需求，經公司審慎評估和研究，擬變更會計師事務所。公司已就該事項與中準會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，其已知悉本次變更事項并對此無異議。根據公司選聘會計師事務所的競爭性談判結果，擬聘任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構，負責公司?2024?年度財務審計及內部控制審計等工作。
4、公司董事會審計委員會、董事會對本次變更會計師事務所事項均無異議。?本次聘任事項尚需提交股東大會審議。
5、本次變更會計師事務所事項符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的相關規定。
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開了第十一屆董事會第十五次會議、第十一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。現就相關事宜公告如下：
一、擬變更會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年?12?月?8?日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A
首席合伙人：楊雄
2、人員信息
截止2024年10月，德皓合伙人54人，注冊會計師269人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數96人。
3、業務信息
2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數，下同），審計業務收入為42,181.74萬元，證券業務收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數59家，主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息服務業，水利、環境、醫藥制造業和公共設施管理業，批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為5家。
4、投資者保護能力
職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
5、誠信記錄
德皓近三年因執業行為受到刑事處罰?0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有18名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施18次、自律監管措施5次（均不在德皓執業期間）。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：惠增強，2001年4月成為注冊會計師，2001年6月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在德皓執業，2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量8家。
擬簽字注冊會計師：夏福登，2009年9月成為注冊會計師，2010年12月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在德皓執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告1家。
擬安排的項目質量復核人員：夏利忠，1999年12月成為注冊會計師，1998年7月開始從事上市公司審計，2024年9月開始在德皓執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年復核上市公司審計報告4家。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰，不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分，因執業行為受到證監會及派出機構的行政監管措施的具體情況，詳見下表：
■
3、獨立性
北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
本期審計收費100萬元，其中財務審計收費70萬元，內控審計收費30萬元。與上年會計師事務所收取的年度審計費用金額一致。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
1、前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司原審計機構中準已連續7年為公司提供審計服務。公司2023年度審計意見類型為標準無保留意見。公司不存在已委托中準開展部分審計工作后解聘中準的情況。
2、擬變更會計師事務所原因
因中準為公司連續提供審計服務7年，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）第十二條“國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不得超過8年”的規定以及《公司章程》《會計師事務所選聘制度》的相關規定，結合審計需求，經公司審慎評估和研究，擬變更會計師事務所。根據公司選聘會計師事務所的競爭性談判結果，擬聘任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構，負責公司?2024?年度財務審計及內部控制審計等工作。
3、上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了溝通，中準已知悉該事項并確認無異議，各方均對本次聘任事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定，積極做好溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
1、審計委員會審核意見
經對德皓的基本情況、資質、誠信記錄等信息進行審查，具備專業勝任能力、獨立性及投資者保護能力，滿足公司審計工作要求。經審計委員會審議，同意聘任德皓為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構，財務審計及內控費用分別為70萬元和30萬元人民幣，并同意將該事項提請公司董事會審議。
2、董事會意見
公司于2024年12月9日召開第十一屆董事會第十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議并表決通過《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構，負責公司?2024?年度財務審計及內部控制審計等工作。審計費用共100萬元人民幣，其中財務審計及內控費用分別為70萬元和30萬元人民幣，并同意將該事項提請股東大會表決。
3、監事會意見
公司于2024年12月9日召開第十一屆監事會第十三次會議，審議并表決通過《關于變更會計師事務所的議案》。
經審核，監事會認為：本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意聘任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構，負責公司?2024?年度財務審計及內部控制審計等工作。
4、生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第十一屆監事會第十三次會議決議；
3、公司第十一屆董事會審計委員會2024年第八次會議決議；
4、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；
5、深交所要求報備的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：000623?????????證券簡稱：吉林敖東???????公告編號：2024-095
吉林敖東藥業集團股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議決議召開公司2024年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：經公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過，決定召開公司2024年第三次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開的日期、時間：2024年12月27日（星期五）下午14:00開始。
（2）網絡投票日期、時間：
深圳證券交易所交易系統投票時間：
2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日上午9:15，結束時間為2024年12月27日下午3:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6.會議股權登記日：2024年12月20日
7.出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：吉林省敦化市敖東大街2158號公司辦公樓六樓會議室。
二、會議審議事項
1.提交本次股東大會表決的提案名稱及編碼表
■
2.提案的具體內容
上述提案1.00已經公司第十一屆董事會第十五次會議、第十一屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月10日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-094）。
3.其他說明
（1）上述提案須由股東大會以普通決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
（2）上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
①上市公司的董事、監事、高級管理人員；
②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1.登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可采用傳真、電子郵件（出席現場會議時由見證律師驗證登記文件原件）的方式登記。
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
2.登記時間：2024年12月23日8:30至11:30；13:30至16:00。
3.登記地點：吉林省敦化市敖東大街2158號公司辦公樓六樓董事會辦公室
4.會議聯系方式：
地址：吉林省敦化市敖東大街2158號
郵政編碼：133700
聯系人：王振宇、趙仁和
聯系電話：0433－6238973
指定傳真：0433－6238973
電子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股東大會現場會議會期半天，費用自理。
四、參加網絡投票流程的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1、提議召開本次股東大會的第十一屆董事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360623”，投票簡稱為“敖東投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會的提案為非累計投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，?再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.?投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日上午9:15，結束時間為2024年12月27日下午3:00。
2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資?者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深?交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯?網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
授權委托書應當包括如下信息：
委托人名稱：
持有吉林敖東股份的性質：
持有吉林敖東股份的數量：
受托人姓名：
身份證號碼：
對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；
委托人沒有明確投票指示的，受托人有表決權□/無表決權□按自己的意見投票。
授權委托書簽發日期：
有效期限：
委托人簽名（或蓋章，委托人為法人的，應當加蓋單位印章）：
本次股東大會提案表決意見示例表
■
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