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　　證券代碼：603128???????證券簡稱：華貿(mào)物流???????公告編號(hào)：臨2024-031

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

　　關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●?擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：?信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●?原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●?變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》，經(jīng)履行招標(biāo)程序公司擬聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）?（以下簡稱“信永中和”）為公司2024年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。本公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）?（以下簡稱“天職國際”）進(jìn)行了充分溝通，天職國際已知悉該事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華貿(mào)物流”）?第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》，經(jīng)履行招標(biāo)程序公司擬聘任信永中和為公司2024年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注冊會(huì)計(jì)師1,656人。?簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

　　信永中和2023年度業(yè)務(wù)收入為40.46億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為30.15億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目364家，收費(fèi)總額4.56億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，采礦業(yè)、文化和體育娛樂業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、建筑業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為19家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2024年6月30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施4次和紀(jì)律處分0次。47?名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施18?次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分1次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：宗承勇

　　宗承勇先生，作為信永中和運(yùn)輸與物流行業(yè)線合伙人，從業(yè)23年，一直從事與投資、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)的業(yè)務(wù)工作，具有15年以上中央企業(yè)或其二級(jí)子公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)，參與或主持過多項(xiàng)國有企業(yè)年度決算、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、清產(chǎn)核資及改制、上市審計(jì)、會(huì)計(jì)服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢等項(xiàng)目，在工作過程中能積極提出建設(shè)性的專業(yè)意見，多年作為外部專家?guī)ш?duì)負(fù)責(zé)國務(wù)院國資委對(duì)央企財(cái)務(wù)決算的審核工作。

　　常年服務(wù)央企、物流運(yùn)輸行業(yè)公司，代表客戶：中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)公司、招商局集團(tuán)公司、招商局輪船股份公司、中糧集團(tuán)公司、中國機(jī)械科學(xué)研究院、中國機(jī)械裝備集團(tuán)公司、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、彩虹集團(tuán)公司等。

　　擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：汪洋

　　汪洋，作為信永中和管委會(huì)委員、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)副主席，擁有29年執(zhí)業(yè)經(jīng)歷，擔(dān)任審計(jì)合伙人已達(dá)16年，積果了豐富的財(cái)務(wù)、審計(jì)和事務(wù)所管理經(jīng)驗(yàn)，主管并負(fù)責(zé)了眾多股份公司改制上市審計(jì)國有特大型企業(yè)集團(tuán)年度審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等并為客戶提供盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)顧問等咨詢服務(wù)行業(yè)專長:物流運(yùn)輸，消費(fèi)及零售等行業(yè)。

　　主要項(xiàng)目：中國外運(yùn)(A+H股)、中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司、招商局集團(tuán)有限公司、招商公路(A股)、神州數(shù)碼(A股)、中國航空集團(tuán)有限公司、中國南方航空集團(tuán)有限公司、海南航空控股股份有限公司、供銷大集集團(tuán)股份有限公司等。

　　擬簽字注冊會(huì)計(jì)師：石百慧

　　石百慧女士為信永中和審計(jì)經(jīng)理，從事審計(jì)工作14年，在多年的專業(yè)工作經(jīng)歷中，積累了豐富的財(cái)務(wù)、審計(jì)和項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)和參與過許多大型企業(yè)集團(tuán)的審計(jì)鑒證、專項(xiàng)服務(wù)及企業(yè)資產(chǎn)重組、改制、上市等方面的業(yè)務(wù)，積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　主要項(xiàng)目：中國外運(yùn)(A+H股)(下屬中國外運(yùn)華北有限公司、中國外運(yùn)華中有限公司)、中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司(下屬山東外運(yùn)有限公司、天津外運(yùn)有限公司、中國外運(yùn)北京外運(yùn)有限公司、中國外運(yùn)河北外運(yùn)有限公司)、兗礦能源股份有限公司(下屬山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司)等。

　　2.誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性，不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　本期審計(jì)費(fèi)用240萬元，其中，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)190萬元，內(nèi)控審計(jì)50萬元。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國際為公司提供2023年審計(jì)服務(wù)，2023年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。天職國際在為公司提供審計(jì)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

　　本公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

　　根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》，經(jīng)履行招標(biāo)程序公司擬聘任信永中和為本公司2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　本公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)與天職國際進(jìn)行了充分溝通，天職國際已知悉該事項(xiàng)并書面確認(rèn)：天職國際與本公司不存在審計(jì)意見不一致的情況，亦不存在任何與更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所須提請(qǐng)本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)及股東注意的事項(xiàng)。

　　前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊會(huì)計(jì)師和后任注冊會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，做好相關(guān)溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況及審查意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為：信永中和具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可等資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備足夠的獨(dú)立性、誠信狀況和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的需求。同意聘任信永中和為公司2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）公司董事會(huì)表決情況

　　本公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)信永中和為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）生效日期

　　本次聘請(qǐng)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交本公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603128???????證券簡稱：華貿(mào)物流???????公告編號(hào)：臨2024-031

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

　　關(guān)于提質(zhì)增效工作方案的公告

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司（簡稱“華貿(mào)物流”或“公司”）堅(jiān)決貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，深入落實(shí)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議要求，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展主題，聚焦國際物流主責(zé)主業(yè)，用好提升核心競爭力和增強(qiáng)核心功能“兩個(gè)途徑”，發(fā)揮科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐“三個(gè)作用”，遵循“穩(wěn)、進(jìn)、立、緊、精”原則，以“中國物流品牌建設(shè)工程”為引領(lǐng)，以“成本費(fèi)用管控工程”為抓手，確定重點(diǎn)工作和落地措施，研究制定了公司提質(zhì)增效工作方案。

　　一、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌公司發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　圍繞國務(wù)院國資委“一利五率”指標(biāo)體系和“一利穩(wěn)定增長，五率持續(xù)優(yōu)化”的總體要求，緊緊圍繞“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌公司發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，平衡規(guī)模、效益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，科學(xué)謀劃，合理確定目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，確保公司平穩(wěn)運(yùn)行、穩(wěn)健發(fā)展。

　　（一）堅(jiān)持以進(jìn)促穩(wěn)，進(jìn)一步聚焦物流主責(zé)主業(yè)

　　聚焦主責(zé)主業(yè)，服務(wù)國家戰(zhàn)略，以打造具有全球競爭力的世界一流跨境綜合第三方物流企業(yè)為使命，踐行營銷驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場拓展，穩(wěn)住存量，做好增量。在服務(wù)國家戰(zhàn)略中彰顯華貿(mào)物流責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通中發(fā)揮華貿(mào)物流支撐帶動(dòng)作用。堅(jiān)持優(yōu)勢資源整合，深入挖潛，提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)乘數(shù)效應(yīng)，不斷提升物流領(lǐng)域核心競爭力，增強(qiáng)暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)核心功能為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。

　　（二）堅(jiān)持先立后破，兼顧夯實(shí)基礎(chǔ)和加快創(chuàng)新

　　堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全面塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。統(tǒng)籌兼顧夯實(shí)基礎(chǔ)管理底座，優(yōu)化資金資源配置、精益成本費(fèi)用管理提升資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。以國家戰(zhàn)略需求和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要為導(dǎo)向，推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升研發(fā)投入質(zhì)效，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　（三）堅(jiān)持精益管理，提升公司核心競爭力

　　以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，以效率優(yōu)先為導(dǎo)向，充分考慮自身資源稟賦和經(jīng)營潛力，將保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展相結(jié)合，將提質(zhì)增效工作從效益增長延伸至質(zhì)量提升、效率提高和效能改善，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升經(jīng)營質(zhì)量，強(qiáng)化精益管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)效齊升，為持續(xù)推動(dòng)公司發(fā)展實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長作出新的貢獻(xiàn)。

　　（四）聚焦海外網(wǎng)絡(luò)布局與發(fā)展，構(gòu)建全球服務(wù)能力

　　以“一帶一路”為抓手，以新興市場國家和發(fā)展中國家為機(jī)遇，著力打造一張網(wǎng)絡(luò)，提升三個(gè)能力。“一張網(wǎng)絡(luò)”，即進(jìn)行海外網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，做大做強(qiáng)、自主可控，同時(shí)做好與集團(tuán)海外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的協(xié)同；“三個(gè)能力”，即提升海外倉儲(chǔ)服務(wù)能力、提升海外派送服務(wù)能力、提升海外貨源組織能力。

　　二、牢固樹立回報(bào)股東意識(shí)，持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好投資回報(bào)

　　注重保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好投資回報(bào)。公司尊重、采納中小投資者的意見和建議，及時(shí)根據(jù)中證中小投資者服務(wù)中心的建議，完善《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》。同時(shí)，公司不斷健全完善科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，并積極回報(bào)投資者。2023年，公司董事會(huì)制定了未來三年（2023一2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃，承諾公司在足額預(yù)留盈余公積金以后，每年向股東分配的股利不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的60%。2023年度，公司實(shí)施了前三季度分紅和年度分紅兩次分紅方案，共計(jì)向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利3.3元人民幣（含稅），占2023合并報(bào)表中歸屬于公司普通股股東的凈利潤的比率達(dá)到百分之七十，為廣大股東創(chuàng)造了可持續(xù)的投資回報(bào)。

　　三、加強(qiáng)投資者溝通，增進(jìn)市場認(rèn)同

　　公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司的信息披露工作，對(duì)于對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響、對(duì)公司股價(jià)有重大影響的信息，公司均會(huì)主動(dòng)進(jìn)行信息披露。指定《中國證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站為公司信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及公司信息披露制度的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露，并確保所有股東、投資者有平等的機(jī)會(huì)及時(shí)獲得信息。

　　公司積極拓寬投資者溝通渠道、創(chuàng)新投資者交流方式。公司與投資者之間建立了公開、透明、多層的溝通機(jī)制，積極通過多種渠道如路演與反向路演、公司調(diào)研、上證E互動(dòng)等加強(qiáng)與投資者的溝通交流。

　　四、規(guī)范公司治理、提高信息披露質(zhì)量

　　公司一直按照《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范性文件以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，不斷規(guī)范和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。公司形成了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層組成的“三會(huì)一層”治理結(jié)構(gòu)，組織架構(gòu)以及治理體系完整可靠。

　　公司堅(jiān)持優(yōu)化配備，增強(qiáng)董事會(huì)力量，構(gòu)建多維度優(yōu)勢互補(bǔ)的差異化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。公司持續(xù)加大外部董事配備力度，同時(shí)在考慮內(nèi)部董事的專業(yè)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，合理搭配了3位熟悉公司主業(yè)，并具有專業(yè)技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控等專長的獨(dú)立董事。在專業(yè)賦能方面，華貿(mào)物流獨(dú)立董事由法律、財(cái)經(jīng)以及商業(yè)管理領(lǐng)域的專業(yè)人士擔(dān)任，通過其開闊的視野、豐富的閱歷，發(fā)揮專業(yè)的判斷，可有效避免公司決策錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；在獨(dú)立互補(bǔ)方面，華貿(mào)物流的外部董事，特別是獨(dú)立董事，可以跳出公司看公司，從第三方視角提供信息互補(bǔ)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，避免“一元化”決策；監(jiān)督制衡方面，華貿(mào)物流外部董事可以有效監(jiān)督內(nèi)部董事以及高管人員，避免出現(xiàn)瀆職失職等情況。

　　提質(zhì)增效工作方案將是公司持之以恒的工作要求，公司將始終踐行“尊重投資者、回報(bào)投資者、保護(hù)投資者”的基本價(jià)值理念，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603128??????證券簡稱：華貿(mào)物流??????公告編號(hào)：2024-032

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月26日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)南京西路338號(hào)天安中心20樓

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》上刊登的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：凡符合上述資格并準(zhǔn)備出席現(xiàn)場股東大會(huì)的股東，請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。

　　1.1親自參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的自然人股東，憑本人身份證、證券賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記；

　　1.2?法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書或法人代表的《授權(quán)委托書》（加蓋公章）、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　1.3?異地股東可在登記日截止前通過信函或傳真的方式將1.1或1.2所述相應(yīng)材料發(fā)送至本公司董事會(huì)辦公室辦理登記。

　　2.?登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室（上海市南京西路338號(hào)天安中心20樓）

　　3.?登記時(shí)間：2024年12月23日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式：021-63588811

　　聯(lián)系傳真：021-63582680

　　email地址：ird@ctsfreight.com

　　聯(lián)系地址：上海市南京西路338號(hào)天安中心20樓

　　郵政編碼：200003

　　（二）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。（三）出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶好各自登記材料的原件辦理簽到入場。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603128???????證券簡稱：華貿(mào)物流???????公告編號(hào)：臨2024-029

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“華貿(mào)物流”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2024年12月9日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事6名，實(shí)際出席會(huì)議的董事6名。本次會(huì)議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》、《港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》