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　　證券代碼：605058?證券簡稱：澳弘電子?公告編號：2024-037

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2024年12月9日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的會議通知和材料已于2024年12月3日通過電子郵件等方式送達(dá)所有參會人員。經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由陳定紅先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

　　本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　同意選舉董事陳定紅先生（簡歷附后）為公司第三屆董事會董事長,任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》

　　董事會按照相關(guān)程序?qū)Χ聲鲗ｉT委員會進(jìn)行換屆選舉,選舉產(chǎn)生第三屆董事會各專門委員會委員，各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。其人員構(gòu)成如下:

　　戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展(ESG)委員會:陳定紅(召集人)、朱留平、郭正洪;

　　審計(jì)委員會:王光惜(召集人)、巢靜宇、耿麗婭;

　　提名委員會:郭正洪(召集人)、巢靜宇、KEFEIGENG;

　　薪酬與考核委員會:巢靜宇(召集人)、王光惜、朱留平;

　　表決結(jié)果:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任陳定紅先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第二屆董事會提名委員會第六次會議于2024年12月6日審查通過。

　　（四）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任KEFEI?GENG先生、耿麗婭女士、姜其斌先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第二屆董事會提名委員會第六次會議于2024年12月6日審查通過。

　　（五）審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任耿麗婭女士（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第二屆董事會提名委員會第六次會議于2024年12月6日審查通過。

　　（六）審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任唐雪松先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡歷附后），任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第二屆董事會提名委員會第六次會議、第二屆董事會審計(jì)委員會第十五次會議于2024年12月6日審查通過。

　　（七）審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任羅源凱先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后），任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)第二屆董事會提名委員會第六次會議于2024年12月6日審查通過。

　　（八）審議通過了《關(guān)于公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　為防范和控制外幣利匯率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需要，公司及控股子公司擬選擇適合的市場時機(jī)開展外匯衍生品業(yè)務(wù)，授權(quán)期限內(nèi)預(yù)計(jì)動用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過0.6億元人民幣（或等值外幣）且預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過6億元人民幣（或等值外幣）。期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，額度范圍內(nèi)資金可循環(huán)使用。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《澳弘電子關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　1、陳定紅先生：男，1971年出生，中國國籍，有新加坡、香港永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1993年8月至1999年1月，于中國人民保險(xiǎn)公司常州分公司國際業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)經(jīng)理；2001年1月至2001年10月，于江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司任總經(jīng)理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都電子有限公司任副總經(jīng)理；2004年12月至今任常州海弘電子有限公司任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2013年7月至2019年9月任昇耀國際（新加坡）執(zhí)行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年12月至今，于香港昇耀任執(zhí)行董事；2017年12月至今，于途陽投資、途朗投資任執(zhí)行事務(wù)合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任執(zhí)行董事；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任董事長、總經(jīng)理。

　　2、KEFEIGENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大國籍，碩士研究生學(xué)歷。2007年3月至2017年5月，于PlannetLogixInc.歷任經(jīng)理、副總經(jīng)理；2013年7月至2018年12月任昇耀國際（香港）執(zhí)行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘電子有限公司、常州海弘電子有限公司任副總經(jīng)理；2018年12月至今于常州海弘電子有限公司任副總經(jīng)理、于常州澳弘電子股份有限公司任董事、副總經(jīng)理；2023年6月至今于澳弘電子（泰國）有限公司任董事。

　　3、耿麗婭女士：女，1974年出生，中國國籍，有新加坡、香港永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1996年7月至2006年，于中國人壽保險(xiǎn)公司常州分公司任業(yè)務(wù)內(nèi)勤；2006年至2018年11月，于常州澳弘電子有限公司，常州海弘電子有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年11月至12月，于常州澳弘電子有限公司任副總經(jīng)理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任副總經(jīng)理兼董事會秘書；2023年6月至今于澳弘電子（泰國）有限公司任董事。

　　4、姜其斌先生：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2000年至2001年，于東莞太陽誘電有限公司任生產(chǎn)主管；2001年，于華通電腦（惠州）有限公司任經(jīng)理助理；2001年至2007年，于依利安達(dá)（廣州）有限公司任工藝部主管；2008年1月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司歷任管理部副總工程師、管理部總工程師、管理部副總經(jīng)理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任公司副總經(jīng)理。

　　5、唐雪松先生：男，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2016年9月至2021年5月，于福隆控股集團(tuán)有限公司任財(cái)務(wù)主管；2021年5月至2021年12月，于常州澳弘電子股份有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2021年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　6、羅源凱先生：男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2012年8月至2022年1月，就職于常州濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)監(jiān)察審計(jì)局；2022年1月至2024年4月，于常州澳弘電子股份有限公司任信息披露專員。2024年4月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：605058?證券簡稱：澳弘電子?公告編號：2024-036

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　常州澳弘電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月6日召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表審議，會議決議如下：

　　一致同意選舉徐海寧先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。徐海寧先生將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年。

　　徐海寧先生擔(dān)任職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，徐海寧先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月10日

　　徐海寧先生：男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年2月至2010年10月，于常州澳弘電子有限公司任工藝部工程師；2010年10月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司歷任生產(chǎn)部見習(xí)經(jīng)理、部長助理、副部長；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司歷任生產(chǎn)部副部長、監(jiān)事、總經(jīng)理助理。

　　證券代碼：605058?證券簡稱：澳弘電子?公告編號：2024-038

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　常州澳弘電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第一次會議于2024年12月9日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知和資料已于2024年12月3日通過電子郵件、電話通知等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，本次會議由沈金華先生召集主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《常州澳弘電子股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下議案：

　　（一）、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉監(jiān)事沈金華先生（簡歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期與公司第三屆監(jiān)事會任期一致。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月10日

　　附：監(jiān)事會主席候選人簡歷

　　1、沈金華先生：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2000年12月至2005年12月，于常州海弘電子有限公司任品質(zhì)部部長；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任工藝部副部長；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任工藝部副部長、監(jiān)事會主席。

　　沈金華先生與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈金華先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任何情形，具備監(jiān)事的任職資格。

　　截至目前，沈金華先生通過常州途陽投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司122,222股。

　　證券代碼：605058?證券簡稱：澳弘電子?公告編號：2024-039

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??交易品種：包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣和其他外匯的掉期業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)等。

　　●??交易目的：為防范和控制外幣利匯率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需要，常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬選擇適合的市場時機(jī)開展外匯衍生性商品交易業(yè)務(wù)，從而有效避免匯率或利率大幅波動導(dǎo)致的不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　●??交易場所：公司進(jìn)行的外匯衍生品交易對手均為經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

　　●??交易金額：公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，授權(quán)期限內(nèi)預(yù)計(jì)動用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過0.6億元人民幣（或等值外幣）且預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過6億元人民幣（或等值外幣）。期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，額度范圍內(nèi)資金可循環(huán)使用，本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。

　　●??已履行及擬履行的審議程序：公司董事會于2024年12月9日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。該議案無需提交股東大會審議。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：在衍生品交易業(yè)務(wù)開展過程中存在市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　為防范和控制外幣利匯率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需要，公司及控股子公司擬選擇適合的市場時機(jī)開展外匯衍生性商品交易業(yè)務(wù)，從而有效避免匯率或利率大幅波動導(dǎo)致的不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）交易金額及資金來源

　　根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，授權(quán)期限內(nèi)預(yù)計(jì)動用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過0.6億元人民幣（或等值外幣）且預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過6億元人民幣（或等值外幣）。資金來源為自有資金。

　　（三）交易方式

　　外匯衍生品是指遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣；既可采取實(shí)物交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。

　　外匯衍生品交易是指根據(jù)公司及控股子公司國際業(yè)務(wù)的收付外幣情況，在金融機(jī)構(gòu)辦理的規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣和其他外匯的掉期業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)等。

　　公司進(jìn)行的外匯衍生品交易對手均為經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

　　（四）交易授權(quán)事項(xiàng)及授權(quán)期限

　　本次擬開展的外匯交易業(yè)務(wù)已經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議審議通過，無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營層在授權(quán)金額范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況、實(shí)際需要審批外匯衍生品交易業(yè)務(wù)申請。期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在審批期限內(nèi)可循環(huán)使用，本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。本次擬開展的外匯交易業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司及控股子公司進(jìn)行的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機(jī)為目的，所有外匯衍生品交易均以正常跨境業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，但是進(jìn)行外匯衍生品交易也會存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、市場風(fēng)險(xiǎn)：因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化可能會造成匯率的大幅波動，遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場風(fēng)險(xiǎn)。對于單邊的遠(yuǎn)期結(jié)匯或購匯業(yè)務(wù)，公司通過對外匯匯率走勢的研究和判斷，通過合約鎖定結(jié)匯或售匯價(jià)格，有效降低了因匯率波動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司外匯衍生品交易將遵循套期保值原則，不做投機(jī)性套利交易。

　　2、流動性風(fēng)險(xiǎn)：不合理的外匯衍生品的購買安排可能引發(fā)公司資金的流動性風(fēng)險(xiǎn)。外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)及負(fù)債為依據(jù)，公司將結(jié)合外匯收支實(shí)際及計(jì)劃，適時選擇合適的外匯衍生品，適當(dāng)選擇凈額交割衍生品，以減少到期日現(xiàn)金流需求，保證在交割時擁有足額資金供清算，所有外匯衍生品交易均以正常的貿(mào)易及業(yè)務(wù)背景為前提。

　　3、信用風(fēng)險(xiǎn):公司進(jìn)行的外匯衍生品交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)，但仍存在潛在的履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn):外匯衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，在開展交易時，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,將帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理措施

　　1、制度保障：公司董事會制定的《金融衍生品交易管理制度》，規(guī)定公司不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯衍生品交易，所有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。

　　2、交易對手及產(chǎn)品的選擇：公司將在董事會授權(quán)額度和有效期內(nèi)，擇機(jī)選擇交易結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，優(yōu)選合法資質(zhì)的、信用級別高的大型商業(yè)銀行，審慎選擇交易對方和業(yè)務(wù)種類，最大程度降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、嚴(yán)格遵守交易程序：公司將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格資金劃撥和使用的審批程序。

　　4、專人負(fù)責(zé)：公司財(cái)務(wù)部門將時刻關(guān)注外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的市場信息，跟蹤外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公開市場價(jià)格或公允價(jià)值的變化，及時評估已交易外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并及時上報(bào)，最大限度的規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

　　四、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)對公司影響

　　公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)是根據(jù)公司實(shí)際情況，為有效規(guī)避和防范公司因業(yè)務(wù)所面臨的匯率或利率波動風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率或利率等波動對公司業(yè)績的影響，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)不以投機(jī)和非法套利為目的，不會對公司日常資金正常周轉(zhuǎn)及主營業(yè)務(wù)正常開展造成影響。

　　五、會計(jì)政策及核算原則

　　公司根據(jù)中國財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一套期保值》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易進(jìn)行相應(yīng)的核算處理并在定期報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表中反映相關(guān)項(xiàng)目。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：605058???證券簡稱：澳弘電子????公告編號：2024-040

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月9日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)新科路15號常州澳弘電子股份有限公司辦公大樓三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由公司董事長陳定紅先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書耿麗婭女士及其他高級管理人員列席本次股東大會；

　　4、董事候選人、監(jiān)事候選人出席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜相關(guān)授權(quán)有效期的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關(guān)于聘任2024年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　4、關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案

　　■

　　5、關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案

　　■

　　6、關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1和議案2為特別決議議案，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：孫亦濤、王舒庭

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2024年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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