證券代碼：603309??????????證券簡稱：維力醫療?????????公告編號：2024-064

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議的會議通知和材料于2024年12月2日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月9日下午13:30在公司會議室以現場方式召開，會議由監事會主席趙彤威女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，以記名書面投票表決方式一致通過以下決議：

　　（一）審議通過《關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　監事會認為：公司本次結項及終止部分募投項目并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經營需要和全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意對公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“營銷中心建設項目”予以結項，終止“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”，并將上述項目的節余募集資金用于永久性補充流動資金。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603309??????????證券簡稱：維力醫療???????公告編號：2024-065

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　關于部分募投項目結項及終止并將

　　節余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次擬結項的募投項目名稱：營銷中心建設項目

　　●??本次擬終止的募投項目名稱：一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目

　　●??節余募集資金安排：永久補充流動資金

　　●??履行的審議程序：上述事項已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“維力醫療”）于2024年12月9日召開的第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過了《關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意對公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“營銷中心建設項目”予以結項，終止“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”，并將上述項目的節余募集資金用于永久性補充流動資金。保薦機構中信證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州維力醫療器械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕734號）核準，公司以非公開發行股票方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）29,632,218股，發行價格為每股13.48元，募集資金總額為人民幣399,442,298.64元，募集資金凈額為人民幣392,814,940.16元。上述募集資金到位情況已經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年12月31日出具了《廣州維力醫療器械股份有限公司驗資報告》（華興驗字[2021]21000110033號）。

　　公司依照規定對募集資金實行專戶存儲，會同保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

　　（二）募投項目基本情況

　　公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　公司于2024年1月12日召開的第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意對公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“血液凈化體外循環管路生產擴建項目”予以結項，累計使用募集資金4,581.76萬元，并將前述項目的節余募集資金共計3,624.88萬元全部用于研發中心建設項目，本次節余募集資金轉入研發中心建設項目后，研發中心建設項目募集資金投入金額由12,801.44萬元增加至16,426.32萬元。故研發中心建設項目和血液凈化體外循環管路生產擴建項目的募集資金擬投資總額做了相應調整。（具體內容詳見公司于2024年1月13日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《維力醫療關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的公告》（公告編號：2024-006））

　　（三）募集資金的使用情況

　　截至2024年11月30日，公司募集資金使用和結余情況具體如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　二、本次擬結項募投項目的基本情況及資金節余情況

　　（一）本次擬結項募投項目的資金使用情況

　　本次擬結項的募投項目為營銷中心建設項目，該項目已建設完畢并已達到預定可使用狀態，現對其予以結項。截至2024年11月30日，該項目募集資金使用及節余情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：（1）“利息及理財收入扣除手續費后凈額”指累計收到的銀行存款利息以及使用閑置募集資金現金管理收益扣除手續費等的凈額；

　　（2）節余募集資金未包含尚未收到的銀行利息及現金管理收益，最終節余募集資金金額以資金轉出當日募集資金專用賬戶余額為準。

　　（二）本次擬結項募投項目資金節余的主要原因

　　在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，提高了資金使用效率，獲得了一定的利息和理財收益。

　　三、本次擬終止募投項目的基本情況和原因

　　（一）本次擬終止募投項目的資金使用情況

　　本次擬終止的募投項目為一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目，該項目預計投資總額為13,354.85萬元，擬投入募集資金12,692.11萬元，截至2024年11月30日，該項目募集資金使用及節余情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：（1）“利息及理財收入扣除手續費后凈額”指累計收到的銀行存款利息以及使用閑置募集資金現金管理收益扣除手續費等的凈額；

　　（2）節余募集資金未包含尚未收到的銀行利息及現金管理收益，最終節余募集資金金額以資金轉出當日募集資金專用賬戶余額為準。

　　（二）本次擬終止募投項目的原因

　　公司已于2024年10月獲得國家藥監局頒發的一次性使用合金涂層導尿管三類醫療器械注冊證。由于近兩年行業政策有所變化，新產品入院及推廣難度加大，且一次性使用合金涂層抗感染導尿管在國內屬于首創性產品，國內目前尚無類似可比競爭性產品。預計該產品的上市推廣及市場教育期需要1-3年，目前完成建設的一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產項目產能已經能夠滿足未來該產品1-3年推廣階段的產能需求。經公司審慎研究，如繼續進行項目投入，未來一段時間可能存在產能閑置的風險，為提高募集資金使用效率，公司擬終止“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”，并將該項目的節余募集資金永久補充流動資金，未來公司將根據業務發展需要，再擇機用自有資金進行生產設備升級和產能提升。

　　四、節余募集資金使用計劃

　　為了更好的發揮募集資金的效能，進一步提高募集資金使用效率，結合公司自身發展規劃及業務實際經營的需要，公司擬將“營銷中心建設項目”和“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”的節余募集資金共計8,734.55萬元（含銀行理財收益及存款利息，實際金額以資金轉出當日結項募投項目專用賬戶余額為準）永久性補充流動資金，用于公司日常生產經營。

　　本次節余募集資金永久補充流動資金實施完畢后，公司將適時辦理相應募投項目資金專戶的銷戶手續，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的對應募集資金專戶監管協議隨之終止。

　　五、對公司的影響

　　公司本次結項及終止部分募投項目并將節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募投項目的實際建設情況及公司的實際經營情況作出的合理決策，有利于最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司的實際發展需要，符合全體股東的利益。

　　六、相關審議程序及意見

　　（一）董事會審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意對公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“營銷中心建設項目”予以結項，終止“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”，并將上述兩個項目的節余募集資金用于永久性補充流動資金。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，監事會認為：公司本次結項及終止部分募投項目并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經營需要和全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意對公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“營銷中心建設項目”予以結項，終止“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”，并將上述項目的節余募集資金用于永久性補充流動資金。

　　（三）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議，相關決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》等法律、法規、規章、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。公司本次部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的事項是公司根據募投項目的實際建設情況及公司的實際經營情況作出的合理決策，有利于最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司的實際發展需要，符合全體股東的利益。保薦機構對公司本次部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金無異議。

　　特此公告。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603309??證券簡稱：維力醫療??公告編號：2024-066

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日14點00分

　　召開地點：廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號公司一號樓二樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案內容詳見公司于2024年12月10日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。

　　2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

　　3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

　　（二）登記時間：2024年12月23日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30

　　（三）登記地點：本公司董事會辦公室（廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號1號樓三樓）

　　六、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　電話：020-39945995

　　郵箱：visitor@welllead.com.cn

　　聯系人：李探春

　　特此公告。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣州維力醫療器械股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603309?????????證券簡稱：維力醫療????????公告編號：2024-063

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議的會議通知和材料于2024年12月2日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月9日上午10：00在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長向彬先生主持。會議應出席董事7名，親自出席董事7名。其中，獨立董事蘆春斌先生、獨立董事歐陽文晉先生、獨立董事臧傳寶先生以通訊表決方式參與本次會議。公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　鑒于公司2021年非公開發行股票募集資金投資項目“營銷中心建設項目”已建設完畢并已達到預定可使用狀態，擬對其予以結項；“一次性使用合金涂層抗感染導尿管生產建設項目”目前完成建設的產能已經能夠滿足新產品推廣階段的產能需求，擬終止該項目。為了更好地發揮募集資金的效能，進一步提高募集資金使用效率，結合公司自身發展規劃及業務實際經營的需要，公司擬將上述項目的節余募集資金用于永久性補充流動資金。（具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《維力醫療關于部分募投項目結項及終止并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-065））

　　本議案已經公司第五屆董事會戰略委員會第三次會議審議通過，保薦機構中信證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬定于2024年12月27日下午14:00在公司一號樓二樓會議室召開公司2024年第二次臨時股東大會。（具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《維力醫療關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-066））

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603309??????????證券簡稱：維力醫療???公告編號：2024-067

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　關于子公司產品獲得二類醫療器械

　　注冊證的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西狼和醫療器械有限公司（以下簡稱“狼和醫療”）于近日獲得江西省藥品監督管理局頒發的《中華人民共和國醫療器械注冊證》，現將相關情況公告如下：

　　一、醫療器械注冊證的基本情況

　　注冊證編號：贛械注準20242020254

　　注冊人名稱：江西狼和醫療器械有限公司

　　注冊人住所：江西省吉安市永豐縣工業園南區

　　生產地址：江西省吉安市永豐縣恩江鎮工業園區生物產業園北側

　　產品名稱：一次性窗視包皮環切縫合器

　　型號、規格：36C、34C、30C、26C、21C、18C、15C、12C、10C、8C、36CQ、34CQ、30CQ、26CQ、21CQ、18CQ、15CQ、12CQ、10CQ、8CQ。

　　結構及組成：一次性窗視包皮環切縫合器主要由鐘型龜頭座、縫合釘、環形釘倉、頂體、環形切割刀、外殼、手柄、調節旋鈕、保險扣、釘倉蓋、扎帶和/或絲線、墊圈（適用于CQ型）等組成。縫合釘由不可吸收材料制成。縫合釘采用06Cr19Ni10或022Cr17Ni12Mo2材質，環形切割刀采用12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材質，鐘型龜頭座采用PC+ABS+鋅合金+06Cr19Ni10材質，環形釘倉采用PC材質，墊圈采用硅橡膠材質。經環氧乙烷滅菌，產品無菌。

　　適用范圍：適用于臨床包皮的切割縫合手術。

　　批準日期：2024年12月3日

　　有效期至：2029年12月2日

　　二、同類產品情況

　　根據國家藥品監督管理局官網數據查詢了解到的信息，截至目前，國內已有部分同行業廠家取得同類醫療器械注冊證書。

　　三、對公司的影響

　　上述產品醫療器械注冊證的取得有利于豐富公司產品種類，有助于提高公司產品的市場競爭力，對公司經營將產生積極影響。

　　四、風險提示

　　產品上市后實際銷售情況取決于未來的市場推廣效果，目前尚無法預測上述產品對公司未來經營業績的具體影響。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣州維力醫療器械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月10日

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