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　　為準）。麥可羅生物的注冊資本為5000萬元，遠大生科持有其100%股權。

　　麥可羅生物2023年度經審計實現銷售收入11,181萬元，利潤總額1,214萬元，凈利潤934萬元；2023年12月31日，資產總額26,573萬元，負債總額11,449萬元（其中銀行貸款總額2,002萬元，流動負債總額6,066萬元），凈資產15,124萬元，無或有事項。麥可羅生物2024年1至9月實現銷售收入10,614萬元，利潤總額1,463萬元，凈利潤1,371萬元；2024年9月30日，資產總額31,510萬元，負債總額15,015萬元（其中銀行貸款總額4,003萬元，流動負債總額9,137萬元），凈資產16,495萬元，無或有事項。

　　麥可羅生物不是失信被執行人。

　　四、擔保協議的主要內容

　　本次是公司2025年度為子公司提供擔保預計額度，尚未簽署相關協議，擔保協議的主要內容將由公司及相關子公司與相關金融機構等共同協商確定。

　　五、董事會意見

　　公司擬為合并報表范圍內的全資及控股子公司提供擔保，是為了支持子公司的經營發展。各被擔保方目前經營狀況正常，具備償債能力。公司作為控股股東，對遠大物產、浙江新景、寧波遠大、遠大能化、遠大生水、遠大油化、遠大油化（新加坡）、遠大能化（新加坡）、香港遠大、遠大昌睿、遠大生物農業、凱立生物、麥可羅生物的高管任免和經營決策有控制權，能夠對其的經營管理實施有效控制，擔保的財務風險處于可控的范圍之內，未損害公司和中小股東的利益。浙江新景、遠大能化、遠大油化、遠大昌睿的少數股東分別以其持有的浙江新景、遠大能化、遠大油化、遠大昌睿的少數股權為擔保提供相應的反擔保。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保額度總金額1,091,156萬元（其中：公司為控股子公司提供擔保額度893,356萬元，控股子公司之間相互提供擔保額度152,800萬元，對合并報表范圍外的公司提供擔保額度45,000萬元），占公司2023年度經審計凈資產的413.24%。

　　上述擔保數據中，金融機構授信類擔保額度976,156萬元（截至2024年三季度報告期末，實際使用授信余額331,484萬元），申請期貨交割庫類擔保額度115,000萬元。

　　2025年度，公司擬為控股子公司提供擔保預計額度總金額為946,300萬元，占公司2023年度經審計凈資產的358.38%。

　　2、本次擔保后，公司沒有對合并報表范圍外的公司提供擔保，公司控股子公司對合并報表范圍外的公司提供擔保額度45,000萬元，占公司2023年度經審計凈資產的17.04%。

　　3、本次擔保后，公司及子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴的情形。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議。

　　特此公告。

　　遠大產業控股股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十日

　　證券代碼：000626??????證券簡稱：遠大控股??????公告編號：2024-051

　　遠大產業控股股份有限公司

　　關于2025年度子公司互相提供擔保

　　預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　公司及控股子公司對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產100%；對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，敬請投資者關注風險。

　　一、擔保情況概述

　　為了滿足遠大產業控股股份有限公司（以下簡稱：公司）子公司的生產經營資金需求和業務發展需要，保證子公司生產經營活動的順利開展，2025年度，預計公司子公司擬互相提供擔保預計額度不超過26.50億元，其中為資產負債率為70%以上的子公司提供擔保的預計額度不超過19.90億元、為資產負債率70%以下的子公司提供擔保的預計額度不超過6.60億元。擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保方式包括保證、抵押、質押等。

　　公司第十一屆董事會于2024年12月8日召開2024年度第五次會議，審議通過了《關于2025年度子公司互相提供擔保預計額度的議案》。表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。

　　本次擔保需提交股東大會審議，不需要經過有關部門批準。

　　二、公司2025年度子公司互相提供擔保預計額度的具體情況詳見下表：

　　■

　　公司子公司互相提供的擔保預計額度，同時滿足以下條件的，可以在合并報表范圍內的子公司（含新設立或納入合并報表范圍內的子公司）之間進行擔保額度調劑：

　　1、在調劑發生時，資產負債率超過70%的被擔保方僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的被擔保方處獲得擔保額度；

　　2、在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；

　　3、獲調劑方的其他股東按出資比例提供同等擔保或者反擔保等風險控制措施。

　　三、被擔保方基本情況

　　1、遠大物產集團有限公司（以下簡稱：遠大物產）

　　遠大物產成立于1999年9月9日，注冊地點為寧波大榭開發區金瑩商住2號樓營業房102室，法定代表人為史迎春。經營范圍：一般項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；金屬材料銷售；木材銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；塑料制品銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；五金產品零售；電子產品銷售；文具用品批發；文具用品零售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；機械設備銷售；日用品批發；日用品銷售；食用農產品零售；食用農產品批發；飼料原料銷售；谷物銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；橡膠制品銷售；紙制品銷售；紙漿銷售；煤炭及制品銷售；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：危險化學品經營；食品銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。遠大物產注冊資本為9億元，公司持有其100%股權。

　　遠大物產2023年度經審計實現銷售收入7,770,870萬元，利潤總額16,224萬元，凈利潤8,007萬元；2023年12月31日，資產總額485,754萬元，負債總額279,119萬元（其中銀行貸款總額30,790萬元，流動負債總額271,879萬元），凈資產206,636萬元，或有事項9,988萬元（遠大物產為其控股子公司提供擔保余額）。遠大物產2024年1至9月實現銷售收入6,417,808萬元，利潤總額10,862萬元，凈利潤6,919萬元；2024年9月30日，資產總額679,146萬元，負債總額485,577萬元（其中銀行貸款總額47,827萬元，流動負債總額480,190萬元），凈資產193,569萬元，或有事項15,792萬元（遠大物產為其控股子公司提供擔保余額）。

　　遠大物產不是失信被執行人。

　　2、寧波遠大國際貿易有限公司（以下簡稱：寧波遠大）

　　寧波遠大成立于2000年3月27日，注冊地點為浙江省寧波市北侖區新碶街道興業大道8號1號樓315室，法定代表人為許朝陽。經營范圍：許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；林業產品銷售；針紡織品及原料銷售；塑料制品銷售；生物基材料銷售；針紡織品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。寧波遠大注冊資本為5,000萬元，遠大物產持有其100%股權。

　　寧波遠大2023年度經審計實現銷售收入422,764萬元，利潤總額2,568萬元，凈利潤-421萬元；2023年12月31日，資產總額56,436萬元，負債總額42,210萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額41,932萬元），凈資產14,226萬元，無或有事項。寧波遠大2024年1至9月實現銷售收入324,816萬元，利潤總額1,075萬元，凈利潤806萬元；2024年9月30日，資產總額77,938萬元，負債總額62,905萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額62,788萬元），凈資產15,033萬元，無或有事項。

　　寧波遠大不是失信被執行人。

　　3、遠大能源化工有限公司（以下簡稱：遠大能化）

　　遠大能化成立于2015年4月20日，浙江省寧波市北侖區大榭街道濱海南路111號西樓1309室，法定代表人為許朝陽。經營范圍：許可項目：危險化學品經營；成品油批發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；建筑用鋼筋產品銷售；合成纖維銷售；金屬材料銷售；木材銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；生物基材料銷售；塑料制品銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；五金產品零售；電子產品銷售；文具用品批發；文具用品零售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；機械設備銷售；日用品銷售；日用品批發；石油制品銷售（不含危險化學品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；成品油批發（不含危險化學品）；以自有資金從事投資活動；橡膠制品銷售；高品質合成橡膠銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。以下限分支機構經營：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；橡膠制品制造；橡膠作物種植；合成材料制造（不含危險化學品）；輪胎制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。遠大能化注冊資本為1.2億元，遠大物產持有其70%股權，許朝陽持有其29.5%股權，朱利芳持有其0.5%股權。

　　遠大能化2023年度經審計實現銷售收入2,184,207萬元，利潤總額2,188萬元，凈利潤1588萬元；2023年12月31日，資產總額66,219萬元，負債總額38,133萬元（其中無銀行貸款，流動負債總額35,333萬元），凈資產28,086萬元，無或有事項。遠大能化2024年1至9月實現銷售收入1,607,013萬元，利潤總額-295萬元，凈利潤-209萬元；2024年9月30日，資產總額102,760萬元，負債總額74,883萬元（其中銀行貸款總額15,000萬元，流動負債總額74,713萬元），凈資產27,877萬元，無或有事項。

　　遠大能化不是失信被執行人。

　　4、遠大國際（香港）有限公司（以下簡稱：香港遠大）

　　香港遠大成立于2007年6月25日，注冊地點為SUITE?A?6/F?RITZ?PLAZA?122?AUSTIN?ROAD?TSIMSHATSUI?KL，董事為許朝陽。經營范圍：貿易，主營產品包括塑料、橡膠、能源化工等大宗商品。香港遠大注冊資本為1100萬美元，遠大物產持有其100%股權。

　　香港遠大2023年度經審計實現銷售收入265,054萬元，利潤總額4,914萬元，凈利潤4,914萬元；2023年12月31日，資產總額58,976萬元，負債總額42,205萬元（其中銀行貸款總額1,636萬元，流動負債總額42,021萬元），凈資產16,955萬元，無或有事項。香港遠大2024年1至9月實現銷售收入195,068萬元，利潤總額2,460萬元，凈利潤2,460萬元；2024年9月30日，資產總額62,611萬元，負債總額43,395萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額43,395萬元），凈資產19,216萬元，無或有事項。

　　香港遠大不是失信被執行人。

　　5、遠大石油化學有限公司（以下簡稱：遠大油化）

　　遠大油化成立于2022年6月16日，注冊地點為浙江省寧波高新區揚帆路515號12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6，法定代表人為蔡華杰。經營范圍：一般項目：石油制品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；建筑用鋼筋產品銷售；合成纖維銷售；金屬材料銷售；木材銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；生物基材料銷售；塑料制品銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；五金產品零售；電子產品銷售；文具用品零售；文具用品批發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；機械設備銷售；日用品銷售；日用品批發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；成品油批發（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。以下限分支機構經營：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。遠大油化注冊資本為1億元，遠大物產持有其70%股權，蔡華杰持有其25%股權，孫祥飛持有5%股權。

　　遠大油化2023年度經審計實現銷售收入2,653,884萬元，利潤總額4,408萬元，凈利潤3,270萬元；2023年12月31日，資產總額49,787萬元，負債總額36,175萬元（其中銀行貸款總額5,840萬元，流動負債34,976萬元），凈資產13,612萬元，無或有事項。遠大油化2024年1至9月實現銷售收入2,263,967萬元，利潤總額7,841萬元，凈利潤5,881萬元；2024年9月30日，資產總額127,116元，負債總額109,623萬元（其中銀行貸款總額14,200萬元，流動負債109,341萬元），凈資產17,493萬元，無或有事項。

　　遠大油化不是失信被執行人。

　　6、遠大石油化學（新加坡）有限責任公司[以下簡稱：遠大油化（新加坡）]

　　遠大油化（新加坡）成立于2023年7月18日，注冊地點為63?MARKET?STREET?#05-01C?BANK?OF?SINGAPORE?CENTRE?SINGAPORE(048942)，董事為蔡華杰、孫祥飛、LIONEL?KOH?JIN?KIAT。經營范圍：貿易，主營產品包括能源化工、塑料原料等大宗商品。遠大油化（新加坡）注冊資本為500萬美元，公司控股子公司遠大石油化學有限公司持有其100%股權。

　　遠大油化（新加坡）2023年度經審計實現銷售收入11,147萬元，利潤總額-178萬元，凈利潤-147萬元；2023年12月31日，資產總額3,724萬元，負債總額3,875元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額3,875萬元），凈資產-151萬元，無或有事項。遠大油化（新加坡）2024年1至9月實現銷售收入74,199萬元，利潤總額-942萬元，凈利潤-782萬元；2024年9月30日，資產總額16,903萬元，負債總額14,337萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額14,337萬元），凈資產2,566萬元，無或有事項。

　　遠大油化（新加坡）不是失信被執行人。

　　7、遠大能源化工（新加坡）有限責任公司[以下簡稱：遠大能化（新加坡）]

　　遠大能化（新加坡）成立于2021年5月4日，注冊地點為63?MARKET?STREET?#05-01C?BANK?OF?SINGAPORE?CENTRE?SINGAPORE(048942)，董事為許朝陽、蔡華杰、LIONELKOH?JINKIAT。經營范圍：貿易，主營產品包括能源化工、塑料原料等大宗商品。遠大能化（新加坡）注冊資本為300萬美元，公司控股子公司遠大能化持有其100%股權。

　　遠大能化（新加坡）2023年度經審計實現銷售收入123,026萬元，利潤總額2,368萬元，凈利潤1,964萬元；2023年12月31日，資產總額14,987萬元，負債總額15,038元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額15,038萬元），凈資產-52萬元，無或有事項。遠大能化（新加坡）2024年1至9月實現銷售收入48,334萬元，利潤總額-344萬元，凈利潤-344萬元；2024年9月30日，資產總額12,705萬元，負債總額13,096萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額13,096萬元），凈資產-391萬元，無或有事項。

　　遠大能化（新加坡）不是失信被執行人。

　　8、遠大昌睿資源（浙江）有限公司（以下簡稱：遠大昌睿）

　　遠大昌睿成立于2024年3月8日，注冊地點為浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山港浦路60號1幢1號1-2-6室，法定代表人為許朝陽。經營范圍：一般項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；金屬材料銷售；木材銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；塑料制品銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；五金產品零售；電子產品銷售；文具用品批發；文具用品零售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；機械設備銷售；日用品批發；日用品銷售；食用農產品零售；食用農產品批發；飼料原料銷售；谷物銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；橡膠制品銷售；紙制品銷售；紙漿銷售；煤炭及制品銷售；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。遠大昌睿注冊資本5,000萬元，遠大物產持有其70%股權，周紳持有其20%股權，王科持有其10%股權。

　　遠大昌睿2024年1至9月實現銷售收入1,587萬元，利潤總額-167萬元，凈利潤-167萬元；2024年9月30日，資產總額7,897萬元，負債總額3,064萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額3,064萬元），凈資產4,833萬元，無或有事項。

　　遠大昌睿不是失信被執行人。

　　9、GRAND?OILS?&?FOODS?(SINGAPORE)?PTE.?LTD.（以下簡稱：新加坡遠大）

　　新加坡遠大成立于2016年8月11日，注冊地點為63?MARKET?STREET?#05-01C?BANK?OF?SINGAPORE?CENTRE?SINGAPORE(048942)，董事為許強、SUKUMARAN?SHASHANK、LIONEL?KOH?JIN?KIAT。經營范圍：大宗商品進出口業務。新加坡遠大注冊資本為7,300萬美元，公司持有其100%股權。

　　新加坡遠大?2023年度經審計實現銷售收入186,124萬元，利潤總額324萬元，凈利潤132萬元；2023年12月31日，資產總額58,348萬元,負債總額6,573萬元（其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額6,535萬元），凈資產51,775萬元，無或有事項。新加坡遠大2024年1至9月實現銷售收入60.314萬元，利潤總額-2萬元，凈利潤-31萬元；2024年9月30日，資產總額56,011萬元、負債總額4,800萬元(其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額4,800萬元)，凈資產51,211萬元，無或有事項。

　　新加坡遠大不是失信被執行人。

　　10、陜西麥可羅生物科技有限公司（以下簡稱：麥可羅生物）

　　麥可羅生物成立于2013年8月15日，注冊地點為陜西省渭南市蒲城縣高新技術產業開發區，法定代表人為張安源。經營范圍：一般項目：生物農藥技術研發；生物有機肥料研發；復合微生物肥料研發；生物飼料研發;生物化工產品技術研發;生物基材料技術研發;工業酶制劑技術研發;農業科學研究和試驗發展;工程和技術研究和試驗發展;發酵過程優化技術研發;專用化學產品制造(不含危險化學品);生物基材料制造;肥料銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；飼料原料銷售；貨物進出口；技術進出口；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；糧食收購；人工造林；樹木種植經營；谷物種植；水果種植；蔬菜種植；茶葉種植；水土流失防止服務；環境應急治理服務；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；土壤環境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：檢驗檢測服務；農產品質量安全檢測；農藥生產；農藥登記試驗；肥料生產；飼料生產；飼料添加劑生產；農藥批發；農藥零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。麥可羅生物的注冊資本為5000萬元，遠大生科持有其100%股權。

　　麥可羅生物2023年度經審計實現銷售收入11,181萬元，利潤總額1,214萬元，凈利潤934萬元；2023年12月31日，資產總額26,573萬元，負債總額11,449萬元（其中銀行貸款總額2,002萬元，流動負債總額6,066萬元），凈資產15,124萬元，無或有事項。麥可羅生物2024年1至9月實現銷售收入10,614萬元，利潤總額1,463萬元，凈利潤1,371萬元；2024年9月30日，資產總額31,510萬元，負債總額15,015萬元（其中銀行貸款總額4,003萬元，流動負債總額9,137萬元），凈資產16,495萬元，無或有事項。

　　麥可羅生物不是失信被執行人。

　　四、擔保協議的主要內容

　　本次是2025年度公司的子公司互相提供擔保的預計額度，尚未簽署相關協議，擔保協議的主要內容將由公司子公司與相關金融機構等共同協商確定。

　　五、董事會意見

　　本次子公司互相提供擔保預計額度是為了滿足子公司日常的融資等需要，支持子公司的經營發展。各被擔保方目前經營狀況正常，具備償債能力。公司對子公司的高管任免和日常經營活動具有控制權，能夠對其經營管理實施有效控制，擔保的財務風險處于可控的范圍之內，未損害公司和中小股東的利益。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保額度總金額1,091,156萬元（其中：公司為控股子公司提供擔保額度893,356萬元，控股子公司之間相互提供擔保額度152,800萬元，對合并報表范圍外的公司提供擔保額度45,000萬元），占公司2023年度經審計凈資產的413.24%。

　　上述擔保數據中，金融機構授信類擔保額度976,156萬元（截至2024年三季度報告期末，實際使用授信余額331,484萬元），申請期貨交割庫類擔保額度115,000萬元。

　　2025年度，公司子公司擬互相提供擔保預計額度總金額為265,000萬元，占公司2023年度經審計凈資產的100.36%。

　　2、本次擔保后，公司沒有對合并報表范圍外的公司提供擔保，公司控股子公司對合并報表范圍外的公司提供擔保額度45,000萬元，占公司2023年度經審計凈資產的17.04%。

　　3、本次擔保后，公司及子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴的情形。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議。

　　特此公告。

　　遠大產業控股股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十日

　　證券代碼：000626??????證券簡稱：遠大控股??????公告編號：2024-052

　　遠大產業控股股份有限公司

　　關于召開2024年度第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次

　　本次股東大會為公司2024年度第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，經公司第十一屆董事會于2024年12月8日召開的2024年度第五次會議審議批準召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性

　　公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司《章程》等的規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議召開時間

　　2024年12月27日14:00。

　　（2）網絡投票時間

　　2024年12月27日。

　　其中：通過深交所交易系統投票的時間為2024年12月27日9:15一一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2024年12月27日9:15一一15:00。

　　5、會議的召開方式

　　會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日

　　2024年12月20日。

　　7、出席對象

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點

　　現場會議地點為浙江省寧波市鄞州區聚賢街道揚帆路515號遠大中心1904會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會表決的提案名稱：

　　■

　　2、上述提案已經公司第十一屆董事會2024年度第五次會議審議通過，詳見公司2024年12月10日披露于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會決議公告》、《關于開展期貨和衍生品套期保值業務的可行性分析報告》、《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的公告》、《關于開展期貨和衍生品投資業務的可行性分析報告》、《關于2025年度開展期貨和衍生品投資業務的公告》、《關于2025年度投資理財產品的公告》、《關于2025年度為子公司提供擔保預計額度的公告》、《關于2025年度子公司互相提供擔保預計額度的公告》。

　　3、提案4.00、5.00須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　4、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　（1）個人股東請持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席的應持股東授權委托書、委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件進行登記。

　　（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進行登記。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真等方式登記。

　　2、登記時間

　　2024年12月26日9:00一一16:00。

　　3、登記地點

　　浙江省寧波市鄞州區聚賢街道揚帆路515號遠大中心1609室。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：徐明曉，電話：0518-85153595，傳真：0518-85150105。

　　5、出席現場會議的股東或代理人的交通及食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　1、董事會決議。

　　特此通知。

　　遠大產業控股股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360626”，投票簡稱為“遠大投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為2024年12月27日（現場股東大會結束當日）15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生\女士代表本人\本公司出席遠大產業控股股份有限公司2024年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人對于遠大產業控股股份有限公司2024年12月27日召開的2024年度第一次臨時股東大會的提案的明確投票意見指示如下：

　　■

　　注：委托人如無明確投票指示，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　委托人姓名\名稱：?????????????????持有公司股份的性質和數量：

　　受托人姓名、身份證號碼：授權委托書有效期限：

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