本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??被擔保人名稱：北京元陸鴻遠電子技術有限公司（以下簡稱“元陸鴻遠”）、創思（北京）電子技術有限公司（以下簡稱“創思北京”）、北京鴻遠澤通電子科技有限公司（以下簡稱“鴻遠澤通”）
●??本次擔保金額：本次分別為元陸鴻遠、創思北京、鴻遠澤通提供的最高擔保合同金額為人民幣1,000萬元；截至目前，公司為其提供的擔保合同金額為人民幣41,700萬元，已實際為其提供的擔保余額為人民幣8,438.46萬元。
●??本次擔保是否有反擔保：無
●??對外擔保逾期的累計數量：無
●??特別風險提示：本次被擔保人創思北京、鴻遠澤通為資產負債率超過70%的公司，提醒投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為支持子公司業務發展，根據其經營業務實際需要，北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為元陸鴻遠、創思北京、鴻遠澤通向北京銀行股份有限公司總部基地支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，最高擔保合同金額分別為人民幣1,000萬元。公司為上述擔保不收取子公司任何擔保費用，也不需要提供反擔保。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
2024年3月25日公司召開第三屆董事會第十三次會議，2024年4月16日公司召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關于2024年度為子公司提供擔保的議案》。2024年度公司擬為子公司元陸鴻遠、創思北京、鴻遠澤通、創思（上海）電子科技有限公司、元六鴻遠（蘇州）電子科技有限公司、成都鴻立芯半導體有限公司及成都鴻啟興電子科技有限公司向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民幣8.70億元的擔保。具體內容請詳見公司披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關于2024年度為子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2024-013）。
本次擔保事項與金額在公司已履行審批程序的擔保預計額度內，無需履行其他審批程序，符合相關規定。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人情況
1、北京元陸鴻遠電子技術有限公司
統一社會信用代碼：911101156996447300
成立時間：2009年12月18日
注冊地址：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號
法定代表人：王新
注冊資本：10,000萬元
經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件制造；電子專用材料制造；電力電子元器件制造；電子產品銷售；電子專用材料銷售；電力電子元器件銷售；貨物進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：公司持有100%股權。
元陸鴻遠最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
■
2、創思（北京）電子技術有限公司
統一社會信用代碼：911101063483939766
成立時間：2015年7月1日
注冊地址：北京市大興區天貴街1號院2號樓5層503室
法定代表人：王淑娟
注冊資本：6,000萬元
經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售電子元器件、電氣設備、儀器儀表、機械設備、通訊設備、空調設備及配件、制冷設備及配件；計算機系統集成；貨物進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：公司持有100%股權。
創思北京最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
■
3、北京鴻遠澤通電子科技有限公司
統一社會信用代碼：91110115MA01TEH29X
成立時間：2020年7月8日
注冊地址：北京市大興區天貴街1號院2號樓5層508室
法定代表人：王淑娟
注冊資本：2,000萬元
經營范圍：一般項目：電力電子元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械電氣設備銷售；機械設備銷售；通訊設備銷售；制冷、空調設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：公司持有100%股權。
鴻遠澤通最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
■
（二）被擔保人與公司的關系
被擔保方均為公司全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
1、授信人：北京銀行股份有限公司總部基地支行
2、申請人：元陸鴻遠、創思北京、鴻遠澤通
3、擔保金額：元陸鴻遠為人民幣1,000萬元；創思北京為人民幣1,000萬元；鴻遠澤通為人民幣1,000萬元。
4、擔保方式：連帶責任保證
5、擔保業務類別：流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證開證及項下買方融資、無追索權國內買方保理、境內人民幣非融資性保函。
6、擔保期限：保證期間為申請人的債務履行期屆滿之日起三年。
四、本次擔保的必要性和合理性
本次擔保是為滿足公司子公司經營發展的需要，符合公司整體利益和發展戰略，被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
公司于2024年3月25日召開第三屆董事會第十三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2024年度為子公司提供擔保的議案》。
董事會認為：上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。
公司于2024年4月16日召開2023年年度股東大會，審議通過了上述議案。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及子公司對外提供的擔保合同總額為人民幣60,700.00萬元，均為公司對子公司提供的擔保，子公司無對外擔保，占公司2023年度經審計凈資產的14.53%；公司實際對子公司提供的擔保余額為人民幣15,091.20萬元，占公司2023年度經審計凈資產的3.61%。公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司董事會
2024年12月10日
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