本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●??被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”）。被擔(dān)保人為億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億晶光電”、“公司”、“上市公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，本次擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　●??本次擔(dān)保金額為最高債權(quán)本金2億元人民幣以及前述本金對(duì)應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和，公司已實(shí)際為常州億晶及其子公司提供的擔(dān)保余額為14.94億元人民幣。

　　●??本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

　　●??對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為30.21億元人民幣，超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)100%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及合并報(bào)表內(nèi)下屬公司（含授權(quán)期限內(nèi)新增的合并報(bào)表內(nèi)公司）2024年度擬向銀行、融資租賃公司、擔(dān)保公司、供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單日最高余額不超過(guò)75億元人民幣的授信額度，并為上述授信額度提供單日最高余額不超過(guò)80億元人民幣的新增擔(dān)保額度（包括原有擔(dān)保展期或續(xù)保）。其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的下屬公司的新增擔(dān)保額度為68億元人民幣，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬公司的新增擔(dān)保額度為12億元人民幣。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽署與融資和履約類擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議、函件等其他文件；并可根據(jù)實(shí)際需要，在發(fā)生擔(dān)保時(shí)，對(duì)常州億晶下屬全資/控股子公司相互調(diào)劑使用額度（含新設(shè)立的下屬全資/控股子公司，但資產(chǎn)負(fù)債率為70%及以上的子公司僅能從資產(chǎn)負(fù)債率為70%及以上的子公司處獲得擔(dān)保額度）；授權(quán)期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起至2024年12月31日。（詳見(jiàn)公司發(fā)布的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2024-005、2024-007、2024-009。）

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　　2024年12月9日，公司簽訂《最高額連帶責(zé)任保證書(shū)》，為常州億晶在江蘇銀行股份有限公司常州分行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行常州分行”）自2024年11月28日起至2025年11月27日止辦理貸款、商業(yè)匯票銀行承兌、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、銀行保函及其他授信業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的單項(xiàng)授信業(yè)務(wù)合同，及其修訂或補(bǔ)充項(xiàng)下債務(wù)的履行，提供最高債權(quán)本金2億元人民幣以及前述本金對(duì)應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和的連帶責(zé)任保證。保證期間為自《最高額連帶責(zé)任保證書(shū)》生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保，在公司2024年度擔(dān)保授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

　　（二）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320413748721887W

　?。ㄈ┳?cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號(hào)

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　?。ㄎ澹┳?cè)資本：212,946.1116萬(wàn)元整

　　（六）成立日期：2003年05月07日

　?。ㄆ撸┙?jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч瑁▎尉Ч璋簟尉Ч杵?、多晶硅、石英制品?span id=stock_sz000591>太陽(yáng)能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)；藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工；銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工、承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)采購(gòu)光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷(xiāo)售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。ò耍┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)：公司持有常州億晶85.71%股權(quán)，常州億晶為公司控股子公司；常州金沙科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金沙科技”，為政府持股平臺(tái)。2024年11月27日，金沙科技法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理變更為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事胡婧，金沙科技為公司關(guān)聯(lián)方）持有常州億晶14.29%股權(quán)。

　?。ň牛┍粨?dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方：億晶光電

　　被擔(dān)保方：常州億晶

　　債權(quán)人：江蘇銀行常州分行

　　擔(dān)保金額：最高債權(quán)本金2億元人民幣以及前述本金對(duì)應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　擔(dān)保類型：授信業(yè)務(wù)

　　擔(dān)保期限：自《最高額連帶責(zé)任保證書(shū)》生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)及擔(dān)保的必要性和合理性

　　為提高公司決策效率，公司于2024年1月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)是為滿足公司下屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會(huì)同意公司上述擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　公司持有常州億晶85.71%股權(quán)，為常州億晶控股股東，金沙科技持有14.29%股權(quán)，屬于對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地位，也不參與常州億晶的經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)在實(shí)際融資業(yè)務(wù)中，相關(guān)機(jī)構(gòu)只要求上市公司提供擔(dān)保，未要求金沙科技提供擔(dān)保。此外，金沙科技作為政府持股平臺(tái)，為常州億晶提供擔(dān)保存在一定的程序困難。綜合以上因素，基于實(shí)際業(yè)務(wù)操作便利，且考慮金沙科技無(wú)明顯的提供擔(dān)保的必要性，本次擔(dān)保由公司提供超比例擔(dān)保，金沙科技未提供同比例擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司擔(dān)?？傤~為30.21億元人民幣，擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的119.66%，其中公司對(duì)外擔(dān)保除為滁州億晶光電科技有限公司與全椒椒陽(yáng)新能源科技有限公司提供796,574,686.00元人民幣擔(dān)保，剩余對(duì)外擔(dān)保均為公司或控股子公司對(duì)控股子公司或控股孫公司的擔(dān)保；公司擔(dān)保余額為14.94億元人民幣，擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的59.20%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

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