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　　證券代碼：001366??????????證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)???????公告編號(hào)：2024-056

　　播恩集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議通知于2024年12月4日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2024年12月9日在播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）辦公樓9樓6號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。

　　3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒新華先生主持。

　　5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。

　　鑒于公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）中4名擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象在登記為內(nèi)幕信息知情人之后到公司首次公開(kāi)披露本次激勵(lì)計(jì)劃前存在買賣公司股票行為。經(jīng)公司核查，并結(jié)合上述4名擬激勵(lì)對(duì)象出具的承諾函，其不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀故意，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。基于審慎性原則，該4名擬激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃，同時(shí)另有1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由86人調(diào)整為81人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的股票期權(quán)數(shù)量由500.00萬(wàn)份調(diào)整為477.00萬(wàn)份，其中，首次授予股票期權(quán)的數(shù)量由432.30萬(wàn)份調(diào)整為409.30萬(wàn)份；預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量67.70萬(wàn)份保持不變。

　　除上述調(diào)整之外，本次激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的內(nèi)容一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。

　　曹劍波董事為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

　　2、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。

　　根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定和公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2024年12月9日為首次授予日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)409.30萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為11.37元/份。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-055）。

　　曹劍波董事為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：001366??????????證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)????公告編號(hào)：2024-055

　　播恩集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年12月9日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則（以下統(tǒng)稱“適用法律”），公司《2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，以及公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予條件已經(jīng)成就，確定以2024年12月9日為首次授予日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)409.30萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為11.37元/份。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益授予情況

　　（一）本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2024年9月30日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《激勵(lì)計(jì)劃草案》相關(guān)內(nèi)容。

　　2、2024年10月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈播恩集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2024年10月10日至2024年10月20日，公司通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及職位予以公示。在公示期內(nèi)，公司未收到任何員工對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2024年10月29日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單核查及公示情況的說(shuō)明》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　4、2024年11月13日，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)。

　　2024年11月14日，公司披露了《關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-052）。

　　5、2024年12月9日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。該等議案已由公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

　　根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，才能獲授股票期權(quán)：

　　1、公司未發(fā)生以下任一情形：

　　（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　　（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為公司和本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述情形，滿足本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予條件，不存在適用法律及本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。據(jù)此，公司董事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的首次授予條件已成就。

　　（三）本次激勵(lì)計(jì)劃的授予情況

　　1、首次授予日：2024年12月9日

　　2、首次授予數(shù)量：409.30萬(wàn)份

　　3、首次授予人數(shù)：81人

　　4、行權(quán)價(jià)格：11.37元/份

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　6、本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期和行權(quán)安排情況

　　（1）有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自股票期權(quán)授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，不超過(guò)48個(gè)月。

　　（2）等待期

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)等待期分別為自相應(yīng)授予之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。

　　（3）可行權(quán)日

　　在本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，激勵(lì)對(duì)象自獲授股票期權(quán)等待期滿后可以開(kāi)始行權(quán)。可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　　①上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十五日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　②上市公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前五日內(nèi)；

　　③自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

　　④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)不得行權(quán)的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

　　■

　　在上述約定的行權(quán)期內(nèi)，因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下一個(gè)行權(quán)期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

　　7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

　　■

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司目前總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司目前股本總額的10%。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

　　行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

　　（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃在2025年-2027年三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象所獲股票期權(quán)行權(quán)條件之一。首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排及業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　■

　　注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)審計(jì)的上市公司合并報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)；

　　2、上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾。

　　（2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

　　激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考核按照《2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核由薪酬與考核委員會(huì)分年進(jìn)行考核，根據(jù)個(gè)人的業(yè)績(jī)/績(jī)效考評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)確定考評(píng)結(jié)果，具體參照公司有關(guān)績(jī)效管理制度執(zhí)行，薪酬與考核委員會(huì)將依照激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)/績(jī)效完成情況確定其行權(quán)的比例。

　　激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果對(duì)應(yīng)的可行權(quán)比例規(guī)定具體如下：

　　■

　　如果公司滿足當(dāng)年公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票數(shù)量×個(gè)人層面行權(quán)比例，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)因考核原因不能行權(quán)的權(quán)益，由公司統(tǒng)一注銷處理，不可遞延至以后年度。

　　（四）關(guān)于本次授予權(quán)益情況與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

　　鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中4名擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象在登記為內(nèi)幕信息知情人之后到公司首次公開(kāi)披露本次激勵(lì)計(jì)劃前存在買賣公司股票行為。經(jīng)公司核查，并結(jié)合上述4名擬激勵(lì)對(duì)象出具的承諾函，其不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀故意，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。基于審慎性原則，該4名擬激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃。同時(shí)另有1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)按照《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由86人調(diào)整為81人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的股票期權(quán)數(shù)量由500.00萬(wàn)份調(diào)整為477.00萬(wàn)份，其中，首次授予的股票期權(quán)的數(shù)量由432.30萬(wàn)份調(diào)整為409.30萬(wàn)份；預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量67.70萬(wàn)份保持不變。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次授予事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容與公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

　　二、參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說(shuō)明

　　參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月均未買賣公司股票。

　　三、本次授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?11?號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?22?號(hào)一一?金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇?Black-Scholes?模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，并于2024年12月9日用該模型對(duì)擬首次授予的409.30萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行預(yù)測(cè)算。具體參數(shù)選取如下：

　　1、標(biāo)的股價(jià)：12.38元/股；

　　2、有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月（授予日至每期首個(gè)行權(quán)日的期限）；

　　3、波動(dòng)率分別為：1.50%、2.10%、2.75%（采用深證成指最近12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的年化波動(dòng)率）；

　　4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）；

　　5、股息率：0。

　　公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按行權(quán)比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　■

　　注：1、上述成本攤銷預(yù)測(cè)并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日收盤價(jià)和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　2、上述成本攤銷預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　四、激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

　　激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的行權(quán)資金來(lái)源于其自有和/或自籌資金，且資金來(lái)源合法，公司承諾不為任何激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取的有關(guān)權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，且不為其貸款提供擔(dān)保。激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅資金由激勵(lì)對(duì)象個(gè)人自籌。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

　　五、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象均符合適用法律所規(guī)定的條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意公司以2024年12月9日作為授予日，向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予409.30萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)出具日，本次調(diào)整及首次授予事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃授予日的確定符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定；公司和首次授予的激勵(lì)對(duì)象不存在《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的不能授予股票期權(quán)的情形，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)滿足。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）的核查意見(jiàn)（授予日）；

　　4、公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　5、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具的《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：001366??????????證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)???????????公告編號(hào)：2024-054

　　播恩集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

　　名單及授予數(shù)量的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《播恩集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定及公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

　　1、2024年9月30日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《激勵(lì)計(jì)劃草案》相關(guān)內(nèi)容。

　　2、2024年10月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈播恩集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2024年10月10日至2024年10月20日，公司通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及職位予以公示。在公示期內(nèi)，公司未收到任何員工對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2024年10月29日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單核查及公示情況的說(shuō)明》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　4、2024年11月13日，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)。

　　2024年11月14日，公司披露了《關(guān)于?2024?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-052）。

　　5、2024年12月9日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。該等議案已由公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的說(shuō)明

　　鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中4名擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象在登記為內(nèi)幕信息知情人之后到公司首次公開(kāi)披露本次激勵(lì)計(jì)劃前存在買賣公司股票行為。經(jīng)公司核查，并結(jié)合上述4名擬激勵(lì)對(duì)象出具的承諾函，其不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀故意，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。基于審慎性原則，該4名擬激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃。同時(shí)另有1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)按照《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由86人調(diào)整為81人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的股票期權(quán)數(shù)量由500.00萬(wàn)份調(diào)整為477.00萬(wàn)份，其中，首次授予的股票期權(quán)的數(shù)量由432.30萬(wàn)份調(diào)整為409.30萬(wàn)份；預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量67.70萬(wàn)份保持不變。本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況具體詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單(調(diào)整后)》。

　　除上述調(diào)整之外，本次激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的內(nèi)容一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的影響

　　本次對(duì)公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　本次對(duì)公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)出具日，本次調(diào)整及首次授予事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃授予日的確定符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定；公司和首次授予的激勵(lì)對(duì)象不存在《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的不能授予股票期權(quán)的情形，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)滿足。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具的《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：001366??????????證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)???????公告編號(hào)：2024-057

　　播恩集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議通知于2024年12月4日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2024年12月9日在播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）辦公樓9樓6號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。

　　3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

　　4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曾慶昌先生主持。

　　5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予數(shù)量的調(diào)整。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。

　　2、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日和首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。因此，監(jiān)事會(huì)同意以2024年12月9日為首次授予日，向符合條件的81名激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)409.30萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為11.37元/份。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-055）。

　　三、備查文件

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　播恩集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月10日

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