申能股份有限公司第十一屆董事會第九次會議于2024年12月9日以通訊表決方式召開。公司于2024年12月2日以法律規定方式通知全體董事。會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、以全票同意，何賢杰因個人原因不再擔任公司獨立董事及審計委員會委員職務；提名黃俊為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期同本屆董事會。黃俊獨立董事的任職尚需提交股東大會選舉。（黃俊簡歷附后）

　　何賢杰表示與公司董事會并無意見分歧，董事會對何賢杰任職期間對公司規范穩健運作做出的積極貢獻表示衷心感謝！

　　二、以全票同意，奚力強因到齡，不再擔任公司副董事長、董事職務。奚力強自2007年7月先后擔任公司總工程師、副總經理、黨委副書記、總裁、副董事長等職，恪盡職守，勤勉盡責，為公司高質量發展做出貢獻。公司董事會對奚力強表示衷心感謝！

　　三、以全票同意，聘任劉先軍為公司副總裁，任期同本屆董事會。（劉先軍簡歷附后）

　　上述人員的任職資格已事先經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附：黃俊、劉先軍簡歷

　　黃俊簡歷

　　黃俊，男，1979年8月出生，中共黨員，會計學研究生學歷、博士學位，教授職稱。現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師，騰達建設集團股份有限公司獨立董事，中國海誠工程科技股份有限公司獨立董事。

　　黃俊曾任香港中文大學博士后研究員。

　　劉先軍簡歷

　　劉先軍，男，1970年12月出生，中共黨員，1995年7月參加工作，大學學歷，工學學士，高級經濟師。現任申能股份有限公司黨委副書記、系統工會主席，申能（集團）有限公司工會副主席。

　　曾任申能（集團）有限公司人力資源部主管、經理助理，申能股份有限公司人事部副經理、經理、黨委辦公室主任，申能股份有限公司紀委書記等職務。

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