登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：603168??????????證券簡稱：莎普愛思??????????公告編號：臨2024-074

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議于2024年12月9日上午以通訊方式召開。本次董事會已于2024年12月4日以電子郵件、電話、微信等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。本次會議由董事長林弘立先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員均知悉本次會議相關(guān)情況。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事審議，通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　詳細內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2024-076）。

　　修訂后的《公司章程》詳細內(nèi)容請見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ū頉Q情況：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票）

　　2、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2024年12月25日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室，審議本次董事會需提交股東大會審議的議案。

　　詳細內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開

　　2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-077）。

　?。ū頉Q情況：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票）

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603168????????證券簡稱：莎普愛思???????公告編號：臨2024-075

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議于2024年12月9日以通訊方式召開。本次監(jiān)事會已于2024年12月4日以電子郵件、電話、微信等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由許曉森先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事審議，通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司擬減少注冊資本并修訂《公司章程》，該事項符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議和決策程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意公司本次減少注冊資本并修訂《公司章程》事項。

　　(表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603168????????證券簡稱：莎普愛思???????公告編號：臨2024-076

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　鑒于公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中部分激勵對象離職及2023年度公司層面業(yè)績考核不達標，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷相關(guān)激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票3,236,620股，公司股份總數(shù)將由379,161,625股變更為375,925,005股，公司注冊資本將由379,161,625元變更為375,925,005元。

　　就上述事項，公司擬對《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款進行如下修訂：

　　■

　　除上述條款修訂外，原《公司章程》中的其他條款保持不變。最終變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

　　修訂后的全文請見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2024年12月修訂）》。

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：603168?????證券簡稱：莎普愛思?????公告編號：2024-077

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月25日10點00分

　　召開地點：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2024年12月9日召開的第六屆董事會第六次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容請詳見2024年12月10日公司在指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶

　　卡原件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出

　　席會議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

　　面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，代理人?還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、?證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身?份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)?照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　?。ǘ﹨怯洉r間：2024年12月24日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司四樓董秘辦。

　　（四）股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

　　2、請出席會議者最晚不遲于2024年12月25日上午10:00至?xí)h召開地點報到。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)?系?人：黃明雄?王雨

　　聯(lián)系地址：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份

　　有限公司辦公樓四樓董秘辦

　　郵政編碼：314200

　　聯(lián)系電話：（0573）85021168?傳真：（0573）85076188

　　郵箱地址：spasdm@zjspas.com

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603168?????????證券簡稱：莎普愛思???????公告編號：臨2024-078

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于鹽酸西替利嗪滴眼液獲得臨床

　　試驗批準通知書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　近日，浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的鹽酸西替利嗪滴眼液獲得國家藥品監(jiān)督管理局（以下簡稱“國家藥監(jiān)局”）核準簽發(fā)的《藥物臨床試驗批準通知書》（通知書編號：2024LP02825），公司擬于條件具備后開展臨床試驗?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、藥物的基本情況

　　藥品名稱：鹽酸西替利嗪滴眼液

　　劑型：眼用制劑

　　注冊分類：化學(xué)藥品3類

　　申請人：浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　申請事項：臨床試驗

　　審批結(jié)論：根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，2024年9月11日受理的鹽酸西替利嗪滴眼液臨床試驗申請符合藥品注冊的有關(guān)要求，同意開展臨床試驗。

　　二、藥物的其他情況

　　本品適用于過敏性結(jié)膜炎伴隨的眼癢的治療。

　　根據(jù)我國藥品注冊相關(guān)法律法規(guī)要求，公司在取得藥物臨床批準后，須按照審批內(nèi)容進行臨床研究并經(jīng)國家藥監(jiān)局審批通過后方可上市。

　　截至本公告披露日，鹽酸西替利嗪滴眼液項目累計研發(fā)投入約474.69萬元人民幣。

　　三、風險提示

　　根據(jù)我國藥品注冊相關(guān)的法律法規(guī)要求，藥品在獲得藥物臨床試驗批準通知書后，尚需開展臨床試驗并經(jīng)國家藥監(jiān)局審評、審批通過后方可生產(chǎn)上市。

　　公司高度重視醫(yī)藥研發(fā)工作，并嚴格控制藥品研發(fā)、制造及銷售等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量及安全。但由于藥物的臨床試驗到投產(chǎn)上市的周期長、環(huán)節(jié)多、投入大，過程中不可預(yù)測的風險多，臨床試驗進度、審批結(jié)果及時間均存在諸多不確定性，公司將按國家有關(guān)規(guī)定積極推進上述項目的研發(fā)并根據(jù)項目的后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP