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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2024年12月9日（星期一）下午15:00
網(wǎng)絡投票時間：2024年12月9日。其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號樓3層，公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長馮立明先生
6、本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東1,417人，代表股份215,190,094股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.7782％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份203,560,968股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.2770％。通過網(wǎng)絡投票的股東1,406人，代表股份11,629,126股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5012％。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東1,412人，代表股份15,469,276股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9969％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東6人，代表股份3,840,150股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4957％。通過網(wǎng)絡投票的中小股東1,406人，代表股份11,629,126股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5012％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及國浩律師（廣州）事務所見證律師等相關人員出席或列席了會議。
三、提案審議情況
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，并形成如下決議：
1、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》
總表決情況：同意212,117,394股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5721％；反對2,480,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1527％；棄權(quán)592,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2752％。
中小股東總表決情況：同意12,396,576股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.1368％；反對2,480,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的16.0357％；棄權(quán)592,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.8276％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（廣州）事務所
2、出具法律意見的律師姓名：郭佳、林嘉豪
3、結(jié)論意見：本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《規(guī)范運作指引》、《網(wǎng)絡投票實施細則》和東方鋯業(yè)《公司章程》等相關規(guī)定，會議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（廣州）事務所出具的《國浩律師（廣州）事務所關于廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月九日
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