股票代碼：002391?????????股票簡稱：長青股份??????????公告編號：2024-046
江蘇長青農化股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案。
2、本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的表決方式。
3、本次股東大會全部議案對中小投資者進行單獨計票。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2024年12月9日（星期一）14:00
網絡投票時間為：2024年12月9日（星期一）
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月9日9:15至15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省揚州市文昌東路1002號（長青國際酒店）
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長于國權先生
本次股東大會的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會的股東或股東代理人156人，代表股份286,996,300股，占公司總股份的44.1810％。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共146人，代表股份40,779,397股，占公司總股份的6.2777％。
公司全體董事、全體監事及董事會秘書現場出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會，見證律師列席了本次會議。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東或股東代理人共13名，代表股東13人，代表股份282,039,351股，占公司總股份的43.4179％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東共143人，代表股份4,956,949股，占公司總股份的0.7631％。
三、議案審議及表決情況
（一）《關于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
本議案實行累積投票制，對各子議案進行逐項表決，表決結果如下：
1、選舉于國權先生為公司第九屆董事會非獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為282,973,427股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5983%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,756,524股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.1350%。
本議案獲得通過。
2、選舉黃南章先生為公司第九屆董事會非獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,090,428股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6391%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,873,525股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.4219%。
本議案獲得通過。
3、選舉孫霞林先生為公司第九屆董事會非獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,010,921股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6113%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,794,018股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.2270%。
本議案獲得通過。
4、選舉杜剛先生為公司第九屆董事會非獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,032,080股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6187%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,815,177股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.2789%。
本議案獲得通過。
（二）《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》
本議案實行累積投票制，對各子議案進行逐項表決，表決結果如下：
1、選舉駱廣生先生為公司第九屆董事會獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為282,961,127股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5940%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,744,224股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.1049%。
本議案獲得通過。
2、選舉楊光亮先生為公司第九屆董事會獨立董事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為282,961,266股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5940%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,744,363股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.1052%。
本議案獲得通過。
3、選舉石柱先生為公司第九屆董事會獨立董事
表表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,082,213股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6362%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,865,310股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.4018%。
本議案獲得通過。
（三）《關于選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案》
本議案實行累積投票制，對各子議案進行逐項表決，表決結果如下：
1、選舉于國慶先生為第九屆監事會股東代表監事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,016,910股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6134%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,800,007股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.2417%。
本議案獲得通過。
2、選舉吉志揚先生為第九屆監事會股東代表監事
表決結果：本議案有效表決權股份總數為286,996,300股，同意票數為283,161,863股，占出席會議有效表決權股份總數的98.6639%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意票數為36,944,960股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的90.5971%。
本議案獲得通過。
（四）《關于第九屆董事會董事薪酬和津貼方案的議案》
表決結果：本議案有效表決權股份總數為82,900,325股，同意79,890,056股，占出席會議有效表決權股份的96.3688％；反對2,948,169股，占出席會議有效表決權股份的3.5563％；棄權62,100股（其中，因未投票默認棄權10,500股），占出席會議有效表決權股份的0.0749％。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意37,769,128股，占出席會議的中小股東有效表決權股份的92.6182％；反對2,948,169股，占出席會議的中小股東有效表決權股份的7.2296％；棄權62,100股（其中，因未投票默認棄權10,500股），占出席會議的中小股東有效表決權股份的0.1523％。
本議案獲得通過。
關聯股東對本議案進行了回避表決。
（五）《關于第九屆監事會監事薪酬方案的議案》
表決結果：本議案有效表決權股份總數為247,273,372股，同意244,257,903股，占出席會議有效表決權股份的98.7805％；反對2,953,369股，占出席會議有效表決權股份的1.1944％；棄權62,100股（其中，因未投票默認棄權10,500股），占出席會議有效表決權股份的0.0251％。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決權股份總數為40,779,397股，同意37,763,928股，占出席會議的中小股東有效表決權股份的92.6054％；反對2,953,369股，占出席會議的中小股東有效表決權股份的7.2423％；棄權62,100股（其中，因未投票默認棄權10,500股），占出席會議的中小股東有效表決權股份的0.1523％。
本議案獲得通過。
關聯股東對本議案進行了回避表決。
四、律師見證情況
1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
2、見證律師：王高平、俞凱
3、結論性意見：“本所律師認為，江蘇長青農化股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。”
五、備查文件
1、江蘇長青農化股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關于公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇長青農化股份有限公司
二〇二四年十二月十日
股票代碼：002391??????????股票簡稱：長青股份??????????公告編號：2024-047
江蘇長青農化股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年12月9日在揚州市文昌東路1002號以現場方式召開，本次會議經全體董事同意豁免通知期限。會議由董事長于國權先生召集并主持，會議應到董事7名，現場參會董事7名，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》
同意選舉于國權先生擔任公司第九屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
公司董事長于國權先生的簡歷詳見2024年11月21日刊登在巨潮資訊網的《江蘇長青農化股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告》。
二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》
同意選舉黃南章先生擔任公司第九屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
公司副董事長黃南章先生的簡歷詳見2024年11月21日刊登在巨潮資訊網的《江蘇長青農化股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告》。
三、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》
根據《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，公司第九屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會成員如下：
戰略委員會由于國權先生、黃南章先生、孫霞林先生、杜剛先生、楊光亮先生（獨立董事）五位董事組成，其中于國權先生為召集人。
提名委員會由楊光亮先生（獨立董事）、于國權先生、駱廣生先生（獨立董事）三位董事組成，其中楊光亮先生為召集人。
審計委員會由石柱先生（獨立董事）、于國權先生、楊光亮先生（獨立董事）三位董事組成，其中石柱先生為召集人。
薪酬與考核委員會由駱廣生先生（獨立董事）、于國權先生、石柱先生（獨立董事）三位董事組成，其中駱廣生先生為召集人。
上述各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
公司獨立董事駱廣生先生、楊光亮先生、石柱先生的簡歷詳見2024年11月21日刊登在巨潮資訊網的《江蘇長青農化股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告》。
四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
經公司董事長提名，同意聘任孫霞林先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
五、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理提名，同意聘任杜剛先生、孔擎柱先生、趙河先生、李劍先生、夏中才先生、李誠先生、王輝先生、張琳先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
六、審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》
經公司總經理提名，同意聘任呂良忠先生為公司總工程師，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
七、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
經公司總經理提名，同意聘任馬長慶先生為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
八、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經公司董事長提名，同意聘任馬長慶先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
馬長慶先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其聯系方式為：
地址：江蘇省揚州市江都區文昌東路1006號
電話：0514-86424918??????????傳真：0514-86421039
郵箱：irm@jscq.com
九、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
經公司董事長提名，同意聘任肖剛先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
肖剛先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其聯系方式為：
地址：江蘇省揚州市江都區文昌東路1006號
電話：0514-86424918??????????傳真：0514-86421039
郵箱：irm@jscq.com
十、審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》
經公司審計委員會提名，同意聘任張春紅先生為公司審計部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。
本議案以?7?票同意，0?票棄權，0?票反對，獲得通過。
本決議形成后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，上述人員簡歷見附件。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表了獨立意見，具體內容詳見2024年12月10日的巨潮資訊網。
特此公告
江蘇長青農化股份有限公司董事會
2024年12月10日
總經理簡歷
孫霞林先生，1973年12月生，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，中共黨員。1990年進入江都農藥廠工作，1996年至2001年歷任江都農藥廠、江蘇長青集團有限公司銷售經理；2001年至2006年任本公司監事、銷售經理；2006年11月起任本公司副總經理，2015年11月起任本公司董事、總經理。
孫霞林先生持有本公司股份1,390,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
副總經理簡歷
杜剛先生，1969年6月生，中國國籍，無境外永久居住權，南京大學商學院MBA結業，中共黨員。1998年進入江都農藥廠工作，1999年至2001年歷任江蘇長青集團有限公司生產科科員、副主任；2001年至2010年歷任本公司生產科主任、辦公室主任、總經理助理；2010年7月起任本公司副總經理，2015年11月起任本公司董事。
杜剛先生持有本公司股份679,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
孔擎柱先生，1976年3月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員，工程師。1999年至2001年任江蘇長青集團有限公司設備員；2001年至2003年任本公司設備員；2003至2006年任本公司外貿部經理；2006年至2010年任本公司總經理助理；2010年7月起任本公司副總經理。
孔擎柱先生持有本公司股份700,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
趙河先生，1970年3月生，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，中共黨員，高級經濟師。1990年至2005年歷任浦頭鎮工業公司財務科主辦會計、科長；2005年至2011年任本公司全資子公司江蘇長青獸藥有限公司總經理；2011年至今任本公司全資子公司江蘇長青農化南通有限公司總經理，2015年11月起任公司副總經理。
趙河先生持有本公司股份501,250股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
李劍先生，1976年6月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員。1998年至2001年歷任江都農藥廠、江蘇長青集團有限公司銷售員；2001年至2016年歷任本公司銷售員、銷售經理、銷售部長；2016年至2018年任本公司總經理助理；2018年11月起任本公司副總經理。
李劍先生持有本公司股份452,500股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
夏中才先生，1969年1月出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員，高級工程師。1994年8月進入中國石化揚子石油化工有限公司工作，2004年10月至2020年1月歷任中國石化揚子石油化工有限公司芳烴廠技術員、生產主任、科長、安全總監；2020年4月起任本公司副總經理。
夏中才先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
李誠先生，1983年7月生，中國國籍，無境外永久居住權，研究生學歷、中共黨員。2010年12月進入本公司工作，2010年至2020年歷任本公司銷售員、銷售經理、銷售部長；2020年4月起任本公司副總經理。
李誠先生持有公司本公司股份125,000股，為公司實際控制人于國權先生之女婿，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
王輝先生，1978年3月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員。1997年至2001年在江都市鄉鎮企業管理局工作；2001年至2015年在江都區委辦公室工作；2015年5月至2020年3月任本公司辦公室主任；2020年4月起任本公司總經理助理，2021年12月起任本公司副總經理。
王輝先生持有本公司股份125,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
張琳先生，1975年7月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員。1997年至2001年歷任江都農藥廠、江蘇長青集團有限公司設備科班長；2001年至2021年歷任本公司設備科班長、主任、部長，2021年至今歷任全資子公司長青（湖北）生物科技有限公司副總經理、總經理，2024年1月至今任本公司總經理助理。
張琳先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
總工程師簡歷
呂良忠先生，1968年11月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員，高級工程師。1990年至2005年歷任沈陽化工研究院技術員、工程師、高級工程師，曾獲遼寧省科學技術進步二等獎、中央企業工委青年崗位能手等獎項；2005年至2010年任本公司副總工程師；2010年7月起任本公司總工程師。
呂良忠先生持有本公司股份888,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
財務總監簡歷
馬長慶先生，1977年9月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員，注冊會計師。2000至2004年歷任南京小河物流倉儲有限公司會計、財務經理；2004年至2010年歷任南京立信永華會計師事務所有限公司審計助理、項目經理；2010年7月起任本公司財務總監；2012年10月至2015年6月任本公司董事會秘書，2018年11月起任本公司董事會秘書。
馬長慶先生持有本公司股份685,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
董事會秘書簡歷
馬長慶先生，1977年9月生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，中共黨員，注冊會計師。2000至2004年歷任南京小河物流倉儲有限公司會計、財務經理；2004年至2010年歷任南京立信永華會計師事務所有限公司審計助理、項目經理；2010年7月起任本公司財務總監；2012年10月至2015年6月任本公司董事會秘書，2018年11月起任本公司董事會秘書。
馬長慶先生持有本公司股份685,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。馬長慶先生已于2012年9月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
證券事務代表簡歷
肖剛先生，1974年3月生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2007年至2012年歷任本公司證券部主任、董事會秘書；2018年4月起任本公司證券事務代表。
肖剛先生持有本公司股份125,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任證券事務代表的情形。2011年1月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
審計部負責人簡歷
張春紅先生，1963年10月生，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，中共黨員。1988年至2006年先后在江都農藥廠、江蘇長青集團有限公司、本公司從事會計工作；2006年11月起任本公司監事；2008年1月起任本公司審計部負責人。
張春紅先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
股票代碼：002391?????????股票簡稱：長青股份?????????公告編號：2024-048
江蘇長青農化股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第一次會議于2024年12月9日在公司會議室以現場方式召開，本次會議經全體監事同意豁免通知期限。會議由監事于國慶先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》
同意選舉于國慶先生擔任公司第九屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
監事會主席于國慶先生的簡歷詳見2024年11月21日刊登在巨潮資訊網的《江蘇長青農化股份有限公司第八屆監事會第十三次會議決議公告》。
特此公告。
江蘇長青農化股份有限公司監事會
2024年12月10日
江蘇長青農化股份有限公司
獨立董事關于第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為江蘇長青農化股份有限公司（下稱“公司”）獨立董事，現就公司第九屆董事會第一次會議相關事項發表如下獨立意見：
一、經審閱本次會議聘任的公司高級管理人員的個人履歷及相關資料，我們認為公司第九屆董事會第一次會議聘任的總經理、副總經理、總工程師、財務總監以及董事會秘書等高級管理人員以及證券事務代表、審計部負責人的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，具備與其行使職權相適應的履職能力和條件。候選人均未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人。
二、公司高級管理人員以及證券事務代表、審計部負責人的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，我們對第九屆董事會第一次會議聘任以上人員無異議。
駱廣生??楊光亮??
石??柱
2024年12月9日
江蘇長青農化股份有限公司
董事會提名委員會關于聘任公司高級管理人員的審核意見
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年12月9日召開，擬審議關于聘任公司高級管理人員的議案。根據《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等有關規定，董事會提名委員會根據公司的提議，查閱了擬聘任公司高級管理人員候選人的個人資料并廣泛征求意見，就公司擬聘任公司高級管理人員候選人發表如下意見：
1、本次推薦的擬聘任公司總經理孫霞林先生，公司副總經理杜剛先生、孔擎柱先生、趙河先生、李劍先生、夏中才先生、李誠先生、王輝先生、張琳先生，公司總工程師呂良忠先生，公司財務總監馬長慶先生、公司董事會秘書馬長慶先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司高級管理人員任職資格，具備履行高級管理人員職責所必需的工作經驗，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
2、我們同意提名孫霞林先生為公司總經理候選人，杜剛先生、孔擎柱先生、趙河先生、李劍先生、夏中才先生、李誠先生、王輝先生、張琳先生為公司副總經理候選人，呂良忠先生為公司總工程師候選人，馬長慶先生為公司財務總監候選人，馬長慶先生為公司董事會秘書候選人，并將該議案提交公司第九屆董事會第一次會議審議。
楊光亮??于國權
駱廣生
2024?年12月9日
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