證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-090
廣東天元實業集團股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2024年12月4日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會議于2024年12月9日在公司會議室以通訊表決的方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，無授權委托出席會議并行使表決權的情形，公司全體監事列席了會議。公司董事長周孝偉先生主持本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《關于2025年度申請綜合授信額度的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度申請綜合授信額度的公告》。
表決結果：同意7?票；反對0?票；棄權0?票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于2025年度提供擔保額度預計的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度提供擔保額度預計的公告》。
表決結果：同意7?票；反對0?票；棄權0?票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關于提請召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7?票；反對0?票；棄權0?票。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第四次會議決議。
廣東天元實業集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-091
廣東天元實業集團股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議于2024年12月4日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體監事。會議于2024年12月9日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決3名，其中鄧友新先生未能親自出席會議，其授權委托監事賴志芳女士代為出席和表決，何正中先生以通訊表決方式出席本次會議，公司董事會秘書列席了會議。本次會議由半數以上監事推舉監事賴志芳女士(代為履行監事會主席職責)主持本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《關于2025年度申請綜合授信額度的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度申請綜合授信額度的公告》。
經審核，監事會認為：公司申請綜合授信額度事項能夠滿足其生產經營的資金需求，有利于生產經營及業務發展，符合公司整體利益。不會對公司未來發展造成不良影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意本次申請綜合授信額度事項。
表決結果：同意2?票；反對0?票；棄權1?票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于2025年度提供擔保額度預計的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度提供擔保額度預計的公告》。
經審核，監事會認為：本次年度擔保額度預計的事項是根據公司及子公司業務推進及日常經營資金需求而定，屬于公司內部正常的生產經營行為。本次所審議擔保額度事項中，被擔保對象均為公司或公司合并報表范圍內的全資子公司，生產經營正常，財務狀況穩定，具有良好的償債能力，公司對各子公司具有絕對控制力或重要影響，公司為此提供擔保的財務風險可控，擔保風險較小，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，符合全體股東的利益。監事會同意本次擔保事項。
表決結果：同意2?票；反對0?票；棄權1?票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關于補選非職工代表監事的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于補選非職工代表監事的公告》。
表決結果：同意2?票；反對0?票；棄權1?票。
本議案尚需提交股東大會審議。
監事鄧友新先生委托監事賴志芳女士對以上三項議案投棄權票的主要原因是：其本人已向公司遞交監事的辭職報告，對公司后續審議事項進行棄權。
監事鄧友新先生的辭職報告已遞交，但根據《公司章程》和相關法律法規，在公司選舉產生新監事前，其仍應履行監事職責，因此其委托監事賴志芳女士代為出席和表決的行為合法有效。
三、備查文件
1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第四屆監事會第五次會議決議。
廣東天元實業集團股份有限公司
監事會
2024年12月10日
證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-095
廣東天元實業集團股份有限公司
關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月26日（星期四）下午15:20召開2024年第五次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第五次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：董事會依據第四屆董事會第四次會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）下午15:20。
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月26日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2024年12月26日上午9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2024年12月19日（星期四）。
7、出席會議對象：
（1）截至2024年12月19日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件2），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號公司會議室。
二、會議審議事項
■
特別提示：
（1）上述議案2為特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
（2）上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（3）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或者電子郵件方式登記。
（1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（附件2）、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件2）、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在2024年12月20日17：30前送達或發送電子郵件至zqb@gdtengen.com，并來電確認）本次會議不接受電話登記。
（4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場辦理登記手續。
2、登記時間：2024年12月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，電子郵件或信函以到達公司的時間為準。
3、登記地點：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號公司辦公室。
4、聯系地址：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號公司。
聯系人：劉江來
電話：0769-89152877
傳真：0769-89151002
電子郵箱：zqb@gdtengen.com
5、本次會議會期預計半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
特此公告。
廣東天元實業集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：363003
2、投票簡稱：天元投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月26日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月26日上午9：15結束時間為2024年12月26日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
廣東天元實業集團股份有限公司：
本人（本公司）作為廣東天元實業集團股份有限公司股東，茲全權委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年12月26日召開的廣東天元實業集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
■
委托人簽名（蓋章）：???????????????????委托人身份證號碼：
委托人持股數：?????????????????????????委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名：???????????????????????????受托人身份證號碼：
受托人簽名：???????????????????????????受托日期及期限：
備注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-094
廣東天元實業集團股份有限公司
關于補選非職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開了第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于補選非職工代表監事的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司監事會同意提名王群芳女士為公司第四屆監事會非職工代表監事（簡歷見附件），并同意提交公司股東大會進行審議。
王群芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》《自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作指引》《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。
特此公告。
廣東天元實業集團股份有限公司
監事會
2024年12月10日
王群芳女士：1989年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。2012年4月至今就職于公司，曾任公司網銷部客服、網銷部店長，現任公司網絡營銷中心天貓平臺營銷部經理。
截至本公告日，王群芳女士未持有公司股票，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-093
廣東天元實業集團股份有限公司
關于2025年度提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2024年12月9日召開了第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2025年度擔保額度預計的議案》。具體內容公告如下：
一、本次擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
根據公司及合并報表范圍內各級子公司的生產經營和資金需求情況，為滿足子公司及合并報表范圍內各級子公司日常運營資金需求，優化授信擔保結構，推動業務開展和經濟效益提升，結合2024年公司及合并報表范圍內各級子公司向銀行融資的情況及其他資金需求進行了預測，2025年度公司及合并報表范圍內各級子公司擬提供總額不超過11億元人民幣的擔保額度（含公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔保，以下簡稱“本次擔保”）。其中，為資產負債率70%以上的擔保對象提供擔保的額度不超過人民幣1.5億元，為資產負債率70%以下的擔保對象提供擔保的額度不超過人民幣9.5億元。本次擔保額度預計范圍包括存量擔保、增擔保以及存量擔保的展期或續保。擔保種類包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理等品種以及為開展其他日常經營業務所需進行的擔保事項，擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式，具體以實際簽署的相關協議為準。
上述擔保額度有效期自股東大會審批通過之日起12個月，在該擔保額度有效期內，擔保累計額度可循環使用，但公司在任一時點的實際對外擔保余額不超過11億元人民幣，在此額度范圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東大會審議，同時公司董事會提請股東大會授權公司總經理或其指定的授權代理人在核定額度內根據上述公司業務發展的實際需要確定執行，并簽署有關法律文件。本次額度授權生效之日起，公司以前年度審議通過的未使用擔保額度授權相應終止。
（二）擔保額度預計情況
■
（三）關于擔保額度調劑
為了提高決策效率并減少因擔保額度調整而頻繁召開的審議程序，公司董事會提議股東大會授權公司總經理在不超過已批準的擔保額度范圍內，對子公司之間的擔保額度進行適當調劑。此項授權避免了對每一筆擔保額度調整都需提交董事會和股東大會審議的情況。在調劑事項實際發生時，公司總經理將負責確定具體的調劑對象和額度，并確保所有調劑行為符合公司的整體利益和風險管理政策。具體調劑規則如下：
1、在年度擔保計劃額度內，資產負債率低于70%的子公司之間可以相互調劑擔保額度；
2、資產負債率高于70%的子公司只能從其他資產負債率同樣高于70%的子公司處調劑擔保額度；
3、對于任何超出已批準擔保額度范圍的擔保需求，公司將嚴格依照相關規定履行必要的審批決策程序，并及時進行信息披露。
二、被擔保公司的相關信息
（一）被擔保公司基本信息
■
注：經查詢，公司及子公司不屬于失信被執行人。
（二）被擔保公司的最近一年一期的財務數據
1、截至2023年12月31日的被擔保公司的主要財務數據（經審計）
單位：萬元
■
注：該表中廣東天元實業集團股份有限公司的主要財務數據為母公司數。
2、截至2024年09月30日的被擔保公司的主要財務數據（未經審計）
單位：萬元
■
注：（1）該表中廣東天元實業集團股份有限公司的主要財務數據為母公司數據；（2）截至2024年9月30日，湖北天之元科技有限公司的資產負債率超過70%。
三、擬簽署協議的主要內容
本次為公司2025年度擔保額度預計事項，擔保累計額度最高不超過11億元人民幣，相關擔保協議尚未簽訂，擔保方在被擔保方申請銀行授信、承兌匯票、信用證或開展其他日常經營業務需要時為其提供擔保，具體的擔保方式、期限、金額等條款由擔保方、被擔保方與銀行等機構在擔保額度范圍內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準。在有效期內，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度。
四、董事會意見、監事會意見
（一）董事會意見
董事會認為，年度擔保額度預計事項是為了滿足公司及子公司日常經營和業務發展所需的資金需求，以拓寬融資渠道并保障業務的順利開展。通過設定年度對外擔保額度，有助于增強公司及子公司的融資能力，滿足其生產經營所需的流動資金，進而推動業務的進一步發展。且被擔保對象為公司或合并報表范圍內全資子公司，生產經營狀況正常，財務穩健，償債能力良好，公司對其有絕對控制力或重要影響，故擔保財務風險可控、風險較小，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。同意本次年度擔保額度預計事項。
（二）監事會意見
監事會認為，年度擔保額度預計的事項是根據公司及子公司業務推進及日常經營資金需求而定，屬于公司內部正常的生產經營行為。本次所審議擔保額度事項中，被擔保對象均為公司或公司合并報表范圍內的全資子公司，生產經營正常，財務狀況穩定，具有良好的償債能力，公司對各子公司具有絕對控制力或重要影響，公司為此提供擔保的財務風險可控，擔保風險較小，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，符合全體股東的利益。同意本次年度擔保額度預計事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司的對外擔保均為公司及子公司相互提供擔保。公司對子公司實際提供擔保余額為?21,165.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16.92%；子公司對公司的實際擔保余額為61,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的48.78%。
公司及子公司未對合并報表之外的單位提供擔保，公司及子公司無違規擔保、無逾期擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議；
2、第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
廣東天元實業集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
證券代碼：003003?????????證券簡稱：天元股份??????????公告編號：2024-092
廣東天元實業集團股份有限公司
關于2025年度申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開了第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2025年度申請綜合授信額度的議案》。具體內容公告如下：
一、擬申請綜合授信額度的情況概述
為滿足生產經營及業務發展對流動資金的需求，公司及合并報表范圍內各級子公司（含審議有效期內新納入合并報表范圍內的各級子公司，下同）擬向銀行等金融機構或非金融機構申請不超過15億元人民幣或等值外幣的綜合授信額度。
綜合授信業務范圍包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、各類保函、信用證、銀行承兌匯票等授信業務（具體授信機構、授信額度、授信期限等以簽署的具體合同為準），公司及合并報表范圍內各級子公司可共享上述額度。該授信額度不等于實際融資金額，具體融資金額依據公司及合并報表范圍內各級子公司運營資金的實際需求確定。授信額度范圍內，公司及合并報表范圍內各級子公司可分別以自有現金、銀行存款、不動產權證、定期存單、廠房、機器設備等銀行認可的資產進行抵押、質押和擔保（不含公司對子公司擔保以及子公司之間的擔保，該事項需另行審議）向銀行等金融機構或非金融機構申請授信。
上述授信額度自股東大會審議通過之日起12個月內有效，額度在有效期內可以滾動使用。公司為提高工作效率，公司董事會提請股東大會授權公司總經理或其指定的授權代理人根據業務開展情況在上述授權額度范圍內行使決策權與簽署融資協議及相關文件，并由公司財務部門負責具體實施。
該事項尚需提交2024年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
二、相關審批程序及專項意見
1、董事會、監事會審議情況
2024年12月9日，公司召開了第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第五次會議分別審議通過了《關于2025年度申請綜合授信額度的議案》。同意本次申請綜合授信額度事項。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：公司申請綜合授信額度事項能夠滿足其生產經營的資金需求，有利于生產經營及業務發展，符合公司整體利益。不會對公司未來發展造成不良影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意本次申請綜合授信額度事項。
三、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議；
2、第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
廣東天元實業集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
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