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證券代碼：688083?????????證券簡(jiǎn)稱：中望軟件?????????公告編號(hào)：2024-099
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中望軟件”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2024年12月4日以書面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于2024年12月9日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，由董事長(zhǎng)杜玉林先生主持，本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《廣州中望龍騰軟件股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案》
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中，嚴(yán)福洋先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的審核，擬定寧振波先生、嚴(yán)福洋先生及李云超先生的獨(dú)立董事津貼為12.5萬(wàn)元整（含稅）/年。公司在第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議召開之前，已按相關(guān)規(guī)定將寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生的獨(dú)立董事任職資格提交上海證券交易所備案，上海證券交易所未提出異議。新選舉的董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿時(shí)為止。與會(huì)董事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：
1.01《關(guān)于補(bǔ)選寧振波先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案》
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
1.02《關(guān)于補(bǔ)選嚴(yán)福洋先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案》
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
1.03《關(guān)于補(bǔ)選李云超先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案》
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)與公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)，并一致同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。本議案尚需提交至公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《獨(dú)立董事提名人聲明與承諾》《獨(dú)立董事候選人聲明與承諾》及《關(guān)于獨(dú)立董事辭任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2024-101）。
（二）《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為了提高暫時(shí)閑置的自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度不超過(guò)人民幣250,000萬(wàn)元（含本數(shù)）用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，董事會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)法律文件，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效,?單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，并一致同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-102）。
（三）《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，擬召開公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，由公司董事長(zhǎng)主持。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-103）
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)
2024年12月10日
證券代碼：688083????????證券簡(jiǎn)稱：中望軟件???????????公告編號(hào)：2024-100
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2024年12月4日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議于2024年12月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席呂成偉召集和主持，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《廣州中望龍騰軟件股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《廣州中望龍騰軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為了提高暫時(shí)閑置的自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度不超過(guò)人民幣250,000萬(wàn)元（含本數(shù)）用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，擬授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)法律文件，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-102）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占出席會(huì)議有效表決票的100%。
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月10日
證券代碼：688083?????????證券簡(jiǎn)稱：中望軟件??????????公告編號(hào)：2024-101
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的情況說(shuō)明
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中望軟件”或“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事于洪彥先生、陳明先生、張建軍先生提交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年，于洪彥先生因連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事即將滿六年，申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后將不在公司任職；陳明先生因連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事即將滿六年，申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)委員（召集人）、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后將不在公司任職；張建軍先生因連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事即將滿六年，申請(qǐng)辭去提名委員會(huì)委員（召集人）、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后將不在公司任職。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，因于洪彥先生、陳明先生、張建軍先生的辭職，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，其辭職報(bào)告將在股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，于洪彥先生、陳明先生、張建軍先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)中的相應(yīng)職務(wù)。
于洪彥先生、陳明先生、張建軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)三位在其擔(dān)任獨(dú)立董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的情況說(shuō)明
為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司于2024年12月9日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案》，同意提名寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生（簡(jiǎn)歷后附）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形。公司在第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議召開之前，已按相關(guān)規(guī)定將寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生的獨(dú)立董事任職資格提交上海證券交易所備案，上海證券交易所未提出異議。
獨(dú)立董事候選人寧振波先生、嚴(yán)福洋先生、李云超先生獨(dú)立董事津貼為12.5萬(wàn)元整（含稅）/年,該事項(xiàng)尚需公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事的任期自2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)
2024年12月10日
附件
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1、寧振波：男，1958年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，1982年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)獲學(xué)士學(xué)位。曾任航空工業(yè)603所研究室主任、書記，航空工業(yè)信息技術(shù)中心副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
截至2024年12月9日，寧振波先生未持有公司股份。寧振波先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、嚴(yán)福洋：中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),1985年9月出生,暨南大學(xué)管理學(xué)碩士,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員,曾就職于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣州分所審計(jì)部、國(guó)信證券股份有限公司珠海分公司、平安證券股份有限公司投資銀行部、興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司華南業(yè)務(wù)總部、杰創(chuàng)智能科技股份有限公司董事會(huì)辦公室;現(xiàn)擔(dān)任深圳市海格物流股份有限公司獨(dú)立董事、筑博設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事、廣州中弘傳智咨詢集團(tuán)有限公司合伙人、廣州中弘傳智投資咨詢有限公司法定代表人兼經(jīng)理。
截至2024年12月9日，嚴(yán)福洋先生未持有公司股份。嚴(yán)福洋先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、李云超：男，1977年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。博士研究生學(xué)歷，2006年畢業(yè)于西南政法大學(xué)獲碩士學(xué)位，2015年畢業(yè)于武漢大學(xué)獲博士學(xué)位。曾任廣東信利盛達(dá)律師事務(wù)所律師、廣東格林律師事務(wù)所律師、北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人。
截至2024年12月9日，李云超先生未持有公司股份。李云超先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：688083????????證券簡(jiǎn)稱：中望軟件????????公告編號(hào)：2024-102
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣250,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效,單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)法律文件，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)就該事項(xiàng)的具體情況公告如下：
一、擬使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的概況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）投資品種公司
擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為銀行等合法金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、短期的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、分紅型保險(xiǎn)等。
（三）資金來(lái)源
本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。
（四）額度及期限
公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用不超過(guò)人民幣250,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi),單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
（五）實(shí)施方式
在上述額度內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)法律文件，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司選擇中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士在上述授權(quán)有效期及額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同等文件。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司財(cái)務(wù)部安排專人及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露業(yè)務(wù)。
四、本次事項(xiàng)所履行的審議程序
（一）董事會(huì)審議情況
2024年12月9日，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體董事審議表決，一致同意了該議案。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
2024年12月9日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，全體監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)
2024年12月10日
證券代碼：688083?????????證券簡(jiǎn)稱：中望軟件?????????公告編號(hào)：2024-103
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日
●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2024年12月26日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：廣州中望龍騰軟件股份有限公司會(huì)議室（廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于2024年12月9日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開前，將會(huì)議資料上傳至上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法
出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）和受托人身份證原件。
3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照，參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
（二）參會(huì)登記時(shí)間：
2024年12月19日上午9:30一11:30，以傳真或郵件方式辦理登記，須在2024年12月19日下午16:00前送達(dá)。
（三）參會(huì)登記地點(diǎn)：公司證券投資部（廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓）
（四）注意事項(xiàng)：股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚鞴蓶|姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓證券投資部
郵編：510623
聯(lián)系電話：020-38289780-838
傳真：020-38288678
郵箱：ir@zwsoft.com
聯(lián)系人：字應(yīng)坤、洪峰
（二）出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)
2024年12月10日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
●??報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣州中望龍騰軟件股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：??????????受托人身份證號(hào)：
委托日期：??年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
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