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　　證券代碼：002903?證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控??公告編號：2024-038

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司第四屆

　　董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2024年12月8日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知以專人送達(dá)、電子郵件相結(jié)合的方式已于2024年12月3日向各位董事發(fā)出，本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由董事長許世雄先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。經(jīng)與會董事審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序擬進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)全體董事審議，同意選舉許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生、錢文暉先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿為止。

　　表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會提名委員會已對第五屆董事會非獨立董事候選人進(jìn)行了資格審查并已經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會第二次會議審議通過；本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行逐項表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》。

　　二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序擬進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)全體董事審議，同意選舉李冬茹女士、李荻輝女士、文穎先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿為止。

　　表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會提名委員會已對第五屆董事會獨立董事候選人進(jìn)行了資格審查并已經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會第二次會議審議通過；本議案尚需在獨立董事候選人任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行逐項表決。《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　公司董事會認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司按照2023年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一個解除限售期解除限售相關(guān)事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共計135人，可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為142.8萬股，占公司最新總股本15,580.5萬股的0.92%。

　　本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議，《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商變更登記的議案》

　　公司已回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，公司注冊資本由155,875,000元減少至155,805,000元，總股本由155,875,000股減少至155,805,000股，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對現(xiàn)行的《公司章程》部分條款進(jìn)行修改。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商變更登記的公告》。

　　表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2024年12月30日（周一）在公司二樓會議室召開宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谒膶枚聲诙螘h決議。

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事會

　　2024年12月8日

　　證券代碼：002903???證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控???公告編號：2024-039

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司第四屆

　　監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十三次會議于2024年12月8日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知以專人送達(dá)、電子郵件相結(jié)合的方式已于2024年12月3日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由監(jiān)事會主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了會議，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。公司第五屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1人，經(jīng)全體監(jiān)事審議，擬提名李海燕、戴盛2人為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，非職工代表監(jiān)事選舉采取累積投票制。上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會屆滿為止?！蛾P(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司按照2023年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一個解除限售期解除限售相關(guān)事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共計135人，可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為142.8萬股，占公司最新總股本15,580.5萬股的0.92%。

　　表決結(jié)果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權(quán)0票。

　　二、備查文件

　　（一）公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月8日

　　證券代碼：002903?????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控?????????公告編號：2024-042

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司關(guān)于

　　2023年限制性股票激勵計劃第一個

　　解除限售期解除限售條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵對象共計135人，全部符合解除限售條件，可解售的限制性股票數(shù)量為1,428,000股，占公司總股本155,805,000股0.92%。

　　2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手續(xù)辦理完成后，上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請投資者注意。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月8日召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、公司2023年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2023年9月27日，公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃；

　　2、2023年9月27日，公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉授予激勵對象名單的議案》，同意公司實行本次激勵計劃；

　　3、2023年9月28日至2023年10月8日，公司對授予激勵對象姓名和職務(wù)通過公司官網(wǎng)和內(nèi)部張貼進(jìn)行公示，公示時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關(guān)于本次擬激勵對象的異議。2023年10月10日，公司披露《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》；

　　4、2023年10月16日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023?年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，并同時披露了《宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》；

　　5、2023年11月24日，公司分別召開了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司向激勵對象授予限制性股票的議案》，確定以2023年11月24日作為激勵計劃的授予日，向142名激勵對象授予364.00萬股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予事項的法律意見書》；

　　6、2023年12月4日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激勵計劃授予登記工作，本次限制性股票激勵計劃的授予日為2023年11月24日，授予限制性股票上市日期為2023年12月7日，限制性股票授予價格：10.34元/股；

　　7、2024年8月27日，公司分別召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，決定回購注銷7名激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股；

　　8、2024年9月19日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷7名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票7萬股。公司于2024年9月20日披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》；

　　9、2024年11月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了回購注銷手續(xù)。公司本次回購注銷的部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的數(shù)量為7萬股。

　　10、2024年12月8日，公司分別召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，監(jiān)事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務(wù)所出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項的法律意見書》。

　　二、公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

　　1、第一個限售期屆滿說明

　　根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）的規(guī)定，授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　■

　　公司2023年限制性股票激勵計劃的授予日為2023年11月24日，上市日期為2023年12月7日，本次激勵計劃授予限制性股票第一個限售期于2024年12月6日屆滿。

　　2、第一個解除限售期條件的說明

　　■

　　綜上所述，公司董事會認(rèn)為《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》設(shè)定的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司將按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一期解除限售的相關(guān)事宜。

　　三、公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售對象及可解除限售數(shù)量

　　1、本次符合解鎖條件的激勵對象共計135人；

　　2、可申請解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為1,428,000股，占公司最新總股本15,580.5萬股的0.92%；

　　3、本次限制性股票解除限售具體情況如下表：

　　■

　　注：公司2023年限制性股票激勵計劃向142名激勵對象授予限制性股票3,640,000股，其中7名激勵對象因離職已不具備激勵資格。上表“獲授的限制性股票數(shù)量”已扣除7名離職對象獲授的70,000股。

　　4、董事和高管本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制：

　　激勵對象易欣、楊任東為公司高級管理人員，其所持的限制性股票解除限售后，將根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　四、本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　　2024年11月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成對7名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的70,000股限制性股票的回購注銷事項。

　　除上述情況外，本次解鎖的限制性股票數(shù)量及人員與已披露的限制性股票激勵計劃一致。

　　五、獨立董事專門會議意見

　　獨立董事專門會議認(rèn)為：

　　1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

　　2、本次可解除限售的激勵對象已滿足2023年限制性股票激勵計劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司業(yè)績考核要求與激勵對象個人績效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。

　　3、公司2023年限制性股票激勵計劃對各激勵對象獲授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

　　綜上，公司2023年限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，135名激勵對象的142.8萬股限制性股票滿足股權(quán)激勵計劃規(guī)定的解除限售條件。我們一致同意公司辦理2023年限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售相關(guān)事宜。

　　六、監(jiān)事會核查意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，135名激勵對象解除限售資格合法、有效。我們同意公司對符合解除限售條件的135名激勵對象持有的142.8萬股限制性股票辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　七、法律意見書結(jié)論性意見

　　截至本法律意見書出具之日，公司本次激勵計劃第一個解除限售期符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，已履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)程序，公司本次解除限售符合《激勵計劃（草案）》及《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》規(guī)定的本次激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　3、第四屆董事會獨立董事第二次專門會議決議；

　　4、監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期可解除限售激勵對象名單的核查意見；

　　5、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事會

　　2024年12月8日

　　證券代碼：002903???證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控??公告編號：2024-044

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商?變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月8日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　2024年9月19日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷7名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。公司于2024年9月20日披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》；2024年11月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了回購注銷手續(xù)，現(xiàn)公司注冊資本為155,805,000元，總股本155,805,000股。

　　二、公司章程修改情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對現(xiàn)行的《公司章程》部分條款進(jìn)行修改。《公司章程》修改內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述部分條款修改外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本次《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司2024年度第二次臨時股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會及具體經(jīng)辦人員辦理營業(yè)執(zhí)照和工商變更登記手續(xù)。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、修改后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事會

　　2024年12月8日

　　證券代碼：002903??證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控?公告編號：2024-040

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1?號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進(jìn)行換屆選舉。2024年12月8日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司第五屆董事會設(shè)董事7名，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

　　公司董事會同意提名許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生、錢文暉先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名李冬茹女士、李荻輝女士、文穎先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（第五屆董事會候選人簡歷詳見附件）。其中李冬茹女士、李荻輝女士和文穎先生均已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　　公司提名委員會對上述候選人的任職資格進(jìn)行了審議，認(rèn)為上述第五屆董事會董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。按照相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所備案審查無異議后，方可與其他四名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。公司第五屆董事會董事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。公司對第四屆董事會各位董事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事會

　　2024年12月8日

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　第五屆董事會董事候選人簡歷

　　一、非獨立董事候選人簡歷：

　　（一）許世雄先生簡歷：

　　許世雄，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1954年出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。1970年9月至1987年6月在湖南沅江農(nóng)機(jī)廠工作，歷任技術(shù)員、車間主任、副廠長；1987年7月至1992年12月在湖南益陽拖拉機(jī)廠工作，歷任技術(shù)科長、副廠長；1993年1月至1994年12月?lián)魏想x合器鋼片廠廠長；1995年1月至2015年3月?lián)魏香浣瞽h(huán)實業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理；2004年8月至2012年10月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司和湖南宇環(huán)科技機(jī)械有限公司董事長、總經(jīng)理；2012年10月至2016年4月?lián)伪竟径麻L、總經(jīng)理；2016年4月至今擔(dān)任本公司董事長。現(xiàn)兼任湖南宇環(huán)智能裝備有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；湖南南方機(jī)床有限公司執(zhí)行董事。許世雄先生目前擔(dān)任的社會職務(wù)有：中國機(jī)電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會副理事長、湖南省機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長、長沙市數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長等。

　　截止本公告日，許世雄先生系公司控股股東、實際控制人，直接持有公司股份50,534,900股，占比32.43%。公司總經(jīng)理許燕鳴女士系許世雄先生之妹；公司副總經(jīng)理許亮先生系許世雄先生之子，許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生為一致行動人；除上述關(guān)系外，許世雄先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。許世雄先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　（二）許燕鳴女士簡歷：

　　許燕鳴，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出生，大專學(xué)歷。1985年12月至1994年1月?lián)魏鲜°浣修r(nóng)資公司檔案員；1994年1月至2006年7月?lián)魏香浣瞽h(huán)實業(yè)有限公司銷售部經(jīng)理；2006年7月至2012年10月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司和湖南宇環(huán)科技機(jī)械有限公司銷售部經(jīng)理，2010年1月至2012年10月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司監(jiān)事會主席；2012年10月至2016年4月?lián)伪竟径隆⒏笨偨?jīng)理；2016年4月至今擔(dān)任本公司董事、總經(jīng)理；2020年3月至今兼任湖南宇環(huán)精密制造有限公司執(zhí)行董事；2022年6月至今兼任湖南宇環(huán)一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2023年7月至今任公司黨委書記；2023年12月至今擔(dān)任湖南宇環(huán)精研科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。許燕鳴女士目前擔(dān)任的社會職務(wù)為：瀏陽市政協(xié)委員、長沙市工商聯(lián)（總商會）副會長、湖南省機(jī)械工業(yè)協(xié)會副會長、長沙市星商之聲企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心顧問。

　　截止本公告日，許燕鳴女士系公司實際控制人，直接持有公司股份7,760,185股，占比4.98%，公司董事長許世雄先生系許燕鳴女士之兄、副總經(jīng)理許亮先生系許燕鳴女士之侄，許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生為一致行動人；除上述關(guān)系外，許燕鳴女士與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。許燕鳴女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ㄈ┰S亮先生簡歷：

　　許亮，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981年出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2008年11月至2009年12月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司人力資源部部長；2010年1月至2010年11月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司市場營銷部副部長；2010年12月至2011年8月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司采購部副部長；2011年9月至2012年10月?lián)魏嫌瞽h(huán)同心數(shù)控機(jī)床有限公司證券部部長。2012年10月至2015年11月?lián)伪竟靖笨偨?jīng)理、董事會秘書；2015年11月至2018年1月?lián)伪竟径?、副總?jīng)理、董事會秘書；2018年1月至今擔(dān)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　截止本公告日，許亮先生系公司實際控制人，直接持有公司股份5,790,550股，占比3.72%，公司董事長許世雄先生系許亮先生之父、總經(jīng)理許燕鳴女士系許亮先生之姑，許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生為一致行動人；除上述關(guān)系外，許亮先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。許亮先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模╁X文暉先生簡歷：

　　錢文暉，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，研究生學(xué)歷。2003年5月至2007年10月?lián)紊钲谑星迦A力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)；2007年10月至2017年9月?lián)紊钲谑羞_(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)，2017年10月至今擔(dān)任深圳市達(dá)晨創(chuàng)元股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）業(yè)務(wù)合伙人；同時兼任元亮科技有限公司董事、廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司董事、深圳市時代高科技設(shè)備股份有限公司監(jiān)事。2012年10月至今擔(dān)任本公司董事。

　　截止本公告日，錢文暉先生未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；錢文暉先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　二、獨立董事候選人簡歷：

　　（一）李冬茹女士簡歷：

　　李冬茹，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1955年出生，中共黨員、工學(xué)學(xué)士、高級工程師。歷任原機(jī)械工業(yè)部精密機(jī)床修理總站副科長，原機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具司、原機(jī)械電子部基礎(chǔ)裝備司擔(dān)任副處長、處長，原國家機(jī)械工業(yè)局行業(yè)管理司擔(dān)任處長，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會科技工作部、獎勵辦公室擔(dān)任副秘書長兼主任，并歷任沈陽機(jī)床集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司獨立董事、安徽全柴動力股份有限公司獨立董事、通用技術(shù)集團(tuán)沈陽機(jī)床有限責(zé)任公司獨立董事。現(xiàn)任中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會專家委委員、機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司獨立董事。

　　截止本公告日，李冬茹女士未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；李冬茹女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。李冬茹女士已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　?。ǘ├钶遁x女士簡歷：

　　李荻輝，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年出生，本科學(xué)歷，高級會計師、高級國際財務(wù)管理師。歷任長沙市二醫(yī)院團(tuán)委書記，湖南省物資貿(mào)易公司財務(wù)部經(jīng)理，湖南物資建材集團(tuán)總公司財務(wù)處副處長，湖南省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財務(wù)處處長助理，南方建材股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會召集人，金瑞新材料科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，開元發(fā)展（湖南）基金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)，太陽鳥游艇股份有限公司獨立董事，張家界旅游集團(tuán)股份有限公司獨立董事，湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司獨立董事，天澤傳媒股份有限公司獨立董事，湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨立董事、加加食品集團(tuán)股份有限公司獨立董事、長沙通程控股股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司獨立董事，崇德科技股份有限公司獨立董事，湖南黃金股份有限公司獨立董事，楚天科技股份有限公司董事會顧問。

　　截止本公告日，李荻輝女士未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；李荻輝女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。李荻輝女士已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　　（三）文穎先生簡歷：

　　文穎，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1977年，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任湖南金州律師事務(wù)所董事、高級合伙人，兼任湖南省律師協(xié)會建筑房地產(chǎn)專業(yè)委員會主任、湖南省律協(xié)公益基金會副理事長、長沙仲裁委員會仲裁員、湖南師范大學(xué)法學(xué)院特聘教授。文穎先生歷任湖南恒光科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)擔(dān)任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司監(jiān)事會主席，拓維信息系統(tǒng)股份有限公司獨立董事，湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司外部董事。2023年5月9日至今擔(dān)任宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司獨立董事。

　　截止本公告日，文穎先生未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；文穎先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。文穎先生已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　　證券代碼：002903?證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控?公告編號：2024-041

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。2024年12月8日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

　　公司監(jiān)事會同意提名李海燕女士、戴盛先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）。

　　按照相關(guān)規(guī)定，上述非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，監(jiān)事任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　公司第五屆監(jiān)事會候選人中，公司單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　為確保公司監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。公司對第四屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月8日

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　（一）李海燕女士簡歷：

　　中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978年出生，大專學(xué)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。1996年7月至1998年10月?lián)沃袊袌鼋?jīng)濟(jì)報社湖南記者站會計；1998年10月至2003年2月?lián)未髣俑G業(yè)建設(shè)開發(fā)（廈門）有限公司成本主管；2003年8月至2005年4月?lián)魏弦涣煞萦邢薰境杀緯嫞?006年10月至2008年12月?lián)挝执乃夹g(shù)（臺州）有限公司成本主管；2009年12月至2011年6月?lián)卫策_(dá)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所項目經(jīng)理；2011年9月至2014年6月?lián)螐V州汽車集團(tuán)乘用車（杭州）有限公司審計工程師；2014年6月至2014年12月?lián)魏习钇昭h(huán)科技有限公司財務(wù)經(jīng)理；2015年6月至2016年10月?lián)伍L沙凱瑞重工機(jī)械有限公司財務(wù)經(jīng)理；2017年8月至2020年11月?lián)魏现袀タ毓杉瘓F(tuán)有限公司審計部長、財務(wù)部長；2021年7月至今擔(dān)任宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司審計部長。

　　截止本公告日，李海燕女士未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；李海燕女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　（二）戴盛先生簡歷：

　　中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2004年7月至2005年12月?lián)伍L沙廣電數(shù)字移動傳媒有限公司總經(jīng)理助理；2006年1月至2010年10月?lián)螢g陽市信用投資有限公司副總經(jīng)理；2010年10月至今擔(dān)任湖南達(dá)美程智能科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。

　　截止本公告日，戴盛先生未持有本公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；戴盛先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　證券代碼：002903???證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控???公告編號：2024-045

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2024年12月8日召開了公司第四屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于提請公司召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"或者"本次股東大會"）。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2024年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2024年12月8日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2024年12月30日上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月30日下午15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為?2024年12月23日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：

　　湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地永陽路9號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　特別說明：

　　1、議案2、議案3已經(jīng)于2024年10月29日公司召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過；議案1、議案4、議案5已經(jīng)于2024年12月8日公司召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過；議案6已經(jīng)于2024年12月8日公司召開的第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。以上審議事項內(nèi)容詳見公司于2024年10月30日和2024年12月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

　　2、議案1為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　3、議案4、5、6將采用累計投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉非獨立董事4人、獨立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，其中非獨立董事和獨立董事分別投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)行表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、以上議案均屬于涉及中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監(jiān)事、高管及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

　　四、會議登記事項

　　1、出席登記方式：

　?。?）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　?。?）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　?。?）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須由個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件?2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

　　2、登記時間：

　?。?）現(xiàn)場登記時間：2024年12月27日（星期五）上午?9:30-11:30；下午13:00-15:00

　?。?）采取信函或傳真方式登記的，須在?2024年12月27日下午?15:00?之前送達(dá)或者傳真至本公司證券部，信函上須注明“2024年第二次臨時股東大會”字樣。

　　3、登記地點：

　　湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地永陽路9號公司證券部。

　　4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：易欣、孫勇

　　電話：0731-83209925-8021

　　傳真：0731-83209925-8021

　　電子郵箱：yhzqb@yh-cn.com

　　5、本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便簽到入場。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件?3。

　　六、其他事項

　　1、預(yù)計本次現(xiàn)場會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　　1、宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議。

　　2、宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議。

　　3、宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　附件?1：授權(quán)委托書

　　附件?2：股東大會參會股東登記表

　　附件?3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事會

　　2024年12月8日

　　附件?1：

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司?2024年第二次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　?。ㄕf明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）

　　■

　　委托人簽名（或蓋章）：___________________

　　委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：___________________

　　委托人持股數(shù)量：?______________

　　受托人簽名：__________________受托人身份證號碼：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；

　　2、授權(quán)委托書需為原件。

　　附件?2：

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表

　　■

　　附注：

　　1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

　　2、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件?3：

　　網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362903”，投票簡稱為“宇環(huán)投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　?。?）非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　?。?）累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①?選舉非獨立董事（如提案?4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?4?位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、谶x舉獨立董事（如提案?5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?3?位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、圻x舉非職工代表監(jiān)事（如提案6，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?2?位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月30日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年4?月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深?交?所?投?資?者?服?務(wù)?密?碼”。?具?體?的?身?份?認(rèn)?證?流?程?可?登?錄?互?聯(lián)網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002903?????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控???公告編號：2024-043

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會

　　關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃

　　第一個解除限售期可解除限售激勵

　　對象名單的核查意見

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，對公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期可解除限售激勵對象名單進(jìn)行審核，發(fā)表如下意見：

　　1、公司符合《管理辦法》和《激勵計劃》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，符合《激勵計劃》中對第一個解除限售期解除限售條件的要求，未發(fā)生《激勵計劃》中規(guī)定的不得解除限售的情形；

　　2、公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　3、監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的135名激勵對象滿足《激勵計劃》規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。

　　綜上，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，135名激勵對象解除限售資格合法、有效。我們同意公司對符合解除限售條件的135名激勵對象持有的142.80萬股限制性股票辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月8日

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