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　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份????????公告編號：2024－066

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　第八屆董事會第四十一次會議決議

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十一次會議于2024年12月9日上午8:30在公司辦公樓二樓會議室召開。本次會議由公司董事長邵興祥先生召集并主持，會議通知于2024年12月3日以專人送達、電子郵件、電話等形式發出。本次會議采取現場及通訊表決方式召開，應參加本次會議表決的董事11人，實際參加本次會議的董事為11人。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1．審議通過《公司2025年度戰略規劃》

　　本議案已經公司董事會戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2．審議通過《關于公司及控股子公司2025年度向金融機構申請授信及融資計劃的議案》

　　根據公司生產經營需要，2025年度公司及控股子公司擬向相關金融機構申請授信額度預計為453,564.00萬元。同時公司及控股子公司可在相關金融機構年度綜合授信余額內，根據融資進度安排選擇辦理流動資金貸款、承兌匯票、國內信用證、銀行保函、供應鏈融資等業務。對于公司及控股子公司2025年度新增的并購貸款、項目貸款、融資租賃等融資業務一事一議，單獨審批。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3．審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，董事會同意回購注銷29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共計435,638股。回購價格調整為5.16元/股。

　　《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的公告》具體內容詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。監事會發表了同意的核查意見，律師出具的法律意見書詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。公司董事羅時華先生、盧衛東先生、劉哲先生為本次激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對該議案回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　4．審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》

　　因對標企業雪峰科技（603227.SH）、雅化集團（002497.SZ）、云圖控股（002539.SZ）、滄州大化（600230.SH）存在主營業務結構出現較大變化或因非生產性因素導致業績變動幅度較大或不具可比性等情形，使企業間對標的考核意義減弱，不再適合作為公司2021年限制性股票激勵計劃的對標企業。為保證對標業績的合理性，公司董事會同意對本激勵計劃的對標企業進行調整，將上述4家企業剔除出對標企業名單。

　　《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的公告》具體內容詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。監事會發表了同意的核查意見，律師出具的法律意見書詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。公司董事羅時華先生、盧衛東先生、劉哲先生為本次激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對該議案回避表決。

　　5．審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，并經公司2022年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件已經達成，同意為符合條件的328名激勵對象共計2,814,405股限制性股票辦理解除限售相關事宜。

　　《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》具體內容詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。監事會發表了同意的核查意見，律師出具的法律意見書詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。公司董事羅時華先生、盧衛東先生、劉哲先生為本次激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對該議案回避表決。

　　6．審議通過《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　鑒于公司公開發行可轉換公司債券募投項目達到預定可使用狀態，董事會同意公司對其結項，并將上述募投項目專戶節余資金（含利息收入）1,628.78萬元永久補充流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。

　　《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》具體內容詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　公司保薦機構出具了《長江證券承銷保薦有限公司關于湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》，具體內容詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　7．審議通過《關于聘任2024年度內部控制審計機構的議案》

　　經公開招標綜合評估，公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　《關于聘任2024年度內部控制審計機構的公告》具體內容詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　8．審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2024年12月25日14：30采用現場和網絡投票的方式在公司一樓會議室召開2024年第二次臨時股東大會。

　　《湖北凱龍化工集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》詳見同日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1．公司第八屆董事會第四十一次會議決議；

　　2．公司董事會2024年第二次戰略委員會工作會議決議；

　　3．公司董事會2024年第四次審計委員會工作會議決議。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份????????公告編號：2024－067

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　第八屆監事會第二十五次會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十五次會議于2024年12月3日以電話、電子郵件和專人送達的方式發出通知，并于2024年12月9日在公司三樓會議室召開。本次會議采取現場投票表決方式召開，會議應到監事7人，實際到監事7人，符合有關規定。會議由監事會主席邵美榮女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1．會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案》

　　監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，監事會同意回購注銷29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共計435,638股。公司關于本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格符合相關法律法規及2021年限制性股票激勵計劃等相關規定，審議程序合法有效，不會對公司的經營業績和財務狀況產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　2．會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》

　　監事會認為：由于本激勵計劃對標企業中4家對標企業存在主營業務結構出現較大變化或因非生產性因素導致業績變動幅度較大或不具可比性等情形，使企業間對標的考核意義減弱，不再適合作為本激勵計劃的對標企業，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，公司對對標企業進行了調整，將上述4家企業剔除出對標企業名單。此次調整符合相關法律、法規、規范性文件以及公司本次激勵計劃的規定，不存在損害股東利益的情況。同意公司對本激勵計劃對標企業進行調整。

　　3．會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　監事會認為：公司董事會根據2022年第二次臨時股東大會的授權，按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定為符合條件的328名激勵對象辦理持有的2,814,405股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

　　4．會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　監事會認為：本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是根據目前募投項目實施的具體情況而作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，議案審議程序符合有關募集資金管理的法律、法規及規范性文件規定，不存在損害全體股東利益的情況。

　　三、備查文件

　　1．第八屆監事會第二十五次會議決議；

　　2．監事會關于第八屆監事會第二十五次會議相關事項的核查意見。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司監事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份???????公告編號：2024－068

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1．回購注銷原因：根據湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》等相關規定，公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中，5名激勵對象因個人原因被解除勞動關系，其已獲授的全部限制性股票不得解除限售，由公司按照經調整的價格回購注銷；4名激勵對象因客觀原因與公司解除勞動關系，本次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就并予以解除限售，尚未解鎖的限制性股票由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息；另有20名激勵對象因退休與公司解除或終止勞動關系且不再返聘，解除限售比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定，剩余部分由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息。公司決定回購注銷上述29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計435,638股，占注銷前公司股份總數的0.0872%。本次注銷完成后，公司總股本將由499,795,666股變更為499,360,028股。

　　2．本次注銷股份的有關情況：

　　■

　　3．公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格為5.36元/股。2023年6月，公司實施2022年年度利潤分配方案，分派每股現金紅利0.1元（含稅）；2024年6月，公司實施2023年年度利潤分配方案，分派每股現金紅利0.1元（含稅），依據公司《激勵計劃》中限制性股票回購價格調整方法，其回購價格應調整為5.16元/股。

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2024年12月9日，公司召開第八屆董事會第四十一次會議及第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，同意本次回購注銷部分限制性股票及調整回購價格事項。本事項尚需提交股東大會審議。

　　二、本次限制性股票回購注銷、回購價格調整等情況

　　（一）回購注銷的原因、數量及依據

　　1．回購注銷的原因

　　根據公司《激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中5名激勵對象因個人原因被解除勞動關系，其已獲授的全部限制性股票不得解除限售，由公司按照經調整的價格回購注銷；4名激勵對象因客觀原因與公司解除勞動關系，本次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就并予以解除限售，尚未解鎖的限制性股票由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息；另有20名激勵對象因退休與公司解除或終止勞動關系且不再返聘，解除限售比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定，剩余部分由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息。由此，公司決定回購注銷上述29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

　　2．回購注銷的數量

　　公司擬回購注銷上述29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計435,638股，占注銷前公司股份總數的0.0872%。其中，5名激勵對象因個人原因被解除勞動關系，回購上述5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共155,000股；4名激勵對象因客觀原因與公司解除勞動關系，回購上述4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共40,200股；20名激勵對象因退休與公司解除或終止勞動關系且不再返聘，回購此類激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共240,438股。

　　（二）限制性股票的回購價格調整說明

　　根據公司《激勵計劃》規定，限制性股票回購價格為授予價格；激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。

　　公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格為5.36元/股。2023年6月，公司實施2022年年度利潤分配方案，分派每股現金紅利0.1元（含稅）；2024年6月，公司實施2023年年度利潤分配方案，分派每股現金紅利0.1元（含稅），依據公司《激勵計劃》中限制性股票回購價格調整方法，其回購價格應調整為5.16元/股。

　　（三）回購價格與定價依據

　　根據公司《激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，公司將按5.16元/股對上述29名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票進行回購注銷。

　　1．5名激勵對象因個人原因被解除勞動關系

　　公司按經調整的回購價格予以回購，無需支付銀行同期存款利息，擬回購注銷限制性股票共計155,000股，預計回購金額為799,800.00元。

　　2．4名激勵對象因客觀原因與公司解除勞動關系

　　依據《激勵計劃》相關規定，該部分激勵對象按經調整的回購價格加上銀行同期存款利息之和進行回購，擬回購注銷的限制性股票共計40,200股，預計回購金額為212,519.48元。

　　3．20名激勵對象因退休與公司解除或終止勞動關系且不再返聘

　　依據《激勵計劃》相關規定，該部分激勵對象按經調整的回購價格加上銀行同期存款利息之和進行回購，擬回購注銷的限制性股票240,438股，預計回購金額為1,271,917.02元。

　　（四）回購注銷的資金總額及來源

　　本次用于回購限制性股票的資金總額預計為2,284,236.50元（最終金額以會計師驗資數據為準），回購資金全部來源于公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后公司股本結構變動情況

　　本次回購注銷完成后，公司股本的變動如下：

　　單位：股

　　■

　　本次回購注銷完成后，公司控股股東及實際控制人不會發生變化，公司股權分布仍符合上市條件。

　　四、本次回購注銷及調整回購價格對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票及調整回購價格事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

　　五、監事會意見

　　監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》等相關規定，監事會同意回購注銷29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共計435,638股。公司關于本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格符合相關法律法規及《激勵計劃》等相關規定，審議程序合法有效，不會對公司的經營業績和財務狀況產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　六、法律意見書結論性意見

　　煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷的相關事項已經取得了現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》《激勵計劃》的相關規定；本次限制性股票回購注銷的原因、數量、價格、資金來源等符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》《激勵計劃》的相關規定。公司本次回購注銷部分限制性股票及調整回購價格事項尚需提交公司股東大會審議批準，公司尚需按照《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、部門規章及規范性文件的規定履行相關信息披露義務，并按照《公司法》《公司章程》的相關規定辦理相應股份回購注銷登記及公司的減資手續。

　　七、備查文件

　　1．第八屆董事會第四十一次會議決議；

　　2．第八屆監事會第二十五次會議決議；

　　3．煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所關于湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調整對標企業、首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票相關事項之法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份????????公告編號：2024－069

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開第八屆董事會第四十一次會議及第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》。現將有關情況公告如下：

　　一、本次限制性股票計劃已履行的決策程序和審批情況

　　1．2021年8月19日，公司召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，關聯董事已回避表決，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　2．2022年9月20日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，此外，公司第八屆監事會第九次會議還審議通過了《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）激勵對象名單〉的議案》，公司獨立董事對《激勵計劃（草案修訂稿）》、激勵對象適格性、本次股權激勵計劃考核體系科學性和合理性等發表了同意的獨立意見，公司監事會對《激勵計劃（草案修訂稿）》及激勵對象名單發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　3．2022年9月30日，公司取得湖北省人民政府國有資產監督管理委員會出具的《省政府國資委關于湖北凱龍化工集團股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復》（鄂國資考分〔2022〕68號），湖北省人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司按照有關規定實施其上報的限制性股票激勵計劃。

　　4．2022年10月8日至2022年10月17日，公司將授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公示期內，未收到任何員工對本次激勵計劃擬激勵對象提出的任何異議。2022年10月20日，公司披露了《湖北凱龍化工集團股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　5．2022年10月27日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。

　　6．2022年11月23日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》和《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對調整后的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　7．2022年12月8日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成公告》。至此，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的授予登記工作（不含暫緩授予部分），向333名激勵對象授予登記了868.35萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2022年12月9日上市。

　　8．2022年12月28日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　9．2023年1月3日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予登記完成公告》。至此，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予股票的授予登記工作，向4名激勵對象授予登記了53萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2023年1月6日上市。

　　10．2023年4月17日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　11．2023年4月25日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予登記完成公告》。公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予股票的授予登記工作，向3名激勵對象授予登記了29.5萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2023年4月26日上市。

　　至此，公司已完成了2021年限制性股票激勵計劃授予登記工作，向340位激勵對象授予限制性股票950.85萬股。公司總股本由381,730,334股增加至39,1238,834股。

　　12．2024年12月9日召開第八屆董事會第四十一次會議及第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案》，監事會發表了同意的核查意見，律師出具了相應的法律意見書。

　　二、調整對標企業的原因、依據及調整情況

　　因對標企業雪峰科技（603227.SH）、雅化集團（002497.SZ）、云圖控股（002539.SZ）、滄州大化（600230.SH）存在主營業務結構出現較大變化或因非生產性因素導致業績變動幅度較大或不具可比性等情形，使企業間對標的考核意義減弱，不再適合作為公司2021年限制性股票激勵計劃的對標企業。為保證對標業績的合理性，公司董事會批準對本激勵計劃的對標企業進行調整，將上述4家企業剔除出對標企業名單。具體情況如下：

　　（一）調整前對標企業情況

　　按照中國證監會行業分類，凱龍股份屬于“化學原料和化學制品制造業”，本次從化學原料和化學制品制造業中選取與公司主營業務具有可比性的A股上市公司18家（不含“凱龍股份”），對標企業列表如下：

　　■

　　（二）對標企業調整依據

　　1．公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規定，若在年度考核過程中，對標企業主營業務發生重大變化，與公司的產品和業務不再具備相關性，則由公司董事會根據股東大會授權剔除或更換相關樣本。公司董事會可根據公司戰略、市場環境等因素，對上述業績指標和水平進行調整，但相應調整需報有權審批的國有資產監督管理部門備案。本計劃有效期內，若上述對標企業存在發行股份收購資產的行為，則應剔除被收購資產對企業利潤規模的影響。

　　2．公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會同意授權董事會根據公司2021年限制性股票激勵計劃的規定可根據實際情況剔除或更換限制性股票激勵計劃中業績考核對標企業樣本。

　　（三）對標企業調整原因及調整方案

　　1．雪峰科技2022年發生同一控制下企業合并，為健全能化業務產業鏈體系，通過發行股份及支付現金的方式，以210,632.70萬元為交易對價，收購新疆玉象胡楊化工有限公司100%股權，本次收購導致雪峰科技業績規模發生較大幅度變化，2022年度歸屬于上市公司的扣非凈利潤比2020年度增長269.54%，繼續使用該對標企業，將導致對標考核意義減弱，因此剔除該樣本；

　　2．雅化集團的主營業務包括鋰業務和民爆業務兩大板塊，2022年鋰業務大幅增長，收入占比達到77.72%，而民爆業務板塊收入占比僅為20.94%；2020年雅化集團的鋰業務收入占比為20.73%，而民爆業務板塊收入占比為76.62%。2022年雅化集團的主營業務已發生重大變化，整體業績變化情況與公司可比性較弱，因此剔除該樣本；

　　3．云圖控股受益于聯堿景氣度提升及黃磷生產管控、限電政策等影響，其聯堿產品及磷化工產品銷售價格大幅上漲。依據云圖控股年報披露信息，2022年聯堿產品平均銷售價格為2,081.32元/噸，相比2020年聯堿產品平均銷售價格960.33元/噸，漲幅為116.73%；2022年磷化工產品平均銷售價格為27,623.40元/噸，相比2020年磷化工產品平均銷售價格13,582.66元/噸，漲幅為103.37%。聯堿產品及磷化工產品價格大幅上漲對其2022年業績影響較大，而凱龍股份不涉及相關產品的生產和銷售，整體業績變化情況與公司可比性較弱，因此剔除該樣本；

　　4．滄州大化2020年經營情況異常，扣除非經常性損益歸屬于母公司凈利潤為負，繼續使用該對標企業，將導致對標考核意義減弱，因此剔除該樣本。

　　（四）調整后對標企業情況

　　經調整后，本激勵計劃對標企業數量由18家變更為14家，具體情況如下：

　　■

　　注：1.宏大爆破于2022年1月18日發布公告變更公司名稱和證券簡稱，證券簡稱由“宏大爆破”變更為“廣東宏大”。

　　2．2023年南嶺民爆通過發行股份方式購買易普力95.54%的股份，并于2023年7月6日發布公告，證券簡稱由“南嶺民爆”變更為“易普力”。

　　三、監事會意見

　　由于本激勵計劃對標企業中4家對標企業存在主營業務結構出現較大變化或因非生產性因素導致業績變動幅度較大或不具可比性等情形，使企業間對標的考核意義減弱，不再適合作為本激勵計劃的對標企業，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，公司對對標企業進行了調整，將上述4家企業剔除出對標企業名單。此次調整符合相關法律、法規、規范性文件以及公司本次激勵計劃的規定，不存在損害股東利益的情況。同意公司對本激勵計劃對標企業進行調整。

　　四、法律意見書的結論性意見

　　煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，本次調整對標企業已履行必要的批準與授權，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、部門規章規范性文件和《公司章程》《激勵計劃》的相關規定，尚需按照相關規定履行信息披露義務；本次調整對標企業符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定。

　　五、備查文件

　　1．第八屆董事會第四十一次會議決議；

　　2．第八屆監事會第二十五次會議決議；

　　3．煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所關于湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調整對標企業、首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票相關事項之法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份??????公告編號：2024－070

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1．首次授予部分第一個解除限售期符合解除限售條件的激勵對象人數：328人。

　　2．首次授予部分第一個解除限售期擬解除限售數量：2,814,405股，占目前公司總股本的0.5631%。

　　3．首次授予部分第一個解除限售期解除限售事宜需向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關手續，手續辦理結束后方可解除限售，屆時公司將另行公告，敬請投資者注意風險。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開了第八屆董事會第四十一次會議和第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件均已成就。根據公司2022年第二次臨時股東大會對董事會的授權及《湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定，同意公司在首次授予部分第一個限售期屆滿后，為符合解除限售條件的328名激勵對象辦理首次授予部分第一個解除限售期的解除限售相關事宜，現就相關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃批準及實施情況

　　（一）已履行的相關審批程序和信息披露情況

　　1．2021年8月19日，公司召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，關聯董事已回避表決，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　2．2022年9月20日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，此外，公司第八屆監事會第九次會議還審議通過了《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）激勵對象名單〉的議案》，公司獨立董事對《激勵計劃（草案修訂稿）》、激勵對象適格性、本次股權激勵計劃考核體系科學性和合理性等發表了同意的獨立意見，公司監事會對《激勵計劃（草案修訂稿）》及激勵對象名單發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　3．2022年9月30日，公司取得湖北省人民政府國有資產監督管理委員會出具的《省政府國資委關于湖北凱龍化工集團股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復》（鄂國資考分〔2022〕68號），湖北省人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司按照有關規定實施其上報的限制性股票激勵計劃。

　　4．2022年10月8日至2022年10月17日，公司將授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公示期內，未收到任何員工對本次激勵計劃擬激勵對象提出的任何異議。2022年10月20日，公司披露了《湖北凱龍化工集團股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　5．2022年10月27日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。

　　6．2022年11月23日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》和《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對調整后的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　7．2022年12月8日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成公告》。至此，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的授予登記工作（不含暫緩授予部分），向333名激勵對象授予登記了868.35萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2022年12月9日上市。

　　8．2022年12月28日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　9．2023年1月3日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予登記完成公告》。至此，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予股票的授予登記工作，向4名激勵對象授予登記了53萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2023年1月6日上市。

　　10．2023年4月17日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，并發表了核查意見，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　11．2023年4月25日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予登記完成公告》。公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第二批暫緩授予股票的授予登記工作，向3名激勵對象授予登記了29.5萬股限制性股票，授予價格為5.36元/股，授予的限制性股票于2023年4月26日上市。

　　至此，公司已完成了2021年限制性股票激勵計劃授予登記工作，向340位激勵對象授予限制性股票950.85萬股。公司總股本由381,730,334股增加至39,1238,834股。

　　12．2024年12月9日召開第八屆董事會第四十一次會議及第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案》，監事會發表了同意的核查意見，律師出具了相應的法律意見書。

　　（二）本激勵計劃歷次授予情況

　　■

　　（三）歷次解除限售情況

　　本次為公司2021年限制性股票激勵計劃首次向激勵對象授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售。

　　二、本次限制性股票激勵計劃解除限售條件成就的說明

　　（一）首次授予部分第一個限售期即將屆滿的說明

　　本激勵計劃首次向激勵對象授予的限制性股票的登記完成日為2022年12月9日，第一個限售期將于2024年12月8日屆滿。根據《激勵計劃》，授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　■

　　（二）第一個限售期解除限售條件成就的說明

　　■

　　注：在計算同行業公司平均水平時，剔除了雪峰科技（603227.SH）、雅化集團（002497.SZ）、云圖控股（002539.SZ）、滄州大化（600230.SH）四家同行業公司，主要原因為上述四家公司存在主營業務結構出現較大變化或因非生產性因素導致業績變動幅度較大或不具可比性等情形，使企業間對標的考核意義減弱，不再適合作為公司2021年限制性股票激勵計劃的對標企業。為保證對標業績的合理性，公司董事會批準對本激勵計劃的對標企業進行調整，將上述4家企業剔除出對標企業名單。具體內容詳見《關于調整2021年限制性股票激勵計劃對標企業的公告》。

　　綜上所述，本激勵計劃首次向激勵對象授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就，公司董事會同意為符合解除限售條件的激勵對象辦理解除限售及股份上市等相關手續。根據公司2022年第二次臨時股東大會對董事會的相關授權，本次限制性股票解除限售事項無需提交股東大會審議。

　　三、本次限制性股票解除限售情況

　　公司本次共計328名激勵對象符合解除限售條件，符合解除限售條件的限制性股票數量為2,814,405股，約占公司目前股本總額的0.5631%。具體如下：

　　■

　　注：公司本次股權激勵計劃首次授予的激勵對象為333人，其中，5名激勵對象因個人原因被解除勞動關系，其已獲授的全部限制性股票不得解除限售，由公司按照經調整的價格回購注銷；4名激勵對象因客觀原因與公司解除勞動關系，本次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就并予以解除限售，尚未解鎖的限制性股票由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息；另有20名激勵對象因退休與公司解除或終止勞動關系且不再返聘，解除限售比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定，剩余部分由公司按照經調整的價格回購注銷，并支付銀行同期存款利息。前述股票的回購注銷手續目前尚未辦理完成。本次實際可解除限售的激勵對象人數為328人。

　　四、監事會意見

　　公司董事會根據2022年第二次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃》的相關規定為符合條件的328名激勵對象辦理持有的2,814,405股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司已就本次解除限售事項履行了現階段必要的批準和授權程序；本次解除限售的限制性股票的解除限售期限、條件均已滿足，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、部門規章及規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，公司尚需根據相關規定履行信息披露義務、辦理解除限售事宜。

　　六、備查文件

　　1．第八屆董事會第四十一次會議決議；

　　2．第八屆監事會第二十五次會議決議；

　　3．煒衡沛雄（前海）聯營律師事務所關于湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調整對標企業、首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票相關事項之法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????證券簡稱：凱龍股份????公告編號：2024－071

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開第八屆董事會第四十一次會議、第八屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司對公開發行可轉換公司債券募投項目“40?萬噸/年水溶性硝基肥和20?萬噸/年緩控釋肥生產線建設項目”結項，并將前述募投項目募集資金專戶節余資金1,628.78萬元（具體金額以轉出當日銀行結息后的實際金額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營及業務發展。在節余募集資金劃轉完畢后，公司將辦理相關募集資金專戶的注銷手續。

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定及《湖北凱龍化工集團股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，該事項無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　2018年10月16日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1619號文核準，公司于2018年12月27日向社會公眾公開發行面值328,854,800.00元的可轉換公司債券，本次可轉換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值平價發行，募集資金總額為人民幣328,854,800.00元，扣除保薦及承銷費、審計及驗資費、律師費等發行費用合計人民幣17,766,873.09元后，實際募集資金凈額為311,087,926.91元。上述資金已于2018年12月27日全部到位，并經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“眾環驗字（2018010098號”《驗資報告》審驗。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　截至2024年11月30日，公司可轉換公司債券募集資金存放情況如下：

　　■

　　二、募集資金投資項目及變更情況

　　（一）公開發行可轉換公司債券募投項目基本情況

　　根據《湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中披露的募集資金投資計劃，公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用后將投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　注：公司本次發行實際募集資金凈額為31,108.79萬元，少于《募集說明書》披露的擬使用募集資金投入金額32,885.48萬元，因此根據募集資金凈額對“40?萬噸/年水溶性硝基肥和20?萬噸/年緩控釋肥生產線建設項目”擬使用募集資金金額進行了調減，調減金額為1,776.69萬元，公司以自有資金補足。

　　（二）募投項目變更情況

　　2022年，鑒于公司發展現狀及市場環境變化，同時公司有息負債金額較大，為提高公司資產流動性及使用效率，降低公司資金成本，公司決定終止“農化研發及技術服務中心建設項目”。

　　2022年9月20日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將原募投項目“農化研發及技術服務中心建設項目”終止后剩余的募集資金2,885.48萬元用于永久補充流動資金。公司獨立董事及保薦機構出具了相關意見，該事項已經公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，本次變更募集資金投資項目的事項不構成關聯交易。

　　三、本次結項的募投項目募集資金使用和節余情況

　　截至2024年11月30日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“40?萬噸/年水溶性硝基肥和20?萬噸/年緩控釋肥生產線建設項目”已完成生產線建設，達到預定可使用狀態，本次結項募投項目募集資金使用及節余情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：“募集資金節余余額”指截至2024年11月30日的專項賬戶資金余額，實際節余募集資金金額以上述項目對應的專項賬戶資金轉出日余額為準。

　　四、募集資金節余的主要原因

　　在募投項目實施過程中，公司結合項目的實際情況，在保證項目質量的前提下，本著合理、有效及節約的原則，嚴格管控項目建設各個環節的成本費用支出，加強項目建設的管理和監督，審慎使用募集資金。

　　同時，為提高閑置募集資金的使用效率，公司按照募集資金管理和使用相關規定，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，依法對暫時閑置的募集資金進行現金管理，取得了一定的理財收益。同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

　　此外，截至2024年11月30日，募投項目建設過程中，還存在少量供應商尾款及質保金尚未支付，從而也導致募集資金出現一定結余。

　　五、節余募集資金后續使用計劃

　　為提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項目結項后的節余募集資金按照上述兩個募集資金專戶實際節余金額（具體以資金轉出當日銀行結算余額為準），分別永久補充公司及湖北凱龍楚興化工集團有限公司的流動資金，用于其日常生產經營活動，以支持公司各項業務發展。

　　六、節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

　　本次募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金，是公司為了優化資源配置，最大程度地發揮募集資金使用效益而做出的決策，這符合公司實際經營發展需要，未損害公司和股東利益，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。

　　七、公司履行的審批程序和意見

　　（一）董事會審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第八屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于“40?萬噸/年水溶性硝基肥和20?萬噸/年緩控釋肥生產線建設項目”已達到預定可使用狀態，同意公司對其結項，并將上述募投項目專戶節余資金（含利息收入）1,628.78萬元永久補充流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。

　　（二）監事會意見

　　2024年12月9日，公司召開第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司監事會認為，本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是根據目前募投項目實施的具體情況而作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，議案審議程序符合有關募集資金管理的法律、法規及規范性文件規定，不存在損害全體股東利益的情況。

　　因節余募集資金低于本次公開發行可轉換公司債券的募集資金凈額的10%，因此，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　八、保薦機構的核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，無需提交股東大會審議。上述事項履行的審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。本次使用募投項目節余募集資金永久性補充流動資金有利于優化資源配置，提高募集資金的使用效率，符合公司實際情況和經營發展的需要，不會對公司正常生產經營造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

　　九、備查文件

　　1．《湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會第四十一次會議決議》；

　　2．《湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆監事會第二十五次會議決議》；

　　3．《長江證券承銷保薦有限公司關于湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份???????公告編號：2024－072

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于聘任2024年度內部控制審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　經公開招標綜合評估，公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構，符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4?號）的規定。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱龍股份”）于2024年12月9日召開了第八屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于聘任公司2024年度內部控制審計機構的議案》，同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2024年度內部控制審計機構，本事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

　　一、擬聘任內部控制審計機構的基本情況

　　（一）機構信息

　　1．基本信息

　　（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業

　　（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18層。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人數量216人、注冊會計師數量1,244人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。

　　（7）2023年經審計總收入215,466.65萬元、審計業務收入185,127.83萬元、證券業務收入56,747.98萬元。

　　（8）2023年度上市公司審計客戶家數201家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費26,115.39萬元，凱龍股份同行業上市公司審計客戶家數6家。

　　2．投資者保護能力

　　中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

　　3．誠信記錄

　　（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、自律監管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執業行為受到監督管理措施12次。

　　（2）從業執業人員在中審眾環執業最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，31名從業執業人員受到行政處罰6人次、自律監管措施2人次、紀律處分4人次、行政監管措施26人次。

　　（二）項目信息

　　1．基本信息

　　項目合伙人：王濤先生，2010年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2009年開始在中審眾環執業，2024年開始為凱龍股份提供審計服務；近3年簽署5家上市公司審計報告情況。

　　簽字注冊會計師：張士敬女士，2019年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2019年開始在中審眾環執業，?2024年開始為凱龍股份提供審計服務；近3年簽署2家上市公司審計報告情況。

　　項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為段小娟女士，2000年成為中國注冊會計師，1999年起開始從事審計業務，自2002年起開始在中審眾環執業，2012年10月起一直從事質控復核工作。

　　2．誠信記錄

　　項目合伙人王濤、簽字注冊會計師張士敬、項目質量控制復核合伙人段小娟最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

　　3．獨立性

　　中審眾環及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4．審計收費

　　2024年度內部控制審計費用30萬元，與2023年度相同。審計收費的定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　二、擬聘任內部控制審計機構履行的程序

　　1．董事會審計委員會審議情況

　　經審查，公司董事會審計委員會認為中審眾環具備執行證券、期貨業務資格，具備為上市公司提供內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司內部控制審計工作要求，具有良好的職業操守和執業水平，具備投資者保護能力。中審眾環與公司股東以及公司關聯人無關聯關系，不存在可能影響獨立性的情形。審計委員會全體成員一致同意聘任中審眾環為公司2024年度內部控制審計機構，內控審計費用30萬元/年，并同意將該事項提交董事會審議。

　　2．董事會審議情況

　　2024年12月9日，公司召開第八屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于聘任公司2024年度內部控制審計機構的議案》，同意聘任中審眾環為公司2024年度內部控制審計機構。

　　3．生效日期

　　本次聘任內部控制審計機構將提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1．公司第八屆董事會第四十一次會議決議;

　　2．公司董事會審計委員會2024年第四次會議決議;

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份?????????公告編號：2024－073

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第四十一次會議決定，于2024年12月25日(星期三)?14:30召開2024年第二次臨時股東大會，本次會議將采用現場書面投票與網絡投票相結合的方式進行。現將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：湖北凱龍化工集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會。

　　3.會議召開的合法合規性：公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.現場會議召開時間：2024年12月25日（星期三）14：30，會期半天。

　　網絡投票時間：2024年12月25日。其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-15:00。

　　5.會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.股權登記日：2024年12月18日（星期三）

　　7.會議出席對象：

　　（1）截至2024年12月18日（星期三）15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8.現場會議召開地點：

　　本次股東大會在公司辦公樓一樓會議室召開，具體地址是：湖北省荊門市東寶區泉口路20號。

　　二、會議審議事項

　　1.會議審議的提案編碼及提案名稱：

　　■

　　2.提案披露情況：

　　上述事項已經公司第八屆董事會第四十一次會議審議通過，具體內容詳見公司在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　議案2屬于特別決議事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。同時議案2涉及關聯交易事項，關聯股東需在股東大會上對本議案回避表決。

　　公司將就本次股東大會審議的提案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：現場登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不接受電話登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有證券賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書（見附件2）和代理人身份證；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有證券賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

　　（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3），以便登記確認。

　　2.登記時間：2024年12月23日（8:30至11:30，14:30至17:00）

　　3.登記地點：湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室

　　4.會議聯系方式：

　　（1）聯系人：孫潔余平

　　（2）聯系電話：0724－2309237

　　（3）聯系傳真：0724－2309615

　　（4）電子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　（5）聯系地址：湖北省荊門市東寶區泉口路20號，湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室

　　5.其他事項：

　　(1)本次股東大會會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

　　(2)出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　(3)網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　公司第八屆董事會第四十一次會議決議。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：362783?投票簡稱：凱龍投票

　　2．填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2024年12月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-15:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席于2024年12月25日召開的湖北凱龍化工集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代表我單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　■

　　注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

　　委托人姓名或單位(簽章)：委托人身份證號碼（營業執照號）：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數量：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2024年第二次臨時股東大會股東登記表

　　■

　　證券代碼：002783????????證券簡稱：凱龍股份????????公告編號：2024－074

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于注銷首次公開發行股票募集資金專項賬戶的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、首次公開發行股票募集資金基本情況

　　2015年6月24日，經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]1366號”文件核準，湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月3日向社會公眾公開發行人民幣普通股20,870,000.00股，每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣28.68元，募集資金總額為人民幣598,551,600.00元，扣除券商承銷傭金、發行手續費、律師費等發行費用共計人民幣75,723,514.82元，實際募集資金凈額為人民幣522,828,085.18元。上述資金已于2015年12月3日全部到位，并經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“眾環驗字（2015）010123號”《驗資報告》審驗。

　　二、首次公開發行股票募集資金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關規定，公司及相關控股子公司（項目實施主體）與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及相關開戶銀行就開立募集資專項賬戶事宜分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，在銀行開設了專戶存儲募集資金。

　　截至本公告日，公司首次公開發行股票募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

　　■

　　三、本次募集資金專項賬戶的注銷情況

　　公司首次公開發行股票募集資金投資項目“合成氨節能環保技改項目”已達到預定可使用狀態并結項，公司將節余募集資金56.57萬元（含募集資金專戶累計產生的利息扣除銀行手續費等的凈額）永久性補充流動資金，用于公司的日常經營所需，同時注銷相關募集資金專項賬戶。

　　截至本公告日，公司已將前述結余募集資金全部轉出用于永久性補充流動資金，并辦理完成該募集資金專項賬戶的注銷手續，與之相關的募集資金監管協議亦同時終止。

　　至此公司首次公開發行股票募集資金投資項目已全部完成。

　　四、本次事項履行的決策程序及相關機構意見

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，公司本次節余募集資金（包括利息收入）永久性補充流動資金金額低于500萬元無需提交董事會審議及履行相關程序。

　　五、備查文件

　　銀行賬戶銷戶證明。

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：002783??????證券簡稱：凱龍股份????????公告編號：2024－075

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　關于提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月28日召開第八屆董事會第三十七次會議和第八屆監事會第二十一次會議，于2024年5月21日召開2023年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2024年度為控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總計不超過人民幣?115,000.00?萬元的擔保額度，其中為資產負債率大于等于?70%的控股子公司提供擔保額度不超過23,000.00?萬元，為資產負債率低于?70%的控股子公司提供擔保額度不超過92,000.00?萬元，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保范圍主要為申請銀行綜合授信、項目貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、融資租賃等融資業務，擔保方式為連帶責任擔保，公司董事會提請股東大會授權公司管理層簽署相關擔保協議或文件。擔保額度授權有效期限為自公司2023年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度審議擔保額度的股東大會決議通過之日止的期間。具體內容詳見2024年4月30日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-028）。

　　二、擔保進展情況

　　公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司荊門市分行（以下簡稱“郵儲銀行荊門市分行”）簽訂了《保證合同》（編號：PSBC42-JMKZ2024120601-02號），約定公司為控股子公司湖北凱龍楚興化工集團有限公司與郵儲銀行荊門市分行簽訂《國內信用證開證合同》（編號：PSBC42-JMKZ2024120601號）形成的債務提供連帶責任保證。本次提供的擔保在公司已審批的擔保額度范圍內。

　　三、擔保協議的主要內容

　　合同名稱：《連帶責任保證合同》

　　保證人：湖北凱龍化工集團股份有限公司

　　債務人：湖北凱龍楚興化工集團有限公司

　　債權人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司荊門市分行

　　擔保金額：人民幣1,000萬元

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保范圍：主合同項下應向債權人支付和償還的本金、利息（包括但不限于利息、復利、逾期利息及罰息）、手續費及其它費用、稅款、違約金、損害賠償金，債權人實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、保全費、執行費、仲裁費、律師代理費、拍賣費、差旅費等，但法律、法規、行政規章等要求必須債權人承擔的費用除外）；債務人在主合同項下應向債權人支付的任何其它款項；債權人為實現本合同項下的權益而發生的所有費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）；保證人在本合同項下應向債權人支付的任何其他款項。

　　保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、累計擔保及逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）獲批擔保額度合計為123,000.00萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產的78.27%；公司對合并報表范圍內的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）實際擔保余額合計為78,337.32萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產的49.85%。除合并報表范圍內的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　五、備查文件

　　《保證合同》

　　特此公告。

　　湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

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