證券代碼：002337?????證券簡稱：賽象科技???公告編號：2024-050
天津賽象科技股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)?于2024年11月28日以書面方式發出召開第八屆董事會第二十次會議的通知，會議于2024年12月9日上午10:00在公司會議室召開。本次會議由公司董事長張曉辰先生主持，會議應出席董事五名，實際出席董事五名，全體監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以投票表決方式一致通過了以下議案：
一、會議以4票同意、1票回避、0票反對、0票棄權的表決結果，審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，結合公司以往情況及未來經營發展需要，公司對2025年度公司及下屬子公司與關聯方發生的日常性關聯交易進行了預計。
關聯董事張曉辰先生回避了對該議案的表決，其余四名董事參與了表決。
其中張曉辰先生系公司實際控制人張建浩先生之子。本次交易涉及的關聯方為公司實際控制人張建浩先生控制的公司。
公司獨立董事專門會議對上述議案進行了前置審核，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》的相關公告。
二、備查文件
1、第八屆董事會第二十次會議決議；
2、2024年第三次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
天津賽象科技股份有限公司
董事會
2024年12月10日
證券代碼：002337???證券簡稱：賽象科技???公告編號：2024-051
天津賽象科技股份有限公司
第八屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
天津賽象科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日以書面方式發出召開第八屆監事會第十七次會議的通知，會議于2024年12月9日下午14：00在公司會議室以現場表決方式召開。會議應到監事三人，實到三人。監事會主席主持了會議，董事會秘書列席了會議。本次監事會會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。
經審核，監事會認為：公司2025年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益，監事會對公司上述關聯交易無異議。
具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》的相關公告。
三、備查文件
第八屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
天津賽象科技股份有限公司
監事會
2024年12月10日
證券代碼：002337???證券簡稱：賽象科技???公告編號：2024-049
天津賽象科技股份有限公司
關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
2025年，因經營發展需要，天津賽象科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“賽象科技”）及下屬子公司擬與關聯方天津壹云國際貿易有限公司（以下簡稱：“壹云”）、天津市鷹泰利安康醫療科技有限責任公司（以下簡稱：“鷹泰利”）、TST?INNOVATION?PTE.LTD.（以下簡稱：“INNO”或“TST?Innovation”）、TST?EUROPE?B.V.（以下簡稱：“B.V.”或“TST?Europe”）發生日常關聯交易。公司及下屬子公司預計2025年度與相關關聯方發生日常關聯交易金額為3,900萬元，2024年1-12月注同類交易實際發生金額約為3,338.15萬元。2024年12月9日，公司第八屆董事會第二十次會議，以4票同意，0票反對、0票棄權、1票回避的表決結果審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。關聯董事張曉辰先生履行了回避義務。張曉辰先生系公司實際控制人張建浩先生之子。本次交易涉及的關聯方為公司實際控制人張建浩先生控制的公司。公司獨立董事專門會議對上述議案進行了前置審核，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。本議案無需提交股東大會審議。
2、預計關聯交易類別和金額
2025年預計日常關聯交易
單位：萬元（人民幣）
■
注：全文中涉及2024年1-12月份已發生日常關聯交易金額為截至2024年12月8日的統計數據。
上述關聯方均為受同一控制下的關聯公司，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》第二十五條，上市公司對日常關聯交易進行預計，在適用關于實際執行超出預計金額的規定時，以同一控制下的各個關聯人與上市公司實際發生的各類關聯交易合計金額與對應的預計總金額進行比較。公司上述各關聯方實際關聯交易發生額可在總預計額度3,900萬元內調劑。
3、2024年1-12月份日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元（人民幣）
■
二、關聯人介紹和關聯關系
1、關聯人：天津壹云國際貿易有限公司
法定代表人：張曉辰
注冊資本：100萬人民幣
主營業務：國際貿易；代辦保稅倉儲服務；自營和代理貨物及技術進出口；機電產品、機械設備及配件、五金交電、建筑材料、日用品、化工產品（危險化學品除外）、電線電纜、通訊器材、儀器儀表、勞保用品、金屬材料、鋼材、消防器材、家用電器、體育用品、辦公用品、家具、文化用品批發兼零售；機械設備維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
住所：天津濱海高新區華苑產業區梅苑路8號316室
截至2023年12月31日，壹云總資產2,927,378.09元，凈資產1,061,330.39元。2023年主營業務收入10,019,745.88元。（以上財務數據未經審計）
截至2024年9月30日，壹云總資產4,914,693.01元，凈資產1,278,204.08元。2024年1-9月主營業務收入7,337,161.84元。（以上財務數據未經審計）
關聯關系：壹云是公司實際控制人張建浩先生及其家庭成員控制的公司。
2、關聯人：天津市鷹泰利安康醫療科技有限責任公司
法定代表人：張建浩
注冊資本：2000萬元人民幣
主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫學研究和試驗發展；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
住所：天津濱海高新區華苑產業區（環外）海泰發展四道11號2-2-208、401-403、2-2-210
截至2023年12月31日，鷹泰利總資產15,483,020.65元，凈資產-37,547,905.66元。2023年主營業務收入8,046,972.02元。（以上財務數據經審計）
截至2024年9月30日，鷹泰利總資產20,607,948.73元，凈資產-47,257,149.26元。2024年1-9月主營業務收入503,688.96元。（以上財務數據未經審計）
關聯關系：鷹泰利是公司實際控制人張建浩先生及其家庭成員控制的公司。
3、關聯人：TST?INNOVATION?PTE.LTD.
法定代表人：張建浩
注冊資本：20000新幣
主營業務：無主導產品的多種商品的批發貿易。(如機械、設施及零件的進出口)住所：112A?Tanjong?Pagar?Road,?Singapore?088528
截至2023年12月31日，INNO總資產4,664,196美元，凈資產1,008,963美元。2023年主營業務收入6,256,876美元。（以上財務數據未經審計）
截至2024年9月30日，INNO總資產4,680,967.40美元，凈資產1,084,733.08美元。2024年1-9月主營業務收入1,644,873.58美元。（以上財務數據未經審計）
關聯關系：INNO是公司實際控制人張建浩先生及其家庭成員控制的公司。
4、關聯人：TST?EUROPE?B.V.
法定代表人：張建浩
注冊資本：20000歐元
主營業務：與橡塑機械、航空航天設備及配件等有關的進出口貿易、服務及其他相關業務。
住所：Letterzetterhof?22,2645LD?DELFGAUW
截至2023年12月31日，B.V.總資產51,232.21歐元，凈資產-1,777.73歐元。2023年度主營業務收入545,277.72歐元。
關聯關系：B.V.是公司實際控制人張建浩先生及其家庭成員控制的公司。
三、關聯方履約能力分析
上述關聯方經營穩定，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不是失信被執行人。
四、關聯交易主要內容
?。ㄒ唬┡c壹云關聯交易主要內容
1、業務范圍：（1）用于設備生產使用的機械零配件；（2）國內代理價格高于壹云報價的業務；（3）3C認證國內無法提供的業務；（4）其它可獲得價格較低或性價比較高的業務。
2、采購定價：（1）采購價格應不高于國內市場代理價格；（2）需方逐單審核供方報價，逐單簽訂代理采購合同。
3、代理采購總量：年代理采購總量不高于（折合人民幣金額）1,300萬元。
4、費用承擔：到國內港口前費用壹云承擔，到國內港口后費用賽象科技承擔。
5、交貨方式：根據貨期情況，逐單合同約定運輸方式。
6、貨期：供方應嚴格按照合同約定供貨，保證需方的進貨周期。
7、付款方式：需方按照合同約定，采用電匯的方式支付貨款。
8、違約責任：如因特殊情況一方未能正常履約，雙方協商解決。
?。ǘ┡c鷹泰利關聯交易主要內容
1、業務范圍：（1）用于設備生產使用的零部件；（2）3C認證國內無法提供的業務；（3）其它可獲得價格較低或性價比較高的業務。
2、采購定價：（1）采購性價比較高；（2）需方逐單審核供方報價，逐單簽訂代理采購合同；（3）采購周期較快的零部件。
3、代理采購總量：年代理采購總量不高于（折合人民幣金額）100萬元。
4、費用承擔：根據貨期情況，逐單合同約定采用海運或空運。
5、交貨方式：根據貨期情況，逐單合同約定運輸方式。
6、貨期：供方應嚴格按照合同約定供貨，保證需方的進貨周期。
7、付款方式：需方按照合同約定，采用電匯的方式支付貨款。
8、違約責任：如因特殊情況一方未能正常履約，雙方協商解決。
?。ㄈ┡cINNO關聯交易主要內容
1、業務范圍：（1）用于設備生產使用的機械零配件；（2）國內無代理的業務；（3）國內代理價格高于TST?Innovation報價的業務；（4）3C認證國內無法提供的業務。
2、采購定價：（1）采購價格應低于國內市場代理價格；（2）需方逐單審核供方報價，逐單簽訂代理采購合同。
3、代理采購總量：年代理采購總量從原協議約定不高于（折合人民幣金額）1,600萬元。
4、費用承擔：到國內港口前費用TST?Innovation承擔，到國內港口后費用賽象科技承擔。
5、交貨方式：根據貨期情況，逐單合同約定采用海運或空運。
6、貨期：供方應嚴格按照合同約定供貨，保證需方的進貨周期。
7、付款方式：需方按照合同約定，采用電匯的方式支付貨款。
8、違約責任：如因特殊情況一方未能正常履約，雙方協商解決。
?。ㄋ模┡cB.V.關聯交易主要內容
1、業務范圍：（1）用于設備生產使用的機械零配件；（2）國內無代理的業務；（3）國內代理價格高于TST?Europe報價的業務；（4）3C認證國內無法提供的業務。
2、采購定價：（1）采購價格應低于國內市場代理價格；（2）需方逐單審核供方報價，逐單簽訂代理采購合同。
3、代理采購總量：年代理采購總量不高于（折合人民幣金額）600萬元。
4、費用承擔：到國內港口前費用TST?Europe承擔，到國內港口后費用賽象科技承擔。
5、交貨方式：根據貨期情況，逐單合同約定采用海運或空運。
6、貨期：供方應嚴格按照合同約定供貨，保證需方的進貨周期。
7、付款方式：需方按照合同約定，采用電匯的方式支付貨款。
8、違約責任：如因特殊情況一方未能正常履約，雙方協商解決。
公司及下屬子公司將根據實際情況在上述預計交易金額范圍內與鷹泰利、INNO簽署相關房屋租賃、技術服務、咨詢服務等單項合同。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次預計的公司及下屬子公司與上述關聯方的關聯交易屬于公司正常的業務范圍，有利于保障公司的正常經營，且公司及下屬子公司與關聯方的交易價格均參照市場價格合理確定，交易價格遵循公允、合理原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情況。
上述關聯交易對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成重大影響，公司主要業務不會因上述關聯交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
六、2024年第三次獨立董事專門會議決議
2024年11月28日，公司召開了2024年第三次獨立董事專門會議，審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。獨立董事對該議案進行了認真審閱，并與公司相關人員進行了必要的溝通。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》，公司《獨立董事制度》以及相關法律法規的規定，公司獨立董事對該議案發表如下審核意見：
1．我們認為，該議案的關聯交易是公司業務發展的需要，所有交易符合國家有關法律法規的要求，遵循了公平、公正的交易原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
2．本次關聯交易的定價公允、合理。
3．獨立董事一致同意將《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》提交公司第八屆董事會第二十次會議審議。關聯董事張曉辰先生應在審議該議案時回避表決。
七、備查文件目錄
1.公司第八屆董事會第二十次會議決議；
2.2024年第三次獨立董事專門會議決議；
3.公司第八屆監事會第十七次會議決議；
4.關聯交易情況概述表；
5.采購框架協議。
特此公告。
天津賽象科技股份有限公司
董事會
2024年12月10日
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