證券代碼：600791?????????證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè)????????編號(hào)：臨2024-055號(hào)

　　京能置業(yè)股份有限公司第十屆

　　董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　京能置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)?第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年12月9日在北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓2單元公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)昝榮師先生主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事5人（因工作原因，公司董事孫力先生授權(quán)公司獨(dú)立董事李俊峰先生代為出席并行使表決權(quán)，公司獨(dú)立董事張兵先生授權(quán)公司獨(dú)立董事王德宏先生代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及總法律顧問列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┰陉P(guān)聯(lián)董事曹云俊先生回避表決的情況下，審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任曹云俊先生任公司總經(jīng)理，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本議案已經(jīng)公司提名委員會(huì)審議通過。有關(guān)內(nèi)容，詳見公司同時(shí)披露的《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》（編號(hào)：臨2024-056號(hào)）。

　　（二）審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任徐安忠先生、王海平先生、張捷先生、張秋先生（簡(jiǎn)歷附后）任公司副總經(jīng)理，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本議案已經(jīng)公司提名委員會(huì)審議通過。

　?。ㄈ徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任張捷先生任公司董事會(huì)秘書，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本議案已經(jīng)公司提名委員會(huì)審議通過。有關(guān)內(nèi)容，詳見公司同時(shí)披露的《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的公告》（編號(hào)：臨2024-057號(hào)）。

　　（四）審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任張捷先生（簡(jiǎn)歷附后）任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本議案已經(jīng)公司提名委員會(huì)審議通過。

　?。ㄎ澹徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任總法律顧問兼首席合規(guī)官的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任周潔嫻女士（簡(jiǎn)歷附后）任公司總法律顧問兼首席合規(guī)官，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。本議案已經(jīng)公司提名委員會(huì)審議通過。

　?。徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任王鳳華女士任公司證券事務(wù)代表，任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。有關(guān)內(nèi)容，詳見公司同時(shí)披露的《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的公告》（編號(hào)：臨2024-057號(hào)）。

　?。ㄆ撸徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于審議修訂公司〈工資總額管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意修訂《京能置業(yè)股份有限公司工資總額管理辦法》，并按照修訂后辦法執(zhí)行。

　?。ò耍徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2024年度的以下服務(wù)：1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)；2、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的審計(jì)服務(wù)；3、年度其他審計(jì)鑒證服務(wù)，并出具相關(guān)專業(yè)報(bào)告。本期審計(jì)費(fèi)用合計(jì)96.2萬元。本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)內(nèi)容，詳見公司同時(shí)披露的《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2024年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：臨2024-058號(hào)）。

　?。ň牛徸h通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意公司：1、在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元），期限3-5年，發(fā)行利率按照市場(chǎng)情況而定，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行中期票據(jù)提供融資擔(dān)保；2、提交公司股東大會(huì)審議并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：根據(jù)公司需要和市場(chǎng)情況制定具體發(fā)行方案，包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、票面利率及其確定方式等；聘用合格的中介機(jī)構(gòu)；簽署、修訂所有必要的與發(fā)行相關(guān)的法律文件；與發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)的其它事宜。本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。本議案已經(jīng)公司戰(zhàn)略委員會(huì)（法律合規(guī)委員會(huì)）審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（十）審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　同意公司召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)內(nèi)容，詳見公司同時(shí)披露的《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨2024-059號(hào)）。

　　特此公告。

　　京能置業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　簡(jiǎn)歷：

　　徐安忠先生，現(xiàn)年51歲，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。曾任北京金泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　王海平先生，現(xiàn)年53歲，中央黨校研究生，高級(jí)政工師。現(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。曾任北京金泰集團(tuán)副總經(jīng)理。

　　張捷先生，現(xiàn)年56歲，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。曾任北京京橋熱電有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；北京華源熱力管網(wǎng)有限公司總會(huì)計(jì)師。

　　張秋先生，現(xiàn)年39歲，研究生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，曾任京能置業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；京能置業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)中心黨支部書記、市場(chǎng)開發(fā)中心主任；北京金泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司投資發(fā)展部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理。

　　周潔嫻女士，現(xiàn)年36歲，研究生，法學(xué)碩士?，F(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官。曾為北京市中倫律師事務(wù)所律師、資深律師。

　　●??報(bào)備文件

　　京能置業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　證券代碼：600791????證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè)?????公告編號(hào)：臨2024-059號(hào)

　　京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月25日14?點(diǎn)00?分

　　召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓二單元公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案中“1、2”項(xiàng)已由公司第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，議案“3”已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告分別刊登于2024年12月10日、2024年10月30日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯晒蓶|代表持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

　　（二）登記時(shí)間：2024年12月23日，上午9:00--11:30分，下午1:00--4:30分。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓2單元公司會(huì)議室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓2單元

　　2、聯(lián)系電話：010-62698710

　　3、聯(lián)系人：王鳳華、關(guān)世盟

　　4、傳真：010-62698299

　　5、郵政編碼：100070

　?。ǘ﹨⒓颖敬螘?huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　京能置業(yè)股份有限公司：

　　茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2:

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600791?????????證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè)????????編號(hào)：臨2024-056號(hào)

　　京能置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　京能置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意公司聘任曹云俊先生（簡(jiǎn)歷附后）任公司總經(jīng)理，任期任期與公司第十屆董事會(huì)保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

　　特此公告。

　　京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　簡(jiǎn)歷：

　　曹云俊先生，現(xiàn)年51歲，工程碩士，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。曾任京能十堰熱電有限公司總經(jīng)理；山西京能呂臨發(fā)電有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　證券代碼：600791?????????證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè)????????編號(hào)：臨2024-057號(hào)

　　京能置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書

　　及證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　京能置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月9日召開第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、聘任公司董事會(huì)秘書

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，同意聘任張捷先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期與第十屆董事會(huì)的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

　　張捷先生已經(jīng)參加上海證券交易所主板上市公司董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)，并取得任職培訓(xùn)證明。截至本公告日，張捷先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)為，公司本次聘任的董事會(huì)秘書張捷先生符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任董事會(huì)秘書職務(wù)的任職資格、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，董事會(huì)秘書的聘任履行了相關(guān)的法定程序。

　　公司董事會(huì)秘書張捷先生的聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-6269?8710

　　傳真：010-6269?8299

　　郵箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓2單元。

　　二、聘任公司證券事務(wù)代表

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意聘任王鳳華女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期與第十屆董事會(huì)的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

　　公司證券事務(wù)代表王鳳華女士的聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-6269?0958

　　傳真：010-6269?8299

　　郵箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓2單元。

　　特此公告。

　　京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　簡(jiǎn)歷：

　　張捷先生，現(xiàn)年56歲，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。曾任北京京橋熱電有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；北京華源熱力管網(wǎng)有限公司總會(huì)計(jì)師。

　　王鳳華女士，現(xiàn)年47歲，大學(xué)學(xué)歷。現(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司證券與資本運(yùn)營(yíng)部（董事會(huì)辦公室主任）部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。曾任京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任、副主任，北京市天創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)管理部職員。

　　證券代碼：600791????????證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè)????????編號(hào)：臨2024-058號(hào)

　　京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘

　　2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）前身是成立于1981年的北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2011年經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），注冊(cè)地址為：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層，致同所首席合伙人是李惠琦；2023年度末致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人225名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1364名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過400人。

　　2023年度，致同所業(yè)務(wù)收入27.03億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入22.05億元，證券業(yè)務(wù)收入5.02億元。2023年度，上市公司審計(jì)客戶257家，主要行業(yè)包括：制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)業(yè)；交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，收費(fèi)總額3.55億元。2023年年報(bào)掛牌公司客戶163家，審計(jì)收費(fèi)0.35億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶7家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額?9?億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。2023?年末，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金?815.09?萬元。致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

　　3.誠信記錄

　　致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施?11?次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分?1?次。41名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、監(jiān)督管理措施11?次和自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分?1?次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：嚴(yán)冰，2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開始起從事上市公司審計(jì)，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署了公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制：范曉紅，2008年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告0份。近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告6份、復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告1份。

　　2.誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性

　　致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　?。?）審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：2024年度審計(jì)費(fèi)用是基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模專業(yè)服務(wù)范圍、所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度等因素綜合考慮。

　　（2）審計(jì)費(fèi)用情況：2024年審計(jì)費(fèi)用總額96.2萬元（其中：2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用64.2萬元，財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性審計(jì)22萬元，年度其他審計(jì)鑒證服務(wù)10萬元）。

　　二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在公司歷年的審計(jì)過程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘致同所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提供2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性審計(jì)以及年度其他審計(jì)鑒證服務(wù)。

　　三、公司董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月9日召開第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于聘請(qǐng)2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬繼續(xù)聘任致同所為公司2024年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

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