證券代碼：603111??證券簡稱：康尼機電??公告編號：2024-051

　　南京康尼機電股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時股東會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東會

　　(二)股東會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月25日14點00分

　　召開地點：南京市鼓樓區(qū)模范中路39號4樓402會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月24日

　　至2024年12月25日

　　投票時間為：本次股東會網(wǎng)絡投票起止時間為2024年12月24日15:00至2024年12月25日15:00

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)2024年12月9日召開的公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過；相關(guān)公告已分別于2024年12月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進行了披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　(一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(四)本次持有人大會網(wǎng)絡投票起止時間為2024年12月24日15：00至2024年12月25日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡服務功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡投票-如何辦理-投資者業(yè)務辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、個人股東持有本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書原件、本人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證及委托人身份證復印件到公司辦理登記（授權(quán)委托書格式見附件1）。

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書原件、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2024年12月23日-24日

　　上午：9:00-11:00

　　下午：2:00-5:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c及相關(guān)聯(lián)系方式

　　（1）地址：南京市鼓樓區(qū)模范中路39號

　?。?）聯(lián)系人：劉健、章玉葉

　?。?）聯(lián)系電話：025-83497082

　?。?）傳真：025-83497082

　　六、其他事項

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及代表請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2、與會股東及代表交通、食宿費用自理。

　　3、如因不可抗力因素導致會議無法按照本通知的時間或地點召開，董事會將及時履行決策程序并另行公告。

　　特此公告。

　　南京康尼機電股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　南京康尼機電股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第一次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：??????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603111???證券簡稱：康尼機電??公告編號：2024-049

　　南京康尼機電股份有限公司

　　關(guān)于變更公司2024年度審計機構(gòu)的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）

　　●原聘任的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“蘇亞金誠”）

　　●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為確保公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計工作的順利開展，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮蘇亞金誠的實際情況、公司業(yè)務情況和審計服務需求，經(jīng)履行競爭性談判的公開選聘程序，公司擬改聘容誠為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就變更會計師事務所的相關(guān)事宜與蘇亞金誠進行了事前溝通，蘇亞金誠已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

　　●本事項尚需提交公司股東會審議通過。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人為肖厚發(fā)先生。

　　截至2023年12月31日，容誠共有合伙人179人，注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

　　容誠經(jīng)審計的2023年度收入總額為28.72億元，其中審計業(yè)務收入27.49億元，證券期貨業(yè)務收入14.99億元。

　　容誠共承擔394家上市公司的2023年年報審計業(yè)務，審計收費總額4.88億元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，科學研究和技術(shù)服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個行業(yè)。容誠對公司所在行業(yè)（軌道交通）的上市公司審計客戶家數(shù)為2家。

　　2、投資者保護能力

　　容誠已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險累計賠償限額超過2億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網(wǎng)”）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂視網(wǎng)承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　3、誠信記錄

　　容誠近三年（2021年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施6次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　71名從業(yè)人員近三年（2021年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施6次、紀律處分2次、自律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：潘坤，2010年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務，2020年開始在容誠執(zhí)業(yè)，先后為多家公司提供過上市公司年報審計等審計服務，具有豐富的證券服務經(jīng)驗，2024年擬開始為公司提供審計服務。近三年簽署過捷捷微電、測繪股份、金楊股份三家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：袁慧馨，2013年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠執(zhí)業(yè)，先后為多家公司提供過上市公司年報審計等審計服務，具有豐富的證券服務經(jīng)驗，2024年擬開始為公司提供審計服務。近三年簽署過盛景微、日聯(lián)科技、華設集團等五家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：徐敏，2021年成為中國注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業(yè)務，2021年開始在容誠執(zhí)業(yè)，先后為多家公司提供過上市公司年報審計等審計服務，具有豐富的證券服務經(jīng)驗，2024年擬開始為公司提供審計服務。近三年簽署過盛景微、華設集團、安正時尚三家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復核人：閆鋼軍，2005年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠執(zhí)業(yè)，先后為多家公司提供過上市公司年報審計等審計服務，具有豐富的證券服務經(jīng)驗，2024年擬開始為公司提供審計服務。近三年復核過賽特新材、弘信電子、瀚川智能等多家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人潘坤近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施、紀律處分，近三年受到監(jiān)督管理措施1次（警示函）。

　　項目簽字注冊會計師袁慧馨、簽字注冊會計師徐敏、項目質(zhì)量控制復核人閆鋼軍近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　容誠及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　公司2024年度審計費用為126萬元，其中，年度財務報告審計費用106萬元，內(nèi)部控制審計費用20萬元，相比上一年度下降21.25%，主要系公司通過競爭性談判方式公開選聘會計師事務所，并根據(jù)評審結(jié)果確定了擬聘任的會計師事務所。容誠參考市場定價原則，綜合考慮公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理的復雜程度等因素，結(jié)合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量以及事務所的收費標準，確定公司2024年財務報告及內(nèi)部控制審計費用。

　　二、擬變更會計事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　蘇亞金誠前身為成立于1996年的江蘇蘇亞審計事務所，2000年脫鉤改制，2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙會計師事務所，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務資格和首批取得金融企業(yè)審計資格的會計師事務所之一，首席合伙人為詹從才先生，總部位于南京。注冊地址：南京市建鄴區(qū)泰山路159號正太中心大廈A座14-16層。

　　蘇亞金誠對公司2023年度財務報告和內(nèi)部控制均出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情形。

　?。ǘM變更會計事務所的原因

　　為確保公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計工作的順利開展，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮蘇亞金誠的實際情況、公司業(yè)務情況和審計服務需求，經(jīng)履行競爭性談判的公開選聘程序并根據(jù)評審結(jié)果，公司擬改聘容誠為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司就變更會計師事務所有關(guān)事宜已與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所溝通后，均表示將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司于2024年12月9日召開第五屆董事會審計委員會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案》。公司審計委員會對容誠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為容誠具備應有的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠滿足公司審計工作需要，公司會計師事務所選聘工作公開、公平、公正，不存在損害公司及股東利益的情形，公司本次變更會計師事務所的理由恰當，同意聘任容誠為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　?。ǘ┒聲膶徸h和表決情況

　　公司于2024年12月9日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任容誠為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

　?。ㄈ┥掌?/p>

　　本次聘任審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　南京康尼機電股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十日

　　證券代碼：603111???證券簡稱：康尼機電??公告編號：2024-050

　　南京康尼機電股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2024年12月9日以通訊方式召開，會議由陳穎奇董事長召集并主持。會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事對公司提交的議案進行了認真審議，經(jīng)表決，通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司2024年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2024-049）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　在提交本次董事會審議前，該議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第十一次會議審議通過。

　　該議案尚需提交公司股東會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于召開公司2024年第1次臨時股東會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-051）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　南京康尼機電股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十日

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