證券代碼：688569????????證券簡稱：鐵科軌道????????公告編號：2024-035

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本事項尚需提交股東大會審議

　　●??本次增加的日常關聯交易為公司正常生產經營業務，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，程序合法，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，上述日常關聯交易不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1.北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月16日召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議，并于2024年2月1日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于確認公司2023年度已發生日常關聯交易和2024年度日常關聯交易情況預計的議案》。內容詳見公司分別于2024年1月17日及2024年2月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關于確認公司2023年度已發生日常關聯交易和2024年度日常關聯交易情況預計的公告》（公告編號：2024-002）及《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-007）。

　　2.公司于2024年8月23日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議，并于2024年9月10日召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。內容詳見公司分別于2024年8月24日及2024年9月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2024-019）及《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-024）。

　　3.公司于2024年12月2日召開董事會審計委員會2024年第七次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，董事會審計委員會認為本次增加的日常關聯交易預計額度是公司正常生產經營需要，交易定價以市場價格為依據，定價公平合理，程序合法，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，因此審計委員會同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　4.公司于2024年12月2日召開獨立董事專門會議2024年第六次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，獨立董事一致同意并通過了該議案，并形成以下意見：公司本次增加2024年度日常關聯交易預計額度是基于公司經營發展的需要，交易的定價政策和定價依據遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　5.公司于2024年12月9日召開第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，同意對2024年度日常關聯交易預計額度進行增加，其中向關聯方銷售商品、提供勞務擬累計增加10,580.00萬元。關聯董事李偉先生、蔡德鉤先生及關聯監事孔德煒先生回避表決，出席會議的非關聯董事及非關聯監事一致同意該議案。

　　本次日常關聯交易預計事項尚需要提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

　　（二）本次預計增加的日常關聯交易類別及金額

　　單位：萬元

　　■

　　注：1.上表中“2024年1-10月與關聯人已發生的交易金額”未經審計，最終以審計結果為準。

　　2.2024年度原預計額度包含2024年度已經股東大會審議增加的關聯交易額度。

　　3.以上數據不含稅。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況和關聯關系

　　1.中國國家鐵路集團有限公司：公司實際控制人。類型為有限責任公司(國有獨資)，控股股東為國務院，注冊地址為北京市海淀區，法定代表人為郭竹學，注冊資本為173,950,000萬元，成立日期為2013年3月14日，主要負責鐵路運輸統一調度指揮、國家鐵路客貨運輸經營管理。

　　2.河北翼辰實業集團股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關聯方。類型為股份有限公司(臺港澳與境內合資、香港聯交所主板上市公司，股票代碼為01596.HK)，控股股東為張海軍等15名自然人，注冊地址為河北省石家莊市，法定代表人為張海軍，注冊資本為44,892萬元，成立日期為2001年4月9日。主營業務為鐵路軌道扣件系統及其零部件和焊接材料等物資的生產、銷售。截至2023年12月31日，河北翼辰實業集團股份有限公司經審計總資產343,919.24萬元、凈資產247,890.38萬元，2023年實現營業收入119,614.65萬元、凈利潤5,030.27萬元。

　　（二）履約能力分析

　　上述關聯方依法存續且正常經營，具備良好履約能力。公司已就或將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　公司與關聯方的各項交易為公司開展日常生產經營活動所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，主要通過公開招投標方式或參照市場公允價格進行定價；當交易的商品或勞務沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經協商確定交易價格，并簽訂相關的關聯交易協議，對關聯交易價格予以明確，交易價格公允合理，不存在利益輸送或損害公司及股東利益的情形。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　公司關聯交易協議條款基本為格式性條款，關聯交易或非關聯交易均適用，付款安排和結算方式、協議簽署日期、生效條件等執行《中華人民共和國民法典》等國家相關法律法規的規定。公司與關聯方已簽訂的日常關聯交易協議將如約執行。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯方之間發生的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要及具體項目需求進行的交易，相關交易以市場公允價格作為定價原則，按照公平、公開、公正的原則開展，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，相關關聯方具備良好的履約能力，有利于公司正常業務的持續開展，不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　特此公告。

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：688569??????????證券簡稱：鐵科軌道??公告編號：2024-037

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2024年12月9日在公司以現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知于2024年12月2日通過電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事5人，實際出席5人，會議由監事會主席孔德煒主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議并通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。

　　經審議，監事會認為，公司與關聯方之間發生的日常關聯交易為公司日常生產經營業務，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，上述日常關聯交易不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　關聯監事孔德煒回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2024-035）。

　　表決票：4票，贊成票：4票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　（二）審議并通過《關于公司2025年度日常關聯交易情況預計的議案》。

　　經審議，監事會認為，公司與關聯方之間發生的日常關聯交易為公司日常生產經營業務，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，上述日常關聯交易不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　關聯監事孔德煒、徐波回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關于2025年度日常關聯交易情況預計的公告》（公告編號：2024-036）。

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　特此公告。

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司監事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：688569????證券簡稱：鐵科軌道????公告編號：2024-038

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

　　關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第五次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月25日14點?00分

　　召開地點：北京市昌平區富生路11號院北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司六樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過，議案詳見2024年12月10日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯股東名稱：議案1：中國鐵道科學研究院集團有限公司、北京鐵科建筑科技有限公司；議案2：中國鐵道科學研究院集團有限公司、北京首鋼股權投資管理有限公司、北京鐵科建筑科技有限公司、北京首鋼股份有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）?登記資料

　　擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

　　1、法人股東：法定代表人出席的，應提交本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書（加蓋公章，附件1）及股票賬戶卡（如有）；

　　2、非法人組織股東：負責人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、能證明其具有負責人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、該組織的負責人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章，附件1）及股票賬戶卡（如有）；

　　3、自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權委托書（附件1）及委托人股票賬戶卡（如有）。

　　（二）登記方式

　　公司股東可以通過現場、信函方式登記，公司不接受電話方式的登記。

　　1、現場登記：時間為2024年12月24日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30），地點為北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司一樓大廳。

　　2、信函方式登記：須在2024年12月24日16:30點前將上述登記資料復印件通過信函方式送達本公司證券部，并在信函上注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，出席會議時需攜帶資料原件（地址見“六、其他事項”）。

　　六、其他事項

　　（一）出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

　　（二）會議聯系方式

　　1、聯系地址：北京市昌平區富生路11號院北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司證券部

　　2、郵編：102206

　　3、聯系人：許熙夢、張蕾

　　4、電話：010-51529198

　　5、郵箱：bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com

　　特此公告。

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688569??????????證券簡稱：鐵科軌道????????公告編號：2024-036

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易情況預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??公司2025年度日常關聯交易的預計事項尚需提交公司股東大會審議。

　　●??公司與關聯方之間發生的日常關聯交易為公司日常生產經營業務，該等交易按照公平、公開、公正的原則開展，以市場公允價格作為定價原則，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，上述日常關聯交易不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　2024年12月9日，北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易情況預計的議案》。關聯董事李偉、李春東、蔡德鉤、張遠慶、尚忠民，關聯監事孔德煒、徐波回避表決，出席會議的非關聯董事、非關聯監事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　全體獨立董事召開獨立董事專門會議，審議通過了上述議案，同意將該議案提交董事會審議，并發表意見如下：公司2025年度日常關聯交易的預計符合公司經營發展的需要，交易的定價政策和定價依據遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　公司審計委員會審議通過了該議案，其中關聯委員李春東回避表決，非關聯委員一致認為：公司2025年度預計發生的日常關聯交易，系公司正常經營需要，遵循平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易金額定價以市場行情為依據，定價公允，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，同意將本議案提交董事會審議。

　　本次日常關聯交易預計事項尚需要提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

　　（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元

　　■

　　注：1.上表中“實際控制人中國國家鐵路集團有限公司控制的公司”不包括“控股股東中國鐵道科學研究院集團有限公司及其控制的公司”；上表中“控股股東中國鐵道科學研究院集團有限公司及其控制的公司”不包括公司股東“北京鐵科建筑科技有限公司”。

　　2.2024年1-10月實際發生金額為未經審計發生額，2024年11月、12月公司與上述關聯方將繼續發生交易。

　　3.以上數據不含稅。

　　（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元

　　■

　　注：1.上表中“實際控制人中國國家鐵路集團有限公司控制的公司”不包括“控股股東中國鐵道科學研究院集團有限公司及其控制的公司”；上表中“控股股東中國鐵道科學研究院集團有限公司及其控制的公司”不包括公司股東“北京鐵科建筑科技有限公司”。

　　2.上表中2024年1-10月實際發生金額包含公司通過公開招標方式發生的關聯交易金額，共計67,215.64萬元，為公司向關聯方銷售商品、提供勞務的交易金額。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》7.2.11的規定，上市公司因公開招標與關聯人發生的交易，可以免予按照關聯交易的方式審議和披露。

　　3.2024年度預計額度包含2024年度已經股東大會審議增加的關聯交易額度。

　　4.以上數據不含稅且未經審計。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況和關聯關系

　　1.中國國家鐵路集團有限公司：公司實際控制人。類型為有限責任公司（國有獨資），控股股東為國務院，注冊地址為北京市海淀區，法定代表人為郭竹學，注冊資本為173,950,000萬元，成立日期為2013年3月14日，主要負責鐵路運輸統一調度指揮、國家鐵路客貨運輸經營管理。

　　2.中國鐵道科學研究院集團有限公司：公司控股股東。類型為有限責任公司（法人獨資），控股股東為中國國家鐵路集團有限公司，注冊地址為北京市海淀區，法定代表人為葉陽升，注冊資本為1,173,940萬元，成立日期為2002年1月24日。主營業務為鐵路建設及運輸生產重點領域的重大、關鍵技術攻關與實驗研究。

　　3.北京鐵科建筑科技有限公司，曾用名：北京鐵鋒建筑工程技術有限公司：公司控股股東控制的一級子公司、持有本公司5%以上股份的股東。類型為有限責任公司（法人獨資），控股股東為中國鐵道科學研究院集團有限公司，注冊地址為北京市海淀區，法定代表人為韓自力，注冊資本為11,528萬元，成立日期為1992年9月1日。主營業務為建筑施工技術服務、電子產品、機械設備技術開發、制造。

　　4.河北騰躍鐵路裝備股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關聯方。類型為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股），控股股東為裴騰月，注冊地址為河北省辛集市，法定代表人為裴騰月，注冊資本為5,000萬元，成立日期為1999年6月23日。主營業務為鐵路用尼龍配件、橡膠配件等產品的生產、銷售。

　　5.河北翼辰實業集團股份有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關聯方。類型為股份有限公司（臺港澳與境內合資、香港聯交所主板上市公司，股票代碼為01596.HK），控股股東為張海軍等15名自然人，注冊地址為河北省石家莊市，法定代表人為張海軍，注冊資本為44,892萬元，成立日期為2001年4月9日。主營業務為鐵路軌道扣件系統及其零部件和焊接材料等物資的生產、銷售。截至2023年12月31日，河北翼辰實業集團股份有限公司經審計總資產343,919.24萬元、凈資產247,890.38萬元，2023年實現營業收入119,614.65萬元、凈利潤5,030.27萬元。

　　6.河北富躍鐵路裝備有限公司：持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股東及其他關聯方。類型為有限責任公司（中外合資），控股股東為河北騰躍鐵路裝備股份有限公司，注冊地址為河北省辛集市，法定代表人為裴騰月，注冊資本為2,000萬元，成立日期為2009年11月3日。主營業務為鐵道裝備橡膠配件及其關聯的鐵道配件的開發、生產、銷售等。

　　7.北京首鋼國際工程技術有限公司：本公司董事任董事、高級管理人員的其他企業。類型為其他有限責任公司，控股股東為首鋼集團有限公司，注冊地址為北京市石景山區，法定代表人為吳禮云，注冊資本為15,000萬元，成立日期為1996年01月03日。主營業務為建設工程項目管理；金屬結構加工；技術檢驗；環境監測；專業承包、施工總承包；房地產開發等。

　　（二）履約能力分析

　　上述關聯方依法存續且正常經營，具備良好履約能力。公司已就或將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　公司與關聯方的各項交易為公司開展日常生產經營活動所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，主要通過公開招投標方式或參照市場公允價格進行定價；當交易的商品或勞務沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經協商確定交易價格，并簽訂相關的關聯交易協議，對關聯交易價格予以明確，交易價格公允合理，不存在利益輸送或損害公司及股東利益的情形。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　公司關聯交易協議條款基本為格式性條款，關聯交易或非關聯交易均適用，付款安排和結算方式、協議簽署日期、生效條件等執行《中華人民共和國民法典》等國家相關法律法規的規定。公司與關聯方已簽訂的日常關聯交易協議將如約執行。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯方之間發生的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要及具體項目需求進行的交易，相關交易以市場公允價格作為定價原則，按照公平、公開、公正的原則開展，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，相關關聯方具備良好的履約能力，有利于公司正常業務的持續開展，不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

　　特此公告。

　　北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

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