證券代碼：603967???證券簡稱：中創(chuàng)物流?????公告編號：2024-050

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月9日

　　(二)股東大會召開的地點：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號中創(chuàng)大廈25層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長李松青先生主持。會議采用現場投

　　票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更部分募投項目的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于修訂公司章程及部分制度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權過半數通過。議案2為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權總數的2/3以上表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（青島）律師事務所

　　律師：孫志芹、劉昭坤

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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