證券代碼：600578???證券簡稱：京能電力?????公告編號：2024-56

　　北京京能電力股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月9日

　　(二)股東大會召開的地點：北京京能電力股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　本次會議由董事長張鳳陽先生主持。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事李鵬、柳成亮，獨立董事趙潔因工作原因未出席會議；

　　2、公司在任監事5人，出席4人，監事會主席劉國立因工作原因未出席會議；

　　3、董事會秘書李剛出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司更換并聘任年審會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：許亮、張一強

　　2、律師見證結論意見：

　　北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　北京京能電力股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　●上網公告文件

　　北京市天元律師事務所關于北京京能電力股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見

　　●報備文件

　　京能電力2024年第二次臨時股東大會會議決議

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