本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科思科技”或“公司”）于近日收到控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高芯思通”）的通知，高芯思通近日進(jìn)行了減資、變更總經(jīng)理及修訂章程事宜。其已完成本次變更所涉及的工商變更登記手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)的登記通知書。

　　●本次高芯思通減資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)過公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議及獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次高芯思通變更總經(jīng)理，修訂章程經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　一、工商變更事項(xiàng)概述

　　（一）減資暨關(guān)聯(lián)交易事宜

　　公司于2024年9月13日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議及獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意深圳市眾智匯芯管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾智匯芯”）、深圳市眾智匯盛管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾智匯盛”）對(duì)公司控股子公司高芯思通進(jìn)行減資，并對(duì)應(yīng)縮減合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資額。本次減資是減少其認(rèn)繳但未實(shí)繳部分，不涉及向有限合伙企業(yè)合伙人及高芯思通股東退回出資的情況。本次高芯思通減資5,100萬(wàn)元，減資完成后，高芯思通的注冊(cè)資本由50,000萬(wàn)元減至44,900萬(wàn)元。同時(shí)，眾智匯芯的認(rèn)繳出資額由5,000萬(wàn)元減至1,600萬(wàn)元，眾智匯盛的認(rèn)繳出資額由2,500萬(wàn)元減至800萬(wàn)元。減資完成后，科思科技將直接持有高芯思通94.65%股權(quán)，眾智匯芯、眾智匯盛將合計(jì)持有5.35%股權(quán)。本次減資不會(huì)導(dǎo)致公司合并范圍發(fā)生變化。同意授權(quán)公司管理層協(xié)助辦理本次減資的各項(xiàng)事宜。具體情況詳見公司2024年9月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-046）。

　　（二）變更總經(jīng)理及修訂章程事宜

　　高芯思通根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展及完善治理體系需要，進(jìn)行變更總經(jīng)理及修訂章程事宜。本次變更后，劉建德先生不再擔(dān)任高芯思通總經(jīng)理職務(wù)，其仍然擔(dān)任高芯思通執(zhí)行董事職務(wù)，由梁宏建先生擔(dān)任高芯思通總經(jīng)理職務(wù)。同時(shí)高芯思通根據(jù)注冊(cè)資本變更及公司治理等實(shí)際情況，結(jié)合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，適應(yīng)性修訂高芯思通章程，以完善高芯思通相應(yīng)治理體系。本次高芯思通變更總經(jīng)理及修訂章程事項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　二、進(jìn)展情況

　　公司于近日收到高芯思通的通知，高芯思通近日進(jìn)行了減資、變更總經(jīng)理及修訂章程事宜。其已完成關(guān)于本次變更事項(xiàng)所涉及的工商變更登記手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)的登記通知書。本次工商變更完成后，高芯思通的注冊(cè)資本為44,900萬(wàn)元，公司持有高芯思通94.65%股份。高芯思通仍為公司控股子公司，公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。高芯思通總經(jīng)理由劉建德變更為梁宏建。高芯思通章程已在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局備案。

　　變更后的相關(guān)登記信息如下：

　　1、企業(yè)名稱：深圳高芯思通科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403003596518464

　　3、公司法人：劉建德

　　4、注冊(cè)資本：44,900萬(wàn)元

　　5、成立日期：2015年12月24日

　　6、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)朗山路7號(hào)航空電子工程研發(fā)大廈(中航工業(yè)南航大廈)9樓909室

　　7、類型：有限責(zé)任公司

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：電子元器件、芯片的技術(shù)開發(fā)及銷售；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月10日

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