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　　證券代碼：300993?????證券簡稱：玉馬遮陽????公告編號：2024-068

　　山東玉馬遮陽科技股份有限公司

　　第二屆董事會第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東玉馬遮陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次臨時會議通知于2024年12月4日以通訊、電子郵件發出，會議于2024年12月9日在公司會議室以現場表決的方式舉行。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。公司監事、高級管理人員列席會議，會議由公司董事長孫承志先生召集并主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于對外投資建設越南生產基地的議案》

　　同意公司使用自有資金通過新加坡全資子公司Goldsun?Holdings?Pte.Ltd.在越南設立全資孫公司并實施投資建設功能性遮陽新材料項目（以下簡稱“越南生產基地”），投資總額不超過4,000萬美元（含本數，或等額其它幣種），包括但不限于購買土地、購建固定資產等相關事項，實際投資金額以中國及當地主管部門最終批準金額為準。

　　同意授權公司經營管理層及合法授權人員辦理投資新建越南生產基地相關事宜，包括但不限于投資相關的登記備案、子公司及孫公司的設立及資產購置、相關合同及協議的簽訂、中介機構的聘請等內容，授權有效期自公司董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。

　　具體內容詳見公司2024年12月9日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資建設越南生產基地的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第八次臨時會議決議

　　特此公告。

　　山東玉馬遮陽科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月9日

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