證券代碼：000659???????證券簡稱：珠海中富??公告編號：2024-079
珠海中富實業股份有限公司
關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）財務資助金額、期限及用途
珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）根據經營發展需要，經與控股股東陜西新絲路進取一號投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“陜西新絲路”）協商，擬向陜西新絲路申請財務資助，總額度不超過7000萬元，公司根據業務需求分批提款，財務資助的年利率為不超過6%，具體借款金額、期限、利率以簽訂的合同為準。本次借款無需提供任何抵押或擔保。
（二）其他相關說明
1、陜西新絲路為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事需回避表決。
2、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經有關部門批準。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
企業名稱：陜西新絲路進取一號投資合伙企業（有限合伙）
成立日期：2018年08月10日
出資額：60,100萬元人民幣
執行事務合伙人:?陜西仁創科能經營管理有限公司
主要經營場所：陜西省西咸新區涇河新城永樂鎮涇晨路與涇干二街十字東北角
經營范圍：一般項目：企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動；企業總部管理；企業管理；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；供應鏈管理服務；商業綜合體管理服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
1、主要財務指標：
單位：萬元
■
2、股權結構
■
3、陜西新絲路信用狀況良好，不是失信被執行人。
（二）與本公司的關聯關系
陜西新絲路為公司的控股股東。
三、關聯交易的主要內容
（一）定價政策和定價依據
本次關聯交易系接受關聯方提供的財務資助，財務資助的年利率為不超過6%，財務資助的期限、利率以簽訂的具體合同為準。
本次借款無需提供任何抵押或擔保。
（二）關聯交易協議簽署情況
以上關聯交易尚未簽訂具體合同。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司根據實際經營發展狀況通過向控股股東申請財務資助的方式融資，提高公司融資效率及資金利用效率，滿足公司流動資金及償債的需求。本次財務資助資金的利率沒有損害公司以及中小股東的利益。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
截至目前，公司接受陜西新絲路財務資助累計金額為2.9億元。2024年年初至本公告披露日，除財務資助外，公司與陜西新絲路及其關聯方已發生的各類關聯交易金額為3,771,866.4元，公司為關聯方提供擔保0元。
六、獨立董事過半數同意意見
公司獨立董事召開了專門會議，對《關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的議案》進行了事前審核并發表意見如下：本次公司擬向控股股東陜西新絲路進取一號投資合伙企業（有限合伙）申請財務資助的方式融資，借款無需提供任何抵押或擔保，符合公司經營發展實際需要，屬于合理的交易行為。本次財務資助資金的利率沒有損害公司以及中小股東的利益。因此，我們一致同意將該議案提交董事會審議。
七、備查文件
1、公司第十一屆董事會2024年第十六次會議決議。
2、公司第十一屆監事會2024年第十二次會議決議。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2024年12月9日
證券代碼：000659?????證券簡稱：珠海中富??公告編號：2024-078
珠海中富實業股份有限公司
第十一屆監事會2024年第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會2024年第十二次會議通知于2024年12月6日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月9日以現場加通訊表決方式舉行。會議應出席監事三人，實際出席監事三人（其中，監事會主席孔德山、職工監事左曉燕以通訊表決方式出席會議），會議由監事會主席孔德山先生主持，會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經討論，與會監事以投票表決方式審議通過以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的議案》
公司根據經營發展需要，經與控股股東陜西新絲路進取一號投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“陜西新絲路”）協商，擬向陜西新絲路申請財務資助事項，符合公司經營發展實際需要。本次關聯交易事項符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《關聯交易管理制度》的規定，關聯董事在審議該關聯交易議案時遵循了關聯方回避原則并履行了回避表決義務，關聯交易已獲得董事會同意。我們認為上述關聯交易決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。本次關聯交易事項未損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。
綜上所述，監事會同意本次向控股股東申請財務資助暨關聯交易的事項。
同意3票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請參閱登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網?(www.cninfo.com.cn)上的《關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-079）。
二、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司監事會
2024年12月9日
證券代碼：000659???????證券簡稱：珠海中富???公告編號：2024-077
珠海中富實業股份有限公司
第十一屆董事會2024年第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2024年第十六次會議通知于2024年12月6日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月9日以現場加通訊表決方式舉行。本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人（其中，副董事長陳銜佩、董事李曉銳、獨立董事徐小寧、獨立董事游雄威、獨立董事吳鵬程以通訊表決方式出席會議），本次會議七名董事參與表決，兩名關聯董事回避表決。會議由公司董事長許仁碩先生主持，公司監事、高管列席會議。會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經討論與會董事以投票表決方式審議通過以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的議案》
公司根據經營發展需要，經與控股股東陜西新絲路進取一號投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“陜西新絲路”）協商，擬向陜西新絲路申請財務資助，總額度不超過7000萬元，公司根據業務需求分批提款，財務資助的年利率為不超過6%，具體借款金額、期限、利率以簽訂的合同為準。本次借款無需提供任何抵押或擔保。
陜西新絲路為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經有關部門批準。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
關聯董事許仁碩先生、陳銜佩先生回避了本議案的表決。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，回避：2票，表決通過。
詳細內容請參閱登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網?(www.cninfo.com.cn)上的《關于公司向控股股東申請財務資助暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-079）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2024年12月9日
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