證券代碼：603091????證券簡稱：眾鑫股份???公告編號：2024-024
浙江眾鑫環保科技集團股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會召開情況
浙江眾鑫環保科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議董事會于2024年12月2日以書面及電子郵件與電話的形式發出會議通知，于2024年12月9日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開會議。會議應出席董事9名，實際出席9名，經公司半數以上董事共同推舉，本次會議由董事滕步彬主持；公司監事宋清福、胡旭翠、姬中山及高級管理人員財務總監朱建列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：
二、董事會審議情況
（一）審議通過《關于選舉滕步彬為公司第二屆董事會董事長并擔任公司法定代表人的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9?票，反對0?票，棄權0?票。
?。ǘ徸h通過《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
根據相關規定，公司董事會設立戰略與ESG委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士，各委員會主任及委員情況如下：
（1）戰略與ESG委員會委員
主任委員/召集人：滕步彬
委員：季文虎、佘硯
?。?）審計委員會委員
主任委員/召集人：姜晏
委員：廖文鋒、潘歡歡
?。?）薪酬與考核委員會
主任委員/召集人：廖文鋒
委員：佘硯、季文虎
?。?）提名委員會委員
主任委員/召集人：佘硯
委員：滕步相、姜晏
各專門委員會委員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9?票，反對0?票，棄權0?票。
?。ㄈ徸h通過《關于聘任滕步彬為公司總經理的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
本議案已經公司提名委員會審議通過。
表決結果：同意9?票，反對0?票，棄權0?票。
?。ㄋ模徸h通過《關于聘任季文虎為公司副總經理的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
本議案已經公司提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0?票，棄權0?票。
（五）審議通過《關于聘任程明為公司董事會秘書的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
本議案已經公司提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0?票，棄權0?票。
（六）審議通過《關于聘任朱建為公司財務總監的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
本議案已經公司提名委員會、審計委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0?票，棄權0?票。
?。ㄆ撸徸h通過《關于聘任李文慶為公司證券事務代表的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0?票，棄權0?票。
特此公告。
浙江眾鑫環保科技集團股份有限公司
董事會
2024年12月10日
證券代碼：603091????????證券簡稱：眾鑫股份????????公告編號：2024-026
浙江眾鑫環保科技集團股份有限公司
關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江眾鑫環?？萍技瘓F股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第二次臨時股東大會審議通過了董事會、監事會換屆選舉相關議案。2024年12月9日，公司召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席以及聘任總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及證券事務代表等議案。具體情況如下：
一、第二屆董事會組成情況
公司第二屆董事會共由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司第二屆董事會下設戰略與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。具體情況如下：
1、董事長：滕步彬先生
2、董事會成員：季文虎先生、程明先生、滕步相先生、宋銳先生、潘歡歡先生、佘硯先生（獨立董事）、姜晏先生（獨立董事、會計專業人士）、廖文鋒先生（獨立董事）
3、公司第二屆董事會各專門委員會委員名單如下：
（1）戰略與ESG委員會：滕步彬、季文虎、佘硯，主任委員：滕步彬；
（2）審計委員會：姜晏、廖文鋒、潘歡歡，主任委員：姜晏；
?。?）提名委員會：佘硯、滕步相、姜晏，主任委員：佘硯；
?。?）薪酬與考核委員會：廖文鋒、佘硯、季文虎，主任委員：廖文鋒；
公司第二屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
二、第二屆監事會組成情況
公司第二屆監事會共由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。具體名單如下：
1、監事會主席：宋清福先生；
2、監事會成員：胡旭翠女士、姬中山先生（職工代表監事）；
三、第二屆高級管理人員聘任情況
公司聘任了4名高級管理人員，具體名單如下：
1、總經理：滕步彬先生；
2、副總經理：季文虎先生；
3、董事會秘書：程明先生；
4、財務總監：朱建先生；
公司董事會提名委員會對上述高級管理人員的任職資格進行了審查，認為公司高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等有關規定，不存在不得擔任高級管理人員的情形；上述人員未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查且尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。
公司董事會審計委員會對擬聘任財務總監的任職資格進行了審查，認為朱建先生具備擔任財務總監相關的任職資格和能力，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等有關規定，同意聘任朱建先生擔任公司財務總監。
公司第二屆高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，高級管理人員簡歷詳見附件。
四、第二屆證券事務代表聘任情況
公司董事會同意聘任李文慶先生為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），任期第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。李文慶先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格。
公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式如下：
地址：浙江省金華市蘭溪市上華街道仁和路11號
電話：0579-82366698
郵箱：zxzquan@fiber-product.com
五、部分董事及高級管理人員換屆離任情況
本次換屆選舉后，公司第一屆董事會獨立董事黃沛先生不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。宋銳先生不再擔任公司高管。
公司對第一屆董事會、第一屆監事會全體董事、監事及高級管理人員在任職期間勤勉盡責以及為公司發展和規范運作等方面所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江眾鑫環?？萍技瘓F股份有限公司董事會
2024年12月10日
?。ㄒ唬└呒壒芾砣藛T簡歷：
1、滕步彬先生
1978年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2000年6月至2001年9月就職于杭州慶余電子有限公司；2001年9月至2002年9月就職于杭州偉東包裝有限公司；2002年10月至2004年3月就職于金華市高原機械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就職于青島市李滄區綠四季機械模具加工廠；2006年1月至2007年2月就職于青島隆鑫達工貿有限公司任執行董事兼總經理；2007年3月至2021年12月就職于綠四季；2012年12月至今，任眾生纖維執行董事兼總經理；2016年1月至2021年12月任眾鑫有限執行董事兼總經理；2021年12月至今，任公司董事長兼總經理。
2、季文虎先生
1974年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1996年9月至1997年9月就職于金華市塑料總廠；2000年1月至2004年3月就職于金華市高原機械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就職于青島市李滄區綠四季機械模具加工廠；2006年1月至2007年2月就職于青島隆鑫達工貿有限公司任技術總監；2007年3月至2021年12月就職于綠四季歷任技術總監、執行董事兼總經理；2012年12月至今，任眾生纖維技術總監；2016年1月至2021年12月任眾鑫有限技術總監；2021年12月至今，任公司董事兼副總經理。
3、程明先生
1967年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1990年7月至1995年3月就職于廣東省坪石礦務局任助理工程師；1995年6月至2001年10月就職于濟南三株集團有限公司任區域經理；2001年10月至2009年6月就職于韶能集團廣東綠洲紙模包裝制品有限公司任總經理助理；2009年7月至2013年3月就職于美國Primelink公司任中國區采購主管；2013年5月至2015年9月就職于臺州金晟環保制品有限公司任總經理；2015年9月至2017年2月就職于浙江金晟環保股份有限公司任董事兼總經理；2017年7月至2018年6月就職于眾鑫有限任副總經理；2018年6月至2022年9月就職于廣西華寶任總經理；2021年12月至今，任公司董事兼董事會秘書。
4、朱建先生
1970年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。1991年8月至1994年4月就職于杭州藍孔雀化學纖維（股份）有限公司；1994年4月至1996年7月就職于浙江錢江會計師事務所任項目經理；1996年8月至2002年12月就職于中國華能集團公司浙江分公司、中國華能浙江公司任會計主管；2002年12月至2020年9月就職于錢江水利開發股份有限公司歷任主辦會計、財務部副經理、財務部經理、財務總監、財務總監兼董事會秘書；2022年8月至2024年6月，任浙江祥邦科技股份有限公司獨立董事；2021年6月至今，任浙江金盾風機股份有限公司獨立董事；2021年1月至今，任浙江佐力藥業股份有限公司獨立董事；2022年12月至今，任浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司獨立董事；?2021年12月至今，任公司財務總監。
?。ǘ┳C券事務代表簡歷
李文慶先生
1970年05月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷；2018年2月至2021年6月，浙江眾鑫環保科技有限公司，負責行政人事。2021年07月，調崗至證券事務部，任董事會秘書助理，協助董秘開展IPO工作；2024年8月至今，任證券事務代表。
證券代碼：603091???證券簡稱：眾鑫股份???公告編號：2024-025
浙江眾鑫環?？萍技瘓F股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會召開情況
浙江眾鑫環?？萍技瘓F股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2024年12月2日以書面及電子郵件與電話的形式發出會議通知，于2024年12月9日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開會議。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。經公司半數以上監事共同推舉，會議由監事宋清福先生主持召開，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：
二、監事會審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉宋清福為公司第二屆監事會主席的議案》
經審核，一致同意選舉宋清福擔任公司第二屆監事會主席，任期自公司第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的《關于公司董事會、監事會換屆完成及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江眾鑫環?？萍技瘓F股份有限公司
監事會
2024年12月10日
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