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　　證券代碼：600365??????????證券簡稱：ST通葡??????公告編號(hào)：臨2024一062

　　通化葡萄酒股份有限公司關(guān)于

　　2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??該日常關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議

　　●??該日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營事項(xiàng)，交易價(jià)格參照市場價(jià)格協(xié)商確定，符合公司及投資者利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2024年12月9日，公司分別召開了第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)中關(guān)聯(lián)董事吳玉華、陳曉琦需要回避表決，監(jiān)事會(huì)中無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過。公司全體獨(dú)立董事同意將《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬元???幣種：人民幣

　　■

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　預(yù)計(jì)2025年發(fā)生額度上限為24,000萬元。

　　單位：萬元???幣種：人民幣

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　公司名稱：深圳市前海現(xiàn)在商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“前海保理”）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403000870229651

　　成立時(shí)間：2013年12月13日

　　注冊(cè)地：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣片區(qū)二單元前海卓越金融中心（一期）8號(hào)樓1801E

　　法定代表人：吳玉華

　　注冊(cè)資本：5,000萬人民幣

　　主要股東：北京智云行醫(yī)藥科技有限公司持股100%

　　主營業(yè)務(wù)：保付代理（非銀行融資類）等

　　截至2023年12月31日，前海保理資產(chǎn)總額13,364.71萬元，負(fù)債總額8,146.65萬元，凈資產(chǎn)5,218.06萬元，資產(chǎn)負(fù)債率61%；2023年度營業(yè)收入1,125.59萬元，凈利潤68.84萬元。

　　截至2024年9月30日，前海保理資產(chǎn)總額13,795.13萬元，負(fù)債總額8,573.52萬元，凈資產(chǎn)5,221.61萬元，資產(chǎn)負(fù)債率62%；2024年1-9月營業(yè)收入769.08萬元，凈利潤3.55萬元。

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　前海保理為北京智云行醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“智云行醫(yī)藥”）的全資子公司，智云行醫(yī)藥為吳玉華女士控股的公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，前海保理為公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　北京九潤源電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“九潤源”）擬于前海保理簽署保理協(xié)議，約定九潤源在前海保理辦理有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)。保理協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、交易方：九潤源（甲方）、前海保理（乙方）

　　2、保理額度：經(jīng)雙方協(xié)商共同確定，在本協(xié)議有效期內(nèi)的保理額度不超過240,000,000.00元。該保理額度為循環(huán)額度，即在本協(xié)議效期內(nèi)的任何時(shí)間，乙方向甲方提供的未獲清償?shù)娜谫Y款總額不得超過該保理額度。

　　3、定價(jià)方式：根據(jù)公平合理的市場定價(jià)及一般商業(yè)條款確定。乙方承諾向甲方提供的保理融資費(fèi)用的融資利率不高于同期獨(dú)立第三方給予甲方同種類應(yīng)收賬款融資的利率水平或甲方向同等信用級(jí)別第三方發(fā)放同種類應(yīng)收賬款融資的利率。

　　4、生效條件：

　　雙方有權(quán)代表簽署本協(xié)議；

　　本協(xié)議所述事項(xiàng)完成了必要內(nèi)部決議和外部批準(zhǔn)或豁免或備案程序。

　　保理協(xié)議同時(shí)約定：就本協(xié)議項(xiàng)下未來涉及的每一筆具體應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的具體條款（包括保理融資費(fèi)用、融資比例、付款條款及時(shí)間、雙方的權(quán)利與義務(wù)等），雙方屆時(shí)將按照一般商業(yè)慣例及本協(xié)議確定的原則與條款的規(guī)定，另外簽署具體的協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　考慮到溝通的便利性，根據(jù)市場條件和融資需要，九潤源將其他部分電子商務(wù)平臺(tái)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給前海保理進(jìn)行保理融資。上述的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定，依據(jù)市場公允價(jià)格定價(jià)，公平、公正、公開、合理，不存在利益轉(zhuǎn)移情形，不存在損害其他股東的利益。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：600365???證券簡稱：ST通葡??公告編號(hào)：2024-063

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月27日15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：通化葡萄酒股份有限公司一樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，詳見公司于2024?年12月10日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：吳玉華、陳曉琦、安吉眾虹管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、吉林省吉祥嘉德投資有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2024年12月26日上午9點(diǎn)至11：30點(diǎn)，下午1點(diǎn)至4點(diǎn)。

　　（二）登記地點(diǎn)：通化葡萄酒股份有限公司證券部（通化市前興路28號(hào)）

　　（三）登記方式：

　　1、參加會(huì)議的法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件、出席人身份證。

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證。

　　3、委托出席會(huì)議：委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見：附件1）委托帳戶卡、委托人身份證。

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　異地股東可于2024年12月26日下午4：00前通過信函或傳真、電子郵件方式進(jìn)行登記（需要提供前款規(guī)定的有效證件的復(fù)印件）附聯(lián)系電話，并注明“股東大會(huì)”字樣。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）公司通信地址、郵編、聯(lián)系電話、傳真、郵箱、聯(lián)系人

　　通信地址：中國吉林省通化市前興路28號(hào)

　　郵????編：134001

　　聯(lián)系電話：0435-3949249

　　傳????真：0435-3949616

　　郵????箱：tpgf600365@sohu.com

　　聯(lián)系人：于佳鑫

　　（二）會(huì)務(wù)費(fèi)用：與會(huì)股東一切費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　通化葡萄酒股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600365????????證券簡稱：ST通葡?????????公告編號(hào)：臨2024-061

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于?2024年11月29日以通訊方式發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，并于2024年12月9日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅克先生主持，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決的方式通過并形成了以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和2025年度經(jīng)營需要，與深圳市前海現(xiàn)在商業(yè)保理有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

　　公司2025年度擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營需要而進(jìn)行，通過該等交易公司可以充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，促進(jìn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的有效開展。該等交易遵循自愿平等、公平公允的市場原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司全體股東（特別是中小股東）利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)造成對(duì)關(guān)聯(lián)方的較大依賴。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-062）。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月10日

　　證券代碼：600365????????證券簡稱：ST通葡?????????公告編號(hào)：臨2024-060

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年12月2日以通訊方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，并于2024年12月9日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由董事長吳玉華女士主持，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決的方式通過并形成了以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和2025年度經(jīng)營需要，與深圳市前海現(xiàn)在商業(yè)保理有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事吳玉華、陳曉琦對(duì)本議案回避表決。

　　本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-063）。

　　特此公告。