證券代碼：688075????????證券簡稱：安旭生物????????公告編號(hào)：2024-044

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年11月20日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市莫干山路1418-50號(hào)4幢5樓大會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長凌世生先生主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書韓鈞出席會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更資金用途及延期的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過，并對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：劉入江、吳睿卿

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月21日

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