登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002589??????????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥?????????????公告編號：2024-040

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議

　　的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“瑞康醫(yī)藥”）第五屆董事會第十一次會議通知于2024年11月16日以書面形式發(fā)出，2024年11月19日上午在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會議由董事長韓旭先生主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)有效表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于控股股東向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為支持瑞康醫(yī)藥業(yè)務(wù)的發(fā)展，保障公司日常經(jīng)營所需資金的充足率，公司控股股東韓旭、張仁華夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫(yī)院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務(wù)資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內(nèi)根據(jù)實際資金需求循環(huán)提取使用，本次財務(wù)支持無其他任何額外費用（包含利息費用），公司無需提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　關(guān)聯(lián)董事韓旭、韓春林回避表決。

　　本議案以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-041）。

　　二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2024年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。

　　上述議案尚需提交公司?2024年第三次臨時股東大會審議。

　　本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-042）。

　　三、審議通過《關(guān)于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2024年12月9日（星期一）下午15時在公司13號樓會議室召開2024年第三次臨時股東大會，將對《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》進行審議。

　　本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時股東大會的的公告》（公告編號：2024-043）。

　　特此公告。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：002589??????????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥?????????????公告編號：2024-041

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

　　關(guān)于控股股東為公司提供財務(wù)支持

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、為支持瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞康醫(yī)藥”）?業(yè)務(wù)的發(fā)展，保障公司日常經(jīng)營所需資金的充足率，公司控股股東張仁華、韓旭夫婦旗下公司山東瑞祥口腔醫(yī)院有限公司（以下簡稱“瑞祥口腔”）擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務(wù)資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內(nèi)根據(jù)實際資金需求循環(huán)提取使用，本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　2、截至目前，張仁華、韓旭夫婦持有公司25.72%的股份，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，控股股東向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　3、2024年11月19日，公司召開第五屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于控股股東向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事韓旭、韓春林已回避表決，公司獨立董事就該關(guān)聯(lián)事項進行了事前認(rèn)可。根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、基本信息

　　名稱：山東瑞祥口腔醫(yī)院有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：韓旭

　　注冊地址：山東省煙臺市芝罘區(qū)峰山路1號

　　注冊資本：2000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370602326163125R

　　主要股東及實際控制人：韓旭（持股比例?60%）；張仁華（持股比例?40%）；

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　截至目前，瑞祥口腔的實際控制人為張仁華、韓旭夫婦，?張仁華、韓旭合計?持有公司25.72%的股份，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)?則》的規(guī)定，控股股東本次向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　三、財務(wù)支持具體內(nèi)容

　　1、交易金額：金額不超過人民幣?3億元；

　　2、用途：支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，保障公司日常經(jīng)營所需資金的充足率；

　　3、借款期限：有效期?3年，公司可在有效期和借款額度內(nèi)根據(jù)實際資金需求循環(huán)提取使用；

　　4、其他情況說明：本次財務(wù)支持無其他任何額外費用，公司無需提供保證、?抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　四、本次交易的目的及對公司的影響

　　本次財務(wù)資助有利于公司補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，有利于公司提高?融資效率，降低財務(wù)費用，是控股股東對公司經(jīng)營的積極支持，不存在損害公司?和中小股東利益的行為。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大不利?影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、獨立董事專門會議審議意見

　　公司于2024?年11月19日召開第五屆董事會第五次獨立董事專門會議，審議《關(guān)于控股股東向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨立董事同意上述議案，并同意將上述議案提交董事會審議。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；

　　3、第五屆董事會第五次獨立董事專門會議審議意見；

　　特此公告。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：002589??????????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥?????????????公告編號：2024-042

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”?、“瑞康醫(yī)藥”）于2024年11月19日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。上述議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

　　中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質(zhì)量控制體系，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，審計人員具有較強的專業(yè)勝任能力。自擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）勤勉盡責(zé)，優(yōu)質(zhì)高效地完成公司的審計工作。

　　根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)水平、職業(yè)操守及服務(wù)情況，同時也為了?保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)審計機構(gòu)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)，承擔(dān)公司2024年度審計業(yè)務(wù)，?聘期為一年。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　（1）事務(wù)所名稱：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月13日

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　（4）注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街?2號22層A24

　　（5）首席合伙人：姚庚春

　　2、人員信息

　　（1）上年度末（2023年12月31日）合伙人數(shù)量：183人

　　（2）上年度末（2023年12月31日）注冊會計師人數(shù)：824人

　　（3）上年度末（2023年12月31日）簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：359人；

　　（4）上年度末（2023年12月31日）共有從業(yè)人員?3,091人。

　　3.?業(yè)務(wù)規(guī)模

　　中興財光華事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年業(yè)務(wù)收入110,263.59萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入96,155.71萬元，證券業(yè)務(wù)收入41,152.94萬元。2023年度出具上市公司年報審計客戶數(shù)量91家，上市公司審計收費10,133.00萬元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等。2023年度公司同行業(yè)上市公司審計客戶為2家。

　　中興財光華是中國會計師事務(wù)所行業(yè)中機構(gòu)健全、制度完善、規(guī)模較大、發(fā)展較快、綜合實力較強的專業(yè)會計服務(wù)機構(gòu)，具有財政部、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。總部設(shè)在北京，在河北、上海、天津、重慶、山東、山西等省市設(shè)有35家分支機構(gòu)。

　　事務(wù)所的服務(wù)范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、制藥、房地產(chǎn)等行?業(yè)。為企業(yè)提供上市前輔導(dǎo)、規(guī)范運作及上市前、后審計服務(wù)，為企業(yè)改制、?資產(chǎn)重組、投資等經(jīng)濟活動提供財務(wù)、稅務(wù)、經(jīng)濟評價和可行性研究等。

　　4.?投資者保護能力

　　在投資者保護能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險?為主，2023年購買職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為11,600.00萬元，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和20,449.05萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.?誠信記錄

　　中興財光華近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。57名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

　　（二）項目信息

　　1.?基本信息

　　項目合伙人及擬簽字注冊會計師：謝中梁，注冊會計師，1994年考取了中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，1999年開始從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，為多家上?市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　擬簽字注冊會計師：張龍英，中國注冊會計師，2019年起從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過年報審計證券服務(wù)，具有相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

　　擬項目質(zhì)量控制復(fù)核人：侯勝利，中國注冊會計師，2004年起從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，具有相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

　　2.?誠信記錄

　　項目合伙人謝中梁、簽字注冊會計師張龍英、項目質(zhì)量控制復(fù)核人侯勝利近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管?部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.?獨立性

　　中興財光華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)?人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.?審計收費

　　本期（2024）審計收費120萬元，其中年報審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)收費不超過120萬元。

　　上期（2023）審計收費120萬元，其中年報審計收費120萬元。

　　審計收費定價原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度?等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況以及事務(wù)所的收費?標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會已對中興財光華提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力進行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘中興財光華為公司?2024年度審計機構(gòu)。

　　（二）獨立董事專門會議審議意見

　　經(jīng)審查，我們認(rèn)為中興財光華會計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能滿足公司?2024年度審計工作的質(zhì)量要求，續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障及提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，我們同意公司續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所為公司?2024年度審計機構(gòu)。

　　（三）董事會意見

　　自擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，中興財光華會計師事務(wù)所勤勉盡責(zé)，優(yōu)質(zhì)高效地完成公司的審計工作。根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)水平、職業(yè)操守及服務(wù)情況，同意公司續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)審計機構(gòu)，承擔(dān)公司2024年度審計業(yè)務(wù)。同意將該事項提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效。

　　（四）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會審核后認(rèn)為：中興財光華會計師事務(wù)所具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則提供審計服務(wù)。在擔(dān)任公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，能夠優(yōu)質(zhì)高效地完成公司的審計工作。監(jiān)事會同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所為公司?2024年度審計機構(gòu)。

　　四、備查文件：

　　（一）《瑞康醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》；

　　（二）《瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會審計委員會會議決議》；

　　（三）《瑞康醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會第五次獨立董事專門會議審查意見》；

　　（四）中興財光華計師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)文件；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：002589??????????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥?????????????公告編號：2024-043

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的基本情況

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議決定召開公司2024年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下。

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

　　3、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月9日（星期一）15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2024年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月9日9:15-15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議地點：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓會議室

　　5、會議主持人：董事長韓旭先生

　　6、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2024年12月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、股權(quán)登記日：2024年12月3日（星期二）

　　9、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（《授權(quán)委托書》見附件一）。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會議案編碼示例表：

　　■

　　1、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議，具體內(nèi)容詳見2024年11月21日刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記時間：2024年12月4日-2024年12月5日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采取信函、電子郵件登記，不接受電話登記。采取信函、電子郵件辦理登記送達公司證券辦的截至?xí)r間為：2024年12月5日15:00。

　　3、登記地點：

　　現(xiàn)場登記地點：瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司?證券辦

　　信函送達地址：山東省煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓?證券辦，郵編：264001，信函請注明“瑞康醫(yī)藥2024年第三次臨時股東大會”字樣。

　　聯(lián)系電話：0535-6737695

　　電子郵箱：stock@realcan.cn

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362589

　　2、投票簡稱：瑞康投票

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票視為所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　5、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月9日上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月9日下午3:00。

　　6、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《關(guān)于發(fā)布〈深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2020年修訂）〉的通知）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　7、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月9日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　五、其他事項

　　1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理，會期半天。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王秀婷

　　聯(lián)系電話：0535-6737695

　　聯(lián)系地址：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓?證券辦

　　3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件提前20分鐘到達會場。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)時通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十一次會議決議

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2024年11月21日

　　附件一：

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托?先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本人已了解本次股東大會有關(guān)審議的事項及內(nèi)容，表決意見如下：

　　■

　　委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

　　委托人持股數(shù)及性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托時間：2024年月日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示；

　　2、每項均為單選，多選無效；

　　3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　4、授權(quán)委托書用剪報或復(fù)印件均有效，單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：002589??????????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥?????????????公告編號：2024-044

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于2024年11月16日以書面形式發(fā)出，2024年11月19日上午在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13號樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會議由張巖女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于控股股東向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為支持瑞康醫(yī)藥業(yè)務(wù)的發(fā)展，保障公司日常經(jīng)營所需資金的充足率，公司控股股東韓旭、張仁華夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫(yī)院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣3億元的財務(wù)資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內(nèi)根據(jù)實際資金需求循環(huán)提取使用，本次財務(wù)支持無其他任何額外費用（包含利息費用），公司無需提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

　　二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：中興財光華會計師事務(wù)所具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則提供審計服務(wù)。在擔(dān)任公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，能夠優(yōu)質(zhì)高效地完成公司的審計工作。監(jiān)事會同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所為公司?2024年度審計機構(gòu)。

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

　　特此公告。

　　瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年11月21日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP