證券代碼：603188??????????證券簡稱：亞邦股份????????公告編號：2024-070
江蘇亞邦染料股份有限公司
關于聘任公司總經理的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇亞邦染料股份有限公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，現將具體內容公告如下：
一、關于公司總經理辭職的情況
公司董事會于近日收到公司總經理許蕓霞女士的書面辭職報告，因個人原因，許蕓霞女士申請辭去公司總經理職務，辭職后仍擔任公司董事。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，許蕓霞女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。
截止本公告披露日，許蕓霞女士持有公司股票1297773股，其所持股票仍將嚴格按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》以及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規進行管理。許蕓霞女士的辭職不會影響公司的正常生產經營。
許蕓霞女士在任職期間勤勉盡責，恪盡職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了重要作用，公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
二、關于聘任公司總經理的情況
根據公司經營發展需要及《公司章程》的有關規定，公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任盧建平先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。（簡歷附后）
根據《公司章程》的規定，總經理為公司的法定代表人。故公司法定代表人將變更為盧建平先生，公司將盡快至相關主管部門辦理法定代表人變更登記事宜。
盧建平先生具備擔任公司總經理的專業素質和工作能力，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的規定，不存在被中國證監會、證券交易所或其他有關部門處罰的情形，未發現有相關法律法規規定的禁止任職的情況。截至本公告日，盧建平先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關聯關系。
特此公告。
江蘇亞邦染料股份有限公司董事會
2024年11月21日
附盧建平先生簡歷：
盧建平，男，1963年10月出生，進修研究生結業，中共黨員，高級經濟師。盧建平先生在化工行業特別是染料方面有豐富經驗，多次獲得市級優秀企業家稱號、全國石油化工部勞動模范。曾任亞邦股份董事兼總經理、中國染料工業協會副會長、常州市石化產業協會常務副會長。
證券代碼：603188????????證券簡稱：亞邦股份????????公告編號：2024-069
江蘇亞邦染料股份有限公司
關于選舉公司董事長的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于近日進行了調整董事會人數及增補董事工作，許蕓霞女士因個人原因，不再擔任公司董事長及相關專門委員會職務。公司于2024年11月20日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉徐亞娟女士為公司董事長，同時擔任董事會專門委員會相關職務，任期自本次董事會選舉產生之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止。
許蕓霞女士在任職公司董事長期間勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對許蕓霞女士為促進公司穩健發展、完善公司治理、推動公司戰略調整等方面所作出的卓越貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇亞邦染料股份有限公司董事會
2024年11月21日
附徐亞娟女士簡歷：
徐亞娟，女，1973年3月生，大學學歷，中共黨員，1996年參加工作。曾任常州市武進區（市）政府辦科長，常州市武進區湖塘鎮鎮長助理，江蘇武進經濟發展集團有限公司副總經理。現任江蘇國經控股集團有限公司黨委書記、董事長，江蘇國經私募基金管理有限公司執行董事、總經理，常州亞邦制藥有限公司董事，常州市武進高新技術融資擔保有限公司董事長，常州市武進區人大常委會委員。
證券代碼：603188????????證券簡稱：亞邦股份????????公告編號：2024-066
江蘇亞邦染料股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年11月20日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進區漕溪路9號聯東U谷常州國際企業港11棟306會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長許蕓霞女士主持，采用現場會議、現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務總監及副總經理洪兵列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
■
2、關于增補獨立董事的議案
■
3、關于增補監事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
以上議案均獲得了出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。其中議案1為公司章程規定的特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市協力律師事務所
律師：王夢靜、王青艷
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定;?上述出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有效;?本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,?本次會議的表決結果合法、有效。
特此公告。
江蘇亞邦染料股份有限公司董事會
2024年11月21日
●??上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●??報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
股票代碼：603188?????????股票簡稱：亞邦股份???????公告編號：?2024-068
江蘇亞邦染料股份有限公司
第七屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第六次會議通知于2024年11月15日以書面方式發出，會議于2024年11月20日在公司會議室召開，公司三位監事全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》關于召開監事會會議的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司監事會一致推舉王中方先生擔任公司第七屆監事會主席，任期自本次監事會選舉通過之日起至公司第七屆監事會任期屆滿時止。
特此公告。
江蘇亞邦染料股份有限公司監事會
2024年11月21日
附王中方先生簡歷：
王中方，男，1971年10月出生，大學學歷，中共黨員，1993年參加工作。曾任常州市武進區高新技術融資擔保有限公司董事、總經理，江蘇省信用再擔保有限公司董事。現任江蘇國經控股集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，江蘇國經私募基金管理有限公司監事。
證券代碼：603188??????????證券簡稱：亞邦股份?????????公告編號：2024-067
江蘇亞邦染料股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇亞邦染料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亞邦股份”）第七屆董事會第十次會議于?2024年11月20日以現場方式在本公司會議室召開。會議通知已于2024年11月15日以書面方式發出。本次會議應到董事7人，實到7人。會議由徐亞娟女士主持，董事會秘書列席會議。會議出席人數、表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意選舉公司董事徐亞娟女士為公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉產生之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：7?票贊成，0?票反對，0?票棄權。
2、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，董事會按照相關程序對董事會專門委員會進行選舉。具體如下：
（1）戰略發展委員會：主任委員：徐亞娟；委員：周小成、盧建平、許蕓霞、吳琦、袁奮強、田利明
（2）提名委員會：主任委員：吳琦；委員：周小成、盧建平、袁奮強、田利明
（3）審計委員會：主任委員：袁奮強；委員：周小成、吳琦、田利明
（4）薪酬與考核委員會：主任委員：吳琦；委員：周小成、盧建平、袁奮強、田利明
第七屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
根據公司經營發展需要和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會的審查，同意聘任公司董事盧建平先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿時止。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇亞邦染料股份有限公司董事會
2024年11月21日
附簡歷：
1、徐亞娟，女，1973年3月生，大學學歷，中共黨員，1996年參加工作。曾任常州市武進區（市）政府辦科長，常州市武進區湖塘鎮鎮長助理，江蘇武進經濟發展集團有限公司副總經理。現任江蘇國經控股集團有限公司黨委書記、董事長，江蘇國經私募基金管理有限公司執行董事、總經理，常州亞邦制藥有限公司董事，常州市武進高新技術融資擔保有限公司董事長，常州市武進區人大常委會委員。
2、周小成，男，1985年7月生，大學學歷，中共黨員，2008年參加工作。曾任江蘇武進經濟開發區經濟發展局副局長，常州市武進區牛塘鎮副鎮長。現任江蘇國經控股集團有限公司黨委副書記、總經理。
3、盧建平，男，1963年10月出生，進修研究生結業，中共黨員，高級經濟師。盧建平先生在化工行業特別是染料方面有豐富經驗，多次獲得市級優秀企業家稱號、全國石油化工部勞動模范。曾任亞邦股份董事兼總經理、中國染料工業協會副會長、常州市石化產業協會常務副會長。
4、許蕓霞，女，1989年1月出生，本科學歷，2011年11月畢業于澳大利亞新南威爾士大學，2012年2月至2013年6月任德豐杰投資的投資經理，2013年6月至2014年8月任亞邦投資控股集團有限公司投資經理，2014年8月至2016年11月任亞邦集團駐孟加拉辦事處經理，2017年5月16日至今任亞邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亞邦股份董事長，2021年4月16至2024年11月20日任亞邦股份董事長兼總經理。
5、田利明，男，1954年出生，中共黨員，經濟師。1991年起至今在中國染料工業協會工作，歷任中國染料工業協會副會長兼秘書長，亞洲染料工業聯合會秘書長。2009年4月參加深圳證券交易所的上市公司高級管理人員培訓，獲得深交所公司高管（獨立董事）培訓結業證書。歷任安諾其、海翔藥業、吉華集團、百合花、福萊蒽特、亞邦股份獨立董事。
6、袁奮強，男，1974年12月出生，財務管理專業博士、會計學專業教授，中共黨員。曾任職蘭州造紙廠分廠副廠長、蘭州星河防腐特種材料有限公司副經理、甘肅政法學院教師，現任江蘇理工學院管理學院副院長。
7、吳琦，男，1979年8月出生，本科學歷。現任江蘇品喆律師事務所主任。
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